Криптовалюта в бизнесе?

Здравствуйте, у меня к вам вопрос. Я в 17 году покупал криптовалюту на бирже Bittrex. После верификации моего профиля мне заблокировали вывод средств по причине того, что у меня крымская прописка. После долгих разбирательств, ничего не добившись, я забросил это дело. 2 года назад я переехал в Турцию. У меня есть тут недвижимость и вид на жительство. Я предоставил им все эти данные, но они ссылаются на санкции, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Сша (OFAC). Не дают мне доступ к моему аккаунту. Хотел узнать, законно ли они заблокировали мои средства? И есть ли смысл писать официальное письмо в Fma Лихтенштейна с жалобой и требованием разморозки моих средств?

Бударагин Александр Александрович

Побороться за денежные средства имеет смысл.

Здравствуйте. Вчера вечером девушка написала на авито, что готова взять мой телефон за 6000 рублей. Я согласился, и мы пошли на место встречи на следующий день. Придя на указанное место, я узнал, что у неё вместо обещанной суммы телефон, который по её заверению, - "можно сдать в сети бытовой техники DNS и получить деньги за него, ибо она сама не может его сдать в силу её несовершеннолетия". Я, войдя в ситуацию (ибо я совершеннолетний) решил сделать это за неё. В итоге телефон не приняли из-за маленькой потертости на экране и никаких денег я так и не получил, а обмен совершился. Человек не хочет отменять сделку, говоря что "обмен был, и это ваши проблемы". Разумно ли идти с заявлением в полицию, если "корень" договоренности была нарушена?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Полиция заявление примет, но, однозначно откажет в возбуждении уголовного дела, отправит за разрешением дела в суд.

Logo
Ваш регион:
Риддер?
Да
Выбрать другой
Все вопросы
Редактировать
Улучшить вопрос
Криптовалюта счет
Здравствуйте,я обратилась в бюро,где от брокеров возвращается сумма потерянная у них. В органы регуляции писали они письмо,пришел ответ,что мол мне полагается выплата в размере 0.8 биткоинов. Это как они сказали около 13000$. Но… нужно открыть счет в банке,который имеет лицензию АМИ. Но это лишь только в европейском банке. И за довольно приличную сумму. Но у меня нет такой суммы. Ни кошелек ни биржи нельзя только счет. Скажите,правду ли они говорят и как быть в этой ситуации?

Ким Галина

Если речь о возврате денежных средств с брокерского счета таким способом: открытие счета за деньги, это очередная мошенническая схема

Модет6ли военнослужащий получать прибыль за счёт инвестирования в криптовалюту? Заводить деньги на биржу, создавать кошелёк, продавать, выводить средства?

Рябов Сергей Иванович

участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках - нет, тк это изменяет статус военнослужащего.

Савельев Денис Вячеславович

Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход.

В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали, что на площадке Газпрома, где непосредственно будет мой личный счет, я перевожу деньги, потом со мной связывается трейдер и учит меня торговать на бирже, на тот момент я решила попробовать (в чем моя очень большая глупость) не зная всех тонкостей. Но на самом деле я конечно задавала вопросы как будет что будет, на что мне давались ответы, но как потом выяснилось они только поверхностные. В результате начались торги на бирже, как объяснили что с маленьким вложений в 10000 тоесть 150$,,(потомучто надо было рубли конвертировать в доллары,) можно торговать только на криптовалюте, имея с одной сделки 1-2 $ , меня это устраивало, но мой трейдер сказала что ей это не выгодно, так как 10%от сделок которые она зарабатывает ей не интересны мои копейки, и сказала что надо вложить еще 60000,на что я категорически отказалась. Да и еще когда проходили торги, она один раз мне предложила вывести деньги, типа ( ты почувствуешь как это легко и просто), на тот момент на сделках мы заработали 18 $, она мне их вывела на мою карту, я получила 1200 р, потом после долгих умоляний меня продолжить работу , но с большим вложений, я все больше понимала что это мошенничество. Я не согласилась, попыталась вывести деньги, также как я их выводила, когда трейдер моя была в курсе, но ничего не получилось. Я спросила у нее почему я не могу закрыть счет и вывести деньги, она начала меня пугать законом РФ, я решила что лучше вообще потеряю эти деньги чем влезать в какую то авантюру. Но месяц назад начались звонки причем почти через день два, якобы с европейского банка на Кипре, что у меня есть счет, хотя как его там открыли без паспорта не знаю, но в общем меня пугаю или правда что теперь меня могут привлеч к ответственности. Что мне грозит? Но странно еще одно, говорят что бы закрыть счет на котором 138 $, нужно его ещё пополнить что бы вывести, якобы брокер несет убытки, не понимаю за что, за то что деньги просто лежат на каком то счете брокер несет убытки? Помогите пожалуйста разобраться, что я натворила и что мне за это грозит?

Березовский Александр Михайлович

Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего они вам сделать не смогут.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого " брокера " посылайте подальше. Но деньги, скорее всего, пропали, будет урок, за сравнительно небольшие деньги.

Здравствуйте. Купил ваз 2114 в октябре 2022 года, ни запретов, ни арестов не было. Единственный косяк - не поставил на учет т.к. стажа мало и страховку насчитывали 28 тысяч. Накопил денег и решил поставить на продажу в январе. 15 февраля увидел объявление о продажи лады приоры, предложил человеку обменяться с доплатой и сделка состоялась 19 февраля. 25 февраля приезжают люди, говорят что на ваз 2114 запрет на рег действия на сумму 200 тысяч и сказали либо платить запрет, либо отдавать приору в качестве оплаты запрета под давлением и угрозами. Пытался позвонить знакомым, чтобы они приехали и помогли решить вопрос они чуть ли не вырывали телефон из рук. Под предлогом "сломать мне голову" пришлось отдать приору. Ваз 2114 мне так и не вернули, забрали все документы на приору, даже договор купли-продажи. Как мне писать заявление если у меня на руках нет ни одного документа от приоры, по сути меня с ней ничего не связывает. Со мной была только моя девушка и друг при совершении сделки 19 февраля. Есть такой вариант что заявление можно будет написать при наличии двух свидетелей при совершении сделки?

Науменко Александр Владимирович

При изложенных Вами обстоятельствах в действиях виновных лиц может быть усмотрен состав ст.162 ч.2 УК РФ - Разбой. Наглое, открытое хищение чужого имущества, т.е. Вашей "Приоры", совершенное с угрозой насилия, опасного для жизни "сломать голову", группой лиц по предварительному сговору, с особой дерзостью. Наказание до 10 лет лишения свободы. Всё остальное отговорки преступников. Так и пишите в заявлении - разбой. Заявление обязаны принять в любом случае. Будет сложно, звоните 8-962-403-44-30, обязательно поможем.

Бронштейн Александр Михайлович

заявление можно писать в любом случае.

Уважаемые эксперты портала, приветствую! Требуется грамотная консультация по следующим вопросам:
- Если налоговый резидент РФ открыл бизнес за границей, надо ли будет переводить и заверять у нотариуса за границей банковские выписки, квитанции из налоговой и документы на оплату от контрагентов для налоговой РФ?
- Можно ли ИП за границей пополнять счёт наличкой на месте или переводом из РФ ил из страны, входящей в ЕАЭС, а также в нижеперечисленных случаях:
1) ИП находится в стране ЕАЭС.
2) ИП не находится в стране ЕАЭС, но входит в ОЭСР или ФАТФ.
3) ИП не входит в ЕАЭС, ОЭСР И ФАТФ.
- Если больше 183 дней в году находишься в нескольких странах, то какую страну можно выбрать для налогового резидентства? Если, к примеру, находишься в Армении 182 дня, а в Грузии также всего 182 дня?
- Надо ли предоставлять ИП за границей (является налоговым резидентом РФ) документы по каждой операции от резидентов и нерезидентов на счёт в РФ? Или от суммы зависит? Как влияет тот факт, что государство входит в ЕАЭС или входит только в ОЭСР и ФАТФ, или вообще не обменивается налоговой информацией?
- Можно ли в странах ОЭСР и ФАТФ (не входящих в ЕАЭС) принимать оплату на счёт компании или физлица за услуги?
- Можно ли в странах, входящих в ЕАЭС принимать оплату на счёт компании или физлица за услуги?
- С точки зрения валютного законодательства РФ, может ли ИП за границей открыть счёт в стране, входящей в ОЭСР и ФАТФ, но принимать от контрагентов вознаграждение за услуги на банковский счёт любой из стран, находящейся в ЕАЭС?
С уважением,
Антон Сергеевич, г. Екатеринбург

Ватолин Александр Иванович

Лично сам работал 3 года в разных странах ЕС, Швейцарии. Всё зависит от того, как вам оплачивают за ваш труд. Если наличными, то проблем с налогами не будет.

Банковский счёт вы вправе открыть, если позволяют правила соответствующего государства. По общему правилу двойное налогообложение не предусмотрено. Налоги вы должны прежде всего оплачивать в той стране, где вы работаете. В каждой стране свои правила по налогообложению. Например, вы гражданин Италии, а работаете в Москве, то получая зарплату в России, например, 100 000 рублей, а налог с этой суммы меньше чем берётся в Италии, то разницу вы должны заплатить в бюджет Италии. На всякий случай собирайте все платёжные и иные документы, связанные с бизнесом.

Бронштейн Александр Михайлович

Антон Сергеевич, вы хотите получить сложную консультацию по валютному законодательству. Пожалуй тут не совсем то место, где это сделает уважающий себя специалист за просто так

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я предприниматель из Таджикистана если указываю цель бизнеса , то всё равно должен делать патент?

Моргачев Алексей Николаевич

Да, нужно.

Ватолин Александр Иванович

Патент нужен вне зависимости от цели бизнеса.

Здравствуйте, приобрел билет на фестиваль, который будет проходить 1-2 июля в Москве. Планы поменялись, 21го июня я написал в поддержку, с просьбой вернуть средства, билет был куплен со скидкой в 10% и я получил вот такой ответ от поддержки: "Здравствуйте, ваш билет был приобретен по специальному предложению и по постановлению правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1491 возврату и обмену не подлежит."
Скажите, как я могу вернуть свои деньги?

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Очень спорная ситуация, так как действительно, на основании ФЗ, порядок принятия билетов к возврату, приобретенных со скидкой и не являющимися именными, возврат денежных средств не предусмотрен

В тоже время, согласно закона о защите прав потребителей, вы можете отказаться от услуги.

В настоящий момент имеется коллизия права. Два законодательных акта противоречат друг другу. Здесь только признавать Постановление правительства 1491 признавать недействительным.

Ватолин Александр Иванович

яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяз\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

Здравствуйте! Все скидки - обычный маркетинг. Указанное постановление не применяется, так как он противоречит закону о защите прав потребителя и разъяснением Президиума Верховного Суда РФ, который постановил, что не оказанные услуги оплате не подлежат.

Добрый день, я попробовала воспользоваться услугами обменного сервиса (через телеграмм) перевела им средства, но они их заморозили по причине "средства попали под санкционные ограничения и сейчас проходят процедуру обработки", предложили решить вопрос сначала за 25% комиссии, потом за 10%, но после месяца бесплодного переписывания, пропали совсем и заблокировали в телеграмм канале. Если какая то возможность вернуть деньги, какие юридические шаги можно предпринять?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вам должны вернуть все деньги. Но есть множество мошеннических телеграмм каналов. Вам нужно обратиться в полицию.

Ким Галина

огорчу вас, схемы создаются для отъема денег, а не для их возврата. вы потратите время, деньги, но ничего не вернете де-факто.

не пользуйтесь теми ресурсами, которые не имеют статуса кредитных учреждений

Добрый день. Создали с подругой бизнес по производству изделий из гипса. Изначально один из нас в это вложил деньги, а второй помогал в работе, без личных вложений. Вся выручка делилась поровну. Так же есть совместный инстаграмм. После произошла ссора и мы решили больше не продолжать сотрудничать. Как выйти из ситуации грамотно? Как все делить и страницу в инстаграмм в том числе? Учитывая тот факт, что все было куплено на бюджет одного человека

Карданов Замир Арсенович

Если перед началом совместной деятельности между участниками не заключалось партнерское соглашение - разделу такой бизнес не подлежит и будет принадлежать его титульному владельцу.

Ким Галина

По странице в инсте ответ никак, если только договориться письменным соглашением о совместном его использовании или доказывать в суде его принадлежность.

По остальному разделу нужна более существенная и детальная инфа по всему ведению бизнеса. То, что вы написали, общие фразы ни о чем. Все разделы бизнеса основываются на юридических фактах, конкретных обстоятельствах.

