Здравствуйте, что может грозить?

Хотел приобрести права так сказать "по знакомству " в декабре того года отдал деньги промурыжили меня два месяца сказали не получится и ждать деньги обратно сказали так вот и жду до сих пор чеки переписка место жительства этого человека примерно знаю . Как поступить в этом деле дальше и что будет мне за такое решение купить в/у на связь этот человек выходит

Моргачев Алексей Николаевич

Если деньги отдавали наличкой, то ничего не вернете.

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Если имеются чеки и контактные данные лица, то направьте в его адрес требование о возврате денежных средств. В случае отказа обращайтесь в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании положений статье 309-310, 395, 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации.

За приобретение заведомо ложного документа предусмотрена уголовная ответственность по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, но при этом данные человек вряд ли заявит об этом, так как он тоже несёт уголовную ответственность за данное деяние.

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Согласно примечанию взяткодатель в случае доноса освобождается от уголовной ответственности Обращайтесь в следственный комитет, там решат этот вопрос

Ким Галина

Если вы все общение, переговоры вели через сети, без личных встреч, подать иск в суд вы можете, но фактически денег вы не получите, боле того могут быть проблемы у вас из-за ваших обходных маневров с в/у

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Будет покушение на дачу взятки - в зависимости от суммы можно и реальный срок получить. Смотря кому предназначалось - у посредника будет мошенничество. Но взяткодателя привлекают по направленности умысла - даже если деньги были переданы человеку, который реально не мог принять соответствующее незаконное решение - однако взяткодателю это не известно, последний привлекается за дачу взятки. Очень «тонкий лед» в вашем случае.

Здравствуйте! Похоже, к сожалению, нас обманул продавец мебели. Мы покупали мебель в первый раз в жизни и наслушавшись плохих слухов про некий ООО (ООО ЗЕВС) сказали себе и близко к нему не подходить. Но он переименовался (стал ООО Олимп) и мы тоже совершили у них покупку дивана. Причем цены не ниже рыночных. Искусный продавец, все объясняет, показывает итд. Она дала нам договор, чек, на котором указана сумма предоплаты (30 т.р.) и попросила перевести предоплату на карту (60% от суммы). Мы долго думали, но перевели. Она обещала выйти на связь через неделю, мол понимает, как молодежь боится мошенников, но так и не вышла. В договоре указан срок изготовления 55 дней, но судя по отзывам в интернете ждать придется около 7-10 месяцев. Там люди пишут, что судебные разбирательства ничего не дают, так как на счете ООО пусто, нет денег., так же они пишут, что спустя 2 недели продавец выходит на связь и просит донести в магазин всю оставшуюся сумму, а диван будет доставлен на днях. И конечно же пропадает.
Получается, мы не сможем получить деньги обратно? Спустя 55 дней Можем ли мы расторгнуть договор на основании просрочки и недобросовестного отношения продавца, а далее через прокуратуру потребовать возврат средств, переведенных на карту частного лица? Ведь в приложении банка остался чек. Они сказали, мол, это карта бухгалтера. Хотелось бы вернуть предоплату. В идеале с пениями, но какие тут пении, когда через сбербанк онлайн перевели. И еще, скажите, пожалуйста, когда она нам позвонит, попросит нас занести остаток долга, мы ведь имеем право не отдавать его, пока продавец не доставит диван. Что делать, если она начнет давить, мол, без полной оплаты не доставят? Остаток отдадим доставщику товара. Не нужно нам было на такое соглашаться, так жалею. Спасибо большое заранее.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию по факту мошенничества. Претензия не помешает.

Ким Галина

прокуратура, полиция не занимается возвратом денежных средств. Взыскание происходит в судебном порядке на основании поданного иска, при удовлетворении которого взысканием займутся судебные приставы. Заявление о полицию подать можете, если это уже "система" ведения бизнеса, дело возбудить могут, но особо не обольщайтесь.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните. Работа платная

Пугаева Елена Павловна

Здравствуйте, можете и договор расторгнуть и деньги вернуть, нужно только соблюсти досудебный порядок.

Как вернуть деньги обратно? Обращалась в полицию - ищут мошенников, банки говорят, что делать ничего не могут.

мне 23.04.24 позвонили с номера +79822505160 в 20:29 - представили работником Тинькофф Банка и сказали, что у меня происходит хакерская атака личного кабинета, а также оформлен кредит на мое имя чужими людьми. Ссылаясь на обеспечении моей безопасности перевели связь по этому же номеру в "Центр безопасности". Уже другой мужчина представился Маслов Иван Александрович, спрашивал наводящие вопросы по типу «понимаете ли Вы всю серьезность ситуации» и предупредил, что мне позвонят с правоохранительных органов.

в 21:18 с номера +374954267577 позвонил мужчина, представился Пожарским Борисом Александровичем и сказал, чтобы я не распространяла об этой ситуации третьим лицам

Следущий звонок произошел с номера +79105107770 в 21:25, все тот же Маслов И.А. Говорил о некой апелляции, израсходовать мой кредитный лимит, чтобы мошенники не смогли взять еще раз мои деньги.

Узнав, с моих слов, что я являюсь клиентом Газпромбанка, начали диктовать мне условия "апелляции". Позже мне данный мужчина позвонил через Телеграмм-звонок с аккаунта @centralbank1112 и указал открыть кредит в Тинькофф банке. Мне одобрили 160 тыс ₽. Дальше под диктовку мужчины я перевела на собственную карту Газпромбанк 100тыс руб, избегая лимита, потом остальные 60 тыс руб, а позже все оставшиеся деньги из Тинькофф Кубышки (овердрафта) 21 тыс руб, так же на мою карту Газпром банка.

Дальше под видом двойного шифрования со счета Газпромбанка перевела по номеру карты 2200 3005 6455 6882 на Райфайзен банк (клиентом которого я не являюсь) мошенникам.

Поняла факт мошенничества после разговора с мамой, спустя 2 часа

Мужчина по телефону уверял меня, что все вернется, писал мне на следующий день «Куда вернуть мне мои деньги?», но я ничего не отвечаю

Сейчас Тинькофф начинает присылать смс-уведомления о том, чтобы я погасила задолженность по Кубышке. Денег у меня конечно же нет

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо предпринять попытку оспаривания в судебном порядке всех списаний денежных средств

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе обратиться в суд с обоснованным иском о признании договора недействительным, но доказываются такие дела тяжело.

Кайдаш Александр Владимирович

Здравствуйте. Советую пойти кардинальным путем, писать заявление и требовать возбуждения УД по ст. 159. В рамках разбирательства признать потерпевшей стороной и вывести в отдельное гражданское производство из уголовного. Тогда шансы признать сделки недействительными будут выше. А в целом, коллеги правы, дела такие очень тяжело оспариваются.

Ким Галина

дело возбуждено или нет? если нет или отказ- жалоба в прокуратуру, что, однако, не отменяет вашего права на обращение в суд с мотивированным иском, со всеми достаточными доказательствами, доводами. Дело предстоит быть сложным, поэтому никакие образцы, формы иска в интернете вам никак не помогут, равно как и юристы по принципу "нам подешевле" проиграете - придется платить. повторно уже не подадите

Маслов Александр Анатольевич

в а погашать вам банка прийдется!

Маслов Александр Анатольевич

подключайте меня как адвоката! Помогу вам! Александр!

Мне обманул брокер и требует поручителя чтобы переделать счёт на доверительное лицо я резко уже сделал такой процесс с пручителем но вышла ошибка и теперь они говорят что нужен ещё поручитель и как можно теперь вернуть деньги обратно

Ватолин Александр Иванович

Вам нужно обратиться с поручителем по факту мошенничества. Опишите всю ситуацию и передайте сведения о транзакциях.

Байдак Зоя Михайловна

Не связывайтесь, ничего вы и поручители не получат. Можете обратиться с родителями в полицию, но, наверняка будет отказ в возбуждении уголовного дела. Скорее всего вы попали к мошенникам.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Не нужно никаких поручителей. Денежные средства вы не вернете

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa

Здравствуйте, занимаюсь Р2Р торговлей на бирже Garantex, зашли в сделку с человеком на самой бирже, сделка осуществлялась в рублевом эквиваленте, я ему баланс бирже отдаю, а он присылает деньги мне на карту, и биржа выступает в роли гаранта для обеих сторон, что все останутся при своём скажем так. Он мне перевёл деньги,я убедился что деньги на счету и завершил сделку, 3 января была сделка затем Мне звонки какой то человек 6 января просит вернут деньги обратно ,за то что он не получил

Каравайцева Елена Александровна

Вы не обязаны переводить деньги этому человеку. Требование не обосновано.

Чеботарев Василий Сергеевич

Надо обсуждать детально.

Ночью (с 06.02.2025 на 07.02.2025) неизвестные, моему несовершеннолетнему (17 лет) сыну перевели деньги на карту в размере 100.000 руб через СПб с другого банка (Т-Банк) на Сбербанк. С 01:54 ему начали звонить с трёх номеров, якобы владельцы, о том, что хотят вернуть деньги, чтобы он обратно им перевёл. Последний звонок был в 03:30, после звонки прекратились. Утром, сперва он звонил в Сбербанк, когда он получил предложение перевести деньги обратно, тогда созвонилась я ещё раз объяснив сотрудникам сбербанка ситуацию неоднозначную, но в Сбербанке разбираться с этим не захотели, объяснили, что возможно это человеческий фактор, типа переведите деньги через СПб обратно. Мы усматриваем в действиях с переводом мошенническую схему, так как звонили с трёх разных номеров и дело было ночью. На данный момент перевод не делался обратно, с данными людьми, которые якобы перевели по случайности деньги, мы не связывались. Деньгами, которые находятся на счёте у сына на данный момент никто не воспользовался.
Сейчас ни у меня, ни у моего сына, нету на руках паспортов, они сданы в МФЦ для смены регистрации по месту жительства.
Подскажите, что нам делать, так как банк отказывается нам помочь?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Лучше ничего не делать, переводить обратно, то же рискованно, можете поучаствовать в отмывании денег, лучше из этих денег оплатить услуги юриста, который посоветует Вам, как избежать неприятностей.

Кусепов Асадула Салевдинович

Если перевод был ошибочный, свяжитесь с ними, потребуйте от них письменное требование (чтобы почтовой корреспонденцией направили) о возврате суммы неосновательного обогащения с указанием реквизитов куда переводить деньги. Как получите это требование, переведите деньги по указанным реквизитам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего обратиться в банк с просьбой вернуть деньги отправителю (!), но строго по тем реквизитам, с которых они были отправлены.

Здравствуйте, у нас очень печальный случай. 5 февраля было ДТП, вызывали аварийного комиссара. Он предложил нам, чтобы он занялся страховыми выплатами и починил машину, а разницу денег забрал себе. Мы согласились. На комиссара была написана нотариальная доверенность с правом получения выплат и правом подписи. Обещал держать нас в курсе всех дел, а по итогу на связь выходил редко, говорил, что машина в сервисе, что мучаются с подушками безопасности, потом что бампер и крыло не подошли по размеру, они заказывали заново. Но! По итогу я поехала по адресу куда увезли машину после ДТП и нашла ее там. Среди многоэтажных домов, на парковке, в том же виде, в каком была после аварии. Машина в сервисе не была. Мы молча эвакуировали ее к себе домой. Аннулировали доверенность. Позвонили в страховую, где нам сообщили, что страховые выплаты были получены еще 15 февраля в размере 400т.р. Сейчас уже 13 апреля, машина не отремонтирована. Также от моего имени комиссар подал в страховую договор цессария, что страховую выплату получит ИП его «сестры». Я этот договор в глаза не видела, не подписывала. На руках имеется мой вариант договора от 6.02, доверенность сделана 8.02. В страховую каким числом подавался договор не знаю. Свой экземпляр я не подписывала. Очевидно, что мы попали в руки мошенника. Есть ли какой-то шанс отсудить эти деньги обратно? Что будет если мы признаем договор не действительным, а он просто закроет ИП? Этот человек как оказалось сейчас на условном сроке по ст159 ч3. Условный срок с отсрочкой на реальный. Подскажите наши действия и есть ли надежда на лучший исход?

Селезнев Сергей Владимирович

Добрый день. Вам сейчас в первую очередь необходимо обратиться в полицию, так как в отношении вас совершенно преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ. Далее в судебного разбирательства, можете подать иск о возмещении вреда. Более подробные разъяснения, готов предоставить в рамках платной консультации.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Подавайте исковое заявление о взыскании не законно полученных сумм.

Чеботарев Василий Сергеевич

Как минимум Вы вправе требовать деньги от комиссара, а также обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Возможность совершения каких-либо действий в отношении страховой компании необходимо обсуждать индивидуально

Байдак Зоя Михайловна

Выход - обратитесь в полицию.

