Как подтвердить источник дохода в телеграмм кошельке, если деньги пришли с вебкам сайта?

Здравствуйте, прошу дайте обратную связь. Проблема в следующем, вывел с казино 1win 2500 $ на телеграми кошелек, транзакцию поставили в обработку, спустя пару часов запросили подтверждение дохода, зп, место работы и тд, подтвердив документами, что делать, как быть? Можно ли в поддержку написать что деньги с казино или нет, сразу заблокируют тк 1win запрещен в рф

Даю обратную связь! Пишите мне по контактам, указанным в моем профиле на этом сайте.

Здравствуйте. В случае, если вы сообщите информацию в техподдержку о том, что денежные средства вам поступили из онлайн казино, транзакцию заблокируют. В таких случаях необходимо предоставить запрошенные документы, подтверждающие легальность ваших доходов, полученных в рамках законной деятельности (фриланс, продажа имущества, иное..). После чего, требовать разблокировать транзакцию, так как все операции соответствуют правилам площадки (сервиса) и законодательству РФ. Важно при этом заверить техподдержку, что вы готовы оперативно предоставить дополнительные пояснения и документы при необходимости.

Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).

Здравствуйте! Вы же прекрасно знаете, что это нелегально.

риск один - обмен некой бесполезной бумажки на реальные деньги

Здравствуйте.

Обычный риск - вы потратите ещё больше денег безвозвратно.

Все они зарегистрированы за рубежом, в какой суд обращаться думаете?

Забыть и быть аккуратнее.

сильно падает доходность((( проценты за вывод денег могут перекрыть доход

для пошагового плана работы с минимальными рисками пишите в Ватсапп

Письменная консультация

Ниже приведена письменная консультация по вашему вопросу.

Письменная консультация:

Вы описали ситуацию, которая вызывает серьезные опасения относительно ее легитимности. Основные признаки, свидетельствующие о возможном мошенничестве, включают:

Требование оплаты значительной суммы (3400 долларов) за оформление страховки, при этом часть средств идет на оплату страховки, а остальное — якобы на торговлю. Обычно, такие условия не применяются к легитимным брокерам или инвестиционным компаниям.

Предложение закрыть счет и вывести средства через доверенное лицо при условии, что для этого нужно назвать доверенное лицо во время телефонного звонка. Это может быть попыткой установить контроль над вашими средствами, что характерно для мошеннических схем.
Утверждение, что все происходит для защиты средств от кражи, — типичный аргумент мошенников, чтобы вызвать доверие.
Отсутствие официальных документов, подтверждающих необходимость оплаты страховки или иных обязательных условий, а также отсутствие информации о лицензии компании.

Возможность вывести средства только при согласии назвать доверенное лицо, что существенно увеличивает риск утраты доступа и средств.
Рекомендации:

Не платите никаких денег и не передавайте доверенное лицо по требованию неизвестных или сомнительных источников.
Проверьте лицензию и регистрацию брокера: убедитесь, что компания имеет соответствующие разрешения на деятельность в вашей стране или в стране регистрации.

Обратитесь в компетентные органы: в вашем регионе это может быть служба по финансовому мониторингу или полиция, для проверки легитимности компании.
Не принимайте решений по телефону: любые важные операции, связанные с инвестициями или выводом средств, рекомендуется делать через официальные каналы, сайт или письменные обращения.
Будьте осторожны с требованиями оплаты страховки или иных «обязательных» платежей: такие требования — классическая схема мошенничества.

Вывод:
Да, описанная ситуация очень похожа на мошенническую схему. Не следует переводить деньги, передавать доверенное лицо или совершать какие-либо операции по указанию сомнительной компании. Лучше всего обратиться за консультацией в соответствующие органы и прекратить любые контакты с данной организацией.

Анастасия, добрый вечер! Несколько ссылок на статьи, которые будут Вам полезны.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Статья 12. Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг

ГПК РФ. Глава 44. ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ
ЛИЦ СУДАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 402. Применение правил подсудности

3. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если:

7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Российской Федерации;

С уважением, Денис Габдрахманов!

Добрый день, Екатерина! Шансов вернуть денежные средства нет. Но, попробовать можно. Начните с претензии и Chargeback. Брокер имеет представительство на территории РФ?

Описанная схема является мошеннической. Не вносите никаких средств. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве и в Банк России с жалобой на нелегального брокера.

Но необходимо учитывать некоторые нюансы! А в постановке вопроса отсутствуют ключевые детали!

Здравствуйте.

Обращениями в техподдержку вы деньги не вернете.

Здравствуйте. Вам нужно писать коротко и по фактам: дата оплаты, сумма, номер заказа, переписка, что услуга не оказана, продавец ввёл в заблуждение и нарушил правила площадки, требуете возврат. В банк — заявление о спорной операции как за неоказанную услугу, с приложением скриншотов и отказа поддержки. Правовая опора: ст. 32 Закона РФ "О защите прав потребителей", ст. 782 ГК РФ.

Здравствуйте. Ваш вопрос и поставленная задача требуют творческого подхода. Коротким сообщением на сайте бесплатных консультаций проблему не решить. Вам целесообразно найти юриста, который возьмется за ваш проект и подготовит правовую безопасную схему работы.

Здравствуйте, сначала вместе с родителями пишете работодателю заказное письмо-требование: «Прошу выплатить 120 000 ₽ зарплаты за дни, иначе обращусь в инспекцию труда и суд». Сохраняйте чек отправки. Через 10 дней подавайте жалобу в трудинспекцию и прокуратуру: приложите переписку и банковские квитанции. Если не поможет, мировой суд взыщет долг, проценты и штраф 10 % за задержку; госпошлина 0 ₽ для работников.

Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход.

участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках - нет, тк это изменяет статус военнослужащего.

Он есть в реестре адвокатов адвокатской палаты города Москвы.

Нужно понимать на каких условиях Вы заключали соглашение и какая стоимость была прописана в данном соглашении. Подразумевало ли соглашение повышение стоимости за услуги адвоката и т.д.

Верно. Деньги вывести не удастся. А то, что юрист есть на этом сайте, то можете написать отзыв, чтобы люди знали " своих героев" в лицо и не попадались к нему на удочку.

Екатерина, доступ к брокерским счетам не может быть заблокирован по причине неверного ввода пароля. Скорее всего Вы стали жертвой мошенников и они хотят предложить Вам для разблокирования внести еще больше денежных средств или произвести какие-либо еще денежные средства. Идите в полицию.

Здравствуйте, обратитесь к оператору, возможно необходимо пройти верификацию.