Как понять мошенники или нет?

(4 ответа)

Карина

Вопрос № 00009042
05.02.2023 19:20

Добрый день. Скажите пожалуйста можно ли получить большую сумму денег онлайн под расписку. Переговоры ведуться через почту. Или это мошенники? И как понять?

Мерзликин Алексей Борисович

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 23 года

05.02.2023 19:44

Телефон

Для перевода денег существует онлайн банки. Что под разумевается под онлайн распиской? Такого понятия нет ни в каком законе, если вы переводите деньги кому то, то есть определенный порядок, чтобы избежать случаев мошенничества. Опишите полностью ситуацию, тогда можно дать какой то ответ полный, а так по вашему вопросу много доп вопросов.

Спасибо за ответ

Питниченко Александр Юрьевич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 10 лет

05.02.2023 19:41

Телефон

Очень просто- это мошенники, потому что они потом начнут говорить о том, что перевели деньги на виртуальный счет, а чтобы оттуда их вывести надо заплатить комиссию. Либо еще что-нибудь придумаю, например что вывод заблокирован и т.п.

Остались вопросы или нужна помощь? Пишите любым удобным способом через каналы связи, указанные на моей странице.

Спасибо за ответ

Карина

05.02.2023 19:46

С таким я сталкивалась, попросили открыть счет в marten24. Я не сделала этого естественно. А вообще есть вероятность что не мошенники, можно это как то понять?

Дорошенко Елена Анатольевна

Отвечает юрист

Стаж 9 лет

09.02.2023 10:40

Телефон

Добрый день, думаю, что сначала лучше потребовать расписку, посмотреть отзывы о них в интернете, если все нормально только тогда можно перевести деньги.

Спасибо за ответ

Шульга Алексей Алексеевич

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 35 лет

09.02.2023 10:35

Телефон

Не рекомендую так поступать.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

512 юристов отвечают

15 минут среднее время ответа

99 вопросов за сутки

Мошенники

4 ответа

Я взяла займ под расписку через банк Town walet,открыла в банке счёт,деньги не могу вывести, нужно положить на счёт 5000,что бы вывести деньги,могут они на меня подать в суд?

Ватолин Александр Иванович

Давайте я вам вышлю ссылку о выигрыше мной 224 000 рублей. Это некое Столото. И чтобы получить эту сумму я оказывается должен оплатить всего 400 рублей пошлины, при этом указав все данные банковской карты, в том числе и секретные цифры на обратной стороне. Займ - это передача именно вам в собственность денег, а у банка возникает лишь право требования возврата долга в соответствии с договором. Поэтому каким образом, чтобы получить займ вы должны внести определённую сумму?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. В случае неуплаты да, могут, так как неважно воспользовались ли Вы заёмными деньгами или нет. Банк перечислил деньги на счёт, значит банк свои обязательства исполнил, а значит и Вы обязаны исполнить взятые на себя обязательства по возврату средств и оплате процентов

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Необходимо для начала изучить договор который вы заключили, чтобы вас проконсультировать в полном объеме. Не знаю, что вы подписывали невозможно описать все ваши риски

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В каком банке вы открыли счёт? Судя по прикрепленному файлу никаких денег никто никуда не переводил, а цель получения с вас 5 то, а возможно дальше ещё потребуются деньги.

Обычная мошенническая схема.
Взяли на меня кредит и расписку

5 ответов

Устроилась в компанию, все было красиво. Сказали взять кредит и скинуть им под расписку, где они должны вернуть деньги с него. Это грубо говоря оказалась пирамида, Я должна заставить других людей взять кредит и так же отпарить им или деньги не вернут, подскажите что можно в этом случае сделать и в случае суда кто выиграет.

Маслов Александр Анатольевич

надо читать текст расписки! Александр!

Чеботарев Василий Сергеевич

Вероятно, лучше всего предъявлять требования по расписке. Но это предварительно. Надо изучить расписку и иные обстоятельства.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Кредиты вы взяли?

Байдак Зоя Михайловна

Вам срочно нужно бежать от них и обратиться с заявлением в полицию. Кредит выплачивать, чтобы не портить кредитную историю. О деньгах скорее всего придется забыть.

Ким Галина

тема известная товарно-денежная, за которую вы оплачиваете кредит. У вас судебная тяжба и достаточно длительная будет. признавать расписку в суде недействительной полностью или в части, а также предъявлять иные требования. но могут применять и другие способы ухода их от ответственности. поход в полицию может быть результативным если в отношении их уже поданы много заявлений - системность.
Мне кажется, что наткнулась на мошенников. У них паспортные данные мо

2 ответа

Здравствуйте! Обратилась к человеку за финансовой помощью. Сказал, что работает в ЧФК, главный офис в Краснодаре. Предлагают займ на любой срок без процентов. Сколько взял, столько и отдал. Но для того, чтобы получить деньги, нужно оплатить перевод. Я оплатила, но денег не получила, вернулись в компанию, потом попробовали на другую карту, то же самое, пробовали через почту, деньги опять вернулись к ним. Всё время я оплачивала комиссию. Теперь, когда я захотела отказаться, мне он сказал, что заявка уже сформирована и отказаться я не могу. За отказ я должна буду выплатить компенсацию компании в тройном размере. Договор я не видела. Но у него мои паспортные данные и что делать я не знаю. Всё время требует какую-то комиссию. Я плачу, т.к. боюсь, что на меня сейчас повесят крупную сумму денег. Про компанию никакой информации в интернете я не нашла. Как понять, это мошенник или действительно есть такая фирма.

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, да, похоже вы столкнулись с мошенниками. Обратитесь с заявлением в полицию, представьте всю переписку и банковские выписки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как раз никаких платежей делать не нужно под видом комиссий и иных переводов в адрес данных лиц. Закажите историю БКИ для проверки, смените паспорт, пишите заявление в полицию и т. д.
Фальшивые деньги, издевательство над собакой

3 ответа

Вчера у нас купили собаку, за 5.000, сегодня обнаружила, что деньги фальшивые, собаку возвращать не хотят (выяснилось, что хозяева не благополучные, пичкают щенка какими-то лекарствами, у самих оказывается собака всего 2-3 лет умерла, а чтобы мы могли её забрать, просят большую сумму денег, якобы за то что уже накупили собаке за пол дня(в общем около 15.000)
Как быть?

Логак Борис Моисеевич

Обратитесь в полицию по факту фальшивомонетничества

Перцев Сергей Викторович

В данном случае необходимо обратится в правоохранительные органы. Нужно доказать факт продажи (переписка, звонки, свидетели). Кроме того, существует в УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными. А также в УК РФ Статья 163. Вымогательство.

Карданец Артем Викторович

Забрать собаку
Как сделать кредит, оформленный мошенниками, недействительным?

3 ответа

Здравствуйте! Сегодня у моей мамы списали большую сумму денег в одном банке и оформили кредит на 1 млн рублей в другом банке. Ей начали приходить коды, много разных смс про кредит отправляли. Но она это игнорировала и сразу обратилась в банк. Как оказалось было уже поздно. Не знаем что делать. Можно ли подать в суд на банк за то, что они оформили кредит онлайн на такую большую сумму или признать его недействительным?

Погорелов Евгений Иванович

Добрый вечер необходимо идти в полицию и писать заявление о мошенничестве

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Признание кредита недействительным происходит в судебном порядке путём удовлетворения соответствующих исковых требований. До этого бегом заявление в полицию и ещё ряд действий. Банк какой? Если нужна помощь, все документы, Составлю.

Шевченко Марина Владимировна

Здравствуйте. 1. Незамедлительно заявление в полицию, 2. претензию -заявление в банк, 3.исковое заявление в суд к банку о признании кредитного договора незаконченным, исключении сведений из бюро кредитных историй. Одновременно меняйте пароли во всех личных кабинетах, от эл.почты и тд.
Нужна помощь

2 ответа

Здравствуйте, попал в такой просак: Хотел снять девочку, в итоге стали поступать угрозу от её "сутенёра" из агенства, что из-за меня у них заблокируются счета и если я не переведу ещё n-ную сумму денег, то меня найдут и будет плохо мне и моим близким.

Боголюбов Александр Алексеевич

По данному вопросу Вы вправе обратиться в полицию с заявлением по факту вымогательства денег и угроз в отношении Вас и Ваших близких

Основа Артем Владимирович

Советую обратиться в полицию по факту вымогательства/мошенничества.
Меня развели на крупную сумму денег Консуматорши, что дела?

3 ответа

Здравствуйте, произошла ужасная ситуация. Познакомился с девушкой на сайте знакомств, предложили встретиться. Она предложила пойти в ресторан (в дальнейшем я понял, что данное заведение было в сговоре с девушкой) в котором меня путем манипуляций и обманом обманули на крупную сумму денег. Возможно ли как-то привлечь к уголовной ответственности данное заведение и мошенника , вернуть деньги и моральную компенсацию ?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Написать, конечно, заявление вы можете, но в возбуждении уголовного дела вам откажут, деньги не вернете тем более моральную компенсацию

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

У вас есть доказательства, что Вас лоханули?

С уважением!

Мордвинцев Дмитрий Николаевич

Самый главный вопрос-в чем состоит мошенничество в отношении вашего имущества? Из представленной фабулы не следует в чем заключался обман и каким именно образом у вас похитили денежные средства. Если речь идет о том, что стоимость блюд в ресторане была явно завышена, то оснований для возбуждения уголовного дела нет.
Как вернуть деньги , которые выманили обманув меня?

4 ответа

Как мне быть, если у меня обманным способом выманили большую сумму денег , просят еще завтра я должна отдать еще часть денег , как сделать чтобы эти деньги мне вернули?

Шаханов Алибек Махмутович

Добрый день, расскажите пожалуйста подробнее, кто и как вас обманул? С Уважением Шаханов Алибек Махмутович.

Сергеев Владислав Сергеевич

Добрый день!

Советую вам обратиться к адвокату и правоохранительные органы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Брать с поличным, при передаче денег.

Обратитесь в полицию.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Если нет никаких доказательств оплаты то только писать заявление в полицию на мошенничество.
Долг

4 ответа

Человек мне должен определенную сумму денег. На днях у него суд по мошенничеству и он хочет обвинить меня в том, что я подтолкнула к данному деянию. И чтобы смягчили наказание. Правомерно ли это? Чего следует мне опасаться в данной ситуации?

Дивлекеев Никита Сергеевич

Нечего вам опасаться в данной ситуации. Нет состава правонарушения

Хаулин Андрей Анатольевич

Поверхностно, судя из вашего сообщения, опасаться нечего, но чтобы в этом быть уверенным нужно изучать материалы дела, следите за ситуацией, если почувствуете, что что-то идет не так, обратитесь к юристам, чтобы они помогли вам решить проблему, а лучше вообще её не допустить.

Жигачев Сергей Сергеевич

Здравствуйте. Обвиняемый не предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, поэтому может говорить что ему угодно. Опасаться Вам нечего

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Смотря как обвинит, какие достоверные доказательства предоставит в суд. Никаких компенсаций вы с него не получите в плане морального вреда.

Дела уголовного преследования рассматриваются по фактическим обстоятельствам, а не общим фразам.
Как вернуть деньги отправленные мошенникам?

3 ответа

Здравствуйте, я стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Помогите, пожалуйста, мне их вернуть. Произошла следующая ситуация: я познакомилась с молодым человеком, он сообщил о том, что перевел мне некую сумму денег через Bybit и для того, чтобы мне её получить, необходимо иметь на счету криптовалюты 1% от всей суммы, то есть 200000₽. Мне пришло «официальное» подтверждение от Bybit о том, что действительно перевод был совершен и что мне необходимо иметь 1% от этой суммы на аккаунте. В итоге, переведя средства (200000₽), я их не получила на свой счет. Связавшись со службой поддержки обменника, через который была проведена операция по обмену рублей на криптовалюту, мне сообщили, что это мошенничество, и что деньги были отправлены не на мой счет. Я написала в банк о сложившейся ситуации, они сообщили, что не смогут вернуть средства без участия полиции. Что мне делать?

Ишин Максим Игоревич

Добрый день. Алгоритм следующий. 1 Заявление в полицию. 2 Можно обратиться в суд к получателю денежных средств, кому вы перевели по номеру как неосновательное обогащение. В реальности к сожалению полиция крайне неохотно расследует данные дела. А человек, которому вы перевели "номинал". То есть даже с решением суда, получить деньги будет затруднительно

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Полиция деньги не возвращается, поэтому, чтобы не терять времени необходимо обращаться в суд с обоснованным иском со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованииями, с соблюдением процессуальных норм.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Как забрать свои деньги у мошенников

6 ответов

Здравствуйте! Скажите пожалуйста , что делать и как быть в такой ситуации:
В запрещённой в России сети инстаграм знакомая девушка рекламирует вклады под очень высокие %. Объявления такого рода : сегодня открываю вклады по 50% на 10 дней.
Вложи 1 млн. руб. и через 10 дней получишь 1,5 млн. руб.
Так вот эта девушка узнав, что у меня есть деньги навязчиво начала предлагать мне закрыть свой вклад в банке и вложить на её вклад, я долго отказывалась. После длительных уговоров, манипуляций, навязчивых звонков и смс пошли в ход мольбы о помощи, в результате я сдалась и дала ей в долг крупную сумму денег- более 4 млн. руб под % на этот вклад , по расписке (расписка написана ею от руки ). Ну и конечно же осталась без денег.
Также на эту удочку попалась ещё одна девушка вложив на её вклад .... млн.р.
Мошенница под психологическим воздействием в буквальном смысле заставила нас нас отдать ей крупные суммы денег.
Возвращать добровольно не хочет. На связь с нами сама лично она выходит. Везде нас заблокировала. Пострадавших нас 2 человека, кому она не вернула ничего. Есть те кто также давал ей деньги, якобы на какой-то вклад под %. О том получили они возврат или нет информации у нас нет.
Скажите пожалуйста, куда общаться, что делать в подобной ситуации?

Колегов Алексей Николаевич

Здравствуйте. Необходимо написать досудебную претензию и потребовать возврата денежных средств в течении 10 дней при игнорировании иск в суд.

При необходимости могу вам помочь составить данный документ. Можете написать мне на электронную почту, вацап и телеграмм они привязаны к номеру телефона который указан в профиле.

Ватолин Александр Иванович

В полицию, затем в суд. Нужна помощь, пишите на WhatsApp.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо взыскивать в судебном порядке. Чем раньше, тем больше вероятность получить хотя бы часть денежных средств.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить заявление в полицию, изложив всё фактические обстоятельства.

Также направить обоснованный юридически грамотно составленный иск в суд с соответствующими требованиями, с соблюдением процессуальных норм.

Мингазов Юрий Саитгареевич

куда общаться, что делать в подобной ситуации?

В полицию.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Забрали телефон

2 ответа

Здравствуйте , подскажите пожалуйста, с какими документами обращаться в отдел полиции
Если молодой человек забрал телефон , отказываясь отдавать его , так же сумму денег , есть скриншоты где обязуется вернуть все , но на протяжении трех месяцев уже не выходит на связь
И могу ли я написать заявление в другом городе , там где проживаю я , но телефон был забран в Москве ?

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, вам нужно обратиться в полицию с заявлением о хищении имущества. Возьмите с собой документы, подтверждающие владение телефоном (чек, коробка, гарантийный талон), скриншоты переписки, где молодой человек обязуется вернуть имущество, и документы, подтверждающие перевод денег, если они есть. Вы можете подать заявление в полиции по месту вашего проживания, так как они обязаны принять его и передать в отдел по месту совершения правонарушения, то есть в Москву.

Богданова Татьяна Юрьевна

вы имеете право написать заявление о преступлении в электронном виде на сайте МВД интернет обращение находясь в любой точке страны и мира.
Мошеннические действия

6 ответов

Здравствуйте,через мою карту были совершены мошеннические действия , в крупную сумму денег,мне пришло исковое заявление , но эти деньги не были получены мною так как и карта не в моих руках

Фикачев Игорь Владимирович

нужно посмотреть требования исковые и подать возражение по данному факту

Коротаева Ольга Михайловна

Здравствуйте, Ирина!

Но карта то Ваша, а Вы нарушили условия договора с банком. Договор запрещает передавать пин-коды, данные для доступа в личный кабинет и саму карту другим людям. Если Ваша карта была использована в мошеннических схемах, то ответственность придется нести и Вам.

Третьякова Мария Николаевна

Ирина, здравствуйте! Напишите мне в любой удобный мессенджер, и я помогу вам детально разобраться в вашей ситуации.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Соответственно вопросы, как Ваша карта выбыла из Вашего владения, почему не заблокировали и т. д.

Чеботарев Василий Сергеевич

Если Вы добровольно передали карту 3-м лицам, то необходимо обсуждать ситуацию с целью защиты Ваших интересов.

Кравченко Юрий Олегович

Здравствуйте. Будьте аккуратны, Вас могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ.
Могут Ли Обратится в Суд ?

6 ответов

Что делать, если мой знакомый получил большую сумму денег в размере 200 тысяч рублей без расписки, а теперь требует их вернуть? Могут ли они обратиться в суд?

Чеботарев Василий Сергеевич

Ничего не понятно. Он получил 200₽ и требует их вернуть?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Существует множество способов истребования долга, зависит от обстоятельств.

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, если захотят, могут.

Белов Михаил Александрович

Добрый вечер! Ваша ситуация требует внимательного анализа. Если ваш знакомый получил 200 тысяч рублей без расписки или любого письменного подтверждения займа, ему будет сложно доказать факт займа в суде. Ключевым аспектом является наличие договоренности между вами, даже если она устная. Если ваш знакомый обратится в суд, ему придется представить доказательства, что деньги были переданы именно в качестве займа, а не в подарок. Однако отсутствие расписки существенно осложняет этот процесс. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Если ваш знакомый получил 200 тысяч рублей без расписки, это создает определенные риски. В праве он обратиться в суд, но для этого ему необходимо будет доказать факт передачи средств. Отсутствие расписки затруднит процесс взыскания, так как отсутствие документа может быть расценено как недостаток доказательств. Однако, если имеются свидетели или другие косвенные подтверждения, это может укрепить его позицию. Лучше всего решить вопрос мирным путем, чтобы избежать судебных разбирательств. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Кредиторы вправе взыскать денежные средства в судеьном порядке в том числе. Получение денег без расписки не препятствие.
Как вернуть вещ док

5 ответов

Как вернуть вещ док? Добрый вечер, ситуация такова- отец мой, 1951 г.р., попался на уловку мошенников, готов был им отдать крупную сумму денег, 300 тыс, но вовремя вмешалась полиция и произошло задержание Теперь эта сумма денег как вещ док у следователя Родителям какой документ нужно взять, чтобы гарантированно вернуть деньги? На сегодня им ничего не дали, прошла неделя С ув., Ирина

Мингазов Юрий Саитгареевич

Деньги вещь обезличенная, если это наличка требуйте вернуть, а вообще если изьяли, копия протокола / акта должен быть.

Горбачева Дарья Геннадиевна

Здравствуйте. Возможен такой вариант, что деньги вам вернут только по приговору суда, то есть когда дело уже закончат рассматривать в суде. Это в случае, если дойдет до суда.

Бабенко Виталий Александрович

Деньги следователь вернёт это вопрос времени. Средний срок расследования 2-3 месяца. Деньги следователь должен осмотреть на протокол, а потом их вернуть под расписку.

Чичагина Ксения Ивановна

Здравствуйте! Расследование только начинается, следователю необходимо осмотреть изъятые деньги, описать каждую купюру и признать их вещественными доказательствами. Потерпевший вправе ознакомиться с протоколом изъятия денежных средств, если принимал в нем участие, в котором и будет зафиксирована изъятая сумма.Также потерпевший вправе обратиться к следователю с письменным ходатайством о возврате принадлежащих ему денежных средств. Деньги по усмотрению следователя могут быть возвращены на стадии следствия под сохранную расписку потерпевшему либо будут помещены на хранение до принятия судом окончательного решения по уголовному делу.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Изъятие денег оформляется протоколом. Деньги могут быть возвращены по обоснованному ходатайству следователю или на основании приговора суда. Предпочтителено добиваться возврата денег до суда.