Проверить договор ГПХ на корректность и липу.Пытаются ли мне предложить работу 'дропом'?

(2 ответа)

Позвонили на мобильный телефон из компании "МКООО страховые инвестиции", якобы нашли вакансию на хед хантере. Предлагают работу курьером по доставке документов и финансов,на мои подозрения ответили что всё прозрачно и курьер в праве проверить посылку. В интернете написано на их сайте (сейчас его не могу найти) что компания выступает в роли "гаранта" сделки ,и на время заключения сделки они хранят у себя средства и документы. Очень сильно переживаю что я наткнулся на мошенников и меня хотят использовать в роли так называемого "дропа".

Хоров Алексей Геннадьевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 17 лет

С высокой вероятностью это очень рискованное предложение, и в вашей ситуации лучше считать его подозрительным до полной проверки.

Отдельно настораживает именно связка “курьер + документы/финансы + проверка посылки + гарант сделки”: такие схемы часто используют людей как посредников для движения денег или документов, а потом у них возникают проблемы уже как у возможных дропперов.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь в любое время, через телефон, МАХ или WhatsApp, указанные в моем профиле.
Леонид

Возможно для полной проверки стоит попробовать выйти на один день? В течение дня или после дня я думаю что пойму что это нечистая работа

Леонид
Выражаю благодарность за вашу помощь, Алексей Геннадьевич!
Хоров Алексей Геннадьевич
Хоров Алексей Геннадьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 17 лет

Благодарю, как вариант, выйти на 1 день, но все же есть подозрения что это мошенники, не советую!

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь в любое время, через телефон, МАХ или WhatsApp, указанные в моем профиле.
Юристы по трудовому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Балясный Владимир Святославович
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 9 лет

Это мошенники

Если Вам понравился мой ответ, напишите мне для дальнейшей помощи в разрешении ситуации либо оставьте отзыв в моем профиле :)
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Суть ситуации и правовая оценка:
Ваши опасения обоснованны. Предложения о работе курьером с доставкой документов и денежных средств, особенно от малоизвестных компаний с сомнительной репутацией и несуществующими сайтами, часто связаны с мошенническими схемами. В подобных случаях курьеров могут использовать как посредников ("дропов") для обналичивания или перевода денег, полученных преступным путём, что может привести к уголовной ответственности, даже если вы не знали о незаконном характере операций.

Применимые нормы права:
- Уголовный кодекс РФ (ст. 159 "Мошенничество", ст. 174 "Легализация денежных средств, приобретённых преступным путём").
- Трудовой кодекс РФ (оформление трудовых отношений).
- Закон "О персональных данных" (№ 152-ФЗ) — если у вас запрашивают паспортные данные, СНИЛС и др.

Риски, сроки, ответственность и нюансы:
- Если вы передадите или получите денежные средства/документы, оказавшиеся связанными с мошенничеством, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности как соучастник, даже если действовали по незнанию.
- Отсутствие официального трудового договора и прозрачной информации о компании — тревожный признак.
- Мошенники часто используют "дропов" для вывода средств, чтобы затруднить расследование и переложить ответственность на посредников.

Пошаговые действия:
1. Не соглашайтесь на работу и не передавайте свои личные данные, если у компании нет реального офиса, лицензии, юридического адреса и официального сайта.
2. Проверьте компанию по ИНН и ОГРН на сайте ФНС (https://egrul.nalog.ru/). Если компания не найдена или недавно зарегистрирована — это дополнительный риск.
3. Не подписывайте никаких документов и не соглашайтесь на встречи, если не уверены в легальности деятельности.
4. Если уже передали данные — обратитесь в банк и поставьте отметку о возможной компрометации персональных данных, чтобы предотвратить мошенничество.
5. В случае угроз или давления — обратитесь в полицию.

Что нужно уточнить:
- Были ли у вас встречи или передача документов/денег?
- Передавали ли вы свои персональные данные?
- Есть ли у компании реальные регистрационные данные и лицензия (если речь о финансовых услугах)?

Если сомневаетесь или ситуация развивается, рекомендую проконсультироваться с юристом лично для оценки всех деталей.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
508 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
238 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Трудовому праву