Позвонили из Леомакса?

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.

Общалась в соцсетях с иностранцем, он решил сделать мне подарок, доставив посылку из Испании в Москву. Для этого я указала свой адрес (временное проживание), телефон, ФИО и электронную почту. После мне пришло письмо на почту, в котором выяснилось, что платить за посылку придётся мне, так как не был указан обратный адрес, плюс оплата за услуги доставки и курьера. Посылка доставляется компанией MKD Trans
Вопрос в следующем: что мне делать в этой ситуации, насколько опасно пустить ситуацию на самотёк, и просто бездействовать?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Фактически вас принуждают к оплате, что недопустимо. Если не оплатите-не получите подарок. Других последствий не будет

Добрый день. Была произведена покупка в интернет магазине (соц. сеть). В профиле продавца указано, что работа ручная, пошив по меркам, обговорены детали заказа. Позже в переписке продавец сказал, что пошив все же на фабрике. При получении оказалось, что это просто товары с АлиЭкспресс - ничего не подошло по размеру, никакие детали из заказа не были изменены, хотя продавец обещал, что все будет выполнено. Все фото в профиле также оттуда. Когда написала это продавцу, была отправлена в черный список. Посылку отправили без обратного адреса, есть номер телефона, по которому переводились деньги. Также есть группа ВКонтакте с адресом. Можно ли как-то наказать недобросовестного продавца?

Рябов Сергей Иванович

Это - классическое мошенничество в сфере дистанционных продаж. Обращайтесь в полицию.

Михневич Ксения Николаевна

Здравствуйте. Для начала необходимо выяснить что за организация заключала с вами договор. ООО или ИП или это вообще было виз лицо. После вам необходимо будет обращаться с претензией по возврату денег за товар ненадлежащего качества (не соответсующего договопу). Если ответа не будет, то прийдеться обращаться в суд

Это мошенники или нет.Я фанатка одной звезды,мне в инстаграм пришло сообщение от якобы его второй страницы,я подумала что обман но ответила по глупости,он предложил перейти на другую платформу туда прислал голосовое сообщение(звезда американская),но голос уставший и не много странный, сообщали и он якобы решил отправить мне посылку и уговорами выманил мой домашний адрес,имя и фамилию,номер телефона и имейл(большая глупость с моей стороны)Мне дали трэкер код чтобы отслеживала,эта посылка из Майами прилетела в Румынию оттуда её по подозрению в контрабанде,как мне написали якобы из таможни,отправили в Германию и я должна в течение 72 часов оплатить 4500$ на биткоин кошелёк,чтобы она пошла дальше.У меня таких денег нет я ему сообщила,ему ничего не писали из этой таможни,он просил оплатить потому что это важно ему,я повторила что у меня нет денег,он якобы договорился что я оплачу 1000$ и 100$ страховку,остальные он якобы оплатит.Он прислал мне ссылку на сайт биткоинов и инструкцию.Я отказалась платить и отправила письма в спам,теперь мне приходят вот такие письма что если я не оплачу то меня будет ждать судебное разбирательство.С официальных страниц и сайтов самой звезды мне никто ничего не пишет,я думаю что если бы всё это было бы правда то за это время со мной уже бы его адвокаты связались.Я боюсь,это мошенничество или меня действительно ждёт суд?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Мошенничество. Никакого суда не будет

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Забудьте про эту ситуацию, поскольку это мошенники.

Познакомилась с мужчиной в интернете и через месяц он отправил посылку, по его словам там больше миллиона долларов и какие-то документы, Сам мужчина находится на службе в Сирии, посылку передал через красный крест, а её арестовали в Италии, штраф 900 евро, посылка без сопровождающих документов, и теперь он грозит что если не заплачу то приедут и арестуют за мошенничество меня, а не его, так как он военный. Спасибо

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Чушь совершенная. И мошенничество

Филиппова Ольга Александровна

Наталья, здравствуйте!

Не было никакой посылки. Штраф вы не должны платить.

Здравствуйте, купила на авито дубленку, продавец утверждала, что натуральная. Авито доставкой она отказалась отправить, только по предоплате через транспортную компанию. Заплатила 34 тыс рублей. Сегодня получила в Сдэк посылку, открыла, а там дермантиновая дубленка с надорваным подолом. Есть ли шанс вернуть деньги?

Лящевский Андрей Александрович

Вы можете направить претензию с требованием возвратить деньги. Если продавец откажет в ее удовлетворении, вы можете обратиться в суд. В подтверждение представьте скрины объявления, переписки, накладную транспортной компании и платежные документы.

Чеботарев Василий Сергеевич

Теоретическая возможность существует. Практическая зависит от многих факторов и обстоятельств.

Здравствуйте.Сегодня раздался звонок.Я ответила,назвали моё ФИО.На другом конце провода мне сказали что для меня посылка,весом 2 кг.Со мной Якобы свяжется курьер ,и назначит встречу где мне будет удобно забрать эту посылку.Но я никогда не заказывала никаких посылок.Кто это ? Могут ли это быть коллекторы? Очень страшно.Спасибо.

Ватолин Александр Иванович

Коллекторов бояться не надо. Посылку не получайте. Заблокируйте их телефон или поменяйте сим карту.

Чугунов Алексей Владимирович

Свяжитесь со мной изучим Ваш вопрос. Если Вы ничего не заказывали но Вашими персональными данными располагает звонивший это подозрительно и можно расследовать этот инцидент.

Курьер привез посылку и предложил расписаться за ее получение пальцем в его смартфоне. На экране, кроме белого поля почти ничего не было. Существует ли юридическая возможность просто повозив пальцем по экрану чужого телефона расписаться за "нечто большее", чем просто за получение посылки?

Чеботарев Василий Сергеевич

Ваши сомнения обоснованны

Мингазов Юрий Саитгареевич

Видел такие устройства в гос. учреждениях расписывался правда не пальцем, а стилусом.

Здравствуйте, хотела бы получить рекомендацию по тому, как следует поступить в данной ситуации:
наткнулась в телеграмме на объявление о продаже телефона, написала продавцу, расспросила об исправности гаджета. договорились об оплате, он мне сбросил номер телефона и попросил перевести на озон-банк. договорились об отправке посылки через СДЭК. после чего он попросил перевести еще и за доставку, что я, конечно же, сделала. пообещал отправить телефон через час, по истечении которого я получила сообщение со следующим текстом: «Посылку тебе отправил, сказали до 27 включительно придет
На посылку сделали страхование, у них какая то система новая
Бумажку приклеили на сам пакет
Попросили на месте оплатить 1345₽
Сказали как приедет вернется получателю
Можешь на этот же номер докинуть сумму
После оплаты выдам трек код для отслеживания». сразу после этого до меня наконец-то дошло, что всё это время я переводила деньги недобросовестному человеку. к этому сообщению он приложил обрезанное фото с якобы чеком (фото я приложила), где указан ИНН, я его пробила и он оказался некорректным. спросив об этом недоразумении напрямую у человека, мои сообщения перестали читать. с моей стороны были просьбы вернуть средства, которые также были успешно проигнорированы

Колоколов Евгений Константинович

Прошу признать меня потерпевшим по факту мошенничества в сети Интернет.
Нашла объявление о продаже телефона, договорилась с продавцом о покупке, перевела деньги на предоставленный им счет по номеру телефона через Озон-Банк (реквизиты…), затем еще раз за “доставку”. После чего продавец потребовал доплатить за “страховку” и замолчал, стал меня игнорировать, телефон не прислал, обещание отправить посылку не выполнено.
Приложения: скриншоты переписки, фото “чека”, выписки переводов, номер получателя.

Кратко: Ваши действия — собрать доказательства, заявление в банк и полицию, не тяните. Это важно и для возврата, и чтобы не допустить новых мошенничеств.

Здравствуйте. Я пострадала от мошеннических действий (по своей глупости). Приняла участие в розыгрыше и якобы выиграла айфон (хотя понимала, что это маловероятно). В телеграмме со мной общалась девушка (но думаю, что это не настоящие данные). Вначале меня попросили перевести за доставку 5500руб, на следующий день за курьерскую страховку 19800 и потом якобы на посылку был наложен арест на таможне службой ФСБ 28500р (по итогу перевела около 50000). И вчера еще написали, что нужно еще перевести 38500р, на что я им ответила, что платить не буду. В ответ посыпались угрозы, якобы на меня заведут уголовное дело, передадут в суд, так и писали прямым текстом: "я угрожаю". Сегодня написали, что на мне штраф 15тыс, к концу дня будет 30 и так дойдет до 150т. Общение с мошенниками прекратила.
Вопрос- правильно понимаю, что никаких дел на меня не заведут или штрафов не наложат?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Есть хорошая новость - в зависимости от того - как и куда вы переводи деньги - вероятнее всего я смогу их вернуть. Шанс примерно 80-90%. Срок около 4 месяца.

Броновицкий Анатолий Олегович

День добрый. Никаких дел и штрафов в отношении Вас не будет. Но рекомендовал бы Вам обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении Вас противоправных действий предусмотренных ст. 159 УК РФ. И настоятельно рекомендую прекращать общение, когда Вам начинают угрожать по телефону якобы сотрудники полиции, ФСБ, ЦБ и т.п. Настоящие сотрудники по телефону общаются корректно, не просят оплачивать какие либо штрафы, не просят реквизиты счетов и не просят устанавливать какие либо приложения. Если сомневантеся, что общаетесь с настоящим сотрудником, Вы всегда можете уточнить у него его должность, звание, ФИО, название отдела, а после чего позвонить по телефонам в этот отдел, чтобы уточнить, есть ли там такой сотрудник.

Я продал монету на известном сайта криптообмена, человек (продавец) - высылал деньги мне на счет по номеру телефона от третьих лиц, в итоге одно из третьи лиц мне написало в месседжер и попросило вернуть деньги, якобы «мне позвонили с почты и попросили скинуть деньги за посылку, я так и сделал, оказалось это мошенники, верните деньги или пойду в полицию», выстроить диалог с этим человеком не получилось, на днях мне пришло письмо из суда города в котором проживает этот человек, мои действия?

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, необходимо изучить заявление, составить возражение, также вам необходимо также обратиться в полицию с заявлением по признакам в мошенничестве

Харыбин Михаил Андреевич

Добрый день, сходите в суд, ознакомьтесь с материалами дела, оцените обоснованность требований, по возможности добровольно удовлетворите требования истца, либо ждите судебного решения

Здравствуйте. Меня заскамили, не знаю как вернуть деньги. Увидела в соцсети объявление о продаже книг, написала продавцу, быстро обо всём договорились, мне должны были отправить товар через Яндекс доставку. Я перевела предоплату 50% и оплатила доставку. Продавец сказала, что посылку отправила, но мне уведомления не приходило. Мою просьбу дать трек номер она проигнорировала и с тех пор на сообщения не отвечает. Прошло уже несколько дней, я уже поняла что меня обманули, но не совсем понимаю как составить заявление, так как у меня мало данных продавца. Есть её телеграм, скрины нашей переписки и мой чек об оплате. Достаточно ли этого будет для составления заявления? Заранее спасибо за ответ.

Скрипкина Елена Петровна

Добрый день. Указанных вами документов достаточно для написания заявления. Обратитесь в ближайший к вам отдел полиции, сообщите о случившемся, для работы с вами предоставят сотрудника, который разъяснит как написать заявление и примет его у вас. Не забудьте сразу взять Талон-уведомление о принятии заявления, в котором указан номер КУСП и дата регистрации заявления.

Также сотрудник полиции вас опросит по обстоятельствам мошенничества.

В заявлении просите провести проверку в отношении неустановленного лица, которое путем обмана похитило у вас денежные средства в размере ХХХ руб., дата, время, и адрес где вы совершили перевод денег.

После оплаты доставки 5000₽ пришло сообщения об уплате страховки или иначе телефон не отправят, на следующий день пришло сообщения об уплате налогов на что последовал отказ и начались угрозы: «Отказываетесь оплачивать оформляем арест на товар и простой на границе 150$ сутки 10 дней 1500$ дальше дело в суд передаём за не явку в суд международный розыск уголовное дело заводим» после этого они прислали сообщение с моими данными и таким текстом
Будет ст Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица — преступление, предусмотренное статьёй 198 Уголовного Кодекса Российской Федерации, заключающееся в непредставлении налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Если таможня накладывает арест на посылку, они выписывают штраф в размере 1200$. После этого если не поступает оплата и штрафа в течении 10 дней, они передают дальше в Латвийский суд. Дальше суд на основании этого всего принимает решение и накладывает еще один штраф в размере от 500$ до 1500$ и дальше передает в страну получателя в суд. Дальше на оснований всех полученных документов, ваш суд с вас будет взыскивать все денежные средства. И так же они узнали мои прошлые паспортные данные хотя я их не давала

Буланкина Светлана Николаевна

Это распространенная мошенническая схема, ст.159.

Нет никакого выигрыша, с Вас тянут деньги ни за что.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Ничего не нужно оплачивать!!!!

Приобрёл через платформу авито телефон у физ лица где было указанно только неисправность кнопки включения также при оформлении продавец уточнил про кнопку что она плохо работает не объясняя суть неисправности. После получения телефона через Яндекс доставку было обнаружено что неисправность касается экрана о чем я написал продавцу он согласился с тем что это отражается так неисправность кнопки, но последующее обращение в два сервисных центра мне сообщили что необходимо менять матрицу экрана, после чего я сообщил продавцу о том что желаю вернуть телефон, на что он попросил создать объявление и он его выкупит обратно, что он и сделал. В последующем на последний день хранения в почте России продавец вернул посылку мне обратно и удалил профиль на авито, сегодня посылка пришла мне обратно и на посылке был пропечатан телефон его по которому я с ним связался на что он сообщил что его профиль на авито заблокировали и он не смог забрать телефон и попросил отправить через озон. Хотел бы спросить будет ли квалифицироваться его действия по ст. 159 укрф если он получит телефон и не переведет деньги?
В моем распоряжении запись разговора где он просит передать телефон через озон а также всевозможные скриншоты.

Дивлекеев Никита Сергеевич

Да, будет считаться мошенничеством, если он намеренно не будет переводить

Подскажите, все ли я сделал правильно и что делать дальше
Нашел на Авито объявление о продаже подержанной видеокарты palit 5090. Договорились с продавцом, что из-за ограничений авито оплата будет в 2 платежа 150 000 и 60 000. После чего я ему написал расписку. Когда товар пришел внешне была вроде нормальная карта, но проверить подключением ПВЗ не дало. После вскрытия посылки было установлено, что вместо рабочей видеокарты в коробке находился лишь блок охлаждения и печатная плата без графического процессора (видеочипа) и микросхем памяти, что делает устройство заведомо нерабочим и не соответствующим заявленному товару.
Таким образом, продавец умышленно ввёл меня в заблуждение относительно предмета сделки и направил заведомо неполноценный товар с целью хищения денежных средств.
После выявления несоответствия я обратился к продавцу, однако он отказался возвращать денежные средства и начал высказывать угрозы обращения с заявлением в отношении меня так как я обнаружив обман естественно отказался забирать вторую посылку. И что еще очень сглупил так как с такова рода ситуаций не сталкивался записал видео уже только разобранной карты, а не весь процесс, но разбираться в присутствии друга. После чего открл спор в банке об этой операции и пошел в полицию написал заявление на продавца, и не знаю правильно ли сделал, а то он явно продумал все шаги и в случаи обращения говорит, что на мена в ответ заявит что я мошенник и не забрал вторую посылку.

Кучин Дмитрий Сергеевич

Правильно сделали, что первым пошли и обратились в полицию, теперь пишите претензию ему, а потом в суд. Не ждите от него действий, он много что может вам сказать, если раз уже обманул не верьте остальным словам. Идите по законной дороге!

Если вам нужна развернутая консультация-могу бесплатно для вас ее оказать;) Контакты в профиле-п шите, принимаю в Екатеринбурге

Голубицкая Елена Владимировна

В описанной ситуации Вы в целом действовали правильно и добросовестно. По совокупности обстоятельств усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество): продавец изначально передал товар, заведомо не соответствующий заявленным свойствам, что подтверждается отсутствием видеочипа и микросхем памяти, то есть объективно нерабочим состоянием устройства. Ваш отказ от получения второй посылки в данной ситуации является законной мерой самозащиты гражданских прав (ст. 10, 12, 328 ГК РФ), поскольку обязательство по передаче товара надлежащего качества продавцом уже нарушено, а значит у Вас отсутствовала обязанность продолжать исполнение сделки и производить вторую оплату. Обращение в банк с заявлением о спорной операции и подача заявления в полицию являются корректными и логичными действиями, направленными на фиксацию факта возможного хищения и защиту Ваших прав.

Угрозы продавца о «встречном заявлении» юридически несостоятельны: отсутствует состав преступления с Вашей стороны, поскольку Вы не вводили продавца в заблуждение, не извлекали выгоду и не завладели его имуществом обманным путем. Более того, видеозапись уже разобранного товара не лишает её доказательственного значения — она может быть оценена в совокупности с перепиской, объявлением, почтовыми документами, распиской, показаниями свидетеля и результатами возможной экспертизы. Рекомендуется сохранить и систематизировать все доказательства, не вступать в дальнейшие неформальные контакты с продавцом и взаимодействовать исключительно в рамках проверки по заявлению. При грамотной правовой позиции риски для Вас минимальны.