Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Мошенники это или нет?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Кредитные вопросы и споры

Скинули им расписку и данные, они через какойто банк отправили нам 100 тысяч, но чтоб их вывести они просят пополнить сайт на 12 тысяч. Мы ничего не переводили

Арзуманян Раксана Владимировна
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Да, это 100% мошенники. Вы всё сделали абсолютно правильно, что не стали переводить им 12 000 рублей! Вы сохранили свои деньги. Перед вами классическая и очень опасная схема обмана под названием «предоплата за несуществующий кредит/заем».

✅ если вам необходима дополнительная помощь (составление документов, консультация) - пишите в любой мессенджер (ТГ, Макс, Ватс ап). Отвечаю оперативно! ✔️
Спасибо за ответ
Юристы по кредитным вопросам и спорам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Маркелов Максим Владимирович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Здравствуйте. Скорее всего это мошенники. Если деньги действительно поступили на вашу карту, в приложении банка отмените операцию. Деньги банк возвратит обратно. Сами ничего нигде не оплачивайте.

За дополнительными пояснениями можете обратиться в личные сообщения. Если был полезен, оставьте отзыв обо мне на сайте.
Спасибо за ответ
Матыцин Александр Дмитриевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 29 лет

Добрый день, мошенники. Не вздумайте никому ничего переводить, срочно прекращайте всяческое общение. С уважением, адвокат, старший советник юстиции Матыцин А.Д.

Спасибо за ответ
Гость

А то что они пишут что передадут в отдел взыскания. А то что у них расписка и паспорт мой, они могут написать на меня заявление? Что скинули деньги

Матыцин Александр Дмитриевич
Матыцин Александр Дмитриевич Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 29 лет

Я же сказал, это мошенники. И уловки у них весьма изобретательны. Если хотите верить мошенникам, а не профессионалу - Ваше право. С уважением, Матыцин А.Д.

Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация с высокой вероятностью связана с мошеннической схемой. По закону РФ (ст. 159 УК РФ — мошенничество) подобные действия — когда вам обещают перевод денег, но для их получения требуют внести предоплату или оплатить "комиссию" — являются распространённым способом обмана.

Правовая оценка:
Если вы не совершали никаких переводов, ваши деньги в безопасности. Однако если вы отправили расписку и личные данные, есть риск их использования мошенниками для подделки документов или оформления кредитов.

Что делать:
1. Не переводите никаких денег и не пополняйте сайт — это, скорее всего, ловушка для получения от вас денег без каких-либо обязательств с их стороны.
2. Зафиксируйте переписку, скриншоты сайта, реквизиты, с которых приходили сообщения и деньги.
3. Проверьте, не оформлены ли на ваше имя кредиты или займы через портал Госуслуг или бюро кредитных историй.
4. Если вы отправили персональные данные — обратитесь в полицию с заявлением о попытке мошенничества, приложите все доказательства.
5. Если поступят угрозы или требования, также обращайтесь в правоохранительные органы.

Риски:
- Возможна попытка оформления займов на ваше имя.
- Могут использовать ваши данные для дальнейших мошеннических действий.

Что уточнить:
- Какие именно данные вы отправили (паспорт, ИНН, СНИЛС и т.д.).
- Был ли подписан какой-либо электронный документ (например, ЭЦП).
- С какого банка или сервиса пришли деньги, есть ли подтверждение операции.

Для точной оценки рисков и возможных последствий советую лично проконсультироваться с юристом, предоставив все детали ситуации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
557 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
325 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Домашние деньги шлют угрожающие письма

    7 ответов

    Пришло уведомление о задержании и конфискации от Домашние деньги (которые с 2020 года являются банкротом), где сказано что мой долг с 15000 вырос до пол миллиона! Но я могу оплатить…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. \"Развод\", причем не сильно грамотный. Заявление в полицию результата не даст. Возбуждать дело не будут, как показывает практика. Потратите…
    Селищев Роман Владимирович

    Селищев Роман Владимирович

    Не обращайте внимания, если вас конечно не привлекла акция) Они прекрасно понимаю что срок исковой давности пропущен и пытаются его…
    Перейти к вопросу

  • Признание кредитного договора недействительным?

    5 ответов

    Добрый день. Случилась неприятная ситуация. Позвонили мошенники, представились представителями банка, сказали, что в личном кабинете мне одобрен кредит, нужно зайти в личный кабинет. На вотсс-апп якобы \"сотрудником банка\" мнебыли высланы…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Вопрос серьезный, и, к сожалению, стал носить серийный характер. Понадобится работа по делу, звоните
    Агалаков Андрей Сергеевич

    Агалаков Андрей Сергеевич

    Здравствуйте, можете, конечно, но ничего не получиться факт получения есть, деньги снимали? Полиция будет разбираться, но ничего и никого не…
    Перейти к вопросу

  • Кредитная организацию не убирает недостоверную информацию из БКИ?

    4 ответа

    Здраствуйте , подскажите как лучше поступить в моей ситуации ? в 2020 году мошенники оформили на меня микрозайм в размере 15000р, узнала об этом когда начались звонки по задолжности ,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Было ли судебное решение о признании кредитного договора недействительным? Можете подать иск, конечно, на БКИ, при удовлетворение требований присудят…
    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Вы можете написать жалобу на коллекторов. А так же обратится суд. Если дело разрешится в вашу пользу можете взыскать и…
    Перейти к вопросу

  • Брокер?

    4 ответа

    Добрый день. Если брокер говорит что кредит одобрен но потом просит деньги за поручительство это может быть правдой или это мошенники

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Кредитные брокеры работают по договору.
    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Для получения кредита никакие брокеры не требутся.
    Перейти к вопросу

  • Защититься от мошенников

    3 ответа

    Здравствуйте. Я нашёл информацию, что сейчас участились случаи когда берут микрозаймы без присутствия того, на кого оформляют (мошенники берут), и деньги не получает тот, на кого оформляют займ, и соответственно,…

    Миронычева Екатерина Георгиевна

    Миронычева Екатерина Георгиевна

    Вы можете обратиться в Центробанк с разъяснением таких услуг, (самозапрет на выдачу кредитов)
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Таких услуг нет. Если вы станете интересны мошенникам, то они совершат хищение ваших средств путем подделки документов и т.д.
    Перейти к вопросу

  • Списание Долгов

    4 ответа

    Обратился в Международное Юридическое Бюро по списанию кредитов. Не мошенники? И есть ли законный способ списания кредитов без банкротства ?

    Ивченко Оксана Борисовна

    Ивченко Оксана Борисовна

    Здравствуйте Процедура списания долга, это либо пропущенный срок исковой давности, либо ликвидация должника без имеющегося правоприемником, либо банкротство
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    по списанию кредитов.   А Вам они не рассказали, как они \"списывают \" кредиты, простить долг имеет право кредитор.
    Перейти к вопросу

  • Кредитные мошенники

    4 ответа

    Случайно выдал займ в мфо мошенику, не провел все процедуры индетификации Клиента. Есть тел. запись где настоящий Клиент отрицает наличие займа. Клиент к нам пока не обращался (не вышел срок…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Работодатель вправе привлечь Вас к дисциплинарной ответственности, взыскать всё убытки, причинённые ему в результате ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей. Заявление…
    Лагодич Евгений Владимирович

    Лагодич Евгений Владимирович

    Заявление в полицию подайте о мошенничестве в сфере кредитования
    Перейти к вопросу

  • Мошенник взял рассрочку в Подели

    5 ответов

    Здравствуйте! Недавно на мой номер мошенники взяли рассрочку (С помощью SMS-кода) В приложении Подели. Нужно ли платить рассрочку?

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Обратитесь в полицию с заявлением. Напишите уведомление тем, у кого оформлена рассрочка/кредит. Нужно выплачивать рассрочку/кредит во избежание увеличения процентов, неустойки…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Обратитесь в полицию в отношении мошенников. Рассрочку/кредит вы обязаны выплачивать во избежание увеличения процентов, неустойки и ареста счетов в банке.…
    Перейти к вопросу

  • Овердрафт и открытие ИП для кредита

    6 ответов

    Подскажите пожалуйста, так сказать \"кредитные брокеры\" предлагают сделать овердрафт на дебетовую карту, или открыть ИП, чтобы одобрили кредит, но наперед денег не берут, говорят что только после получения денег, это…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    действительно, очередное и довольно таки, старое разводилово
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Очередное разводилово.
    Перейти к вопросу

  • Кредиты и долги

    4 ответа

    Здравствуйте. Меня зовут Мария. Подскажите, что мне делать? У меня есть дочь, ей 11 лет. Живем мы с моими родителями и с братом. Работала я на хлебозаводе в ночные смены.…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Согласна с коллегами. Классика жанра: сначала сделаем, а потом просим помощи. Как только маячит легкие деньги в той сфере, в…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы когда решили переквалифицироваться в финансиста-трейдера не судьба была обратиться к юристам за платной подробной консультацией с целью проверки…
    Перейти к вопросу

  • Что делать и можно ли вернуть деньги?

    4 ответа

    Вот что можно сделать. Моей матери 18.06.24г., позвонили мошенники пытаясь её одурить,около 40 минут она сбрасывала звонки и отказывалась, посылала их.Но из-за эмоциональных переживаний повелась.В итоге она оформила кредиты на…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    вам надо обращаться ко мне за помощью ! Я вам могу помочь ! С уважением Александр !
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Обращаться в банк с просьбой о блокировке операции, с заявлением в полицию. Действия должны быть выполнены быстро. Дела, связанные…
    Перейти к вопросу

  • Как не платить проценты по кредиту из-за мошенничества?

    7 ответов

    Недавно меня обманули мошенники и заставили снять деньги с кредитной карты и перевести на их карту, я все еще учусь и получаю только пособие по потере кормильца

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    обязательства должны исполняться, односторонний отказ недопустим, пока не будет доказано мошенничество - это долго, сложно и не бесплатно. До банкротства…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Никаких. Платить придеться всё, что указано в договоре пока не будет данный договор не будет в судебном порядке расторгнут,…
    Перейти к вопросу

  • Кредит от мошеннических действий

    4 ответа

    Обманули мошенники, взяла кредит. Теперь это для меня большая долговая нагрузка. Банкротство не подходит. Что за процедура оптимизация кредитной задолженности?

    Табунщиков Руслан Юрьевич

    Табунщиков Руслан Юрьевич

    позвоните мне.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Все возможные юридические действия должны быть соотносимы с фактическими обстоятельствами, поэтому нужно изучать документы, все обстоятельства, при которых вы…
    Перейти к вопросу

  • У меня просрочки по микрозаймам, я хотела обратиться к людям которые помогут взять кредит,

    5 ответов

    У меня просрочки по микрозаймам, я хотела обратиться к людям которые помогут взять кредит, как мне понять мошенники или нет

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Не стоит связываться. А с долгами нужно разираться, использовать правовые возможности решения. Понятно, что достаточно не просто, не быстро…
    Перейти к вопросу

  • Могут ли оформить кредит на меня?

    2 ответа

    Здравствуйте, набрал займов в разных МФО. По некоторым у меня были просрочки и в один из дней мне пишет коллектор в телеграмме, скидывает моё фото с паспортом в руках (то…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Откуда у коллектора ваш паспорт? Кто его передал? Вы вправе направить обоснованную жалобу в ЦБ, в ФССП, в прокуратуру.
    Фикачев Игорь Владимирович

    Фикачев Игорь Владимирович

    Здравствуйте. Первое. Действия МФО вообще не законны по выдачи кредитов их можно оспорить. Пример: В силу ст. 808, Гражданского кодекса…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Кредитным вопросам и спорам

  • Юрист Шефер Александр Семенович — профиль на HARANT
    10.0
    75 отзывов
    Юрист

    Шефер Александр Семенович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Горно-Алтайск
    • Стаж более 31 года
    • 612 судебных дел
    • Кредитные вопросы и споры
    • +11 специализаций
    Александр Семенович Шефер — владелец и руководитель юридической компании, основанной в 2016 году, специализирующейся в сфере гражданского права.
    Перейти
  • Юрист Паседько Николай Николаевич — профиль на HARANT
    9.3
    10 отзывов
    Юрист

    Паседько Николай Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Калининград
    • Стаж более 31 года
    • 121 судебное дело
    • Кредитные вопросы и споры
    • +11 специализаций
    В 1984 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Ранее работал старшим следователем в прокуратуре, народным судьей и адвокатом по…
    Перейти
  • Юрист Раздьяконова Марина Валерьевна — профиль на HARANT
    8.0
    13 отзывов
    Юрист

    Раздьяконова Марина Валерьевна Юрист прошел модерацию

    • Нижний Тагил
    • Стаж более 11 лет
    • 140 судебных дел
    • Кредитные вопросы и споры
    • +11 специализаций
    Юрист, медиатор по семейным/наследственным делам, практикующий семейный медиатор. Работаю с конфликтами и спорами, возникшими между супругами и гражданами помогая разрешить…
    Перейти
  • Юрист Шамарданова Елена Сергеевна — профиль на HARANT
    7.9
    1 отзыв
    Юрист

    Шамарданова Елена Сергеевна Юрист прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 11 лет
    • 101 судебное дело
    • Кредитные вопросы и споры
    • +11 специализаций
    Я — судебный юрист с опытом работы более 11 лет. Помогаю бизнесу и частным лицам по вопросам взыскания, строительства, уменьшения…
    Перейти
  • Юрист Давыдов Александр Юрьевич — профиль на HARANT
    8.5
    12 отзывов
    Юрист

    Давыдов Александр Юрьевич Юрист прошел модерацию

    • Ярославль
    • Стаж более 11 лет
    • 114 судебных дел
    • Кредитные вопросы и споры
    • +11 специализаций
    Оказываю юридические услуги для граждан и бизнеса. Основное направление моей работы это судебное представительство. Специализируюсь на гражданских, семейных и банкротных…
    Перейти
  • Юрист Царапкин Алексей Николаевич — профиль на HARANT
    8.3
    3 отзыва
    Юрист

    Царапкин Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Саранск
    • Стаж более 20 лет
    • 55 судебных дел
    • Кредитные вопросы и споры
    • +8 специализаций
    Здравствуйте, я Царапкин Алексей Николаевич юрист с опытом работы в гражданско-правовом направлении более 15 лет.
    Перейти
  • Адвокат Шерипов Сергей Александрович — профиль на HARANT
    7.7
    2 отзыва
    Адвокат №2308

    Шерипов Сергей Александрович Адвокат прошел модерацию

    • Волжский
    • Стаж более 16 лет
    • 209 судебных дел
    • Кредитные вопросы и споры
    • +11 специализаций
    Шерипов Сергей Александрович адвокат РФ в г. Волжский Волгоградская область, зарегистрирован в Минюсте №34/2094, стаж более 16 лет.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме