- 02.12.2024 06:53
Здравствуйте!
У меня произошла ситуация, которая вызывает некие опасения.
Мой друг имеет законный заработок, он военный, любит совершать ставки на спорт на легальных сервисах.
Пару месяцев назад, когда мы с ним хорошо общались, он попросил меня сделать аккаунт на мои данные, мой паспорт/номер телефона, также попросил создать кошелек ЦУПИС. Я дал согласие, ведь это легальная контора и все налоги вычитаются, на вопрос почему он не может сделать это на себя - всё просто, нет возможности зарегистрироваться по разным причинам.
Все эти операции были произведены на мои данные.
Иногда он скидывал мне крупную сумму денег и просил переслать их на свой счет на аккаунте со ставками, я это делал, так как это не вызывало у меня никаких подозрений.
Но в последнее время я ощущаю беспокойство, несмотря на то, что мой друг легально делает ставки и получает легальный доход - сделано это ведь на мои данные.
В основном он закидывал деньги со своего счета. У меня есть доказательства в виде переписки и чеков от банка.
Я начал ощущать беспокойство после ситуации, в которой он выиграл крупную сумму денег, и попросил чтобы эту сумму я вывел на свой счет и потом перекинул эти деньги ему, и отблагодарил меня тем, что из этой суммы он подарил мне некоторую небольшую сумму из этих средств, и я сделал это. Банк не счел эту операцию подозрительной.
Спустя время я начал волноваться по поводу этой ситуации, и написал ему сообщение, в котором выразил намерения деактивировать этот аккаунт и свой кошелек ЦУПИС по причине того, что хочу изменить некоторые свои данные(сотового оператора).
Каковы юридические риски, если друг имеет легальный заработок и делает ставки на легальных сервисах, в которых при выигрыше сразу же высчитывается налог, но при этом это все оформлено на мое имя, но переводы в основном идут от его счета?
Как мне действовать в этой ситуации, если учитывать то, что у меня есть доказательства в виде переписки - что я не делал ничего плохого, и что он уверял меня в том, что это абсолютно легально? Очень переживаю по поводу этой ситуации и буду благодарен если вы мне поможете разобрать возможные риски и вариации.
Здравствуйте! Основные риски связаны с тем, что все операции проводятся на ваши данные. Если возникнут какие-либо подозрения или вопросы со стороны правоохранительных органов, это может отразиться на вас, поскольку ваши данные использовались для создания аккаунта и кошелька. Важно помнить, что даже при наличии доказательств вашего отсутствия злого умысла, формально вы можете быть привлечены к ответственности за финансовые операции, которые воспринимаются как подозрительные. Для снижения рисков, я рекомендую вам незамедлительно прекратить использование аккаунта и кошелька, уведомить своего друга о вашем решении и зафиксировать это в письменной форме. Если у вас есть возможность, лучше всего удалить свою информацию с платформ и закрыть все связанные счета. Это поможет вам избежать возможных последствий в будущем. Я знаком с данной ситуацией и легко помогу Вам, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле.
Здравствуйте, согласно законодательству Российской Федерации, такое действие является незаконным и карается штрафом. Кроме того, такие действия считаются мошенничеством и нарушением прав собственности. Документы, которые могут понадобиться для решения этого вопроса, будут зависеть от конкретной ситуации и ее обстоятельств. Однако, если соискатель ответа желает разобраться в данном вопросе, то в первую очередь стоит обратиться к юристу, который поможет разобраться в данной ситуации и предоставит соответствующие документы и консультацию. Для помощи напишите WhatsApp. Контакты в анкете.
Здравствуйте.
Риски есть, так как ставки оформлены на вас, даже если деньги поступают от друга. При проверках могут возникнуть вопросы о легализации доходов и отмывании денег. Немедленно закройте аккаунт и ЦУПИС. Сохраните ВСЕ доказательства переписки и переводов.
Для подробной консультации обращайтесь по номеру в профиле.
