Что делать в такой ситуации?

Увидел работе на авито, от меня нужно было сделать объявление и передавать номера которые звонили в чат, сказали что в этом нет ничего криминального, что они работают с большим количеством магазинов, спустя 3 дня аккаунт заблокировали, я начал подозревать что-то неладное, позвонил человеку который сделал заказ, слава Богу один, и он сказал что перевел кому то на карту деньги, ему прислали бумажку со сдэка, что если ему ничего не придет и он подаст заявление в том числе и на меня, где фигурирует мой аккаунт, который был верифицирован по моему паспорту, что с этим делать, на вопрос почему мой аккаунт на авито заблокировали, ребята переписку стерли, слава Богу я сделал все скрины переписки, с покупателем связался сказал, что если ничего не придет связаться и будем решать этот вопрос вместе, возможно придется идти в полицию, скажите , что мне нужно делать в такой ситуации и что мне за это будет или все обойдется

Мальцев Владимир Сергеевич

Добрый день! Не надо ждать. Пишите заявление в полицию. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Добрый день. Случайно, стала жертвой мошенников..участвовала якобы в выкупе товаров за проценты. Менеджер, которая помогала мне проводить эти выкупы и давала товары для выкупа, сама оплатила 50тыс за выкуп, отправила эти деньги на счёт продавцу. Сказала мне, что одолжит их, чтобы я потом с прибыли вернула. Но взамен, для гарантии, потребовала моё фото, фото паспорта (без серии и номеров) и попросила записать видео где я говорю, что верну эти деньги. Я записала на видео такие слова: "я, фамилия и имя, обещаю, что если получится вывести средства и получу прибыль, то верну ваши деньги и ещё сверху добавлю 1тыс руб за беспокойство". Сейчас я понимаю, что я действовала как в тумане. Но меня волнует вопрос, может ли этот менеджер как-то подать на меня в суд или написать заявление в полицию, что я взяла у неё деньги и не вернула? Ведь по факту она сама перечислила их на чужой счёт. На мою карту деньги не поступали.

Чугунов Алексей Владимирович

На мой взгляд Это действие произведено для того чтобы шантажировать Вас в дальнейшем. С одной стороны имеет место неправомерные действия с другой стороны запись не имеет юридической силы. Не вступайте в переговоры более нискем. Но материалы сохраните. Живите дальше спокойной жизнью и никогда не совершайте ошибок такого рода. Помните что главный метод мошенников это обещание так называемой халявы скидок или доходов на ровном месте без труда. При возникновении сомнений консультируйтесь с юристом.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.

Теоретически она может подать в суд, но её шансы близки к нулю. Во-первых, у вас нет договора займа или расписки. Во-вторых, она перевела деньги не вам, а третьему лицу (продавцу). Ваше видео с оговоркой «если получу прибыль» лишь подтверждает условность обещания, а не факт долга. На вас могут оказывать давление, но это часть мошеннической схемы. Не вступайте в переговоры и не переводите ей деньги. Если угрозы продолжатся, вы можете сами обратиться в полицию, но имейте в виду, что ваше участие в схеме «выкупа» также могут расценить как нарушение.

Здравствуйте меня зовут Татьяна я инвалид з группы с детства я попала в такую ситуацию меня обманули мошенники получилась так что мне приложили финансовую помощь и сказали чтобы я назвала номер телефона который привязан к ккарти а так как такая помощь была мне однажды оказана церковью я на это попалась и поверила им Но я сказала что у меня арестована карта тогда они сказали что нужно найти другого человека которому можно перевести на карту деньги и я попросила своего зятя чтобы он мне помог получить деньги они потом связались с ним и вели удалённую съёмку залезли в кредитную карту Саши так зовут моего и уговорили чтобы он снял оттуда 128 тысяч и перевёл их моей сестре затем чтобы якобы перевести деньги мои ему он перевёл их сестре а они как-то сделали так чтобы Ира перевела перевела их мне якобы как будто они скинули ей деньги не Саша а они и она их перевела мне но я их вернула все 128.000 теперь она говорит что я им ещё должна каких-то проценты за то что он переводил с банка на банк то есть со сбербанка на Сбербанк у него на кредитной карте получились проценты ещё должны что мне за это будет

Олексюк Иван Олегович

Без судебного решения у вас нет обязанности им платить - все на честном слове. Банк действительно начисляет проценты за пользование кредитными средствами.

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Никакие проценты Вы не должны, это обман.

Не должны Вы и сестре, раз вернули ей деньги.

Хочу вывести деньги с кошелька KwikPayps но там нужно сначала внести на депозитную карту деньги чтобы её активировать. Скажите пожалуйста не мошенники ли это?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Мошенники, потеряете и то что им переведете.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Это очень похоже на мошенников. Нормальные кошельки не требуют “внести деньги, чтобы активировать карту” для вывода ваших же средств. Не переводите ничего и не отправляйте паспорт/коды. Проверьте: есть ли лицензия, официальный сайт и поддержка, отзывы, реквизиты компании. Лучше выводить только через известные сервисы, а если уже платили — срочно в банк и в полицию.

Они обманули меня и провели через мою карту деньги. А люди звонят и просят их вернуть уже заявление подали, как мне быть

Слюсарев Илья Сергеевич

Скорее всего вы понесете уголовную ответственность за дропперство- ст 187 УК РФ

Суружиу Алена Яковлевна

Что скажите по этому поводу?

Я взяла займ под расписку через банк Town walet,открыла в банке счёт,деньги не могу вывести, нужно положить на счёт 5000,что бы вывести деньги,могут они на меня подать в суд?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В каком банке вы открыли счёт? Судя по прикрепленному файлу никаких денег никто никуда не переводил, а цель получения с вас 5 то, а возможно дальше ещё потребуются деньги.

Обычная мошенническая схема.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Необходимо для начала изучить договор который вы заключили, чтобы вас проконсультировать в полном объеме. Не знаю, что вы подписывали невозможно описать все ваши риски

Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня сложилась такая ситуация, в апреле этого года взяла займ онлайн в микрокредитной организации для близкого человека.Но он не стал оплачивать.Сегодня мне звонит следователь что данная организация подала на меня заявление и мне грозит уголовная ответственность по статье мошенничества.Сумма долга на сегодняшний день со всеми процентами составляет 66432 рублями.На данный момент у меня нет такой суммы.Я позвонила в микрофинансы чтобы попросить реструктуризацию долга ,но организация хочет чтоб я в течение 3 часов оплатила хотя бы 45 тыс рублей и они отзовут это заявление.Пл другому они никак не могут.Либо как сказали уголовное дело.Что мне делать в такой ситуации?Мне действительно грозит уголовная ответственность?

Ким Галина Владимировна

да, грозит, если еще близкий человек, на которого вы займ оформили, подаст заявление в полицию.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

То, что вы отдали деньги никак не снимает обязательства по погашению долга перед по МФО. Уголовное дело может быть возбуждено если вы указали сведения недостоверные.

Нужно сказать, о том, что долги собираетесь платить и р на самом деле гасить сколько можете.

С вашего знакомого деньги вправе взыскать в судебном порядке. Если документы, доказательства будет подготовлены юридически грамотно, то можно покрыть все убытки.

Здравствуйте! Взяла займ на чужого человека без его ведома, но выплачиваю, осталось немного. Что грозит за это? Как облегчить свою ситуацию?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Погасить займ, но и это может не спасти, но точно, не ухудшит ситуацию.

Кузнецов Александр Сергеевич

Взятие займа на чужого человека без его ведома, даже при условии погашения долга, может повлечь за собой юридическую ответственность. Поскольку вы выплачиваете займ, это может смягчить вашу ситуацию, но не исключает возможных последствий.

Обоснование: Действия по получению займа на имя другого человека без его согласия могут быть квалифицированы как мошенничество, если изначально имелся умысел на хищение средств или причинение ущерба. Даже если вы выплачиваете долг, сам факт получения займа без ведома другого лица может быть расценен как нарушение закона.

Ситуация состоит из 2 частей
1) Заняла деньги человеку 250 тысяч, написали позже расписку также. Постоянно все переносилось. Сегодня по расписке последний день 22 апреля. Имеет ли вес расписка и что делать дальше, деньги так и не вернули
2) Этот же человек предложил типа работу, я никогда не была глупой, но тут почему-то согласилась. Работа заключалась в том, что берешь займ/кредит и после этого гасится и часть это оплата. Но сейчас также до 22 апреля надо было погасить займ первый, но человек не отвечает. Скорее всего специально. Длится все уже долго и постоянно тоже какие-то отмазки и отговорки. Общая сумма займов и кредитов где-то на 328 000. Есть ещё одна девушка которая с этим столкнулась. И только после того как я уже взяла займы, я по фамилии имени проверила судебные дела и просто написала ФИО и мошенник, и мне выдался репортаж четырёхлетний давности, где этого человека обвиняли в такой же схеме мошенничества и были суды. Что можно делать в такой ситуации, куда мне идти, есть ли вообще вероятность выиграть дело и вернуть деньги. Человек, который совершил мошенничество позиционирует себя то есть ведёт страницу, везде отмечено что он состоит в единой России, возможно это по глупости вызвало доверие, с ним же мы ходили на мероприятия как сми, поэтому непонятно как на все закрывалось глаза и почему он не сидит

Бондаренко Сергей Владимирович

Так а почему вы в полицию не обращаетесь

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте.

Расписка доказывает, что был заключён договор займа, и на её основании можно требовать возврата долга через суд. Если вы столкнулись с мошенничеством, связанным с кредитами, нужно сразу обратиться в полицию, чтобы возбудили уголовное дело, а также подать в суд заявление о признании кредитных договоров недействительными, так как они были заключены в результате обмана.

Здравствуйте взяла займ в Дики кеш 350 итог 25т р просрочка 20дней долг вырос в 90т р как мне быть я не буду такой долг гасить тем более они не зарегиси в РФ, куда мне на них написать жалобу фотки с паспортом рассылают везде угрожают, хамят

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, для начала обратитесь в полицию по факту рассылки фотографий и тем более паспорта. А так, пишите жалобу в прокуратуру, если есть время и возможность придите на прием к прокурору.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона.

Арзуманян Раксана Владимировна

Вам необходимо немедленно прекратить любое общение с этими мошенниками, закрыть социальные сети и подать заявления в полицию, ФССП и Интернет-приемную Банка России. Организация ДигиКэш официально признана Банком России нелегальным кредитором (черным копателем), не имеет лицензии МФО в РФ, работает через иностранное юрлицо и занимается жестким криминальным вымогательством. Поскольку они находятся вне правового поля РФ, их требования выплатить 90 000 рублей абсолютно незаконны

Здравствуйте, помогите пожалуйста, мфо организация подала заявление в полицию по факту того что я мошенница, что взяла займ с целью невозврата. Я не внесла ни одного платежа, сумма в районе 20000 тысяч, я не знаю сколько точно. Что мне делать? Что говорить в полиции? Я не работаю официально, есть бумажка от врача что мне рекомендована инвалидность(проблемы с голосом) как доказать что я не мошенник

Арзуманян Раксана Владимировна

Главное, что вам нужно знать прямо сейчас: факт отсутствия работы и невыплата займа сами по себе не делают вас мошенницей, и полиция не может привлечь вас к уголовной ответственности, если у вас не было изначального умысла на обман. МФО часто используют заявления в полицию как способ психологического давления, чтобы заставить должника платить.

Разумовская София Дмитриевна

Это давление МФО, просрочка – гражданский спор, а не мошенничество (ст. 159.1 УК РФ).

В полиции: спокойно объясните сложное финансовое положение, не отрицайте долг. Предоставьте справку врача о здоровье – это докажет отсутствие умысла.

Что делать: погасите основной долг (это смягчит ситуацию), но лучше с юристом. Если дело уже возбуждено – срочно нужен адвокат.

Здравствуйте,
Столкнулись с такой ситуацией,муж хотел заработать на онлайн бирже акций и связался с мошенниками. Его обманным путем уговорили взять кредит и вложить, часть денег он теревел через их человека в приложение...а когда понял куда влез захотел их вывести,но якобы их служба безопасности требует от него код налоговый(о котором ранее не говорилось) и так как он его не знает ему заблокировали операцию по выводу средств и угрожают. Что делать?

Хомич Дмитрий Николаевич

Код налоговой узнать очень просто - можно на сайте налоговой, еще можно туда позвонить.

Питниченко Александр Юрьевич

На самом деле никакой биржи нет, это просто мошеннический сайт, который будет тянуть с вашего мужа деньги до тех пор, пока он не поймет, что его разводят.
Деньги вернуть нереально, разве что попробовать взыскать их с того, кому он их переводил (но это надо детально разбираться).

Здравствуйте. Мне нужно было рефинансирование, но из-за плохой КИ не давали, решила обратиться к частному кредитору. Обратидаст к Надежде Мироновой. Она работает только по росписке, без всяких договоров. Я написала росписку, она отправила сайт банка (marten24), якобы деньги там, можно выводить без процентов. Как только стала выводить запросили 3000. Написала Надежде об этом и попросила все отменить, но она сказала, что нельзя. Что можно сделать в данной ситуации, т.к. она также указала, что в случае неуплаты дело будет передано в службу взыскания.

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день вас обманывают ничего платить не нужно

Виль Виктор Александрович

Здравствуйте. Специфика любого договора займа в том, что он может быть оспорен по безденежности. Как раз Ваш случай. По своей правовой природе договор займа считается реальным, то есть, вступает в силу в тот момент, когда предмет займа поступил в распоряжение заемщика. Поскольку деньги в Ваше распоряжение не поступили, договор займа является незаключенным. Пока с Вас не начали взыскивать, рекомендую сработать на опережение и подать иск о признании договора незаключенным. Нужны подробности - пишите в чат или вацап

Здравствуйте, воспользовалась сайтом boosty для оплаты услуг Смм из за рубежа. На главной странице указано что вывод средств осуществляется на следующие сутки, либо 5 дней максимально.

Якобы в пользовательском соглашении указано до 90 суток. Если сайт сочтет этот нужным.

В службе поддержки отвечают что писать нужно после 90 дней. И ждать, конкретно никто не говорит сколько и чего ждать. Сайт вводит в заблуждение. На просторах интернета куча жалоб о мошенничестве. Служба поддержки игнорирует уже более 4 дней. Ожидаю вывода средств я 6 дней. Служба поддержки запрашивает ссылки на общедоступные социальные сети и исчезает.

На сайте моя заработная плата в размере 43 тыс.руб

Подскажите,как мне вывести деньги?
И куда обратиться стоит ли в МВД писать заявление?

Чеботарев Василий Сергеевич

Доя ответа необходимо изучать ситуацию с учетом правил сайта и иной конкретики