Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как составить заявление на лицо которое уходит от налогов?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Человек попросил о помощи, сдать металл по моим паспортным данным, через вывод в мой банк, как я понял, он уходит от уплаты налогов сдавая лом до 250к, платит за это 3 тысячи, утверждая что все будет ровно, после чего банк блокирует все мои услуги, человек отказывается от помощи, понимаю что доверие банка уже не вернуть, но человек на этом зарабатывает и продолжает блокировать счета в банках других людей, как можно наказать данное лицо?

Конопля Иван Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает адвокат
Стаж 12 лет

Добрый день, здесь есть риск, что "накажут" вас за оказание дропперских услуг. При любом споре о законности происхождения денежных средств, их взыщут с вас. О данном лице вы можете сообщить в налоговый орган.

Спасибо за ответ
Гость

Иван Сергеевич, могли уточнить некоторые моменты: он ввел меня в заблуждение, утвердив что юридически все чисто, переписка, чеки и т.д. Все сохранил

Конопля Иван Сергеевич
Конопля Иван Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает адвокат
Стаж 12 лет

Это будет иметь значение в случае уголовного преследования, но не гражданско-правового спора. Будьте осторожны и не передавайте свои банковские карты 3м лицам.

Спасибо за ответ
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

НЕ ПОНЯТЕН ВОПРОС, НАКАЗАТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СНЕГО ДЕНЬГИ, надо учитывать и то, что если он не законно получает деньги, то Вы его сообщник.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Гость

Что бы его деятельность была приостановлена, мне не нужны его деньги, он попросил меня помочь, ввел в заблуждение, все данные переписки и справки с приемки лома так же есть

Селезнев Сергей Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Добрый день. Обратитесь с заявлениями в полицию и ФНС.

Возможно дальнейшее сотрудничество по вашему вопросу. Для обсуждения условий обращайтесь: Telegram; email.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация действительно вызывает обеспокоенность, и важно действовать в рамках закона для защиты своих интересов. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Обратитесь в полицию: Напишите заявление в правоохранительные органы, описав всю ситуацию. Укажите, что вас ввели в заблуждение и использовали ваши данные для незаконных операций. Это может привести к началу расследования в отношении данного лица.

2. Сообщите в налоговую инспекцию: Подача заявления в Федеральную налоговую службу (ФНС) может помочь привлечь внимание к практике уклонения от уплаты налогов. Это также может стимулировать проверку деятельности этого человека.

3. Обратитесь в банк: Уведомите ваш банк о ситуации, чтобы объяснить, что вы стали жертвой мошенничества. Это может помочь в разблокировке ваших счетов и восстановлении отношений с банком.

4. Консультация с юристом: Профессиональная юридическая консультация поможет вам лучше понять ваши права, возможные действия и последствия. Юрист может помочь в подготовке заявлений и представлении ваших интересов.

5. Сбор доказательств: Если у вас есть переписка, записи разговоров или другие доказательства взаимодействия с этим человеком, сохраните их. Это может быть полезным для расследования.

6. Предупредите других: Если у вас есть возможность, предупредите других потенциальных жертв о действиях этого человека, чтобы предотвратить дальнейшие случаи мошенничества.

Важно действовать решительно и в рамках правового поля, чтобы защитить свои интересы и предотвратить подобные ситуации в будущем.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Оплата по договору,другому человеку.

    3 ответа

    Добрый день,подскажите пожалуйста. Ситуация такая. У меня имеется открытая самозанятость раннее работала по ней,сейчас нет но не закрыла. Человек попросил, чтобы на мою самозанятость перевели 900т.р. а я их вывела…

    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! Набор статей, которые Вам могут инкриминировать, довольной широкий - начиная от упомянутого Вами мошенничества до дропперства (187, 174 УК…
    Белый Сергей Михайлович

    Белый Сергей Михайлович

    Здравствуйте, Виктория! Формально Вы это можете сделать, закон устанавливает ограничение дохода по НПД до 2, 4 млн рублей в год.…
    Перейти к вопросу

  • Индивидуальное предпринимательство без регистрации

    4 ответа

    Подскажите, я хочу работать в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, предоставляя услуги через веб сайт, тематика полностью законная, я не собираюсь уклоняться от уплаты налогов, но и не хочу прямо…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    В случае осуществления предпринимательской деятельности без регистрации ФНС вправе исчислить налоги по общей системе налогообложения - в 2 -3 раза…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Правда и тут штрафы есть, а что свыше 2.25 млн. руб, это особо крупный доход, это часть 2-я. УК РФ…
    Перейти к вопросу

  • Уплата\\неуплата налога при продаже\\покупке недвижимости

    4 ответа

    Квартира ( 3-комн.) была приватизирована в совместную собственность в 1993 г (Родители и сын).После смерти родителей соответственно в 2004 и 2021 по завещанию единственном собственником остался сын,который вступил в наследство…

    Фокеева Наталья Юрьевна

    Фокеева Наталья Юрьевна

    При продаже квартиры налога у сына не возникает. В данном случае, сын считается собственником с момента получения своей доли, т.е.…
    Перейти к вопросу

  • Налог с продажи валюты для нерезидента

    1 ответ

    Нерезидент РФ работает в стране, имеющей соглашение об избежании двойного налогообложения с РФ, размер налога превышает 13%. Доход в евро после уплаты налогов поступает на заграничный счет. Будет ли облагаться…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Вы можете продать валюту без уплаты налога, как через банк по курсу, так и доверенным лицам. Напишите мне на…
    Перейти к вопросу

  • Уплата налога с продажи гаража

    3 ответа

    Гараж построен в 2000 году. в 2023 оформлен в собственность вместе с землей под ним по гаражной амнистии. Хочу продать его, но непонятно обязан ли я уплачивать налог с продажи…

    Блинов Александр Сергеевич

    Блинов Александр Сергеевич

    Здравствуйте! На основании абзаца второго подпункта 1 пункта 2 статьи 220 Налогового Кодекса РФ имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Налог платить вам придеться с момента регистрации прав собственности минимальный срок владения устанавливается для объектов недвижимости 3и 5 лет.…
    Перейти к вопросу

  • Уплата налогов за сдачу квартиры

    4 ответа

    Здравствуйте. Каким образом мне необходимо заявить на собственника квартиры, который сдает в найм свое жилье без уплаты налогов?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы впреве направить жалобу в налоговую от своего имени. Анонимки не рассматриваются.
    Перейти к вопросу

  • Можно ли стать самозанятой и получать деньги от мужа для уплаты налогов

    2 ответа

    Здравствуйте, я не работаю и не зарабатываю, занимаюсь домом. Я зарегистрировалась в \"мой налог\". Скажите, можно ли формировать чеки под видом прочей деятельности, и чтобы муж оплачивал эти чеки через…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Регистрации самозанятой и уплата налога на профессиональный доход не достаточно. Вам дополнительно нужно заключить договор с СФР и оплачивать страховые…
    Кузнецов Владимир Александрович

    Кузнецов Владимир Александрович

    Скажу больше, вы можете эти баллы купить за раз. И страховой стаж тоже. Только самозанятым дано такое право. Добрый вечер
    Перейти к вопросу

  • Когда возникает ответственность за уклонение от уплаты налогов для физических лиц?

    1 ответ

    Если есть два альтернативных пути передачи (дарения) квартиры: 1 - долю жены подарить мужу, а муж уже квартиру целиком дарит родному брату. 2 - доля жены дарится брату мужа и…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    здравствуйте, в ст. 198 УК РФ важен крупной размер. В вашем случае речь о какой сумме идет? Здесь нужно более…
    Перейти к вопросу

  • Самозанятость

    4 ответа

    Я таролог-астролог. Оформила недавно самозанятость, для официальной уплаты налогов. Вопрос: что писать в графе - \"наименование услуги\" в чеке? Законно ли написать \"услуги тарологи или астролога\"? Никакие санкции ко мне…

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Здравствуйте. Деятельность по предоставлению услуг тарологии и астролога в РФ не запрещена, по крайней мере пока. Поэтому не вижу препятствий…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Ольга, добрый день! Редкий случай - с коллегами не согласен. Сейчас идут активные нападки в Государственной Думе и других органах…
    Перейти к вопросу

  • Продажа игровой валюты

    4 ответа

    Здравствуйте. Сейчас разрабатываем игру на площадке Roblox. Игра включает в себя систему донатов, которые производятся за игровую валюту Robux. При покупке игроком какого-либо доната сама площадка забирает себе 30% от…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Платить налоги надо в ЛЮБОМ случае (и при продаже на FunPay, и на своем сайте). Доход от продажи Robux (как…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В обоих случая придется платить налог Налога возможно избежать, если с правительством РФ, есть соглашение, по месту регистрации этого Robux.
    Перейти к вопросу

  • Ип и налоги

    5 ответов

    Занимаюсь покупкой и восстановлением винтажных музыкальных инструментов. В данный момент это скорее хобби приносящее деньги, но планирую легализоваться. Но, так как большая часть инструментов покупается на зарубежных аукционах - то…

    Худобин Виталий Сергеевич

    Худобин Виталий Сергеевич

    Дмитрий, НДС при ввозе б/у товаров уплачивается обязательно независимо от оборота — это налог на импорт. Статус самозанятого для перепродажи…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте, Дмитрий!Спасибо за ваш вопрос. Давайте разберёмся в ситуации.Действительно, при ввозе товаров из-за границы и последующей их перепродаже вы не…
    Перейти к вопросу

  • Как избежать привлечения к налоговой ответственности?

    5 ответов

    Из ФНС пришло уведомление о вызове в налоговый орган для участия в рабочей встрече по вопросу возможной подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и как следствие неуплаты или неполной уплаты налогов. Как…

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Вечер добрый. С большей вероятностью налоговая довыставит налоги, так как признает договора гпх трудовыми. Если сумм не выплаченных налогов будет…
    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    Добрый день!   Вам необходимо подготовить документы и обстоятельства, обосновывающие то, что между Вами и сотрудниками по договорам ГПХ, не…
    Перейти к вопросу

  • Налоговый нерезидент, изменение статуса счета в банке и подача уточненной нал-й декларации

    2 ответа

    У меня налоговое нерезиденство в РФ наступило в 2018 году, но поменял его только в 2025 на счетах в банке. Вопросы: 1. Надо ли подавать уточненную декларацию с 2018-2024 или…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Илья, здравствуйте Из вашего вопроса я поняла, что речь идет о налогообложении процентного дохода, полученного в российском банке, поскольку по…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Если по вкладам не было разницы в ставках или не было облагаемого дохода — уточнённые декларации за 2018–2024 не подаются.…
    Перейти к вопросу

  • Как ИП (УСН 6%) платить налоги с продажи криптовалюты и как вести учет?

    1 ответ

    Добрый день. Прошу подтвердить – законно ли в РФ владеть, получать, передавать, распоряжаться криптовалютой? Если да, то прошу ответить на вопросы: 1. Не запрещено ли законом заниматься трейдингом на криптобиржах…

    Якубова Ольга Алексеевна

    Якубова Ольга Алексеевна

    Добрый вечер! В России владение, приобретение, передача и распоряжение криптовалютой не запрещены, но есть важные нюансы регулирования. Для разъяснения Вы…
    Перейти к вопросу

  • Как подать жалобу в налогую, что наймодатель не платит налоги?

    1 ответ

    Здравствуйте! Я сняла квартиру, при заключении договора мне было сказано, что в доме днём не будет шумно. На деле в квартире стоит шум в вечернее время и я там не…

    Литвинская Елизавета Алексеевна

    Литвинская Елизавета Алексеевна

    Можете обратиться. Подать онлайн заявление и приложить договор
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Юрист Чагаев Алексей Николаевич — профиль на HARANT
    8.5
    2 отзыва
    Юрист

    Чагаев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Киров
    • Стаж более 16 лет
    • 20 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Предлагаем услуги по представительству в судах по всей России. Мы помогаем в следующих вопросах: - Кредитные споры - Отмена судебных…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме