-
Вопрос № 00016847
Доброго времени суток, занимаемся выводом средств из Молдовы с предприятий российских бизнесменов, деньги чистые, в связи с санкциями обозначились на одном банке и нужны люди для дальнейших переводов этих средств на другие карты, вопрос от вас - "зачем нужны новые люди, если вы можете вывести средства на своих друзей/родственников?" - есть лимиты, переводов много, и суммы по 150-300 тысяч рублей, и приходится искать количество людей. В связи с санкциями со многими банками не работаем и не можем принимать на них деньги, поэтому уточняйте сразу какие банки есть! После каждого перевода средств Вам будут предоставлять чеки-квитанции о транзакции, чтобы вы были спокойны об источники средств. С каждого перевода вы будете оставлять себе процент на своей карте, то есть, вам пришли на карту 250.000 руб, вы оставляете у себя на карте:
32500 руб - на налог (13%)
30000 руб - себе, ваш доход (12%)
187500 руб - переводите по выданным реквизитам!
В рассмотренных ниже статьях УК РФ вы можете быть как исполнителем так и соучастником или пособником. В зависимости от множества факторов вы можете быть привлечены к уголовной ответственности за:
- Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
- Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
- Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
- Статья 172. Незаконная банковская деятельность
- Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Здравствуйте
Легализация в прямом смысле слова. При сотрудничестве со следствием есть вероятность деятельного раскаяния
мошенническая схема
В чём именно заключается эта схема?
