Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как подтвердить источник дохода в телеграмм кошельке если вывел с казино?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Здравствуйте, прошу дайте обратную связь. Проблема в следующем, вывел с казино 1win 2500 $ на телеграми кошелек, транзакцию поставили в обработку, спустя пару часов запросили подтверждение дохода, зп, место работы и тд, подтвердив документами, что делать, как быть? Можно ли в поддержку написать что деньги с казино или нет, сразу заблокируют тк 1win запрещен в рф?

Савельев Денис Вячеславович
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 11 лет

Здравствуйте. В случае, если вы сообщите информацию в техподдержку о том, что денежные средства вам поступили из онлайн казино, транзакцию заблокируют. В таких случаях необходимо предоставить запрошенные документы, подтверждающие легальность ваших доходов, полученных в рамках законной деятельности (фриланс, продажа имущества, иное..). После чего, требовать разблокировать транзакцию, так как все операции соответствуют правилам площадки (сервиса) и законодательству РФ. Важно при этом заверить техподдержку, что вы готовы оперативно предоставить дополнительные пояснения и документы при необходимости.

Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Чижов Алексей Алексеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

Здравствуйте, прошу дайте обратную связь. Проблема в следующем, вывел с казино 1win 2500 $ на телеграми кошелек, транзакцию поставили в обработку, спустя пару часов запросили подтверждение дохода, зп, место работы и тд, подтвердив документами, что делать, как быть? Можно ли в поддержку написать что деньги с казино или нет, сразу заблокируют тк 1win запрещен в рф

Даю обратную связь! Пишите мне по контактам, указанным в моем профиле на этом сайте.

Буду благодарен за отзыв в мой профиль на моей странице. Связь по Ватсапп, Телеграмм или email.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Ваша ситуация с выводом средств из онлайн-казино, особенно из тех, которые запрещены в России, действительно сложная и требует осторожного подхода. Вот несколько рекомендаций:

1. Подтверждение дохода: Если казино запрашивает подтверждение дохода, это может быть частью их политики по предотвращению отмывания денег. Предоставление запрашиваемых документов может ускорить процесс, но вы должны быть готовы к тому, что казино может не выполнить свои обязательства, особенно если они не работают легально в России.

2. Юридический статус 1win: Поскольку 1win является нелегальным в России, любые операции с ним могут быть рискованными. Прямое указание на то, что деньги были получены из казино, может повлечь за собой блокировку аккаунта или другие санкции. Однако, утаивание этой информации также может быть сопряжено с рисками.

3. Коммуникация с поддержкой: Общаясь с поддержкой, старайтесь сохранять нейтральный тон и избегайте упоминания о незаконных действиях. Вы можете обозначить, что деньги были выиграны в рамках их платформы, не уточняя деталей.

4. Правовые последствия: Поскольку участие в нелегальных азартных играх может иметь правовые последствия, стоит быть готовым к этому. Если у вас возникнут проблемы, возможно, имеет смысл проконсультироваться с юристом, специализирующимся на интернет-праве и азартных играх.

5. Альтернативные варианты: Рассмотрите возможность вывода меньших сумм, если это возможно, чтобы уменьшить риск блокировки. Также подумайте о том, чтобы использовать более легальные альтернативы для игр в будущем.

В любом случае, будьте осторожны и взвешивайте свои действия, учитывая все возможные риски.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
566 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
373 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как подтвердить источник дохода в телеграмм кошельке, если деньги пришли с вебкам сайта?

    1 ответ

    Вывела с Chaturbate 2500$ на телеграм кошелёк, транзакцию поставили в обработку, спустя несколько часов запросили дополнительные документы, подтверждающие источник доходов. Согласно политике телеграм, я имею право выслать скриншоты успешных транзакций…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, Телеграм-кошелёк интересует лишь законность и происхождение денег. Вебкам в РФ не запрещён, поэтому спокойно пришлите: 1) скриншоты личного кабинета…
    Перейти к вопросу

  • 115-фз ?

    1 ответ

    Доброе утро подскажите пожалуйста, банк требует предоставить откуда приходили деньги на карту с киви кошелька, а я не могу предоставить ни чеков ничего, так как играла в онлайн казино что…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Так и напишите, предъявите скрины, выгрузку с личного кабинета. Если банк скажет о необходимости нотариального заверения скриншотов - сделайте их.
    Перейти к вопросу

  • Являеться ли данное казино обманом?

    3 ответа

    Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети \"Интернет\",…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).
    Перейти к вопросу

  • 115ФЗ

    2 ответа

    Пополнял онлайн-казино через переводы на карту другим физ.лицам, в итоге через время приходит блокировка согласно 115ФЗ. Просят предоставить документы и объяснения операций, чтоит ли говорить правду?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А уверены, что не отмывали деньги, не спонсировали терроризм...
    Перейти к вопросу

  • Прижать дропов

    1 ответ

    Полиция сможет отследить переводы, отправленные в онлайн казино через дропа, если написать заявление в полицию? Предоставить чеки о переводах, а в заявлении указать, что денежные средства переведены на данные счета…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Попытаться можно
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги с заблокированной карты сбера 115фз.

    3 ответа

    Играл в онлайн казино заблокировали счет в сбере. Как можно вернуть деньги со счета. И что будет если закрыть счет.

    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! При блокировке счета денежные средства можно будет получить в отделении банка. В зависимости от ситуации можно также попробовать разблокировать…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за несказанную услугу?

    4 ответа

    Здравствуйте! По неосторожности внёс депозит на сайте онлайн казино gamacasino872.com, средствами не воспользовался, вывести деньги не могу требует повторного плавютежа для подтверждения, а это 4500₽, в общей сложности я отдал…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Все они зарегистрированы за рубежом, в какой суд обращаться думаете? Забыть и быть аккуратнее.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Можно, в судебном порядке
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115 ФЗ с вязи с играми казино

    4 ответа

    Здравствуйте, мне заблокировали карту сов ком банка, из за пополнения счета из казино!! И не разблокируют счет, чтоб я мог снять средства, что мне нужно сделать?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Дамир, добрый день! По 115 ФЗ банк проводит расследование (закон наделяет банк такими полномочиями). Нужно в данной ситуации действовать аккуратно.…
    Пузанов Дмитрий Григорьевич

    Пузанов Дмитрий Григорьевич

    В данном случае ваша карта заблокирована банком вследствие подозрения на проведение операций, связанных с азартными играми. Подобные операции часто попадают…
    Перейти к вопросу

  • Как легально обналичить выигрыш в казино

    1 ответ

    Я выйграл 450.000 рублей в казино \"Vodka\" вывести я могу их только на карту, как это сделать легально

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Ответ: Как легально получить средства: краткий гайд для клиента 1. Почтовый перевод (Почта России) • Что нужно: паспорт, наличные, данные…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка счета из-за онлайн казино

    2 ответа

    Здравствуйте, заблокировали счет в банке без 115 фз из-за подозрительных операций. Поступления средств было из онлайн казино, сам банк предлагает вариант обоснования переводов по данной деятельности, стоит ли пытаться разблокировать…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Конечно нужно с юристом поначалу с банком, если не получится с ЦБ в противном случае, вам заблокируют все лицевые счета…
    Чайковский Александр Васильевич

    Чайковский Александр Васильевич

    Попытаться можно.
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    4 ответа

    Здравствуйте, вывел на карту друга с онлайн казино 120 тыс рублей для покупки автомобиля, деньги выводились через открытый сбор на подарок, после этого перевел еще 100 тысяч рублей с карты…

    Жуйков Андрей Аркадьевич

    Жуйков Андрей Аркадьевич

    Здравствуйте, Егор. Для разблокировки карты Вам необходимо предоставить: 1. Документы, подтверждающие законное происхождение средств (например, справки о доходах, договоры, из…
    Архипов Роман Сергеевич

    Архипов Роман Сергеевич

    Тинькофф заблокировал карту по ст. 7 115-ФЗ из-за подозрительных переводов (220 000 руб.) на карту друга + мамы с упоминанием…
    Перейти к вопросу

  • Звонят мошенники, и спрашивают про человека который набрал долгов

    1 ответ

    Здравствуйте, мне звонят мошенники с угрозами, говорят что ищут некого Алексеева Алексея Владимировича по причине больших долгов, типо этот номер был указан им в качестве его номера, недавно начали отправлять…

    Мачехин Вячеслав Васильевич

    Мачехин Вячеслав Васильевич

    Сообщите о мошенничестве. Обратитесь в полицию. Подайте заявление в ближайшем отделении МВД или по телефону 102 (с мобильного). В заявлении…
    Перейти к вопросу

  • Обналичивание средств с онлайн казино

    1 ответ

    Обналичивал деньги с казино на криптокошелёк, прилетела блокировка, как избежать этого

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Блокировка, это семечки, по сравнению с соучастием в обналичивании и мошенничестве. Обналичивание средств с онлайн казиноОбналичивал деньги с казино на…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карты по 115 фз

    3 ответа

    Заблокировали карты сбера по 115 фз, обязали предоставить отчеты по операциям за месяц, их там около 200, переводы от мужа 100к, переводы с работы (я самозанятая), и депозиты/выводы из казино…

    Захаров Александр Юрьевич

    Захаров Александр Юрьевич

    Блокировка карт по 115-ФЗ (Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») происходит, когда банк подозревает…
    Соколовский Вячеслав Борисович

    Соколовский Вячеслав Борисович

    Причем здесь казино?.... Просто подтвердите приход денежных средств.... Не поможет, обращайтесь в суд!!!!
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали учётную запись в банке втб

    3 ответа

    Здравствуйте, 21 числа играла в онлайн казино, были переводы физ лицу за границу в Узбекистан, чтоб пополнить баланс игры, через 2 дня заблокировали учётную запись в ВТБ и приостановили операции…

    Салозуб Дмитрий Анатольевич

    Салозуб Дмитрий Анатольевич

    Смотря какому \"физ. Лицу\", - порой за это и уголовная статья светит, но если физ.лицо не участвовало в деятельности против…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Вы как игрок рискуете быть привлечённым к административной ответственности за участие в них. В вашем случае переводы были небольшими,…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Адвокат Бердников Александр Евгеньевич — профиль на HARANT
    8.4
    7 отзывов
    Адвокат №5849

    Бердников Александр Евгеньевич Адвокат прошел модерацию

    • Сочи
    • Стаж более 15 лет
    • 68 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Являюсь председателем коллегии адвокатов "Поляница, Бердников и Партнеры" в Краснодарском крае. Как опытный юрист с многолетней практикой в сферах гражданского…
    Перейти
  • Адвокат Токмакова Татьяна Васильевна — профиль на HARANT
    6.3
    18 отзывов
    Адвокат

    Токмакова Татьяна Васильевна

    • Магнитогорск
    • Стаж более 25 лет
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Спишу долги онлайн по всей РФ без скрытых платежей. Ежемесячная рассрочка без % 🔥 Банкротство, приставы, кредиты, долги, военное право…
    Перейти
  • Адвокат Рогожкин Станислав Николаевич — профиль на HARANT
    6.1
    Нет отзывов
    Адвокат №1309

    Рогожкин Станислав Николаевич Адвокат прошел модерацию

    • Ижевск
    • Стаж более 22 лет
    • 11 судебных дел
    Специализируюсь, на уголовных делах экономической, коррупционной направленности, уголовных делах связанных с неуплатой налогов, с нарушением требований охраны труда и правил…
    Перейти
  • Адвокат Рязанов Максим Леонидович — профиль на HARANT
    6.3
    1 отзыв
    Адвокат №844

    Рязанов Максим Леонидович Адвокат прошел модерацию

    • Ижевск
    • Стаж более 18 лет
    • 19 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Уже 19 лет я специализируюсь на защите прав и интересов своих клиентов, помогая им добиваться справедливости в самых сложных ситуациях.
    Перейти
  • Адвокат Шабанов Андрей Юрьевич — профиль на HARANT
    9.4
    6 отзывов
    Адвокат №1270

    Шабанов Андрей Юрьевич Адвокат прошел модерацию

    • Ульяновск
    • Стаж более 21 года
    • 20 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    ✅ Опыт с 2003 года ✅ Бывший прокурор — знаю систему изнутри ✅ Работаю на результат ✨ Решаю сложные вопросы…
    Перейти
  • Юрист Мачехин Вячеслав Васильевич — профиль на HARANT
    6.2
    2 отзыва
    Юрист

    Мачехин Вячеслав Васильевич Юрист прошел модерацию

    • Томск
    • Стаж более 14 лет
    • 4 судебных дела
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Привет! Меня зовут Вячеслав Мачехин. Я юрист-практик, специализируюсь на решении сложных правовых вопросов. Работал в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Красноярске…
    Перейти
  • Юрист Смирнов Юрий Владимирович — профиль на HARANT
    6.2
    2 отзыва
    Юрист

    Смирнов Юрий Владимирович

    • Ангарск
    • Стаж более 26 лет
    • 103 судебных дела
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Бесплатные юридические консультации в Иркутске и Ангарске! Юридические услуги: ведение дел в судах, составление исков, заявлений и договоров.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме