Озон?

Сейчас ЕНС, поэтому лучше подать декларацию 0 и оплатить долг. Потому что все равно удержат при оплате вами каких-либо других налогов.

Здравствуйте
Срок уплаты страховых взносов за 2020 год - 31 декабря 2020 года, за 2021 год - 10 января 2022 года.
Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со следующего дня после окончания налогового (расчетного) периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок давности). Исчисление срока давности со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода применяется в отношении налоговых правонарушений, предусмотренных статьей 122 НК РФ. Таким образом, срок считается с первого дня налогового периода, который следует за налоговым периодом, в котором ИП не заплатил налог.
Для 2020 года – указанный срок налоговым органом пропущен, для страховых взносов за 2021 год он истечет 31.12.2025.
Снятие с учета в качестве ИП, получение налоговых вычетов в качестве физического лица, а также отсутствие претензий со стороны налогового органа ранее - не избавляет такой задолженности. Она перейдет на вас как на физическое лицо (ИП несет ответственность по обязательствам личным имуществом). При этом по задолженности за 2020 год можно отстоять свою позицию – как я понимаю, это основная сумма долга, учитывая что вы снялись с учета в качестве ИП в марте 2021 года. При необходимости дополнительной консультации, помощи в подготовке документов, обращайтесь.
Рада ответить на Ваш вопрос!
С уважением, Екатерина

Здравствуйте! В общем порядке сроки давности по требованиям налогового органа — 3 года (п.1 ст.113 НК РФ), при умышленном уклонении — до 10 лет; это правило применяется и к страховым взносам, если нет признаков преднамеренного уклонения. Если ИП был закрыт в марте 2021 и у вас нет оснований подозревать уклонение, начисления 2025 за 2020–2021 выглядят спорными — запросите у ИФНС обоснование (акт проверки, расчёты, основания для продления срока) и копию решения; приложите подтверждение даты закрытия. При отказе отменить перерасчёт — подавайте возражение в ИФНС, жалобу руководителю или в суд (налоговые споры) и при необходимости оспаривайте начисления; могу подготовить букву запроса/жалобы и оценить шансы — назначим консультацию?

Госпошлина за закрытие ИП уплачивается только при подаче документов на бумажном носителе. При подаче документов в электронном виде (онлайн с электронной подписью, через МФЦ или нотариуса) госпошлина не уплачивается.

Как вы закрывали ИП в вашем вопросе отстутсвует, ровно и как отсутсвует информация о режиме налогообложения

отчетность необходимо сдать в соответсвии с выбранным вами режимом налогообложения за 2025 и 2026 гг. И уплатить налоги

Здравствуйте

Не совсем понятны претензии налогового органа и повод вызова вас в налоговый орган - какой именно период недоплаты страховых взносов их интересует и что конкретно установлено (нетрудоустроенный сотрудник или привлечение его по гпх, а не по трудовому договору)? Чтобы оценить варианты вашего реагирования на ситуацию, необходимо больше данных, обращайтесь

Подача документов задним числом в СФР влечёт административную и уголовную ответственность. Откажитесь от переоформления договора ГПХ.

Здравствуйте

Операции предпринимателя по его счетам в банке могут быть приостановлены на основании решения налогового органа, если он не представил налоговую декларацию в течение 20 дней после установленного НК РФ срока для ее подачи (ст. 76 НК РФ). Даже при сняти с учета в качестве ИП - указанное не освобождает от последствий по несдаче налоговой декларации.

Отчетность следует подать по форме, которая действовала за отчетный период. При этом ситуация осложняется тем, что у вас были поступления за 2020 год, в связи с чем, может возникнуть налог к уплате. Так, при подаче налоговой декларации (нулевой или с какими-то оборотами), налоговый орган проводит камеральную проверку этой отчетности и может запросить данные по вашей банковской выписке.

Следовательно, для разблокировки счета вам необходимо представить в налоговый орган недостающую декларацию, расчет (по применяемой ранее системе налогообложения).

Здравствуйте. Блокировка в такой ситуации возможна: налоговая вправе приостановить операции по счетам за непредставление декларации, даже если ИП уже закрыто.
Но важно проверить:
— действительно ли за 2020–2021 годы была обязанность сдавать декларации;
— направляла ли налоговая требования;
— по каким именно счетам наложена блокировка.
Что делать сейчас:
— зайти в личный кабинет ФНС и посмотреть основание;
— запросить копии требований;
— при необходимости подать “нулевые” декларации или пояснения;
— если блокировка незаконна — подать жалобу в УФНС.
Затягивать не стоит: после сдачи отчетности или урегулирования вопроса блокировку обычно снимают быстрее.

Если вы закрыли статус самозанятого и перешли на ИП, но продажа на Ozon прошла ещё с налогообложением как самозанятый, вот что нужно сделать:

1. Проверить статус самозанятости
Убедитесь, что вы официально снялись с учёта как самозанятый через приложение «Мой налог» или через налоговую.
Если статус не был закрыт вовремя, налоговая может продолжать считать вас самозанятым.

2. Действия с продажей на Ozon
Если самозанятость была закрыта до продажи:
Ozon удержал 4% (или 6%) налога за самозанятых ошибочно.
Нужно связаться с поддержкой Ozon и уточнить, можно ли переначислить платеж на ИП (маловероятно, но попробовать стоит).
Если нет — эти доходы должны быть учтены в налогах ИП (УСН/ЕНВД/ОСНО).
Если самозанятость ещё действовала:
Налог (4%/6%) уже удержан, и вы ничего не должны.
Но если вы больше не хотите быть самозанятым, убедитесь, что закрыли статус.

3. Нужно ли сдавать декларацию?
Как самозанятый – декларацию сдавать не нужно, налог уже удержан автоматически.
Как ИП – если доход получен после перехода на ИП, его нужно включить в отчётность ИП (например, в декларацию УСН).

4. Что делать дальше?
Проверить дату закрытия самозанятости и дату продажи.
Если налог удержан ошибочно, попробовать вернуть через Ozon.
Убедиться, что все будущие продажи идут через ИП.
Если доход попал в ИП – учесть его при расчёте налогов (УСН 6% или 15%, НДС при ОСНО и т. д.).
Если есть сомнения, лучше уточнить в налоговой или у бухгалтера. 🚀

Здравствуйте.
Для ПВЗ подходят следующие коды по ОКВЭД:
• 47.91 – розничная торговля по почте или интернету;
• 52.10 – деятельность по складированию и хранению;
• 82.92 – деятельность по упаковыванию товаров;
• 82.99 – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Выбор системы налогообложения зависит от предполагаемых доходов и расходов. Бизнес по выдаче заказов может применять либо общую систему налогообложения, либо упрощенную. Иные системы налогообложения не подходят. При выборе между общей и упрощенной системой в любом случае выгоднее упрощенная система (6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами).

Здравствуйте, Яна!

Для открытия ИП и организации пункта выдачи Wildberries и Ozon вам потребуется выбрать соответствующие коды ОКВЭД. Основные коды могут включать, например, деятельность по курьерской доставке и экспресс-почте (код 49.41 или 49.41.1), а также розничную торговлю через интернет (код 47.91). Однако для точного определения кодов ОКВЭД рекомендуется обратиться к официальным источникам, таким как классификатор ОКВЭД, или проконсультироваться с юристом или бухгалтером.

Также важно выбрать систему налогообложения. Для ИП существуют несколько режимов: упрощённая система налогообложения (УСН), патентная система (ПСН) и общая система налогообложения (ОСНО). Наиболее популярными для пунктов выдачи являются УСН («доходы минус расходы» или «упрощёнка») и ПСН. Выбор системы налогообложения зависит от многих факторов, включая объём доходов, расходы и регион деятельности.

Для получения более детальной информации и помощи в выборе оптимальных кодов ОКВЭД и системы налогообложения я рекомендую обратиться к специалистам в области налогообложения и юриспруденции. Они помогут вам разобраться во всех нюансах и выбрать наиболее подходящий вариант для вашего бизнеса.

Буду рад помочь вам с дополнительными вопросами!

Здравствуйте. Соберите доказательства: скрины чатов/правил лотереи, квитанции/выписки переводов на счёт, подтверждения выигрышей/отправок. Затем:

Подайте письменную жалобу в ФНС о незарегистрированной предпринимательской деятельности (приложите доказательства).
Сообщите в банк (служба безопасности Ozon Bank) о подозрительных операциях.
При признаках обмана — заявление в МВД (мошенничество).
При необходимости — жалоба в Роспотребнадзор/прокуратуру.
Действуйте юридически и сохраните все оригиналы.

Здравствуйте.

Нет, Вы не вправе так вести расчеты. Более того, Вы обязаны закрыть счёт в Озон банке, поскольку наличие счета в неуполномоченном банке – это ограничение для применения АУСН, установленное в п. 29 Ч. 2 Ст. 3 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ (https: //www.klerk.ru/doc/535843/).

Можно почитать об этом на сайте ФНС
https: //www.nalog.gov.ru/rn10/news/activities_fts/16542207/?ysclid=mhjfm7uwr0315496841

Если не закроете счёт в Озон банке, то утратите право на применение АУСН.

Здравствуйте!

Вы вправе уточнить у Ozon возможность использования реквизитов вашего Ozon Банка для получения выплат как физического лица. Однако, чтобы избежать возможных проблем, рекомендую уточнить все детали в рамках закона и в соответствии с правилами АУСН в Т-Банке.

Для получения профессиональной консультации и помощи в решении этого вопроса вы можете обратиться ко мне за платной юридической помощью. Я помогу разобраться во всех нюансах и обезопасить вас от возможных негативных последствий.

Здравствуйте! Штраф в 30 000 руб. За пропуск по чужому пропуску на Озоне можно оспорить, особенно если нет злого умысла. По ст. 2.9 КоАП РФ, суд может освободить несовершеннолетнего от ответственности или снизить сумму. Напишите жалобу в суд в 10 дней (ст. 30.2 КоАП РФ) с объяснениями.

Здравствуйте, сначала выясните, кто именно выписал «штраф». Если это работодатель — такие штрафы обычно незаконны, можно только выговор/увольнение, а деньги удерживать нельзя просто так. Если это настоящий штраф от полиции/суда — его можно обжаловать в течение 10 дней, объяснив, что вам 16 и вы не понимали последствий. Обязательно скажите родителям и попросите помощь, можно жалобу в трудовую инспекцию.

Здравствуйте

Фактически работодатель предлагает осуществлять его бизнес через ваше ИП. При этом всю ответственность за ИП несете вы - в том числе уплату страховых взносов и ответственность за совершенные сделки (как перед контрагентами так и перед госорганами) - в том числе всем своим личным имуществом. Также отмечу, что речь идет о регистрации фиктивного ИП - за это с 2025 года предусмотрена уголовная ответственность (173.1 УК РФ).

Вы будете обязаны платить налоги, подавать декларацию и нести ответственность. Отношения перестанут быть трудовыми.

Ситуация 1. Деньги на телефон и карту (до 1000 ₽ в месяц)
Нужно ли платить налог? Да. Даже если суммы небольшие, это ваш доход. Тот факт, что деньги сначала поступили на телефон, а потом вы их переводите на карту, не меняет их сути — это налогооблагаемый доход.
Как платить?
До 30 апреля следующего года подайте декларацию 3-НДФЛ в налоговую (через личный кабинет на nalog.ru).
Укажите все суммы, полученные за год от всех сайтов-опросников.
Рассчитайте налог: 13% от общей суммы.
Оплатите налог до 15 июля.

Ситуация 2. Сертификаты Озон по 500 ₽
Нужно ли платить налог? Да. Подарочные сертификаты приравниваются к доходу в натуральной форме. Их стоимость также облагается НДФЛ.
Как платить?
Сложите стоимость всех сертификатов, полученных за год.
Включите эту сумму в декларацию 3-НДФЛ.
Рассчитайте и оплатите 13% налога с этой суммы в те же сроки, что и в первом случае.

Если вы получаете деньги на карту или телефон от российских компаний, они могут выступать налоговыми агентами и сами удерживать налог. Но большинство сайтов-опросников этого не делают, поэтому обязанность по уплате налога ложится на вас.
Если вы переводите деньги с телефона на свою карту, банк может запросить источник дохода при регулярных поступлениях. Лучше заранее быть готовым подтвердить, что это ваш легальный доход и налоги уплачены.
Если вы получаете сертификаты, налог платится с их номинальной стоимости.

В данном случае у вашего работодателя подмена трудовых отношений и если вам дважды в месяц в одни и те же даты, как и другим сотрудникам переводилисбь денежные средства, то доначислений с ИФНС по РСВ, НДФЛ, актов и решение по необоснованной налоговой выгоде по ст.54.1 НК РФ и привлечение к ответсвенности по по 3. Ст.122 НК РФ в виде штрафов в размере 40 процентов не избежать

если вы зарегистрованы как плательщик налога на профессиональный доход (САМОЗАНЯТЫЙ) и по чекам у вас не было превышенгия лимита в 2.4 млн.руб., ни в 2024, ни в 2025 гг, то вы просто закрываете в приложении мой налог СЗ и все, остальное проблемы вашего работодателя

Здравствуйте

Если вы не оформляли чеки по режиму самозанятости - то считайте, что его не применяли. В связи с этим можно его не закрывать (ни на что не влияет). Кроме того, оборот для применения указанного режима превышен. Основной вопрос состоит в том, какие у вас взаимоотношения с маркетплейсом - как они оформляли выплату вам на протяжении нескольких лет, какие закрывающие документы требовали от вас, на каких условиях сотрудничали. В данном случае налицо признаки предпринимательской деятельности и простой уплаты налога по 3-НДФЛ может быть недостаточно

Режим НПД (самозанятость) несовместим с другими спецрежимами налогообложения

закрываете НПД в приложении мой налог и открываете ИП, сразу подав заявление на АУСН

Да, если открываете ИП именно на УСН, самозанятость лучше прекратить: одновременно применять УСН и НПД одному ИП нельзя. НПД вправе применять физлица и ИП, но лица, применяющие иные специальные налоговые режимы, не вправе применять НПД — п. 7 Ч. 2 Ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. УСН применяется ИП по правилам гл. 26.2 НК РФ, в том числе ст. 346.11 НК РФ.

Для продаж на маркетплейсе УСН обычно подходит больше, особенно если речь о перепродаже товаров: на НПД перепродажа запрещена п. 2 Ч. 2 Ст. 4 Закона № 422-ФЗ. Курьерские и складские доходы после отказа от НПД надо правильно отнести к выбранному налоговому режиму или договорной модели.

Алексей Алексеевич Чижов, юрист, Москва.