Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Прижать дропов?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Полиция сможет отследить переводы, отправленные в онлайн казино через дропа, если написать заявление в полицию? Предоставить чеки о переводах, а в заявлении указать, что денежные средства переведены на данные счета физических лиц за товары, которые так и не были получены. Можно хотя бы таким образом прижать дропов и не быть наказанным за лжесвидетельствование. Спасибо.

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Попытаться можно
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

Вопрос о возможности отследить переводы, отправленные в онлайн казино через дропов, требует рассмотрения с нескольких юридических аспектов.

1. Отслеживание переводов: Теоретически, полиция может начать расследование на основании вашего заявления и предоставленных чеков о переводах. Банковские переводы оставляют следы, и при наличии достаточных оснований для подозрений правоохранительные органы могут запросить информацию у банков о транзакциях. Однако, стоит учитывать, что процесс этот может быть сложным и длительным, особенно если дропы использовали различные методы для сокрытия своих следов.

2. Лжесвидетельствование: Важно понимать, что предоставление заведомо ложной информации в заявлении в полицию может квалифицироваться как ложный донос (статья 306 УК РФ). Если вы укажете, что денежные средства были переведены за товары, которые вы не получили, а на самом деле переводы были сделаны в онлайн казино, это может привести к уголовной ответственности за ложный донос. Наказание за это преступление может быть достаточно серьезным, включая лишение свободы.

3. Законность действий: Важно действовать в рамках закона. Если вы стали жертвой мошенничества со стороны дропов, лучше честно описать ситуацию в заявлении, указав, что вы перевели деньги, возможно, под влиянием обмана или злоупотребления доверием. Таким образом, вы не будете рисковать обвинением в лжесвидетельствовании и сможете рассчитывать на законное расследование вашего дела.

Рекомендуем вам обратиться за консультацией к опытному юристу, который поможет составить заявление в полицию правильно и в соответствии с законом. Это позволит вам защитить свои интересы, не нарушая при этом законодательство.

Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется помощь в составлении заявления, не стесняйтесь обращаться за консультацией.

С уважением,
[Ваш юридический консультант]
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
564 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • 115-фз ?

    1 ответ

    Доброе утро подскажите пожалуйста, банк требует предоставить откуда приходили деньги на карту с киви кошелька, а я не могу предоставить ни чеков ничего, так как играла в онлайн казино что…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Так и напишите, предъявите скрины, выгрузку с личного кабинета. Если банк скажет о необходимости нотариального заверения скриншотов - сделайте их.
    Перейти к вопросу

  • Являеться ли данное казино обманом?

    3 ответа

    Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети \"Интернет\",…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).
    Перейти к вопросу

  • 115ФЗ

    2 ответа

    Пополнял онлайн-казино через переводы на карту другим физ.лицам, в итоге через время приходит блокировка согласно 115ФЗ. Просят предоставить документы и объяснения операций, чтоит ли говорить правду?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А уверены, что не отмывали деньги, не спонсировали терроризм...
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги с заблокированной карты сбера 115фз.

    3 ответа

    Играл в онлайн казино заблокировали счет в сбере. Как можно вернуть деньги со счета. И что будет если закрыть счет.

    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! При блокировке счета денежные средства можно будет получить в отделении банка. В зависимости от ситуации можно также попробовать разблокировать…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за несказанную услугу?

    4 ответа

    Здравствуйте! По неосторожности внёс депозит на сайте онлайн казино gamacasino872.com, средствами не воспользовался, вывести деньги не могу требует повторного плавютежа для подтверждения, а это 4500₽, в общей сложности я отдал…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Все они зарегистрированы за рубежом, в какой суд обращаться думаете? Забыть и быть аккуратнее.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Можно, в судебном порядке
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115 ФЗ с вязи с играми казино

    4 ответа

    Здравствуйте, мне заблокировали карту сов ком банка, из за пополнения счета из казино!! И не разблокируют счет, чтоб я мог снять средства, что мне нужно сделать?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Дамир, добрый день! По 115 ФЗ банк проводит расследование (закон наделяет банк такими полномочиями). Нужно в данной ситуации действовать аккуратно.…
    Пузанов Дмитрий Григорьевич

    Пузанов Дмитрий Григорьевич

    В данном случае ваша карта заблокирована банком вследствие подозрения на проведение операций, связанных с азартными играми. Подобные операции часто попадают…
    Перейти к вопросу

  • Как подтвердить источник дохода в телеграмм кошельке если вывел с казино?

