Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Заблокировали карту.?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Здравствуйте! Нам поступают средства с разных регионов, грубо говоря пожертвования, но вчера ночью были очень сильно удивлены.наша карта оказалось заблокирована( и это сбeр) хотелось бы узнать, что делать? И если возникнут подозрения как их блин доказать потом? Или коментарий к платежу будет доказательством? Творят беспредел?

Максютенко Олег Владимирович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Здравствуйте! Тут нужен глубокий анализ и комплексный подход, однозначно в сообщениях такие вопросы не решаются, если банк заблокировал, то было на это основание, нужно создать доказательную базу и сделать правильные отписки.

Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос предварительно ответила нейросеть — нажмите «Прочитать».
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
346 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Вопрос по деятельности АНО

    5 ответов

    Нужно получить правовую оценку следующей схеме: некие НКО в разных субъектах РФ предоставляют АНО на безвозмездной основе помещение для проведение мероприятий и торговлю сувенирами не противоречащими деятельности АНО и НКО,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Фактически подменяют договор аренды помещения, на пожертвования, уход от налогов, коммерческая деятельность, что противоречит уставным целям.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Надо обсуждать какова цель схемы и иные обстоятельства. Обращайтесь.
    Перейти к вопросу

  • Финансовая деятельность после банкротства

    2 ответа

    Здравствуйте. В прошлом я банкрот. Прошло уже десять лет со дня банкротства. Могу ли я сейчас заниматься финансовой деятельностью? А именно создать фонд сбора пожертвований для реставрации и реконструкции иконостаса…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Да, это возможно. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. От 31.07.2025, с изм. От 17.12.2025) \"О несостоятельности (банкротстве)\" (с…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    С точки зрения закона «О банкротстве» препятствий нет.
    Перейти к вопросу

  • Облагаются ли донаты налогами?

    4 ответа

    Считается, что донаты – это пожертвования и не могут облагаться налогами. Но если стример/блогер и тп имеет в месяц 100 000 или даже 500 000 ₽, неужели он не должен…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Не каждый «донат» автоматически является пожертвованием и не каждый донат освобождается от налогов. Важно, за что фактически поступают деньги. Если…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это не пожертвования, это доход.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги с банка МТС ДЕНЬГИ заблокировали по 115фз

    3 ответа

    Закинул 50к на этот банк со своего счета другого банка мн спустя минут 5 заблокировали карту пишут что 115фз нужно нотариальную подпись или еще что-то подскажите пожалуйста как можно быстрее…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Не правового пути в данной ситуации не существует. Можно было об этом не писать. Вы что, собирались угрожать…
    Лебедева Татьяна Александровна

    Лебедева Татьяна Александровна

    Банк посчитал вашу операцию подозрительной. Теперь нужно делать все, что требует банк АО во избежание дополнительных проблем. Это очень серьезно.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115 ФЗ с вязи с играми казино

    4 ответа

    Здравствуйте, мне заблокировали карту сов ком банка, из за пополнения счета из казино!! И не разблокируют счет, чтоб я мог снять средства, что мне нужно сделать?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Дамир, добрый день! По 115 ФЗ банк проводит расследование (закон наделяет банк такими полномочиями). Нужно в данной ситуации действовать аккуратно.…
    Пузанов Дмитрий Григорьевич

    Пузанов Дмитрий Григорьевич

    В данном случае ваша карта заблокирована банком вследствие подозрения на проведение операций, связанных с азартными играми. Подобные операции часто попадают…
    Перейти к вопросу

  • Как снять деньги с ВТБ при 115 ФЗ?

    2 ответа

    Работаю на фрилансе с Европейскими компаниями. Сам в России. Отправляют оплату в биткоинах, решил снять деньги через обменник криптовалют, они отправили маленькими частями деньги. После чего заблокировали карту по 115…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Лучший способ — зарегистрироваться как самозанятый (если это применимо к вашей деятельности) и декларировать доход, чтобы иметь официальные чеки (хотя…
    Темнов Роман Васильевич

    Темнов Роман Васильевич

    Кратко: в банке говорите, что получали платежи как самозанятый за услуги фриланса (программирование, дизайн и т.д.). Покажите чеки из обменника…
    Перейти к вопросу

  • Чем может обернуться потеря банковской карты?

    3 ответа

    Здравствуйте! Сразу уточню, что я с одного изновых регионов, но в списке его нет. Подскажите, пожалуйста, ситуация такова - жена потеряла карточку банковскую. Пропажу обнаружили на следующий день. За это…

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Здравствуйте. Оформить кредит при помощи Вашей карты нельзя. Рекомендую запросить сведения из бюро кредитных историй. Для этого нужно сперва запросить…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! 1) Что могли сделать: могли снять наличные (если известен ПИН-код) или использовать данные для онлайн-покупок/переводов (если нет 3D-Secure/CVV/CVC). Кредит…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту альфа банка без 20% комиссии

    2 ответа

    Здравствуйте, у меня заблокировали карту альфа банка по 115 фз , подскажите пожалуйста можно ли вывести деньги и закрыть счет без 20% комиссии , удерживают с заработной платы

    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    Здравствуйте. Нет! Предоставьте банку документы, подтверждающие законность данной операции. Если есть вопросы, обращайтесь. С Уважением.
    Скляров Денис Андреевич

    Скляров Денис Андреевич

    Здравствуйте! Нет, вывести деньги без комиссии и закрыть счет, пока действует блокировка по 115-ФЗ, не получится. Банк обязан соблюдать ограничения,…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку Альфа карты

    2 ответа

    Мне 16 лет, нашла в тик токе пост с легальным как мне сказали заработком, в комментариях писали о том что выплаты приходят все честно никакого обмана. Работа на переводах денежных…

    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте!Скорее всего, банк пытался запросить у Вас подтверждающие документы по операциям - такое может быть даже с легальным доходом. Если…
    Некрасова Елена Александровна

    Некрасова Елена Александровна

    Добрый день. Обратиться в банк для решения этого вопроса.
    Перейти к вопросу

  • Обязан ли Банк вернуть деньги, если я хочу закрыть счет?

    1 ответ

    Добрый день! Мне год назад заблокировали карту в Совкомбанке на которой лежали чуть больше 500 тысяч р. Пришла в банк, сказали сразу - без подтверждений происхождении средств деньги не отдадут.…

    Некрасова Вера Анатольевна

    Некрасова Вера Анатольевна

    Здравствуйте. Через суд можете.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка карты

    3 ответа

    Заблокировали карту из-за переводов денежных средств. Что делать?

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Обратиться к юристу, каждый случай требует индивидуального подхода и предметного изучения документов
    Кучин Дмитрий Сергеевич

    Кучин Дмитрий Сергеевич

    Надо смотреть письменно что вам банк отправил, там ответ и инструкция что делать   Если вам нужна БЕСПЛАТНАЯ консультация более…
    Перейти к вопросу

  • 161 фз

    1 ответ

    Заблокировали карту по 161 фз Сбербанк. Какие мои действия ?

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Блокировка по 161-ФЗ означает, что ваши реквизиты (номер карты или счета) попали в базу данных Центробанка как «подозрительные» (связанные со…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 115 ФЗ Альфа-Банк.

    2 ответа

    Кто может помочь по ФЗ 115 в Альфа-Банке, что мне делать в этой ситуации, вывел с 1хбета 10.000 рублей и заблокировали карту, на горячей линии только в банк сказали идти,…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вывести деньги со счета при блокировке по 115-ФЗ можно без поездки в Москву путем закрытия счета и перевода остатка в…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    В вашей ситуации для разблокировки карты и вывода средств необходимо обратиться лично в московский офис Альфа-Банка с подтверждающими документами, других…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту Яндекс Пей по 115-ФЗ

    1 ответ

    Заблокировали карту Яндекс Пей по 115-ФЗ Что лучше написать? 18 июля в 19 вечера при входе открылось что доступ ограничен. Написали в поддержку ответили что карта ограничена по 115 статье.…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    По пунктам 1 и 2 необходимо письменно пояснить, что поступления - это перепродажа билетов физическим лицом в личных целях, приложив…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали по 115фз и арест ФССП

    2 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации, заблокировали карту по 115 фз, хотя никаких противоправных операций не совершала , на заблокированную карту пришли детские пособия в размере 63 000…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте. По закону банк обязан выдать вам детские пособия, так как эти средства обладают абсолютным иммунитетом от списания и арестов,…
    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Детские пособия имеют абсолютный иммунитет от списания и блокировки по закону, поэтому действия банка в отношении этих 63 000 рублей…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Макаров Булат Сергеевич — профиль на HARANT
    8.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Макаров Булат Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 10 лет
    • 160 судебных дел
    • Финансовое право
    • +4 специализаций
    Меня зовут Макаров Булат. Я руковожу юридическим центром, который помогает возвращать дополнительные услуги и страховки по кредитам.
    Перейти
  • Юрист Борькин Денис Анатольевич — профиль на HARANT
    6.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Борькин Денис Анатольевич

    • Киров
    • Стаж более 20 лет
    • Финансовое право
    • +8 специализаций
    Знания, опыт и личные качества позволяют оказывать услуги высокого качества. Оказание помощи руководителям и собственникам бизнеса позволяет обезопасить активы, избежать…
    Перейти
  • Адвокат Пузанов Дмитрий Григорьевич — профиль на HARANT
    9.8
    1 отзыв
    Адвокат №2467

    Пузанов Дмитрий Григорьевич Адвокат прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 25 лет
    • 52 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Одним из своих основных преимуществ считаю не процент выигранных дел, а свое отношение к выполнению поручения доверителя.
    Перейти
  • Юрист Колоколов Евгений Константинович — профиль на HARANT
    9.5
    25 отзывов
    Юрист

    Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию

    • Тверь
    • Стаж более 4 лет
    • 75 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Я — юрист, который действительно становится на сторону клиента. Являюсь экспертом редакции федерльной газеты "Аргументы и Факты"даю правовые комментарии по…
    Перейти
  • Юрист Смирнов Юрий Владимирович — профиль на HARANT
    6.2
    2 отзыва
    Юрист

    Смирнов Юрий Владимирович

    • Ангарск
    • Стаж более 26 лет
    • 103 судебных дела
    • Финансовое право
    • +9 специализаций
    Бесплатные юридические консультации в Иркутске и Ангарске! Юридические услуги: ведение дел в судах, составление исков, заявлений и договоров.
    Перейти
  • Адвокат Лысов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.3
    4 отзыва
    Адвокат №1512

    Лысов Александр Викторович Адвокат прошел модерацию

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 120 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Адвокат Лысов Александр Викторович предоставляет полный спектр юридических услуг для физических и юридических лиц. Обратившись за помощью, вы можете быть…
    Перейти
  • Адвокат Блинов Александр Сергеевич — профиль на HARANT
    6.3
    1 отзыв
    Адвокат №3311

    Блинов Александр Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • Финансовое право
    • +4 специализаций
    Адвокат пo уголовным делам. Значительный опыт работы по нaлoговым, экoнoмичеcким, дoлжнoстным и корpупционным пpеcтуплeниям. Знаю все тонкости и нюансы данных…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме