Как внести изменения в материалы уголовного дела которое в архиве?

Могу ли я обратиться в банк о возврате денег, согласно ФЗ №369-ФЗ, от 25.07.2024г. Меня зовут Диана. 28.05.2025 года моя несовершеннолетняя дочь под влиянием и запугиванием мошенников, взяла мой телефон и под их инструктажем перевела в моих счетов на их счета все деньги, включая деньги с кредитных карт. Я узнав об этом, сразу обратилась в банки и заблокировала карты и личные кабинеты в банках. В этот же день на сайте МВД написала заявление в полицию. 07.09.2025г. получила Постановление о признании потерпевшим и Постановление о возбуждении уголовного дела. Кстати, у банка, с которого делались переводы в течении часа на крупные суммы, ни один перевод не вызвал подозрения и транзакции не были временно приостановлены.

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. нужно в адрес банка направить заявление о возврате похищенных средств.

Согласно закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе банк отправителя должен будет вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента-физлица в следующих случаях:

если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Для исключения из нее регулятор утвердил отдельный порядок, который начнет действовать с 27 июля 2024 года;

если кредитная организация не направила гражданину уведомление о совершении перевода без согласия клиента. Признаки такого перевода сейчас установлены в приказе Банка России от 27 сентября 2018 г. № ОД-2525. Однако, с 25 июля 2024 года в силу вступит приказ Банка России от 27 июня 2024 г. № ОД-1027, добавляющий три новых критерия мошеннического перевода;

если банковская карта была потеряна или ею воспользовались без согласия владельца и он уведомил банк об этих фактах (в этом случае срок для возврата международного перевода – 60 дней).

Образец заявления уведомления можете найти на сайте банка либо в приложении к договору об обслуживание

Дивлекеев Никита Сергеевич

Для возврата денежных средств, можно подать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения

Здравствуйте, возникла такая ситуация. Я совершала покупку на авито, покупала не дешевую вещь - iPad. Оценивала его находясь с продавцом в кафе, я в технике почти ничего не понимаю, да и продавец увидя это, можно считать, показывал всё из своих рук. По итогу я его купила, а приехав домой обнаружила, что определенная часть экрана плохо работает, да и аккум знатно изношен. Сразу же написала продавцу, что хотела бы его вернуть, начались завтраки, а после человек спихнул на меня, мол я сама залила или стукнула его, хотя ничего такого конечно не было. Я хочу написать заявление на этого человека, есть ФИО, номера телефонов, да даже страница в вк, но при оплате товара. Перевод был осуществлен не с моей карты, а с карты моей сестры, хотела бы узнать есть ли шанс привлечения этого человека к ответственности, ведь фактический товар и то, что было сказано в объявлении не совпадают, да я и сама виновата, но все же, сейчас этот человек морозится, а на тему полиции посмеялся . И второй вопрос то, что перевод был совершен не с моей карты, грубо говоря попросила сестру заранее ему переслать, как это можно описать и повлияет ли это?

Погребняк Роман Викторович

Добрый! Можете попросить сестру написать иск мировому судье, мол деньги ошибочно отправили. Судья сделает запрос в банк о принадлежности счета и данных гражданина. Пусть он доказывает, что продал что то вашей сестре

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе обратиться в суд за защитой своих прав, требованием в возврате денежных средств, сестра также будет истцом по делу. Полиция вам не поможет

Произошла нехорошая ситуация, в которой мошенники меня обманывали довольно долгое время.
В мае этого года со мной связался якобы сотрудник департамента финансовой безопасности (на которого меня направил другой якобы сотрудник для составления заявления на запрет кредитов в частных организациях под расписку. Потом только поняла что это одна большая уловка).
Он объяснил, что заявление составляется 21 день, и за это время надо перехватывать заявки, чтобы одобренные суммы не попали в руки мошенникам. По их рекомендации оформила три дебетовые карты (ОТП, Уралсиб и ПСБ), для того чтобы заявки перехватывались на эти карты. ПСБ быстро сам заблокировали карту в момент обычных покупок, поэтому переводы на них не поступали. В общей сложности за три недели было совершено переводов на 3,5млн где-то (в основном на ОТП, и пару раз на Уралсиб, один-два раза ВТБ и Сбер). После зачисления мне скидывали номера телефонов и карту куда отправлять данные суммы. Никаких денег не получала за это, все переводилось с точностью до суммы как он говорил.
1 июня пошли первые блокировки карт и личных кабинетов (первым был ОТП) по 161-фз. На вопрос что это, мне ответили что это нормально, будет перевыпуск счетов, который составляет 14 дней и банки пришлют уведомления.
Я не сразу подала заявление в цб рф, сделала это только три дня назад. Боюсь что прошло слишком много времени.
Только позже поняла, что на самом деле представляет эта ситуаци. Если бы я раньше знала о том , какие я бы сама заблокировала свои карты.
Теперь я даже не могу внести хотя бы проценты про кредитам в банки так как ни списания, ни переводы недоступны.
Стоит ли идти в офисы банков чтобы подавать заявления на разблокировку? Особенно в офис ОТП. Я читала, что даже с обычными операциями, по типу перевести деньги на другую свою карту, банки отказывают в удалении из базы ФинЦЕРТ. Есть ли смысл подавать заявление в МВД? Что можно сделать в данной ситуации?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день. Я специализируюсь на делах по 161 ФЗ. Сейчас у меня в работе 185 кейсов. По вашей ситуации хочу сказать много чего. Эта ситуация редкая, очень хитроумная. Вас мошенники использовали как "чёрного дропа". По вашему вопросу: стоит ли идти в банки и писать о разблокировке". Ничего это вам не поможет. Вас не разблокирует ни ЦБ, ни банки. Для того, чтобы вам выйти из этой ситуации - вам предстоит сделать очень много чего. Есть несколько хороших и плохих новостей. Новость плохая - 3, 5 миллиона вам нужно будет вернуть. Пока не вернёте - и блокировок не выйдите. Новость хорошая - кому отправляли эти деньги - нужно писать заявления и отзывать переводы. Деньги эти можно вернуть и вам. Вам идти в полицию, затем в банки, затем ещё готовить документы для судов. Так всё не описать. Нужно подробно и предметно разговаривать. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, смысл есть, также подавайте иски к дропперам о взыскании неосновательного обогащения. Для снятия блокировок обращайтесь в Банк России.

Шантажируют фотографиями, вымогают деньги, и есть все мои данные. Что делать в этой ситуации? Есть данные моих родных, друзей и знакомых, их номера телефонов, а у меня имеется только его телеграмм

Сабанин Евгений Николаевич

Главное деньги не переводите, их это не остановит, будут требовать еще. Если завладели документами, паспортными данными, лучше замените, и обращайтесь в полицию с заявлением.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Байдак Зоя Михайловна

Ничего не делайте, не платите, заблокируйте. А если будут донимать родственников, то обратитесь в полицию.

29.10.25 было составлено обращение в полицию моим супругом о о мошейнических действиях в его адрес. Указаны номера с который звонили, информирование горячую линию ДНС о том что бы остановить обработку заявки по выдаче товара, т. К это мошенники. Но всем видимо удобно поддерживать в нашей стране СХЕМУ активного продвижения и безнаказанности мошенников. Номера телефонов типо,, росфинмониторинг,, работают и продолжают обманывать других. Горячая линия днс отказалась помочь остановить выдачу товара, хотя их предупредили, это мощщеники, мы находимся в Тольятти, а товар забирают в Сочи. От руководителя офиса продаж был ответ:"мы продали и все равно кто оплатил!" здорово, смысл тогда полиции и патриотизм???

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Подайте повторное заявление в МВД (ст. 159 УК) с просьбой возбудить дело и истребовать у DNS записи камер и данные получателя; приложите скрины звонков, чек оплаты, отказ горячей линии. Одновременно направьте DNS досудебную претензию: требуйте отменить сделку и вернуть деньги как полученные без законных оснований (ст. 1102 ГК). Откажут — иск в суд, продавца привлекут как выгодоприобретателя. В банк подайте заявление на оспаривание операции («чарджбэк»). Пожалуйтесь в Роспотребнадзор и прокуратуру на бездействие магазина. Чем быстрее задействуете все каналы, тем выше шанс вернуть средства и заблокировать мошенников.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте, Мария. Обращение в полицию зафиксировано, и сотрудники обязаны провести проверку в рамках Федерального закона №3-ФЗ "О полиции". Для защиты ваших прав рекомендуем подать заявление в прокуратуру о бездействии сотрудников магазина и правоохранительных органов. Дополнительно можно направить жалобу в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием заблокировать телефонные номера мошенников. Действия магазина противоречат статье 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") и статья 159 УК РФ ("Мошенничество"), поэтому ваши претензии обоснованны.

Здравствуйте. Нужна консультация по ситуации с мошенническим брокером.

В феврале мы столкнулись с деятельностью псевдоброкера Leptiox. Менеджер данного сайта, действуя обманным путём, оформила кредиты на троих человек. Общая сумма причинённого ущерба составляет около 3 млн рублей.

Ситуация развивалась следующим образом: один из участников решил «вывести средства» с данной платформы и попросил трёх коллег помочь ему. Все действия координировала менеджер (девушка), общавшаяся с участниками по телефону.

Трое пострадавших переводили кредитные средства не напрямую мошенникам, а сначала своему коллеге, который далее отправлял деньги третьим лицам по указанию этой менеджера. Позже выяснилось, что в кредитных анкетах Сбербанка содержались заведомо ложные сведения — посторонние дополнительные номера телефонов, а также доход, увеличенный примерно в десять раз, хотя пострадавшие таких данных не предоставляли.

В настоящее время в полиции производство по делу приостановлено.

Вопрос: насколько реально вернуть денежные средства в подобной ситуации? Существуют ли механизмы оспаривания кредитов, признания транзакций недействительными или возможность возобновления расследования по факту мошенничества?

Буду благодарна за любые рекомендации и разъяснения.

Комиссаров Илья Михайлович

Ваша ситуация полностью похожа на работу мошеннической схемы. У Leptiox нет прозрачной лицензии и законного допуска, поэтому первым делом нужно проверить их регистрацию и лицензию. Если дадите точное название и сайт — я бесплатно всё проверю и подскажу какие шаги можно предпринять. Готов помочь разобрать ситуацию и подсказать, что делать дальше.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.

Подайте в банк письменные претензии: потребуйте признать кредитные договоры незаключёнными (ст. 432, 812 ГК) из-за подачи банку подложных сведений третьим лицом, приложите заявление о мошенничестве. Попросите приостановить начисление процентов.
После ответа (или молчания 15 дн.) – жалоба финансовому уполномоченному; затем иск к банку об оспаривании сделки и применении реституции.
В УВД направьте ходатайство о возобновлении дела, приложите новые доказательства (чаты, выписки, IP-адреса получателей, ложные анкеты). При отказе – жалоба в прокуратуру или СК.
Реальная взыскательность зависит от установления конечных получателей средств.

Перешел по фишинговой ссылке , мощэшенники украли номера телефонов и интимную информацию, которой меня шантажировали. Вчера перевел им много денег. Что делать? Удалять ли аккаунт?

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! Решим проблему, если вы, конечно, готовы больше не платить вымогателям.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Сначала заявление в полицию, а дальше по обстоятельствам.

Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Человек ведёт группу в ватцапе. Денежные лоты. Постоянно добавляет людей, где берет наши номера неизвестно. О человеке известно лишь номера телефонов и карт, можно ли её привлечь за это к какой либо ответственности и как правильно это сделать. И пострадают ли люди которые работают у неё в группе админами? Розыгрыши платные, люди пересылаю деньги

Грачёв Георгий Владимирович

Организатор платных розыгрышей может быть привлечена за незаконное использование персональных данных и мошенничество. Администраторы группы несут солидарную ответственность как соучастники.

Добрый день!
Я попалась на мошенников. По телефону представились службой безопасности ВТБ, заставили скачать приложение, далее по нему зашли в личный кабинет приложения ВТБ. Там оформили кредит на 400 000 руб, и перевели частями на свою карту. Я понимаю, что аннулировать кредит на вряд ли получится. Заявление в полицию писала, шансов найти мошенников нулевые.
Вопрос, можно ли на банк подать иски?
1. За ненадежное хранение моих денег. Почему позволили сделать перевод на подозрительный счет, на всю сумму кредита, сразу после его получения.
2. За выдачу кредита клиенту показатель долговой нагрузки которого выше 50%. В этом же банке у меня есть ипотека. Ежемесячный платеж по ипотеке составляет 22.000 руб, заработная плата 30.000 руб (официальная, воспитатель в детском саду).

Шульга Алексей Алексеевич

Нет. Не докажете, что банк связан с мошенниками. НИКОГДА.

Ким Галина Владимировна

Привлечь сотрудников банка за соучастие или пособничество очень сложно.

"подозрительный платеж" при переводах начинается с 600 тр по инструкциям ЦБ РФ

Перевела деньги своему мастеру по наращиванию волос деньги для заказа материала, она тянет время. То положили в больницу , то еще что, сегодня присылает чек поддельный, что деньги отправлены.
Модно как то взыскать деньги? Или нет

Емельянов Эдуард Викторович

Направьте ей досудебную претензию, в которой выразите своё недовольство и решимость обратиться в полицию и суд. Укажите, что все понесённые Вами расходы, включая юридические услуги и оценку, также будут взысканы.

Филиппова Ольга Александровна

Здравствуйте!

Да, вы вправе взыскать денежные средства в судебном порядке.

Мой бывший молодой человек должен мне примерно 280 000 рублей. Эти деньги я давала ему в долг в течение нескольких месяцев, снимая их со своих кредитных карт.
Сейчас он возвращает очень медленно и небольшими суммами. Например, вчера перевёл только 3 000 рублей, а нужно срочно закрывать платеж перед банком. У меня есть кредитная карта Т-Банка (раньше Тинькофф), по которой сегодня до 21:00 нужно внести обязательный платёж, чтобы не испортить кредитную историю. Сумма к оплате — около 22 000 рублей. Из-за того, что он не возвращает долг вовремя, я не могу закрыть этот платеж. Банк уже предупредил, что передаст данные в Бюро кредитных историй, если сегодня деньги не поступят. Прямой расписки о передаче денег у нас нет. Но у нас есть переписка в мессенджере (например,
WhatsApp/Telegram), где:
- Он признаёт, что должен (пишет"я верну", "отдам позже").
- Он переводил мне небольшие суммы (3 000, 5 000 рублей) в счёт погашения долга — это видно по истории переводов. Он является иностранцем (гражданство
Египет), если это важно.
1. Является ли наша переписка доказательством для суда, если нет расписки?
2. Что мне делать прямо сейчас, чтобы не испортить кредитную историю (учитывая, что денег нет)?
3. Как мне правильно взыскать с него эти 280000рублей? Нужно ли писать досудебную претензию или сразу в суд? 4. Могу ли я потребовать с него не только сумму долга, но и проценты, которые набежали по кредиту, ведь я брала для него эти деньги?
5. Что делать с тем фактом, что он иностранец? Если он уедет, как тогда взыскивать?

Строкин Илья Евгеньевич

1. Вы можете предоставить переписку в суд. Примет ли суд её как доказательство — это другой вопрос. Также нужно выяснить, вернёт ли он деньги.
2. Единственный способ — найти деньги и внести их.
3. Самый быстрый способ — договориться о подготовке расписки со сроком погашения, затем обратиться в суд за судебным приказом. Это быстро, дёшево и надёжно.
4. В случае взыскания вы можете рассчитывать максимум на компенсацию за пользование чужими деньгами.
5. Если будет возбуждено исковое производство, вы можете потребовать применить обеспечительные меры. Если получите судебный приказ, то перед судебными приставами ходатайствовать об ограничении выезда.

Чеботарев Василий Сергеевич

Начинайте претензилнно-судебную работу по взысканию неосновательного обогащения.

Доброго времени суток!В отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 159.6ч3,п.б,п.в.Я под подпиской о невыезде.Не судима,признала вину полностью, материальный ущерб полностью возмещен, характеристики с прошлых мест работы идеальные,с места жительства также,есть малолетний ребенок 4 года,воспитываю одна,мать инвалид находящаяся на моём попечении.Есть ли шансы на условный срок?Как его добиться?

Маслов Александр Анатольевич

если возьмёте меня в качестве защитника, то я вам подскажу не только как условный срок получить, но и как дело можно прекратить! С уважением к вам Анатолий!

Баринова Оксана Викторовна

Конечно никто вам достоверно не скажет, так как приговор выносит суд. Но, при наличии большого числа смягчающих обстоятельств можно добиться наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи. А также просить условный срок или иной вид наказание, которые предусмотрены данной статьей. У вас же наверняка есть адвокат по назначению. Поговорите с ним. Замотивируйте его и он грамотное все составит. Ну либо заключите соглашение с ним же или с другим адвокатом. Шанс вполне есть. Но нужно грамотно расставить акценты. На том, что ваша роль была минимальна, что весь ущерб возмещен и т.д.

Доброго времени суток.
На человека было возбуждено уголовное дело по ст159, а именно человек занимался автомобилеми с аукционов Япония, я через его заказал авто, оплатил авто через инвойс, но деньги пришли ему на японский счёт, и он моими денежными средствами распорядился по своему усмотрению.( на оплату другого авто, другому человеку)
Договор на оказания услуг заключался.
Как быть, что делать
Спасибо !

Мингазов Юрий Саитгареевич

Для начала получить копию постановления о возбуждении уголовного дела и ждать.

Доброго времени суток. На человека было возбуждено уголовное дело по ст159, а именно человек занимался автомобилеми с аукционов Япония, я через его заказал авто, оплатил авто через инвойс, но деньги пришли ему на японский счёт, и он моими денежными средствами распорядился по своему усмотрению.( на оплату другого авто, другому человеку) После данный человек убыл в зону проведения сво, добровольцем. Как быть, что делать, будет ли возобновлено дело по его прибытию? или как быть если он погибнет? Спасибо !

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Уголовное дело приостанавливается на время участие обвиняемого в СВО. Однако, чтобы не дожидаться процессуального решения по уголовному делу, я рекомендую обратиться в суд с гражданским иском, не в рамках уголовного процесса.

У Вас имеются доказательства перевода денег, встречное исполнение не представлено. Не вижу препятствий для взыскания денег без приговора по уголовному делу.

Поскольку должник на СВО, у него имеется доход, на который можно наложить взыскание.

В феврале этого года бабушка перевела и дала каким-то образом доступ в онлайн-банк, где мошенники обналичили средства на счетах. Спустя несколько дней она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Где было возбуждено уголовное дело. Пока ничего..
Каким-то образом можно вернуть средства? Или хотя бы закрыть кредитную карту, с которой были сняты средства мошенниками. И что для этого нужно?

Куцын Игорь Александрович

Добрый день! Вам необходимо в отделе полиции узнать данные человека на которого были переведены похищенные денежные средства, а после обратиться в суд в связи с неосновательным обогащением!

Колоколов Евгений Константинович

Заблокировать карту и обратиться в банк:
Немедленно свяжитесь с банком, выпустившим кредитную карту, и сообщите о мошеннической операции. Попросите заблокировать карту, чтобы предотвратить дальнейшие несанкционированные транзакции.
В банке нужно написать заявление о мошенничестве и попросить провести расследование.