Обмывание денег?

(2 ответа)

Людмила

Вопрос № 00017178
18.05.2023 16:24

Здравствуйте, я хотела бы узнать. Мой брат в свое время, по рекомендации друга , продал свою банковскую карту, люди которые купили её теперь угрожают ему так как там застряли какие то деньги. Он не хочет с ними сотрудничать ибо ему страшно . Они угрожают что подадут на него в суд или расправой. Законно ли то, чем они занимаются с картами и что сделать в такой ситуации?

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

18.05.2023 19:10

Телефон

Здравствуйте.

На самом деле ситуация серьёзная, ваш брат может быть привлечён к уголовной ответственности как соучастник в финансовых преступлениях. Доказать свою непричастность сложно, требует участие опытного адвоката.

Нужно выяснять движение денежных средств по карте с момента её передачи третьим лицам. В суд вполне могут подать. На счёт расправы - это вряд ли.

В любом случае сидеть, ничего не делать, а продолжать бояться проблему не решить, равно как и бесплатные консультации.

Такие дела решаются в индивидуальной консультации.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

18.05.2023 16:27

Телефон

Так надо этим гоблинам сказать, что он уже обратился в полицию, с заявлением об угрозах и вымогательствах.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

Людмила

18.05.2023 16:35

Мы говорили. Они нам угрожают что посадят его на 18 лет за какую то кражу. Они действительно могут обратиться в полицию, несмотря на то, что они занимаются обмыванием денег? И какими законами нам им пригрозить?

Ответить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

19.05.2023 07:27

В полицию они не пойдут, у них самих рыльце в пушку. Посадить они могут, если только сами подвинуться на скамье подсудимых.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

Ивченко Оксана Борисовна Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 24 года

18.05.2023 16:29

И как вариант, подать заявление в банк, об утере данной карты...

Если необходима более подробная консультация, обращайтесь личным сообщением через Ватсапп

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Законность такого действия зависит от нескольких факторов, включая текст договора о продаже карты и правила и условия, применимые к карте. Следует иметь в виду, что даже если бы продавец согласился продать карту другу, банк в любом случае может потребовать не только возмещения просроченной задолженности, но и денежного штрафа. В данном случае Ваш брат может обратиться к банку, в котором была зарегистрирована его карта, и подать жалобу на людей, которые купили его карту, требуя взыскания их просроченной задолженности. Ваш брат также может подать иск в суд, если собирается предъявить требования по возмещению убытков, понесенных им в результате продажи карты. Брату также рекомендуется привлечь юриста, чтобы он мог предоставить ему полное содействие при рассмотрении случая, а также предоставить советы по дальнейшим действиям.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

502 юриста отвечают

12 минут среднее время ответа

154 вопроса за сутки

Порядок отправки документов в гос.орган

2 ответа

Приветствую!
Мною было послано обращение в Роскомнадзор о неправомерном использовании моих персональных данных. В ответе на это обращение меня попросили прислать факты подтверждающие нарушение. Нарушителем является Банк, который без моего участия открыл счёт и выпустил банковскую карту на моё имя. У меня на руках имеется сама банковская карта и конверт прилагавшийся к ней. При запросе в Банк о предоставлении мне документов о заключении со мной договора, Банк отказался это сделать ссылаясь на банковскую тайну.
Подойдёт ли в качестве доказательства для Роскомнадзора наличие у меня на руках банковской карты? Каким образом мне направить данную карту (её скан) в этот орган? Нужно ли заверять этот документ печатями, подписями нотариуса? (Лично принести этот документ в данный орган не имеется возможности, только удалённо)

Боголюбов Александр Алексеевич

Добрый день! Конечно же можете направить скан карты как доказательство в указанный орган, можете заверить если хотите

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Обратитесь в Службу по защите прав потребителя Центрального Банка России. Роскомнадзор занимается защитой персональных данных клиентов банка. О защите персональных данных вы вправе обратиться в суд.
Оплата покупок картой

4 ответа

Здравствуйте. Является ли нарушением каких-то законов оплата своей банковской картой коллективных покупок других людей? Например, кто-то собирает с родителей
наличные деньги на покупку учебных материалов для класса, а потом кладет эти деньги на свою банковскую карту и оплачивает покупки в магазине. Никаких расписок никто не пишет. Единственная цель оплаты банковской картой, а не наличными - получение кэшбэка. Могут ли у меня потом возникнуть проблемы с банком или с налоговой, если расходы по карте за месяц будут превышать мой официальный доход?

Ручкин Олег Николаевич

Добрый день, нет

Байдак Зоя Михайловна

Не переживайте. Никаких проблем не будет.

Камынин Илья Юрьевич

нет

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, не будет.
Обязана ли я делать возврат средств?

6 ответов

Здравствуйте. Магазин косметики по ошибке сделал мне возврат средств на мою банковскую карту за мой онлайн заказ, который был давно оплачен и я его забрала. Сначала позвонили и попросили сделать возврат средств либо переводом, либо приехав в сам магазин. Планировала сделать это на следующей недели. Но вчера мне звонит управляющая, хамит, огрызается, говорит, что виновата во всем я. Я планирую приехать сегодня в магазин. Подскажите, какие права у меня имеются? и что будет в случае, если я не верну деньги? Какие документы я могу у них запросить? не хотелось бы спускать с рук такое хамское отношение

Старков Алексей Гаврилович

Ваши права: Право на уважительное отношение: Магазин обязан общаться с вами вежливо и корректно, независимо от ситуации. Хамское поведение управляющей является нарушением ваших прав.Право на информацию: Вы имеете право запросить у магазина документы, подтверждающие ошибочный возврат средств.Право на добровольное урегулирование спора: Вы можете предложить магазину мирное решение проблемы, например, вернуть деньги удобным для вас способом и в разумные сроки.Право на защиту в суде: Если магазин не идёт на контакт или продолжает нарушать ваши права, вы можете обратиться в суд с иском о защите ваших прав. Что будет, если вы не вернёте деньги: Магазин может обратиться в суд с иском о взыскании ошибочно перечисленных средств. В этом случае суд, скорее всего, примет решение в пользу магазина, так как деньги были перечислены по ошибке. Однако, суд также может учесть поведение управляющей и снизить сумму компенсации, учитывая её хамское отношение. Какие документы вы можете запросить: Копию кассового чека или иного документа, подтверждающего оплату заказа: Это докажет, что вы оплатили заказ.Копию документа, подтверждающего ошибочный возврат средств: Это может быть внутренний документ магазина или выписка из банковского счёта магазина.Копию заявления на возврат средств (если таковое было): Это поможет понять, как произошла ошибка. Что делать сегодня в магазине: Зафиксируйте факт хамского отношения: Если возможно, запишите разговор на диктофон (если это разрешено законом в вашем регионе) или попросите свидетелей.Спокойно и вежливо объясните ситуацию: Изложите факты, укажите на хамское поведение управляющей и предложите удобный для вас способ возврата средств.Запросите необходимые документы: Вежливо попросите предоставить вам копии документов, подтверждающих ошибочный возврат и оплату заказа.Составьте претензию: Если магазин отказывается сотрудничать или продолжает хамить, напишите претензию в двух экземплярах. Один экземпляр оставьте в магазине с отметкой о принятии, второй — сохраните себе. В претензии подробно опишите ситуацию, укажите на нарушение ваших прав и потребуйте извинений за хамское отношение.Обратитесь в Роспотребнадзор: Если претензия не даст результата, обратитесь в Роспотребнадзор с жалобой на магазин и его управляющую.Обратитесь к юристу: Если ситуация не разрешится мирным путём, обратитесь к юристу. Юрист поможет вам подготовить иск в суд и защитить ваши права. Не стоит спускать с рук хамское отношение. Документально зафиксируйте все факты и последовательно действуйте в рамках закона. Ваши права защищены, и вы имеете право на справедливое и уважительное отношение.

Байдак Зоя Михайловна

Есть претензия, пусть обращаются письменно. А вы вправе написать жалобу на некорректное поведение управляюшей.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не надо путать, котлету с мухами, хамское отношение это одно, а не законное получение денег, это другое.

Носиков Андрей Александрович

Здравствуйте!Вы обязаны вернуть ошибочно перечисленные деньги. Сохраните доказательства того, что магазин признал свою ошибку (записи разговоров, скриншоты переписки). В случае невозврата магазин может обратиться в суд, и с вас взыщут не только сумму переплаты, но и судебные издержки. Хамство управляющей, к сожалению, не является правонарушением. При возврате в магазине потребуйте документ, подтверждающий возврат средств.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Возврат денег можно оформить соглашением, в котором будут указаны основания для возврата, отсутствие претензий между сторонами. Хамское отношение никак не влияет на сумму возврата или иные финансовые санкции. Финансовые вопросы и проблемы нематериального права разные отрасли. Если у вас претензии именно к ненадлежащему обращению при наличие доказательств, можете обратиться с иском о защите части, достоинства и деловой репутации, а также подать заявление оскорблении.

Гребенкин Константин Владимирович

По закону, человек, который без оснований получил деньги, даже если это произошло помимо его воли (ошибочный перевод), обязан вернуть средства. Они могут обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, описать ситуацию: перевели деньги ошибочно, а получатель не отвечает или отказывается возвращать.
Сожитель требует деньги

3 ответа

Здравствуйте. История такова. В 2017 году передал сожителю(не расписаны, просто вместе жили) моей матери банковскую карту для пользования, ему шли перечисления на мою карту, был перевод от его бывшей жены после продажи квартиры. Доступ к онлайн банку он имел, собственно как и ко всем деньгам, совершал разные оплаты, и тратил деньги на свои нужды. Сейчас он с нами не живет, он ушел, но говорит чтобы я компенсировал ему те средства за 5 лет, обвиняет меня в краже этих денег. На выписки из банка которые я ему предоставлял в качестве доказательств что он тратил деньги лично, не обращает внимание, но просит их отдать для разбирательства. Хотелось бы узнать, имеет ли он право что либо подавать на меня в суд? И вообще если у него какие то возможности продвинуть это?

Тюленева Елена Вячеславовна

Здравствуйте. Теоретически может подать иск, но удовлетворят ли иск зависит от доказательств.

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Здравствуйте, подать, конечно, может, но вы должны доказывать свою позицию, в том числе выписками, о которых ведёте речь. Вам стоит нанять юриста для представления интересов.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Держатель карты несет ответственность за её сохранность и т д. Если передали карту добровольно, не контролировали переводы, сложно будет обосновать обстоятельства. Надо детально разбираться, вопросов больше, чем ответов.
Требуют оплатить недосдачу?

2 ответа

Добрый день! Я директор продуктового магазина известной сети. В августе месяце, во время моего больничного в магазине была выявлена недосдача сигарет. Приемом этого товара занимаются заместители директора. Но в сети ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА. То есть, нет возможности создать акт расхождения или претензии на отсутвие товара, если недосдача при поставке менее 10000р или отсутствует 1 и более паллет товара. В связи с этим и отсутствием полного штата, иногда паллеты с товаром не пересчитывают при приеме. В данный момент я написала заявление об увольнение, но меня вынуждают оплатить недостающий товар. При этом оплату требуют только с меня, с заместителей не требуют. Весь расчет за неотгуленный отпуск, больничный лист нетрудоспособности оплачеваемый работодателем переведены на кассу для наличного расчета без моего заявления (до этого получала на банковскую карту). При получении расчета требуют оплатить более 20000 р. Недосдача была выявлена в августе месяце (более 3-х месяцев ), в мое отсутствие. Акт недосдачи мне не кто не предъявлял тогда. Имею ли я право не оплачивать этот товар, хотя мною при трудоустройстве были подписаны договоры о коллективной и индивидуальной материальной ответственности.

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Если не будет Вашей вины (сами докажите), то можете не отплачивать (ст. 245 ТК).

Новиков Алексей Петрович

По общему правилу у Вас должна быть коллективная ответственность, поэтому убытки должны быть распределены между всеми ответственными лицами, включая продавцов. Кроме того, направьте претензию о незаконном списании с Ваших доходов сумму недостачи.
Имеется ли состав преступления

2 ответа

Незнакомец подарил банковскую карту, полагая, что трачу подаренные деньги, совершила оплату покупок, имеется ли в моих действиях состав преступления ст.158 ч.3 п."г"

Савельев Денис Вячеславович

По общему правилу дебетовая банковская карта принадлежит определенному физ. лицу, который заключил с банком договор присоединения на обслуживание данной карты. Если Ваш знакомый или незнакомец нашел, либо просто подарил вам банковскую карту, с которой вы совершили покупки путем приложения карты к терминалу без введения пин-кода, при этом осознавая, что данная карта принадлежит, либо может принадлежать другому лицу, данные действия образуют состав преступления, предусмотренный п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ. Ну если представим, что лицо, передавшее вам банковскую карту, оказалось не незнакомцем, а знакомым, который в момент передачи карты сообщило вам, что данная карта принадлежит этому лицу, а вы предположим попросили у него денег в долг энную сумму, которую вы в последующем сняли с карты, то в таком случае вряд ли вас смогут привлечь к уголовной ответственности.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Про подарок незнакомца звучит не очень правдоподобно. Если он заявит, что карту вы заполучили без его ведома, то да.
Как разблокировать банковскую карту

3 ответа

На карту был наложен арест судебными приставами, после погашения долга судебные приставы направили письмо в банк с постановлением об отмене взыскания денежных средств. С момента отправки приставами письма прошло уже два месяца, карта до сих пор заблокирована. По телефону помогать отказываются, обратиться в отделение банка нет возможности, как можно разблокировать карту? Куда можно обратиться с жалобой?

Оганесян Арег Каренович

обратитесь к приставам

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Приставы по телефону не решают такие вопросы как и все структуры работают на основании письменных и грамотно составленных документов. Снять арест со счета можно направив соответствующее ходатайство в ФССП. Если нужна будет помощь, обращайтесь

Бронштейн Александр Михайлович

Вы можете обратиться в территориальное управление ЦБ и в прокуратуру. Можно так же подать в суд иск об осязании банка разблокировать карту. Наш сайт urist27.com Заходите! Задавайте вопросы. Если ответ понравился, оставьте ОТЗЫВ на сайте HARANT.
Разглашение коммерческой тайны

3 ответа

Моя мать, попыталась получить данные о моих средствах в банке, она общаясь со совей клиенткой узнала данные о моих счетах в банке и пытается шантажировать тем, что кредиты которые она брала на меня используя мою банковскую карту платить не будет
Возможно ли привлечь к ответственности за разглашение коммерческой тайны и возместить ущерб за кредиты??

Ким Галина

По данному основанию - разглашение коммерческой тайны -нет

Мингазов Юрий Саитгареевич

А какой ущерб Вам причинили и чем?

Огневский Никита Владимирович

Здравствуйте, вы не каким образом не докажете что кредит брали не вы. Разглашение персональных данных третьим лицам незаконно, если у нее от вас не выдана доверенность
Списывают деньги с карты по кредиту, который я до этого оплатила. Что

3 ответа

Примерно месяц назад полностью закрыла потребительский кредит. Взяла все бумаги в банке о том, что все оплачено и договор расторгнут. Но вчера обнаружила, что банковскую карту у меня арестовали и мне обратно начислена вся сумма заново, сняли все деньги с карты якобы за долг судебные приставы. Я на эти деньги должна была жить с маленьким ребенком, пришлось бегать, занимать. Звонила в банк, сказали, что ничего не знают и дело никуда не передавали, ездила в суд, отфутболивают в другой суд. По поводу возврата денег ничего не говорят. На карту мне приходит заработная плата, соответственно пользоваться ей я не смогу непонятно сколько. Что делать, не имею понятия. Сколько все это будет длиться, тоже не ясно. Можно ли обратиться куда-либо и написать жалобу по этой ситуации или потребовать моральную компенсацию?

Ивенко Дмитрий Николаевич

Здравствуйте, попробуйте написать жалобу в прокуратуру.

Болотов Евгений Геннадьевич

Для начала найдите на сайте приставов свою задолженность, там обычно пишется на основании какого документа возбуждено исполнительное производство и каким судом выдан этот документ. Напишите заявление приставам и ознакомьтесь с исполнительным производством, запросите решение суда. Так как вас в суд не вызывали и вы узнали о взыскании только от приставов, то это скорее всего судебный приказ, который выдается мировым судьей вашего района. Если это действительно СП, то, получив его копию, надо написать на него возражения и суд отменит СП. Потом пишите заявление в этот же мировой суд о повороте исполнения СП. Мировой судья выносит определение, выдает исполнительный лист о взыскании денег обратно и только после этого деньги возвратят. Схема сложная и долгая. Параллельно можно написать начальнику отдела приставов - старшему судебному приставу жалобу в порядке ст. 123 ФЗ "Об исполнительном производстве" (срок разрешения жалобы 10 дней), и в прокуратуру, но и там срок рассмотрения 1 месяц. Пишите по всем направлениям.

Ким Галина

нужно все документы изучать, которые у вас есть, а затем уже предпринимать действия, применительно к фактическим обстоятельствам.
Что делать?

4 ответа

Родитель оформил банковскую карту на моё имя без моего участия и согласия, для пользования другим взрослым человеком. это законно?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не законно, вот только не понятно, как это сделал.

Ким Галина

обратитесь в банк о ее блокировке

Тагиров Наиль Рамилевич

Если карта на ваше имя, то вы можете ее закрыть самостоятельно. Вообще это незаконно.

Асылгужин Булат Саматович

Незаконно, обратитесь в банк для блокировки карты и закрытия расчетного счета
Если туроператор незаконно удерживает деньги?

1 ответ

Что делать если туроператор в сговоре с организатором спортивных сборов незаконно удерживает деньги за авиабилеты за отменный рейс?
Мы должны были лететь на спортивные сборы с командой в июле 2022 года, но краснодарский аэропорт был закрыт в это время, соответственно авиакомпания сама отменила все рейсы и оформила возвраты билетов.
Деньги за билеты мы переводили на личную банковскую карту одного из организаторов поездки, он же в свою очередь их отправил знакомому турагенту, которой и приобрел билеты на всех.
Через некоторое время мы у них обоих стали спрашивать где же наши деньги за билеты, так как средств на счет все не поступало.
И вот уже почти 8 месяцев нас кормят отмазками, что мол авиакомпания не вернула деньги, мы ничего не знаем, денег ваших у нас нет.
Сегодня мы позвонили в авиакомпанию и узнали что деньги были возвращены на карту турагенту уже в июле-августе (подтверждающие документы есть), а нас оказывается все это время обманывали.
Как можно с этими обоими разобраться и что сделать чтобы вернуть таки деньги?

Бронштейн Александр Михайлович

Споры с туроператорами разрешаются в суде. Напишите претензию
Продал банковскую карту.Вопрос по 187.1.?

3 ответа

Здравствуйте, я по незнанке продал свою банковскую карту незнакомому человеку за деньги(попросили сделать карту за деньги и отдать ее), я сделал новую карту в банке ВТБ и передал ее вместе с пинкодом,полиция узнала об этом и на меня завели дело по ст.187.ч.1, я почитал УК РФ и там прописано что ответственность наступает за поддельные карты (карта у меня не поддельная,была выпущена в банке),я плохо разбираюсь во всем этом,поэтому решил спросить тут,права ли полиция?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можно проконсультровать за деньги, что говорили и что надо, а что не надо говорить, вопрос серьезный, если дело возбудили.

Гурьев Вадим Иванович

Что касается подделки, запомните. Подделка бывает двух видов: техническая и интеллектуальная. А в вашем деле, еще нужно разбираться. Сделать глупость и совершить преступление, пусть и мелкое, понятия не тождественные.

Волознев Роман Юрьевич

Здраствуйте. Вы не будет подлежать уголовной ответственности. Дело они завести не могли, а вот провести проверку вполне могут. Если переживаете обратитесь к адвокату. Можете выбрать на сайте.
Суд наложил арест по ходатайству следователя на мой банковский счёт?

3 ответа
Добрый день. 01 декабря 2022 года, мне положили на карту денежную сумму в размере 800
000 рублей, после этого мою банковскую карту заблокировали, а на мой банковский счёт в
ВТБ Банке г.Краснодар, ДО Екатеринодарский, был наложен арест от 02.12.2022 года
постановлением Салехардского Городского Суда ЯНАО. На протяжение 4 месяцев ВТБ банк
не сообщал мне об аресте и лишь 29 марта 2023 года, я получил от него письменный ответ, в
котором банк сообщил мне, что мой счёт арестован на основание постановления
Салехардского городского суда ЯНАО по делу No3/6-315/2022 от 02.12.2022. После этого, я
сделал запросы во все возможные инстанции, чтобы получить копию этого постановления.
(МВД Краснодара, МВД Салехарда, ФССП, Салехардский городской суд). 30 марта 2023 года,
Салехардский ГС, ответил мне и выслал копию постановления, изучив данный документ, я
смог выяснить обстоятельства наложения ареста по моему счёту и карте. Согласно текста,
Следователь ОМВД г.Салехарда Терещенко О.В., подал ходатайство на арест моего счёта и
денежных средств, на основании заявления, некого гражданина Гаджиева Р.Р. Суд данное
ходатайство удовлетворил. До настоящего времени никаких претензий от физических или
юридических лиц по факту блокировки Расчётного счёта и карты в рамках уголовного
процесса, мне не поступало, также не поступали исковые заявления о взыскание денежных
средств в рамках гражданского процесса. Имея мои контактные и личные данные,
следователи занимающиеся данным уголовным делом, на связь со мной не выходили. Только после офицального запроса в МВД г.Салехард, следователь вышел со мной в ватсапе на связь, но так и не дал мне никакого ответа, только каждый день обещает дать официальный ответ и откладывает. Вопрос как быть и что делать, деньги кредитные, уже несколько месяцев я не плачу платежи в банк.
Айчепшева Фатима Юсуфовна

Добрый день! Вам необходимо обратиться в тот же суд с заявленипм о снятии ареста, либо отмене судебного акта, как необоснованного.

Науменко Александр Владимирович

Судя по приложенному Постановлению суда, срок ареста истёк 01.02.2023г. Более того, арест был наложен только на сумму 800 000 руб. Остальными денежными средствами Вы могли и можете пользоваться без ограничений. Читайте внимательно, Снайдерман всё чётко изложил. Направьте банку письменную претензию заказаным письмом или лично вручите, под роспись и отметку на втором экземпляре, приведите указанные доводы. Если не отреагируют, накажем банк. Будет сложно звоните 8-962-403-44-30, обязательно поможем.
Болотов Евгений Геннадьевич

Сходите в банк и узнайте снимут ли они самостоятельно арест, т.к. срок его действия истек 1.02.23, если нет, то что им надо для снятия. Возможно они потребуют у вас бумагу из суда, тогда...

Напишите заявление в суд о снятии ареста, т.к. срок его действия истек.

Если даже снимут арест и вам станут доступны эти 800 т.р., то 100 раз подумайте, а стоит ли их снимать. Если эти деньги пришли к вам незаконно (по злому умыслу или по ошибке) лучше написать заявление в банк о возврате указанной суммы отправителю и банк вернет их туда, откуда взял, т.е. Гаджиеву, тогда у вас будет основание говорить, что "вы не знали кто и зачем перечислил эти деньги и вы их хотели сразу вернуть, но счет заблокировали. И ни о каких мошенниках вы не знаете..." А вот если вы снимите эти незаконные деньги и потратите по своему усмотрению, тогда... у следствия будут все основания говорить, что вы участвовали в этой мошеннической схеме. Возможно этого они и дожидаются. А претензии к вам пока не предъявляют, т.к. следствие идет всего 3 месяца, и следователю надо "взять" всю цепочку, а не конечного получателя. Если что, пишите!
Кража ?

3 ответа

Здравствуйте, сестра совершила кражу в 1400р и несколько мелких краж 2,5 месяца назад, её данные паспорта записали в супермаркете, она расплатилась за последнюю кражу в 2хкратном размере. Ей сказали, что пока её отпускают. Стоит ли за неё беспокоиться и захотят ли они обратиться в полицию за прошлые разы, если они найдут по её кражам видеозапись через банковскую карту? Истории платежей по карте предоставила

Науменко Александр Владимирович

Естественно стоит беспокоиться. В таких случаях лучше перебдеть и быть готовым к худшему, чем необоснованно расслабиться. Проблемы возникают зачастую в самый неподходящий момент, в выходные и праздники, когда не дозвонишься адвокату. Когда человек не готов, может наговорить лишнего и наделать глупостей. Поэтому всё продумайте по худшему сценарию. Когда готовы к худшему, то неожиданностей уже минимум. Изучите ст. 7.27 КоАП РФ и ст.ст.158, 158.1 УК РФ, чтобы чётко понимать разницу между ними.

Рябов Сергей Иванович

Это полностью зависит от администрации магазина, привлечение к ответственности конечно возможно.

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день! Можете успокоиться сразу не подали значит вообще не продадут
Излишнее использование бонусной программы кредитной карты?

1 ответ

Приветствую! Есть лазейка в кредитных картах в бонусной программы. Покупка с кредитной карты какого либо товара, после чего начисляется кешбек, которые в свою очередь и есть "заработок", после чего делается возврат средств на другую банковскую карту и потом эти средства переводить обратно на кредитную карту, тем самым погасить долг. кешбек с покупки - прибыль которую забираешь себе.
По факту нарушения правил бонусной программы нет, но ты наносишь ущерб банку своими действиями. Из этого появляется вопрос, могут ли быть какие либо неприятные последствия при постоянном использовании, если да то какие?
Надеюсь все изложил более менее понятно. Заранее спасибо !

Епишкин Максим Сергеевич

УК РФ Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.