Мошенничество: вопросы и ответы — страница 209

Здравствуйте. Есть такой сайт, где продают разные вещи для игр. Будь то аккаунты, донаты. Мне одобрили возврат, так как условия не были выполнены, но он приходит не на карту, с которой оплата, а на их кошелек. Вывод с комиссией приличной. Я считаю, что это незаконно и я должен получить сумму в полном объеме с учётом всех издержек на счёт, с которого я оплатил товар. Как мне можно юридически надавить на них, чтобы они вернули средства как положено? Спасибо.

Еще добавлю, что они "отправили возврат", но якобы они не могут его выполнить (платежный провайдер), через 2 недели снова вернулись средства на счет их сайта, они предлагают делать вывод через их комиссию. Я пытаюсь еще сделать через чержбэк в своем банке (альфа банк), но они уже больше месяца рассматривают заявку. Мне просто из принципа не хотелось бы терять в районе ~1000 рублей на выводе, так как считаю что это просто мошенничество пусть и не крупное. Еще хотелось бы за пользование средствами их наказать, так как около 2ух месяцев уже я не вижу ни денег, ни аккаунта.

Добрый вечер! Помогите пожалуйста.
У меня такая ситуация, я купил телефон айфон в магазине,мне сказали что он не ремонтировался и все детали заводские. Сегодня я делал экспертизу и она выявила что телефон ремонтировался и стоит не родная деталь. Я к ним сходил они мне заменили телефон. Ну он тоже плохо работает и не держит батарею. Я 2 дня холил из за этого телефона. Тратил деньги,приезжал с другого города. Вот я хочу написать заявление на моральный ущерб. Помогите пожалуйста с этим заявлением.

Здравствуй. Ситуация такая: нанял человека сделать ремонт в ванной, работу невыполнил, мотериал ипортил, настроил как попало. Пришлось всё переделать. Основную часть денег забрал частями во время ремонта. Теперь скрывается, деньги нехочет возвращать, пишет смски. Все скрины смс и фото его работы имеются. Говорит никакие органы ему нестрашны. Я пообещал ему что покажу всю переписку и его несуразную работу в соцсетях. Он грозит штрафами, пишет что заканчивал Алматинский вюо, и в 90х был непромах,имеет судимости. как можно подействовать на него и вернуть деньги?

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).

Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.

8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).

После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.

Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.

Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Доброго времени суток!

Я бы хотел подать заявление в полицию на принудительное взыскание долга (около 600 тысяч рублей) с человека, а так же, мошенничество с его стороны.

Суть: полгода назад, познакомились с человеком через знакомых, были цели работать вместе над собственным проектом в интернете, начать собственное дело, включить его в команду проекта в роли программиста и кодера
По началу всё казалось хорошо, сработались, внёс предоплату за его работу в размере 15 тысяч рублей, случилось это 20 марта 2024 года в 23:15 по московскому времени.
После чего, человек начал откровенно пользоваться моим доверием и расположенностью к нему. Стал просить, на якобы свою учёбу, чтобы его вторая половинка её ему оплатила. Я не хотел рисковать потерять этого человека, так как понимал, что в команде моего проекта он очень важное звено, и, таки, скинул ему на «его оплату обучения» денег, в размере 6500 рублей, перевод случился через сбербанк онлайн 26 марта 2024 года в 13:18, естественно, договорённость была такая, что он их вернёт, и вернёт 26 марта до 17:00 вечера по московскому времени. Итог - сумму не вернул к сроку, затем начал просить разные суммы на “Пополнение кредиток/Закрытие кредитов” для того, чтобы он после обновления кредитного лимита перекинул мне всю сумму с кредита, и, эта история продолжалась в течение всего времени и происходит до сих пор.

Человек скидывал паспортные данные и клялся вернуть долг, но так этого и не сделал. На данный момент сумма его долга около 600 тысяч рублей и я взял кредиты и микрозаймы ради него. Расписок с человека не брал, чеки из банков о своих “переводах” он мне не предоставляет. Проценты из за просрочки начисляются каждый месяц, поэтому сумма постоянно растёт, а человек каждый день “отмазывается” от оплаты долга уже в течение полугода, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить и стоит ли подавать заявление в полицию на него?

Из доказательств имеются переписки в соц. сетях и банковские переводы напрямую на карту данному человеку

Здравствуйте,у меня много микрозаймов, какие-то я оплачивала,а потом и во все перестала,а какие-то ни разу,брала новые чтобы закрыть старые,на днях пришел участковый и взял объяснения потому что одна из МФО написала о факте мошенничества,хотела бы узнать чем мне грозит если на меня напишет ещё одна или даже более мфо по данному факту,и что будет если я не разу не оплачивала задолженность не совершала не одного платежа,и указала это в объяснительной? И что будет если укзаала что оплачивала,но точно этого не помню ?Очень переживаю что мне грозит уголовная ответственность Также когда брала микрозайм, указывала везде разное но реальное место работы,кроме телефона работодателя,но никаких доказательств у меня что я там работала нет,потому что это было не официально. И ещё хочу дополнить что участковый пришел по старому адресу регистрации,там я сейчас не прописана,и не живу,в объяснение указала новый,если ещё будет подобное участковый придет по старому или новому адресу ?

Позвонили представились оператором "мегафона" и сказали что в силу вышел новый закон и нужно продлить договор о пользовании номера телефона, и что якобы нужно сменить данные о владельце, т.к моя симка зарегистрирована на маму, а пользуюсь ей я, так что сказали продиктовать серию и номер паспорта. и вот вопрос, смогут ли они с этими данными что то сделать? Например, кредит оформить и т.д и учитывая, что я ещё несовершеннолетняя и 18 исполнится только в сентябре

Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700 USD), но заблокированы, и отправителю нужно перевести мне еще 200 USD, что он и сделал. После этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, это я и сделала. После этого я получила еще одно письмо от том, что был превышен лимит времени на возврат (хотя в прошлых письмах какого-то конкретного времени не указывалось) и мне нужно зачислить ещё 300 USDT. Я решила проверить подлинность почты и выяснилось, что она не является официальной.
Что делать в такой ситуации? Можно ли писать заявление в МВД по вопросу криптовалют?

Также предоставляю развернутое описание проблемы:

К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства.

При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.

Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Здраствуйте, в телеграмме мне написал человек с предложением о работе, я откликнулся и мне заявили что работа полностью законна, что всё основывается на купле продажи криптовалюты и от меня требуется только забрать и положить деньги на карту сотрудника, в итоге позже мне сказали что всё основывается на взятках и проблем с законом у меня быть не должно если буду выполнять работу, я начал бояться за то что меня уже могут привлечь за взятки, и продолжил выполнять работу, были большие суммы денег, из них мне предлагали взять зарплату 5 тысяч рублей за каждый заказ, но в конце второго "рабочего" дня меня окружили 6-7 сотрудников полиции около моего дома и без предъявления документов отвезли в участок, под предлогом того что я занимался крупным мошенничеством, далее я под давлением органов и в состоянии аффекта подписал неправильные показания где было сказано что я полностью признаю свою вину и обязуюсь выплатить более 1 млн рублей всем тем у кого я забирал деньги, оказалось что это мошенническая контора, в отделении полиции у меня изъяли телефон (единственное средство связи осталось в отделении полиции на неопределённый срок) сказали дать им пароль и показать все данные телефона(фото, переписки, и т.п.) обязан ли я выплачивать все средства если у меня на руках из всех денег было около 50 тысяч рублей, и могу ли я получить компенсацию за моральный ущерб в виде давления органов

Здравствуйте, сдружился с человеком, долго общались. В один момент показал как подзаработал с «подставных матчей». Долго обсуждали, решил проверить. Занес сумму, но в один момент «неожиданно» все пошло не так и ставку перенесли в иностранную букмекерскую контору. Специалист который сопровождал, сказал что решит все. Сам создал аккаунт, занес ставку. Через пару дней пришло уведомление, ставка зашла. Но для вывода нужно оплатить 21%. Мне показалось все странным. Тк хорошо владею интернетом, проверил всех людей и все аккаунты оказались недавно созданными. Тут я и понял что меня обманули втеревшись в доверие. Есть ли смысл подавать заявление? Не примут ли меня как соучастника, пытавшегося сделать ставку по договорному матчу?

Здравствуйте!
Люди под предлогом работы просили выкупать товар, потом возвращали деньги с процентами (комиссионными). Сначала нужно было делать по одному выкупу - и потом они отправляли "ЗП" сразу, потом пошло так, что сначала сделал одни выкуп, потом нужно было сделать второй выкуп, иначе не заберешь ЗП с первого выкупа.
Сейчас висит третий выкуп: его я также оплатила, но оказалось, что его нужно оплатить дважды
Сумма итак большая, и они говорят, если оплачу вторую часть выкупа, потом уже можно будет забрать всё ЗП
Что делать? Поверить и оплатить еще раз? Или такому верить нельзя и уже отпустить те деньги, что вложила?