Позвонил человек, представился сотрудником полиции и сказал что на меня написали заявление о мошенничестве. Я сохранила этот номер, в ватсап аватарка молодого человека в футболке)) сомневаюсь что сотрудник полиции будет использовать свой личный телефон для расследования дела, предоставляя свои фото и т.д.причем человек который якобы написал заявление говорил что напишет его, но мы с ним на связи, обсуждаем проблему. Предполагаю что он мог попросить кого-то таким образом надавить на меня дополнительно. Как можно выяснить действительно было написано заявление и сотрудник ли это полиции. На бывшую работу приходил этот человек без формы, показал какое-то свидетельство и просто задал вопросы

Бобылева Татьяна Александровна

Добрый день! Самым правильным в текущей ситуации, узнать у сотрудника из какого он отдела полиции, его звание должность, после позвонить в отдел полиции и поинтересоваться в дежурной части, проходит ли службу данный сотрудник.

Зюзин Кирилл Александрович

Здравствуйте. оперативный сотрудник не обязан ходить в форме сотрудника полиции. Вам необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции и выяснить в дежурной части, проводится ли в отношении Вас процессуальная проверка. Мой совет из практики, ходить в отдел полиции с адвокатом. Статус свидетеля, при не грамотных показаниях быстро меняется на статус подозреваемого, а в последующем на обвиняемого.

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Обратитесь в отдел полиции с заявлением о наличии в отношении вас уголовного дела или материала проверки.

У меня есть молодой человек, он работал в том году строителем в Химкам, с июня по сентябрь.

С ним работал бригадир по имени Павел. Все было хорошо, пока им не стали задерживать зарплату и аванс, но в конечном итоге, в сентябре они ушли с того объекта, им выплатили какую-то часть, и с того момента они ждали денежные средства. И в апреле этого года я пожаловалась на заказчика, после жалобы он выплатил все, но выплатили не каждому, а лишь бригадиру, а именно 120000. Рабочих было 3, поэтому каждый должен был получить по 40000, но Павел с мая месяца не отдал никому совсем ничего. Он «кормил» нас обещаниями, что он отдаст в течение двух недель, и так каждый раз после каждой две недели. Мой молодой человек пошёл 15 сентября в полицию и написал заявление. Но недавно мы позвонили и узнали, что заявление было рассмотрено и отклонено.

После этого я поговорила со знакомым полицейским и он сказал,что нужен юрист. Так вот,у меня два вопроса:

1.Что делать в данной ситуации?

2.Стоит ли заново писать заявление?

Бобылева Татьяна Александровна

Добрый день! Ситуация не однозначная, нужно разбираться были ли какие либо отношения между бригадиром и рабочими, основание платежа заказчика-бригадиру. В полицию подавать не имеет смысла, будет отказной. Можно пробовать обратиться в суд на бригадира, в суде нужно будет доказывать факт трудовых отношений.заказчика привлекать третьим лицом.

Колесниченко Сергей Валерьевич

Здравствуйте. Сначала нужно посмотреть, что вы указывали в заявлении в полицию и по каким основаниям вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Нужно писать жалобу. Звоните, помогу.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. У вас дело гражданско-прааового характера, подлежащее рассмотрению в суде. Вы пишите, что работали, на основании личных договоренностей или был составлен трудовой договор, договор выполнения работ? При заключении трудового договора, договора подряда исковые требования разные. Если нужна помощь обращайтесь, 89087389208

Здравствуйте, такая ситуация. Муж работа официально на фирму, начальник толком не платил, и приходилось сливать солярку. Через время это все вскрылось, он насчитал на 500 тысяч. Написал заявление в суд. Позвонил следователь сказал с ним постараться решить мирно, но начальник не идет на компромисс. За раз выплатить не можем. Подал в суд от компании, а не от себя. Что будет с мужем? Что делать?

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Мужа привлекут к уголовной ответственности за кражу.

Оформил кредит знакомому через онлайн, он сам дал карту, сам дал коды, знал что кредит беру, в итоге 110 т дали из них 10 потратил осталтные на его карте осталась, он пошёл написал заявление что ты оформил кредит на него, а в это время я был в местах лишения свободы

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не очень понятно, а кто деньги получил, кто получал, тот и выплачивает кредит.

Носов Павел Анатольевич

Неприятная история. Чтобы сказать чем все может обернуться и как из этого выйти нужны детали.

Перцев Сергей Викторович

УК РФ Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования. Видимо в нашей стране система исправления осужденных так и не научилась работать. Вы получите новый срок, если факты будут подтверждены.

Канюков Сергей Константинович

Альберт, может быть уголовное преследование, возбужденное по факту мошенничества. 10 000 рублей, потраченных вами необходимо вернуть и быстро, на его карту, но идут проценты по кредиту, вам и их могут приписать.

Надо выработать позицию защиты. Обращайтесь.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ну в ШИЗО отсидишь, что интернетом пользовался, но это не новый срок.

Сегодня меня вызвали на допрос в полицию. Участковый сказал,что на мои паспортные данные был оформлен киви кошелек и на нем были мошеннические действия. Пострадавший из Иркутской области написал заявление в полицию. Сама я из Архангельской области. Номер на который зарегистрирован киви кошелек является чужим. Доступа к этому кошелька я не имею. Участковый уговаривает,чтобы я согласилась с обвинениями. Но я ничего не делала. В показаниях я так и написала. У меня проверили айпи адрес. Он отличается от того, откуда произвелись мошеннические действия. Что мне делать?

Князьков Александр Александрович

Ни в коем случае с обвинениями не соглашайтесь, на вас повесят мошенничество с перспективой лишения свободы. Пока показания лучше не давать, согласовать позицию с адвокатом. А то наделаете делов во вред себе

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Во первых, нужно нанять адвоката, потому что Вы в силу неопытности, неосведомленности, страха, стресса пожете совершить действия, ухудшающие Ваше положение. Больше ответить особо нечего.

Левина Ирина Алексеевна

Здравствуйте. Вы не совершали противоправных действий, следует об этом говорить участковому, читать объяснения, которые он у вас взял, подписывать только тогда, когда всё записанное в документе с ваших слов будет им соответствовать. Если вы собственноручно писали объяснения, то указывать что противоправных действий не совершали. По возможности рекомендую идти к участковому с защитником.

У отца было хищение денежных средствв размере 46000₽ с карты ,он написал заявление и тот кто брал деньги оказался его сын , но дело уже возбудили
может ли отец забрать заявление если он его простил за это .

Ивлев Сергей Сергеевич

Если заявление оформлено и зарегистрировано, то забрать его нельзя. Можно прекратить уголовное дело в суде за примирением сторон.

Левина Ирина Алексеевна

Здравствуйте, нет.

Если заявление подано о факте кражи, то забрать его нельзя.

Что в этой ситуации будет работнику МФО Если к работнику МФО в
Что в этой ситуации будет работнику МФО? Если к работнику МФО в офис пришел мошенник с паспортом другого человека (который его потерял) и оформил заем.Человек который потерял паспорт, написал заявление в полицию. Что в этой ситуации будет работнику МФО?

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Минимум - дисциплинарное наказание в виде выговора. Максимум /если сотрудник знаком с мошенником и был в доле/ уголовное наказание в виде группы лиц либо соучастия в преступлении

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если утерянный паспорт был на имя молодой девушки, а кредит получал старый лысый бомж, то явная халатность, если не сказать больше.

Премии лишат.

Байдак Зоя Михайловна

Потерпевший обратится с иском в суд об оспаривании договора займа и возмещении убытков.

Ватолин Александр Иванович

С позиций права - это мошенничество.

Здравствуйте. Мне 18 лет. Нашел подработку на форуме - нужно выложить обьявление в свой профиль авито и отправлять номера звонивших по обьявлению определенному человеку. За 1 номер платят 30 рублей. Спустя 2 дня мне написал мужчина, скинул переписку и сказал что по моему обьявлению его обманули на 25 тысяч рублей. Сказал что написал заявление. Что с точки зрения закона меня ждет? Я сохранил переписку, которая доказывает мою неосведомленность в том, что это мошенничество

Надыкта Лилия Олеговна

Думать головою прежде чем подрабатывать не пробовали?

Маслов Александр Анатольевич

соучастие в мошенничестве! Не знание закона не освобождает от ответственности за их нарушение! Александр!

Баринова Оксана Викторовна

Ну как вариант вернуть ему эти деньги и попросить забрать заявление если ему еще не дали ход

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Если сохранили переписку с "работодателем", то можно стать хорошим свидетелем по уголовному делу, а не соучастником.

Нужна детальная консультация, личным сообщением через Ватсапп

Мингазов Юрий Саитгареевич

Соучастие, ст.30, 159 УК РФ, возможно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Чистой воды соучастие в мошенничестве. Сотрудничать со следствием, нанимать адвоката. Бесплатные общие консультации не помогают если будет проводиться доследственная проверка по факту поступившего заявления.