К тому же, все алгоритмы действий имеют свою цену, поскольку это работа.

Понадобится детальная консультация, юридическое сопровождение, подготовка документов, звоните.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Многое зависит от формы бизнеса, его сути, вкладов каждого участника, период его осуществления, прибыль, вид налогооблажения, правовой статус участников бизнеса и т.д. и т.д. Чтобы его разделить нужно совместное сотрудничество заказчика и юриста (адвоката), а также возможность решения в форме медиации или через суд (арбитражный суд).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Варианты раздела бизнеса предоставляются на платной основе после изучения всех юридически значимых действий, совершенных участниками этого бизнеса с самого начала.

Если нужна подробная консультация, составление документов обращайтесь

Здравствуйте. Моя подруга продаёт на авито товары. Но за товар она просит предоплату,обычно 1000 рублей.Получив деньги, просто исчезает и перестаёт выходить на связь.В результате покупатель остаётся и без товара и без денег.В месяц ей таким образом удаётся обдурить в среднем 50 человек.Скажите насколько это легальный бизнес и бизнес ли это вообще?

Байдак Зоя Михайловна

Это не бизнес, а мошенничество с соответствующими в будущем для нее последствиями.

Хаулин Андрей Анатольевич

Это похоже на мошенничество в чистом виде. Ст.159 УК РФ.
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Это мошенничество. Квалификация, мера наказания в т ч зависит от суммы сколько долго она таким образом получала по ~50000 в день

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Мошенничество бизнесом не является.

Красильникова Армине Владимировна

Вы о чем. Это мошенничество. И з это предусмотрена уголовная ответственность.

Добрый день. Представим ситуацию. Я ИП (оформлен по разработке программного обеспечения), имею счет в Сбербанк Бизнес. Оплату, за выполненную работу я получаю в криптовалюте (usdt). Для вывода средств с USDT используется P2P перевод через сбербанк. Как безопасно и честно зарегистрировать этот доход? Какие подводные камни существуют? Какую документацию мне требуется хранить?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вы же прекрасно знаете, что это нелегально.

Добрый день. Вводные данные:
- счет в банке за границей, о котором уведомляла налоговую.
- В 2022 году я была нерезидентом в РФ, тк провела в году более 183 дней вне России.
Пришел запрос из налоговой, что в соответствии с ФЗ 173 о валютном регулировании и контроле (статья 23, часть 1) меня просят предоставить следующие документы: - документ подтверждающий, что я была резидентом в 2022 году - выписку со счета в банке, доказывающий, что годовой оборот не превышает 600 000 руб. Но согласно того же ФЗ 173 статьи 12, пункта 8, так как я была нерезидентом в 2022 году, я не должна предоставлять отчет о движении средств и не обязана показывать выписку о том, что у меня на иностранном счету менее 600 000 тысяч.
Могу ли я сослаться на ФЗ 173, статью 12, пункт 8 и не предоставлять в налоговую отчет с моего иностранного счета, но предоставить скан своего загран. паспорта со штампами, где видно, что я в 2022 году была почти все время за границей?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Лучше подайте в вышестоящий налоговый орган в режиме онлайн жалобу с указанием доводов и к жалобе приложите все необходимые документы.

Лагодич Евгений Владимирович

Сослаться можете, но ответ налоговой должен быть грамотно составлен, чтобы у ведомства не оставалось больше желания выставлять Вам подобные требования.

Если нужна помощь в составлении мотивированного ответа налоговой пишите на Ватсап.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Без изучения документов, и соответсвующей нормативно правовой базы, затруднительно ответить правильно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Можете сослаться на данные обстоятельства, а также на совокупность правоприменения в рассмотрении такой категории дел.

Обменял доллары на рубли, потом позвонили с банка попросили приехать забрать, в итоге получилось что я выкупил его обратно, но по другому (большему) курсу чем когда обменивал на рубли

Байдак Зоя Михайловна

Вы уже свои действия сделали. Не нужно было покупать. Ничего теперь не добъетесь.

Сопин Юрий Николаевич

Здравствуйте, продали, купили - все в рамках закона.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы как хотели?

Кирдяев Андрей Николаевич

Вопрос в чем? Вы продали, затем купили. Как узнали ваш номер, для чего вас попросили приехать? Для чего вы вообще приехали?