Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Вероятность назначения условного срока по ст. 159 ч. 3 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств (признание вины, сотрудничество со следствием, беременность, малолетние дети, частичное возмещение ущерба, отсутствие судимостей) достаточно высокая, особенно при первом привлечении. Суд вправе назначить условное наказание по ч. 3 ст. 159, поскольку санкция статьи это допускает (до 6 лет лишения свободы). Но окончательное решение зависит от суммы ущерба, позиции потерпевшего и конкретного судьи. Рекомендую собрать все возможные документы в подтверждение смягчающих обстоятельств и ходатайствовать о рассмотрении дела в особом порядке. Оставьте, пожалуйста, отзыв о консультации.

Доброе утро. Исковое заявление о возврате денежной суммы если он будет подавать то в подтверждение факта передачи денег обязательно необходима расписка, иным доказательствами в судебном порядке данное обстоятельство не может быть подтверждено согласно действующему законодательству. Если он подаст заявление в полицию то в возбуждении уголовного дела ему откажут и разъяснят право на обращение в суд. Поэтому в даном случае Вам ничего не будет. Если есть еще вопросы пишите или звоните на Вацап

Соберите доказательства уговоров и обещаний (переписки, аудио/видео, показания свидетелей).
Подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ (мошенничество), если он изначально не планировал возвращать деньги.
Подайте иск в суд о взыскании долга (ст. 808 ГК РФ), если есть расписка или иные доказательства договора займа.
Если нет расписки:
Зафиксируйте устные договоренности через нотариальное заверение объяснений свидетелей.
Используйте косвенные доказательства (переводы ему денег, его сообщения с просьбой о займе).
Погашайте кредит, чтобы избежать штрафов и испорченной КИ.
Если суд взыщет долг с ответчика, вы сможете компенсировать свои расходы.
Оформите претензию к бывшему сожителю с требованием вернуть сумму в досудебном порядке (срок — 30 дней). Если не ответит — это усилит вашу позицию в суде.

Для привлечения к уголовной ответственности за хищение зарплатных средств (ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата) необходимы:
Договор о полной материальной ответственности с лицом, распределяющим зарплату.
Платёжные документы (ведомости, банковские выписки), подтверждающие факт хищения.
Акт ревизии/аудита, фиксирующий недостачу.
Заявление в правоохранительные органы (полиция, СК) с приложением доказательств.
Дополнительно:
Трудовой договор и должностная инструкция, где закреплены обязанности лица.
Судебная экспертиза при необходимости.
Без договора о матответственности доказать умысел сложнее.

Добрый день! На сегодняшний момент существует ряд банков, которые открывают счёт на паспортные данные без скана паспорта (просто цифры и буквы) на любую сим карту. Далее этот счёт используется как дроп счёт для перекачки денег "лютой грязи" от казино, наркотиков, проституции и так далее. Далее вас по этому основанию могут заблокировать по 161 ФЗ. И вы лишитесь доступа к банковским картам и счетам. Это если самые такие распространённые случаи, по которым есть обращения. Может быть ещё много всякого.

1. Обращение в полицию:
• Сообщите о мошенничестве в органы МВД. Предоставьте все имеющиеся доказательства: скриншоты переписки, видео пролистывания, информацию о номере телефона, привязанном к счету, и известные данные о местонахождении мошенницы.
• Напишите заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В заявлении укажите все обстоятельства произошедшего, сумму ущерба и данные мошенницы, которые вам известны.
• Укажите, что мошенничество было совершено в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), так как речь идет о приобретении цифрового товара в онлайн-игре.
• Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации также может квалифицироваться по статье 272 УК РФ.
2. Сбор доказательств:
• Сохраните все скриншоты переписки, чеки об оплате и любые другие доказательства, подтверждающие факт мошенничества.
• Заверьте скриншоты у нотариуса для придания им большей юридической силы (если это возможно и целесообразно по сумме ущерба).
3. Претензия:
• Направьте письменную претензию мошеннице (или её родителям, если она несовершеннолетняя) с требованием вернуть деньги в установленный срок. Претензию отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении.
4. Гражданский иск:
• Если претензия не дала результатов, вы можете подать гражданский иск в суд о взыскании неосновательного обогащения и возмещении убытков.
5. Дополнительные шаги:
• Обратитесь к администрации многопользовательской игры, чтобы сообщить о мошенничестве и заблокировать аккаунт мошенницы.
• Оповестите других игроков о мошеннице, чтобы предотвратить новые случаи обмана.
Важные моменты:
• Учитывая, что мошенница несовершеннолетняя, ответственность за её действия могут нести родители или законные представители.
• Даже если виртуальные активы в играх не имеют четкого правового статуса, действия мошенников могут быть квалифицированы как хищение денежных средств путем обмана.
• Будьте осторожны с предложениями в игровых чатах и мессенджерах, особенно если речь идет о низких ценах и бонусах.
• Покупайте игровую валюту и предметы только на официальных сайтах разработчиков или крупных торговых площадках.
Помните, что своевременное обращение в правоохранительные органы и сбор доказательств повышают ваши шансы на возврат средств и привлечение мошенницы к ответственности.

Если вы стали жертвой брокера-мошенника и ваши денежные средства не возвращают, рекомендую незамедлительно обратиться за помощью к адвокату или юристу. Если решили действовать самостоятельно, предлагаю воспользоваться краткой инструкцией.

1. Обратитесь с заявлением о факте мошенничества в ближайшее отделение полиции по месту вашего жительства. Сотрудники полиции обязаны принять и зарегистрировать его. В заявлении как можно подробнее изложите ситуацию, укажите контактные данные мошенника и приложите скриншоты переписки с ним из мессенджеров или электронной почты.

2. Обратитесь с жалобой на действия мошенников в Прокуратуру РФ. Ее сотрудники обязаны будут провести проверку.

3. Обратитесь с жалобой в Центральный банк РФ через интернет-приемную на сайте. Если компания-брокер имеет лицензию, ЦБ РФ в зависимости от характера неправомерных действий направит в ее адрес предписание или лишит лицензии.

В случае если брокер-мошенник отказывается вернуть вам деньги или он просто исчез, возврат средств возможен через процедуру чарджбек – опротестование транзакции через банк. Для этого следует обратиться с заявлением в банк, выдавший вам карту или открывший счет. В нем нужно написать, что вы хотите вернуть деньги, и обосновать это требование, указать свои контактные данные, номер карты или счета.

К заявлению необходимо прикрепить копии паспорта или иного документа, подтверждающего личность, и документов, доказывающих факт мошенничества. Это могут быть информация об отсутствии у брокерской компании лицензии, переписка с брокером-мошенником в мессенджерах или по электронной почте, записи телефонных разговоров, копия заявления в полицию с отметкой о его принятии, копия заявления в ЦБ РФ.

Обратиться в банк с заявлением нужно не позднее 45 дней с момента проведения транзакции. Некоторые банки устанавливают более длительные сроки. Они зависят от требований платежных систем – MasterCard, Visa, «МИР».

Время ожидания ответа может составлять от 30 до 160 дней. В случае принятия платежной системой положительного решения перечисленные мошеннику денежные средства вернутся на вашу карту или счет, а преступник может быть оштрафован.

Если вам понравилась моя консультация, то оставьте свой положительный отзыв на моей странице в графе отзывы

Здравствуйте. В данном случае Вам нужно для себя понять, брали или нет займ. Если брали, то это одно, если нет, то другое. Заявление в полицию означает лишь то, что нужно дать пояснения. И на этом все. Если не виноваты, то продолжайте отдавать деньги, что должны. А вот эти пугалки до свиданья.