Как исключить себя из базы данных банка России?

В общем: я увидела случайно у блогерши Иветы розыгрыш денег, я зашла в группу «союз блогеров», мне написала анастасия и адель вроде, что я выиграла розыгрыш, но для этого они попросили мою карту и сказали сейчас приходить будут переводы от участников, а ты нам переводи. В итоге я сделала их переводы и думала что все вот сейчас прийдет выигрыш, но адель и анастасия затихли и ничего не пришло, а спустя несколько наверное часов или сразу заблокировали мой Сбербанк что я не могу делать переводы и снимать наличные в банке, а так же заблокировали все мои счета втб и другие. И занесли в центральный банк

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Недостаточно информации доя полноценного ответа. Предполагаю, что необходимо обращаться в банк инициатор блокирования и в ЦБ РФ.

Усольцев Виктор Николаевич

Обращайтесь обязательно в банк и в полицию

За более подробной и полной консультацией
пишите в телеграмм или МАХ (номер в профиле)

Потерял телефон в начале мая, его нашли, но как оказалось его купил другой человек, но так как он был заблокирован, этот человек связался со мной и предложил договор, что если я ему говорю пароль для разблокировки, то он мне переводит определенную сумму через 3-4 дня, уже идет 6 день, но человек решил скрыться, удалить переписку и не выходить на связь, все что у меня есть это: его паспорт( оставил мне его для доверия) запись телефонного разговора, телефонный номер этого разговора, последнее местонахождение моего потерянного телефона

Здравствуйте! Предоставлял услуги на авито, товар из летуаль со скидкой. Было около 100 отзывов, попросил у пары клиентов предоплату. Профиль заморозили и теперь не знаю как связаться с ними, авито не дает права на разблокировку. Что делать если клиенты не будут пытаться связаться, а сразу напишут заявление. Если я после этого верну деньги сразу, будут ли какие-то проблемы?

Ким Галина Владимировна

обратитесь в банк скажите, что был ошибочный перевод, нужно вернуть отправителю. обращение будет зафиксировано - добросовестность действий проблемы снимают пока не решите вопросы с площадкой.

Как только люди,которые стали искать брокеров и звонить мне,я поняла ,что мой счёт завис на компе,и все видят мои документы и счета.лни спрашивали у меня телефоны людей по фото.я отвечала,что на фото люди,которые сняты в тюрьме в Ленинградской области,а за них пишут другие,знаю кто,но доказательства уничтожены.счет постоянно растет,у меня вскрывают онлайн банки и пытаются снять деньги,но сколько их там они не знают и после эсэмэсок со словами недостаточно средств мои счета блокируют.для разблокировки требуют 500рублей.они начинают угрожать.считая,что я перевожу их на Украину....требуют комиссию в размере 24 тысячи за валютный счет из свердловской области,Москвы,Санкт Петербурга,Англии.А мне так нужна валюта,у меня 2внука с врождённой красноклеточной анемией .одному из них нужна операция по пересадке костного мозга уже в этом году,и мне надо сопровождать родителей,так как они все отдают,что у них не попросятотец тоже болен этим же

Каравайцева Елена Александровна

Уважаемый гость, если в результате обмана или злоупотребления доверием вы утратили свои денежные средства, вам следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В ходе следствия заявляйте иск о взыскании причиненного преступлением вреда.

Если вам потребуется помощь, вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным в моем профиле в любое удобное для вас время. Обязательно найдем выход для решения проблемы.

Что делать, если я по свой тупости, отдала свою карту Райфайзен банка своей знакомой, которая занимается криптовалютой, теперь эту карту заблокировали из-за подозрительных переводов…. Там застряло много денег, она просит меня идти в банк просить разблокировать… скажите пожалуйста, что делать в такой ситуации, что мне сказать в банке, хочется отвязаться от всего этого. И если вообще ничего с этим не делать, ничего страшного не будет ? Мне не нужна в целом карта этого банка. Что подразумевает собой блокировка карты ?

Соколовский Вячеслав Борисович

если на карте не было ваших денег, то и хрен с этой картой..... тут проблема у вашей знакомой, которая может потерять деньги.... без вашей помощи деньги ей не вернуть....!.... однако ваша помощь может вам выйти боком..... операции то с вашей карты производились.... Чтобы вернуть деньги и получить моральную компенсацию, как минимум в размере 50-100%, обратитесь к юристу....

Гуляев Илья Владиславович

Здравствуйте!
Конечно, с данной проблемой нужно разбираться, подобные ситуации на самотек лучше не пускать.
В данной ситуации Вы можете сделать следующее:
1. Обратитесь в банк лично. Потребуйте документ с обоснованием причин приостановления операций. В нем вы найдете список справок, которые нужно принести в банк для снятия блокировки. Если банк отказывается дать информацию, можно подать жалобу в ЦБ РФ через интернет-приемную. Однако до этого позвоните на горячую линию своего обслуживающего банка и объясните сотрудникам ситуацию.
2. Выясните вид блокировки по 115-ФЗ. Если приостановили только одну операцию, узнайте, решится ли проблема, если вы отмените запрос. Иногда банки соглашаются с таким решением. После отзыва распоряжения клиентом, банк ничего не блокирует, а владелец карты может проводить по ней операции, как и раньше.
3. Представьте сотрудникам документы. Банк укажет что нужно принести для подтверждения легальности операции, с описью. Когда соберете документы и принесете их в банк, попросите сотрудника банка поставить отметку о принятии. Учтите, что до окончания процесса рассмотрения документов счет не разблокируют. А срок блокировки может продлиться до двух-трех месяцев. Приносите сразу все запрошенные документы, так как при отсутствии хотя бы одного, банк откажет в рассмотрении вашего обращения и разблокировке счета.

Председатель снт открыла счёт в стороннем банке, с целью миновать списание средств в счёт долга Янтарь энергосбыта. Законно ли это и каковы последствия?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Это ненадолго. Налоговая приставы счёт увидят обратят взыскания на деньги на новом счёте. Если взыскатель имеет грамотного юриста, то сумма долга может быть увеличена.

Мусияк Василий Владимирович

Сам факт открытия второго счёта не является незаконным, если это решение принято на общем собрании, либо правлением в соответствие с уставом. Незаконность действий председателя будет в случае неуплаты денежных средств в счёт долга энергосбыта. В этом случае энергосбыт может обратиться в суд с заявление о выдаче судебного приказа на списание средств с любого открытого счёта товарищества в соответствии с его уставом. Самое неприятное может случится если счета по ходатайству взыскателя будут арестованы. В таком случае прекратится вся хозяйственно-финансовая деятельность товарищества. Так что лучше обязать председателя оплатить долг энергосбыту, поскольку закон на его стороне.

Здравствуйте, я по глупости отдал свою карту мошенникам которые через меня отмывали деньги, далее меня заброкировали по 161 фз, в банке пишут что по 115 фз, я должен предоставить документы, которые подтверждают происхождения денег, у меня их нету, подскажите что мне за это может грозить и что мне делать?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит возбуждение уголовного дела, с привлечением качестве соучастника. Вы ничего не сталаете с блоком банка при отсутствии каких-либо документов. Блок так и будет висеть. В остальном нужен адвокат по уголовным делам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вопрос очень серьезные, советы в публичном пространстве давать сложно и вредно для Вас.

Здравствуйте,
Есть такая проблема:
Заблоуировани все мои банковские карты по закону 161. 2 раза обращалась в Банк России через интернет приёмную, они мне отправляют в Сбер банк, откуда получили какие то данные переводов от моего счета. Я обращалась в Сбербанк, там тоже мне отказали, сказав, что были подазрительные переводи через мой счет. Я только сейчас вспоминаю, что несколько месяцев назад, когда мне обманули мошенники, которым я добровольно переводила денги, Я ЛИЧНО включила свои данные в базу ЦБ, и через некоторое время не спустя месяц, заблокировались все мои карты. Получается ЦБ делал запрос в Сбербанк, чтобы узнать, действительно ли есть основание для блокировки? И вот получили.
Как мне быть в этой ситуации?
(С ребенком так трудно не ползоватся картой, каждый раз нужно посещать в офис бвнка и снять наличные... )
Спасибо заранее.

Носиков Андрей Александрович

Добрый вечер! Ваша ситуация требует немедленного решения. Если ваши карты заблокированы на основании подозрительных переводов, необходимо обратиться в Сбербанк с письменным заявлением и запросить детали блокировки. Также рекомендую подать жалобу в Центральный банк с просьбой разъяснить причины блокировки. Необходимо восстановить доступ к вашим финансам и выяснить, какие меры можно предпринять по устранению ситуации.Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Здравствуйте,Меня шантажирует малолетка , тем что общались на интимные истории , она мне скидывала свои фото , в одежде . Дело в том что теперь она пытается шантажировать тем что пойдет в правоохранительные органы по поводу совращения , я с ней закончил всяческое общение , путём блокировки во всех соц сетях. Личного пересечения с ней не имел в реальной жизни , что мне делать . Скриншоты переписок остались только у неё . А я удалил все следы нашего общения. Как поступить в данной ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

"Малолетка", это дяденька с бородой.

Буланкина Светлана Николаевна

Если был сексуальный подтекст в переписке, грозит уголовная ответственность за развратные действия. Сейчас уже ничего не поделать, кроме как проанализировать с юристом переписку для оценки рисков.

Добрый день, помогите, пожалуйста. У меня ИП.
Мой личный кабинет банка ПАО Уралсиб был взломан мошенниками. 05.06.2024г от неизвестного лица на мою карту физического лица (№4198045132797803) банка ПАО Уралсиб поступили денежные средства в сумме 70 000. Часть поступивших денежных средств, также неизвестным лицом, в это же время была переведена с моей карты на карты неизвестных лиц. Было 3 перевода 30000 и 20000. В выписке банка устройства, с которых был выполнен вход в мой личный кабинет, был указан телефон Sony , у меня нет такого телефона, а также имена людей, от которого поступил перевод и кому в дальнейшем эти деньги переводились, мне неизвестны. Банк России заблокировал мне все счета по 161 ФЗ. Для разблокировки Банк России просит урегулировать конфликт с Уралсиб. Уралсиб присылает мне письмо: "Для урегулирования конфликта просим вернуть переводы заявителю (человеку, который мне перевел деньги, а после выполнял переводы)".
Мною было написано заявление в полицию. От полиции пришел отказ, так как Уралсиб не предоставили данные полиции в течении 30 дней. Что мне делать в данной ситуации? Как разблокировать счета? И на каком основании банк просит меня перевести деньги этому человеку? Я даже не знаю кто это от куда он. Как доказать свою невиновность.

Пузиков Максим Анатольевич

отказывают в возбуждении уголовного дела.Подавайте жалобу в прокуратуру о необоснованной проверки.Добивайтесь возбуждения уголовного дела

Фикачев Игорь Владимирович

Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию

Заблокировали мою карту сбербанка по 115-фзи попросили предоставить документы поясняющее совершенные операции за два дня. Я работаю администратором в кофейне и с недавнего времени устроилась оператором на биржу. Моя работа заключается в подтверждении платежей которые приходят мне на карту. За два дня было около 10 поступлений от 2000 до 6000. Документов, подтверждающих причину совершенных операций у меня нет. Что ответить банку для разблокировки карты(((

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, во-первых личная банковская карта не подходит для производства подобного рода операций.Для этого открывается специальный брокерский счет.

Вы можете предоставить в банк договор заключенный с работодателем.

Немкова Алена Очировна

Если нет подтверждающих документов, то не разблокируют.

Через мои карты мошенники переводили денежные средства, когда я узнала обратилась в полицию с заявлением, через некоторое время все мои карты заблокировали. Это очень не удобно. Пыталась написать заявление в ЦБ, пришел отказ, не знаю что делать куда обратиться.

Немкова Алена Очировна

Запросите на Госуслугах справку об отсутствии судимости и предоставьте эту справку в банк с ходатайством о снятии блокировки.

Коробова Евгения Михайловна

Добрый день! отказ то в связи с чем?

Здравствуйте. Заблокировали карту по 161ФЗ, так как в банк поступила негативная информация от пострадавшего. Кто пострадал и когда информацию не дают я никаких действий не предпринимал, переводы противозаконно не делал. Как снять блокировку и убрать данные из списка ЦБ.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вам нужно составить бумаги для вашего банка, затем для ЦБ. Обычно люди сами пытаются это сделать - и попадают ещё в более сложную ситуацию. Так как делают это с ошибками, а повторные обращения не засчитываются. Поэтому у вас особенно никакого выхода нет, кроме как обратиться за помощью к юристам. Для составления обращений по надлежащей форме. Если вам нужно - я могу вам помочь.

Бакчеева Лариса Ивановна

Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не добыты преступным путем. После этого сможете обратиться в банки с заявлениями о выводе денежных средств или о разблокировке счетов.

Добрый день. Я продал криптовалюту на P2P маркете в приложении телеграмм и деньги получил на свою карту по «СБП» к переводу денег я требовал написать комментарий «Возврат долга претензии не имею» после продажи мне позвонил отправитель денег с просьбой вернуть деньги так как ее обманули мошенники (ей якобы позвонили из ЦБ РФ и под предлогом «перевести деньги на специальный безопасный счет»). После этого я отправил жалобу покупателю на Р2Р маркете и его аккаунт был заблокирован. Спустя пару минут начал писать покупатель с угрозами и требуя компенсации за блокировку его аккаунта, он предоставил реквизиты (номер СБП) для перевода компенсации, номер который отправили это номер откуда мне позвонили с просьбой вернуть деньги

Мингазов Юрий Саитгареевич

Послать его.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, не логично как то все, вы получаете деньги, покупатель получает крипту, правильно, а после он говорит что его кто то обманул и требует вернуть деньги? я все правильно понял, похоже на какое то мошенничество.

Здравствуйте! Хочу обратится к сообществу юристов с проблемой на маркетплейсе Playerok. Суть такая: Создал аккаунт на данном маркетплейсе в начале апреля 2025 года. начал продавать внутриигровую валюту в игре Pubg Mobile. 60 валюты за 120 рублей. рыночная цена. продал таких штук 12. Позже когда забросил продажу валюты, выставил свой аккаунт в этой же игре за приличную сумму (4.999 рублей) аккаунт стоящий своих денег. купили у меня его буквально за день. Передал аккаунт покупателю, перепревязал на него почту и его номер телефона, жалоб никаких от него не было. даже и не собирался разводить человека на аккаунт. он оставил отзыв 5 звезд и думал уже на это все? нет, конечно же) на следующее утро я просыпаюсь захожу на маркетплейс и вижу такую картину, мой аккаунт на Playerok заблокирован и средства, полученные с продажи аккаунта в размере 3.999 (с включенной комиссией с 4.000 рублей) на нем также заблокированы. Обращаюсь в поддержку, спрашиваю что происходит и почему мой аккаунт заблокирован, причина блокировки была указана:
« Профиль заблокирован
Доступ запрещен. Причина: размещение объявлений о продаже аккаунтов, которые вызывают подозрения в недобросовестности. Профиль заблокирован для предотвращения возможного обмана пользователей и нарушения правил платформы »
Спрашиваю у поддержки сайта, что за причина такая, цитирую -
Внимательно ознакомился с историей сделок по вашему профилю и убедился в том, что профиль заблокирован корректно
У специалистов были все основания полагать, что объявления о продаже вы выставляли в целях обмана пользователей и нарушения правил платформы:
В ваших действиях с момента регистрации на площадке и выставления первого товара специалисты обнаружили стереотипную для отъявленных нарушителей последовательность действий. Перед продажей дорогих аккаунтов вы намеренно осуществили несколько мелких продаж с товаром малозначительной стоимости для того, чтобы усыпить бдительность покупателя. За плечами наших специалистов десятки тысяч сделок с нарушениями и тысячи заблокированных мошенников, что позволяет нам эффективно распознавать действия по достижению злого умысла
В связи с вышеперечисленным, возможности для разблокировки вашего профиля нет. Профиль был заблокирован корректно в целях предотвращения возможного обмана пользователей.
Имеют вообще право Администрация маркетплейса блокировать аккаунт и средства на нем, по их так называемым «догадкам». так как сумма не сильно маленькая, в аккаунт я вложил довольно много усилий.
Администрация никаким боком не собирается разблокировать аккаунт на сайте. Хочу получить совет: могу ли я обращаться в суд или подать досудебную претензию им. если компания не зарегистрирована в России (где я проживаю), а в Казахстане. Также в пользовательском соглашении сайта не прописаны такие причины блокировки аккаунта.

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Вы можете подать претензию и иск. Но без помощи высококвалифицированного юриста вам не обойтись, а такие услуги стоят очень дорого. Судебный процесс займет много времени. Советую оценить целесообразность судебного разбирательства.