    2 ответа

    Здравствуйте, прошу дайте обратную связь. Проблема в следующем, вывел с казино 1win 2500 $ на телеграми кошелек, транзакцию поставили в обработку, спустя пару часов запросили подтверждение дохода, зп, место работы…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Здравствуйте, прошу дайте обратную связь. Проблема в следующем, вывел с казино 1win 2500 $ на телеграми кошелек, транзакцию поставили в…
    Савельев Денис Вячеславович

    Савельев Денис Вячеславович

    Здравствуйте. В случае, если вы сообщите информацию в техподдержку о том, что денежные средства вам поступили из онлайн казино, транзакцию…
    Перейти к вопросу

  • Как легально обналичить выигрыш в казино

    1 ответ

    Я выйграл 450.000 рублей в казино \"Vodka\" вывести я могу их только на карту, как это сделать легально

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Ответ: Как легально получить средства: краткий гайд для клиента 1. Почтовый перевод (Почта России) • Что нужно: паспорт, наличные, данные…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка счета из-за онлайн казино

    2 ответа

    Здравствуйте, заблокировали счет в банке без 115 фз из-за подозрительных операций. Поступления средств было из онлайн казино, сам банк предлагает вариант обоснования переводов по данной деятельности, стоит ли пытаться разблокировать…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Конечно нужно с юристом поначалу с банком, если не получится с ЦБ в противном случае, вам заблокируют все лицевые счета…
    Чайковский Александр Васильевич

    Чайковский Александр Васильевич

    Попытаться можно.
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    4 ответа

    Здравствуйте, вывел на карту друга с онлайн казино 120 тыс рублей для покупки автомобиля, деньги выводились через открытый сбор на подарок, после этого перевел еще 100 тысяч рублей с карты…

    Жуйков Андрей Аркадьевич

    Жуйков Андрей Аркадьевич

    Здравствуйте, Егор. Для разблокировки карты Вам необходимо предоставить: 1. Документы, подтверждающие законное происхождение средств (например, справки о доходах, договоры, из…
    Архипов Роман Сергеевич

    Архипов Роман Сергеевич

    Тинькофф заблокировал карту по ст. 7 115-ФЗ из-за подозрительных переводов (220 000 руб.) на карту друга + мамы с упоминанием…
    Перейти к вопросу

  • Звонят мошенники, и спрашивают про человека который набрал долгов

    1 ответ

    Здравствуйте, мне звонят мошенники с угрозами, говорят что ищут некого Алексеева Алексея Владимировича по причине больших долгов, типо этот номер был указан им в качестве его номера, недавно начали отправлять…

    Мачехин Вячеслав Васильевич

    Мачехин Вячеслав Васильевич

    Сообщите о мошенничестве. Обратитесь в полицию. Подайте заявление в ближайшем отделении МВД или по телефону 102 (с мобильного). В заявлении…
    Перейти к вопросу

  • Обналичивание средств с онлайн казино

    1 ответ

    Обналичивал деньги с казино на криптокошелёк, прилетела блокировка, как избежать этого

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Блокировка, это семечки, по сравнению с соучастием в обналичивании и мошенничестве. Обналичивание средств с онлайн казиноОбналичивал деньги с казино на…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карты по 115 фз

    3 ответа

    Заблокировали карты сбера по 115 фз, обязали предоставить отчеты по операциям за месяц, их там около 200, переводы от мужа 100к, переводы с работы (я самозанятая), и депозиты/выводы из казино…

    Захаров Александр Юрьевич

    Захаров Александр Юрьевич

    Блокировка карт по 115-ФЗ (Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») происходит, когда банк подозревает…
    Соколовский Вячеслав Борисович

    Соколовский Вячеслав Борисович

    Причем здесь казино?.... Просто подтвердите приход денежных средств.... Не поможет, обращайтесь в суд!!!!
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали учётную запись в банке втб

    3 ответа

    Здравствуйте, 21 числа играла в онлайн казино, были переводы физ лицу за границу в Узбекистан, чтоб пополнить баланс игры, через 2 дня заблокировали учётную запись в ВТБ и приостановили операции…

    Салозуб Дмитрий Анатольевич

    Салозуб Дмитрий Анатольевич

    Смотря какому \"физ. Лицу\", - порой за это и уголовная статья светит, но если физ.лицо не участвовало в деятельности против…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Вы как игрок рискуете быть привлечённым к административной ответственности за участие в них. В вашем случае переводы были небольшими,…
    Перейти к вопросу

  • Как вывести выигрыш казино

    1 ответ

    Пинко казино не выводят выйграшь отклоняют просьбы о выводе а тех поддержка не дает не каких советов только ждать и это уже длиться почти 2 суток

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Если это казино не входит в легальный российский контур, защита \"выигрыша\" обычно очень слабая: по Федеральному закону от 29.12.2006…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Адвокат Тупиков Николай Владимирович — профиль на HARANT
    6.6
    Нет отзывов
    Адвокат

    Тупиков Николай Владимирович Адвокат прошел модерацию

    • Саратов
    • Стаж более 19 лет
    • 13 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Приветствую уважаемого читателя этой страницы! Являюсь к.ю.н., адвокатом, управляющим партнером адвокатского бюро (ab-etp.ru). Обеспечиваем многоотраслевую квалифицированную юридическую помощь населению и…
    Перейти
  • Юрист Шкуратов Вадим Владимирович — профиль на HARANT
    7.4
    1 отзыв
    Юрист

    Шкуратов Вадим Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Томск
    • Стаж более 28 лет
    • 55 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Надежный партнер в решении гражданских и арбитражных споров. Защита прав, опыт и результат — в каждом деле!
    Перейти
  • Юрист Субботин Евгений Сергеевич — профиль на HARANT
    9.1
    9 отзывов
    Юрист

    Субботин Евгений Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 17 лет
    • 226 судебных дел
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Банкротство физических лиц - без посредников. Отвечаю своей фамилией за ваш результат. Меня зовут Евгений Субботин.
    Перейти
  • Адвокат Токмакова Татьяна Васильевна — профиль на HARANT
    6.3
    18 отзывов
    Адвокат

    Токмакова Татьяна Васильевна

    • Магнитогорск
    • Стаж более 25 лет
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Спишу долги онлайн по всей РФ без скрытых платежей. Ежемесячная рассрочка без % 🔥 Банкротство, приставы, кредиты, долги, военное право…
    Перейти
  • Адвокат Блинов Александр Сергеевич — профиль на HARANT
    6.3
    1 отзыв
    Адвокат №3311

    Блинов Александр Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • Финансовое право
    • +4 специализаций
    Адвокат пo уголовным делам. Значительный опыт работы по нaлoговым, экoнoмичеcким, дoлжнoстным и корpупционным пpеcтуплeниям. Знаю все тонкости и нюансы данных…
    Перейти
  • Адвокат Рябухина Елена Арнольдовна — профиль на HARANT
    6.6
    Нет отзывов
    Адвокат №3022

    Рябухина Елена Арнольдовна Адвокат прошел модерацию

    • Владивосток
    • Стаж более 21 года
    • 109 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Я теперь Мерцалова и специализируюсь на гражданском праве. Предоставляю юридическое сопровождение для предприятий малого и среднего бизнеса, включая арбитраж и…
    Перейти
  • Юрист Чуркин Валерий Викторович — профиль на HARANT
    7.8
    1 отзыв
    Юрист

    Чуркин Валерий Викторович Юрист прошел модерацию

    • Киров
    • Стаж более 20 лет
    • 65 судебных дел
    • Финансовое право
    • +3 специализаций
    Списание долгов — это не процедура, это ваше право на новую жизнь. Специализируюсь на судебном банкротстве граждан с гарантированным результатом.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели