- 24.09.2023 06:57
Если центральный банк России внёс компанию в "Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" может ли она продолжать свою коммерческую деятельность, и если да, то есть ли какие-либо ограничения?
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора.
Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.
ч. 1 ст. 172 УК РФ Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
Здравствуйте! Юридическое лицо может осуществлять свою деятельность до ее ликвидация и поэтому, если компания не ликвидирована, то она может осуществлять деятельность без ограничений при условии, что деятельность не является лицензируемой, если деятельность лицензируемая, то она осуществляется на основании лицензии, которую компании необходимо получить
Благодарю вас
Организация может продолжать коммерческую деятельность вплоть до внесения в ЕГРЮЛ записи о её ликвидации. Однако для более детальной рекомендации относительно ограничений деятельности необходимо предоставление Вами большей информации о правовом статусе организации.
https: //cbr.ru/inside/warning-list/
