Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Реестр контролируемых лиц?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Миграционные вопросы

Если я нахожусь в реестре контролируемых лиц, могу ли я закрыть счет Сбербанке в отделении, и соответственно снять все наличные деньги которые есть счету сейчас.

Прозорова Наталья Александровна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Если вы находитесь в реестре контролируемых лиц, закрыть счёт в Сбербанке и снять все наличные средства сразу нельзя — действуют установленные законом ограничения на банковские операции.
Максимальное разрешённое снятие наличных для лиц из реестра контролируемых лиц составляет 30 000 рублей в месяц. Разрешены только определённые операции: уплата обязательных платежей (налоги, штрафы, страховые взносы) и оплата жилищно коммунальных услуг. Чтобы снять ограничения, необходимо добиться исключения из реестра контролируемых лиц — для этого следует обратиться в территориальный орган МВД с подтверждающими документами о законном статусе.
После исключения из реестра данные обновятся в банках в течение 24 часов, и вы сможете свободно распоряжаться средствами на счёте.

Консультации и подготовка документов — платно. Связь: Telegram, WhatsApp Web, MAX. После работы оставьте отзыв в Профиле, пожалуйста. Благодарю!
Спасибо за ответ
Юристы по миграционным вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Согласно российскому валютному и банковскому законодательству, нахождение в реестре контролируемых лиц (например, в реестре лиц, контролирующих иностранные компании — КИК, или в других аналогичных реестрах) само по себе не ограничивает ваши права распоряжаться счетами в российских банках, такими как Сбербанк. Вы по-прежнему являетесь клиентом банка и вправе закрыть свой счет и снять наличные денежные средства.

Ограничения могут возникнуть, если:

1. В отношении вас или ваших счетов действуют какие-либо специальные меры (например, арест, блокировка по решению суда, ФНС, ФССП, Росфинмониторинга и т.п.).
2. Вы находитесь под санкциями, либо ваши операции связаны с санкционными лицами или юрисдикциями.
3. Счет открыт на компанию или организацию, находящуюся под ограничениями, а не на физическое лицо.

Если подобных ограничений нет, то стандартная процедура следующая:

- Вы обращаетесь в отделение Сбербанка с паспортом.
- Пишете заявление на закрытие счета.
- Получаете остаток средств наличными или переводом (по вашему желанию).
- Счет закрывается.

Обратите внимание:
- Банк может уточнить у вас происхождение средств или цель крупных снятий (особенно если сумма значительная), в рамках требований противодействия легализации (ФЗ-115).
- Если вы снимаете большую сумму наличными, рекомендуется заранее уведомить банк, чтобы нужная сумма была в кассе.
- Если вы состоите в реестре КИК, это не является основанием для отказа в закрытии счета или выдаче средств.

Рекомендация:
Перед визитом в банк рекомендуем уточнить по телефону горячей линии или у своего менеджера, не действуют ли на счет какие-либо ограничения, чтобы избежать лишних визитов.

Вывод:
Если вы просто состоите в реестре контролируемых лиц, вы имеете право закрыть счет в Сбербанке и снять все наличные, если нет иных специальных ограничений на ваши счета.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Блокировка счёта по 14п. 7ст. 115ФЗ. Иностранный гражданин, выезд за границу.

    2 ответа

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста по вопросу. У меня подруга (иностранный гражданин из Туниса. Учиться в РФ). Дала своему знакомому карту банка(сбер), в течение месяца, были совершены операции на сумму 1.47млн. Банк…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Соучастие в дроперстве, это уже уголовное преступление.
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Эдуард, добрый день! В дальнейшем может быть 161 ФЗ блокировка всех банковских продуктов. Могут быть последствия негативные со списком контролируемых…
    Перейти к вопросу

  • Не знаю как избавиться от иностранца

    4 ответа

    Забеременела от гр Турции. Мы не в браке . Вцепился в нерожденного ребенка, хочет выехать на нем, получить внж рвп. Не скрывает что будет помогать тяп ляп. Бегать за алиментами…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Сегодня наличие ребенка при отсутствии брака не дает право на получение иностранцем РВП. Так что без регистрации брака у него…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе не указывать его в свидетельстве о рождении раз его намерения и цель уже ясны определённо. Устанавливать отцовство…
    Перейти к вопросу

  • Продление регистрации по мету пребывания на основании брака

    1 ответ

    Здравствуйте. Я гражданин Узбекистана, в официальном браке с гражданкой РФ с октября 2025 года. Брак зарегистрирован в СПБ. Заехал в РФ 9 января, на руках миграционная карта и 90 дневная…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, продлить учёт можно ещё на год: за 3–5 рабочих дней до 8 апреля приходите с женой в МФЦ или…
    Перейти к вопросу

  • 2 ответа

    Я продлила регистрацию по основные наличные несовершеннолетним детей гражданином РФ в 16 февраля ну медосмотр не проходила теперь что грозит мне . может ли регистрация аннулировать?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Надо проходить, придумав уважительную причину, врач не принимал, например.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Если вы обязаны проходить медосмотр для продления (обычно по РВП/ВНЖ или патенту), то без него могут отказать в следующих…
    Перейти к вопросу

  • Источник средств к существованию (указать все виды доходов за период проживания в РФ).

    1 ответ

    В четырнадцатом пункте заявления о принятии гражданства РФ по Указу № 962 для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Молдова, который гласит: «Источник средств к существованию (указать все виды…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Для заполнения 14-го пункта заявления по Указу № 962 вам необходимо указать «личные накопления» и «нахождение на иждивении». По действующему…
    Перейти к вопросу

  • Реестр контролируемых лиц

    1 ответ

    Здравствуйте , пришло такое сообщение в Сбербанк « МВД внесло вас в Реестр контролируемых лиц. Позвоните по тел. 8 800 200-52-09 или посетите Управление по вопросам миграции МВД, чтобы узнать,…

    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Попадание в Реестр контролируемых лиц (РКЛ) означает, что ваше пребывание в России признано не имеющим законных оснований. Это влечёт за…
    Перейти к вопросу

  • Реестр

    1 ответ

    Здравствуйте. Муж гражданин Азербайджана, попал в реестр контролируемых лиц, просрочка на 4 месяца, как можно узнать есть у него депортация или нет, сайт мвд не работает несколько дней чтобы проверить…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте! Для получения информации о статусе депортации мужа, рекомендую обратиться в территориальный орган МВД или консульство. По общему правилу, если…
    Перейти к вопросу

  • Куда обратится чтоб урегулировать законность нахождения в РФ из-за поддельной регистрации?

    3 ответа

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, куда необходимо обратиться гражданину Узбекистана для урегулирования законного нахождения в РФ в Санкт-Петербурге? ИГ работает на основании патента, есть труд .договор, законно. Но просрочил миграционный учет.…

    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Наталия, добрый день. Для разрешения указанной вами ситуации необходимо обратиться в УВМ. Выезд из страны не требуется: имеется возможность решить…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Куда обратиться в Санкт-Петербурге ГУВМ МВД РФ по СПб Адреса: ул. Красного Текстильщика, 10-12 (центральный офис) или районные отделения МФЦ…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли подать заявление на РВП, находясь в реестре контролируемых лиц

    2 ответа

    Здравствуйте. Если мигрант включен в реестр контролируемых лиц, можно ли в рамках миграционной амнистии подать заявление на РВП? Или только на патент?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Можно, если выполнить требования Указа президента \"по мигранской амнистии\".
    Колесник Степан Сергеевич

    Колесник Степан Сергеевич

    Возможно все, при правильной организации процесса. Амнистия применяется при выполнении определенных законом требований и т.д. Окажем помощь
    Перейти к вопросу

  • Можно ли миграционную продлить на третий год гражданам Киргизии?

    1 ответ

    У меня закончилось срок действия прописки и полис ОМС. Из за недавних семейных обстоятельств я не обратила внимание именно на какой срок закончится и в данный момент у меня получается…

    Бабенко Виталий Александрович

    Бабенко Виталий Александрович

    Нет. Законом такое не предусмотрено!
    Перейти к вопросу

  • Могут ли депортировать из страны если ты просрочил миграционку

    2 ответа

    За что могут депортировать иностранного гражданина который внесён в реестр контролируемых лиц? Можно ли просто заплатить штраф если у тебя просрочка или будет депортация?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не депортируют, если сделаете это. Положения пункта 1 настоящего Указа в части, касающейся выезда из Российской Федерации, не применяются к…
    Коробова Евгения Михайловна

    Коробова Евгения Михайловна

    Основания для депортации Список причин, по которым в отношении иностранца могут принять решение о депортации: незаконный въезд; нарушение правил и…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Миграционным вопросам

  • Адвокат Чекстер Артем Викторович — профиль на HARANT
    10.0
    76 отзывов
    Адвокат №11277

    Чекстер Артем Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 19 лет
    • 401 судебное дело
    • Миграционные вопросы
    • +11 специализаций
    Адвокат Чекстер Артём Викторович, член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, предлагает квалифицированную юридическую защиту и представительство в суде.
    Перейти
  • Адвокат Гучетль Заур Асланович — профиль на HARANT
    9.7
    26 отзывов
    Адвокат №3118

    Гучетль Заур Асланович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Краснодар
    • Стаж более 19 лет
    • 33 судебных дела
    • Миграционные вопросы
    • +11 специализаций
    Адвокат с 2007 года. Веду сложные гражданские, уголовные и административные дела в Краснодарском крае. Озвучу понятный и эффективный путь к…
    Перейти
  • Юрист Жежера Владимир Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    9 отзывов
    Юрист

    Жежера Владимир Александрович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 20 лет
    • 60 судебных дел
    • Миграционные вопросы
    • +11 специализаций
    Предлагаем услуги квалифицированного юриста в г. Самара. Солидный стаж работы как на государственной службе, так и общий юридический стаж позволяет…
    Перейти
  • Юрист Мирасраров Мирсаид Пулатович — профиль на HARANT
    8.0
    8 отзывов
    Юрист

    Мирасраров Мирсаид Пулатович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 5 лет
    • 32 судебных дела
    Бесплатных юридических консультаций нет. Я специализируюсь на миграционном праве. А именно, в направлении по обжалованию, ограничений на въезд на территорию…
    Перейти
  • Адвокат Ивченко Оксана Борисовна — профиль на HARANT
    10.0
    53 отзыва
    Адвокат №1112

    Ивченко Оксана Борисовна Адвокат прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 25 лет
    • 52 судебных дела
    • Миграционные вопросы
    • +8 специализаций
    Юридическая помощь по всем отраслям права с 1999 года. В 2024 году была награждена почетной грамотой от ФАП РФ.
    Перейти
  • Юрист Антонов Леонид Сергеевич — профиль на HARANT
    7.0
    2 отзыва
    Юрист

    Антонов Леонид Сергеевич Юрист прошел модерацию

    • Томск
    • Стаж более 8 лет
    • 7 судебных дел
    • Миграционные вопросы
    • +8 специализаций
    Я, Антонов Леонид Сергеевич, юрист, юридический стаж более 7 лет. Проходил службу в правоохранительных органах Томской области.
    Перейти
  • Юрист Костикова Наталья Сергеевна — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Костикова Наталья Сергеевна Юрист прошел модерацию

    • Новосибирск
    • Стаж более 23 лет
    • 4 судебных дела
    • Миграционные вопросы
    • +11 специализаций
    Опытный юрист готов предоставить вам качественную и профессиональную юридическую поддержку. Я помогу защитить Ваши права и интересы, разрешить спорные ситуации…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме