- 20.01.2025 13:19
Здравствуйте. Ответчик предоставил в суд документы датированные 2021, 2022 и 2023г. По документам ответчик будучи директором ООО и одновременно ИП продавал сам себе (в адрес ООО) продукцию и тем самым загонял ООО в долги. Затем за долги забрал оборудование и товары. Истец (ООО) в деле о причинении убытков Обществу подал ходатайство на проведение экспертизы срока давности документов (УПД, акты, соглашение о передачи за долги и т.д.). На что ответчик ответил, что данные документы он распечатал и подписал с обеих сторон совсем недавно, т.к. до сих пор надобности в оригиналах на бумаге не было, так что проводите экспертизу сколько угодно, мы не отрицаем, что документы свежие. Помогите, пожалуйста. Что делать истцу?
Поскольку ответчик признает, что документы свежие, это можно рассматривать как признак возможного мошенничества. Во-первых, важным аспектом является необходимость детального выяснения всех обстоятельств, связанных с этими документами. Если у истца есть основания полагать, что документы были созданы с целью обмана суда или уклонения от ответственности, необходимо сосредоточиться на сборе доказательств, подтверждающих этот факт.Во-вторых, истцу стоит подготовить и направить суду дополнительные ходатайства для проведения экспертизы на предмет подделки документов, а также для получения заключения эксперта о подлинности подписей и качества бумаги. Это поможет выяснить, были ли документы действительно подписаны в указанные даты, а также установить их реальное происхождение.Кроме того, имеет смысл подготовить письменные ходатайства о вызове свидетелей или привлечении специалистов, которые могли бы подтвердить, что документы были составлены позже, чем указано.Также истцу стоит проанализировать все имеющиеся доказательства, которые указывают на поведение ответчика (например, финансовые отчеты ООО, переписку, связанные с деятельностью и долги, которые были зафиксированы до этих документов). Это может помочь в судебном разбирательстве.
Павел, дело у вас действительно интересное, но вызывает много вопросов и требует изучения документов. Тут вы не найдете ответов на свои вопросы, вам необходимо обратиться к юристу!
Директор ООО несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный своей компании. Думаю экспертиза документов вам ничем не поможет, при том, что Ответчик подтверждает что их не было на момент совершения сделок. Главное чтобы он это в суде подтверждал под протокол, либо были письменные доказательства, потому что ведение документооборота, особенно первичных учетных документов в компании обязательно. Нельзя подписывать документы задним числом, это уже говорит о подложности сделки, ее недействительности и даже мошеннических действиях. В любом случае, в суде необходимо проговорить, что данные действия говорят о сокрытии сделок (например скрывал сделки от учредителя) и противоправности и прочее. Если углубиться в дела компании под руководством директора, то можно и к субсидиарной ответственности привлечь). Обращайтесь к юристу, вам помогут!
Здравствуйте Павел. В целом учредители от имени ООО могут подать исковое заявление об оспаривании цепочки взаимосвязанных сделок. Например в одном из дел Общество в лице директора сдало в аренду помещения взаимозависимому с директором лицу. Это лицо сдало его в субаренду иным лицам. По итогу ВС РФ решил, что это возможное причинение имущественного вреда Обществу и получение разницы в арендной плате конечными бенефициарами, направил дело на новое рассмотрение. (Определение ВС РФ от 06.09.2024 № 307-ЭС24-5194 № А56-89726/2022). Здесь сделки анализировать нужно. И проводить оценочную экспертизу. Если цена сделки была существенно завышена, то у истца шансы есть. Пишите. Подумаем.
Здравствуйте! Истец должен сосредоточиться на сборе доказательств, подтверждающих, что сделки между ИП и ООО носили фиктивный характер и были направлены на причинение убытков ООО. Ходатайствуйте о проведении экономической экспертизы, которая может показать, что сделки привели к необоснованным убыткам для ООО и не имели экономической целесообразности. Важно акцентировать внимание на системности злоупотреблений со стороны ответчика и на причинении реальных убытков ООО.
Здравствуйте! Истец должен настаивать на проведении экспертизы документов для установления их подлинности и даты формирования, поскольку ответчик сам подтвердил их недавнюю подпись. Также рекомендуется собрать дополнительные доказательства, подтверждающие незаконность сделок и фактическое причинение убытков. Это поможет укрепить позицию в суде. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.
Здравствуйте.
Если сделка фактически состоялась, то экспертиза давности составления документов ненужна. Здесь необходимо оспаривать, доказывать экономическую целесообразность таких сделок, взаимосвязь сделок. Это сложные категории споров, нужно изучать иск, возражения, материалы. Если неправильно применить нормы права или не учесть все доказательства, то дело может закончится не в пользу истца.
Добрый день, что бы ответить на ваш вопрос нужно изучить документы, что бы понять сделки фиктивные или фактические, вывод можно сделать только после изучения бух. проводок.
Здравствуйте. В налоговой эти документы и сделки никак не отображены. В отчётности тоже. Просто всё это противоречит здравому смыслу. И возникает вопрос: " А что, так можно было?". Это сейчас каждый директор будет так заводы "отжимать". Есть ли какая-то правовая оценка или классификация действия ответчика? Т.е. от экспертизы мне отказываться тогда?
Без изучения материалов дела и всех обстоятельств, к сожалению не смогу ответить на вопрос.
Интересное дело. Можем обсудить в ватсапе. Пока недостаточно информации для оказания помощи
Полагаю должна быть субсидиарная ответственность, налицо злоупотребление правом.
Добрый день. Звоните. Обсудим.
