Продал карту?

(2 ответа)

Гость

Вопрос № 00078203
19.06.2025 21:01

Здравствуйте, как поступить в данной ситуации. Продал карту Альфа знакомому, был убежден, что все безопасно. Теперь через эту карту прошла мошенническая схема, человека обманули и заставили перевести средства. Это узнаю от сбербанка, после у меня блокируют счета в Сбере и требуют вернуть деньги, якобы, если я приду в Альфа банк и подтвержу возврат средств блокировку снимут и отпустят, либо же будет заведено уголовное дело. Так же поступила информация о поручении моего допроса в уголовном отделе. Как поступить в данной ситуации. Стоит ли идти в офис банка? Что говорить на допросе?

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 24 года

19.06.2025 21:15

Телефон

НЕ ИДИТЕ в Альфа-Банк для "подтверждения возврата средств". Это может быть расценено как признание вины или добровольное возмещение ущерба, что осложнит защиту. Требование банка незаконно без решения суда.
Пользуйтесь ст. 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя и близких). Четко заявите: "Показания давать отказываюсь на основании статьи 51 Конституции РФ".
Без адвоката не давайте никаких пояснений, даже невинных. Любое слово может быть истолковано против вас.
Не подтверждайте "безопасность" сделки или осведомленность о действиях знакомого. Факт продажи карты третьему лицу — нарушение договора с банком (ст. 847 ГК РФ) и может квалифицироваться как пособничество (ст. 174.1 УК РФ).
Собирайте доказательства:
Любую переписку с "знакомым" (скриншоты, записи разговоров).
Свидетелей, подтверждающих передачу карты.
Документы о передаче (если есть).
Главное:
Молчите без адвоката.
Не подписывайте ничего в банках или УВД без адвоката.
Требуйте допуска защитника сразу при контакте с полицией.
Правовые риски: возбуждение уг. дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) — если карта использовалась в схемах. Продажа карты — доказательство нарушения банковских правил. Обращайтесь. Поможем в вашей ситуации.

Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).

Спасибо за ответ

Танабергенов Александр Сансизбаевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 24 года

19.06.2025 21:04

Телефон

Добрый день. Вы оказались в непростой и очень опасной ситуации. Вам нужно поступать выверенно и правильно. Ошибка будет стоить очень дорого.

В двух словах вам ничего не посоветуешь. Вам нужна серьёзная консультация. Мои контакты указаны в профиле, а я всегда на связи.

Если общение со мной было приятным и полезным для вас, прошу оценить мою работу и оставить объективный отзыв.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте. В вашей ситуации важно действовать быстро и обдуманно. Вот несколько шагов, которые я рекомендую предпринять:

1. Консультация с адвокатом: Прежде всего, обратитесь к квалифицированному адвокату, специализирующемуся на уголовных делах и финансовых преступлениях. Это поможет вам лучше понять ваши права и обязанности, а также подготовиться к возможным юридическим последствиям.

2. Необходимо понимать суть обвинений: Попросите предоставить вам всю информацию о предъявленных обвинениях и доказательствах. Это поможет вам и вашему адвокату построить правильную линию защиты.

3. Посещение банка: Если банк требует вашего присутствия для подтверждения возврата средств, это может быть важным шагом для урегулирования ситуации. Однако, прежде чем идти в банк, обязательно обсудите это с вашим адвокатом, чтобы понимать, какие документы и объяснения могут потребоваться.

4. Допрос в полиции: Если вас вызывают на допрос, обязательно идите с адвокатом. На допросе важно говорить правду, но при этом не предоставлять информацию, которая может быть использована против вас. Ваш адвокат поможет вам правильно ответить на вопросы и избежать самооговора.

5. Документирование всех взаимодействий: Ведите учет всех взаимодействий с банком и правоохранительными органами. Записывайте даты, имена, контактные данные и содержание обсуждений. Это может быть полезно для защиты ваших интересов.

6. Возврат средств: Если есть возможность вернуть средства, которые прошли через вашу карту, обсудите это с адвокатом. Возврат денег может помочь смягчить ситуацию, но важно делать это правильно, чтобы не ухудшить свое положение.

7. Избегайте общения с третьими лицами: Не обсуждайте детали дела с кем-либо, кроме вашего адвоката. Это поможет избежать распространения информации, которая может быть использована против вас.

Важно помнить, что продажа банковской карты третьим лицам может рассматриваться как нарушение законодательства, и это может иметь серьезные последствия. Действуйте осторожно и следуйте рекомендациям вашего адвоката.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

507 юристов отвечают

12 минут среднее время ответа

142 вопроса за сутки

Как поступить в этой ситуации?

8 ответов

Здравствуйте, я продал свою карту Сбербанка. после чего мне позвонил банк, проинформировал меня, что случилась подозрительная операция, после чего я перевыпустил карту, на этой карте было 111 тыс рублей (скорей всего добыты мошенничеством). И я их потратил, теперь кому я продал карту, мне угрожают. Что мне за это будет

Таран Андрей Вячеславович

Карты физических лиц, как правило используют для обналичивания денег. Например, скидывают на фирму поддельный счет, фирма оплачивает, деньги перекидывают на карты физиков и снимают деньги. В этом случае фирма пишет заявление в полицию и через час сотрудники видят как были распределены деньги, затем узнают на кого были оформлены карты и вызывают вас на допрос. То есть установить Вас будет совсем не сложно. Если после продажи карты Вы больше ее не касались, то сможете стать свидетелем по уголовному делу. В Вашем же случае будет очевидно, что деньги Вы сняли сами. Соответственно сразу попадете под подозрение, как член группы мошенников, а может и преступного сообщества. Так, ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе предусматривает наказание от 7 лет до 10 лишения свободы. То есть минимум 7 лет. Бывают случаи, когда фирма сама заинтересованна в том, чтобы обналичить деньги, в этом случае тоже совершается преступление, однако такие дела возбудить гораздо сложнее, то есть такое дело может быть вообще не возбуждено. В этом случае Вам придется разбираться с теми кто купил у вас карту. На что они способны ради 111 т.р. виднее Вам. В общем лучше идти к адвокату вашего региона и советоваться на месте. Если Вам был полезен комментарий, оставьте отзыв на странице адоката.

Глазков Андрей Владимирович

Обратитесь к адвокату лично

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы потратили чужие денежные средства с карты. Уголовный кодекс квалифицирует такие действия как кражу, то есть ст. 158 УК РФ

Глазков Андрей Владимирович

Обратитесь к адвокату лично

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы потратили чужие денежные средства с карты. Уголовный кодекс квалифицирует такие действия как кражу, то есть ст. 158 УК РФ

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если пойдут официальным путем - по суду взыщут как неосновательное обогащение, вероятно. Если не по закону - сложно сказать. Сама по себе передача третьим лицам своей карты по закону не преследуется, если вы не знали о предполагаемой противоправной деятельности с ее помощью. Вообще - деньги в любом случае не ваши, нужно вернуть. Удачи

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В лучшем случае взыскание долга через приставов, в худшем - уголовное дело
Что делать если продал карту, а потом узнал что это мошенничество

4 ответа

Я продал карту сбербанк, дал все данные от нее мне сказали что на нее просто поступит платеж и ничего такого более, после двух дней как я продала я решил ее заблокировать хоть они и сказали что сами скажут когда блокировать, как оказалось там остались их деньги, они стали меня просить идти в Сбербанк снять наличными эти деньги и отдать им, ТК у меня маленький ребенок, я не знаю что в моей голове перемкнуло я снял эти деньги и забрал себе так как у знакомого который им продал карту по статье заблокировал совсем карту в Сбербанке, я подумал что они мошенники и решил их получить тем что забрать деньги которые там остались, теперь они угрожают чтоб вернул эти деньги и говорят что они занимаются законными делами каким то там инвестициями, но мне все равно не понятно для чего тогда покупать чужие карты и делать именно на разные карты операции, правда ли ли можно законным путем заниматься покупками кат? И что мне теперь за это может быть?

Саютина Наталия Анатольевна

Добрый день! За продажу банковских карт предусмотрена уголовная ответственность по ст.187 УК РФ. Таких дел сейчас очень много. Преступление, даже по части 1 названной статьи относится к категории тяжких.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если голову в подьезде не проломят, то в полицию точно обращаться не будут.

Можете сами обратиться в полицию.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Я сомневаюсь, что они пойдут писать явку с повинной, они же мошенники, а Вы так пособник.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Забрали деньги навесили себе статью. Вы даже не пособник, а участник группы, поскольку воспользовались денежными средствами, потратили на свои нужды. Это уже квалификация в УК РФ.
Что делать если впаяли такую статью

1 ответ

Здравствуйте, продал карту, и с неё совершили мошенничество, 159 ч 2, и в том году подрался и влепили 115 ч 1
На примерение по 115 ч 1 отказывается идти что мне делать?
Сегодня суд, а я не знаю как мне быть, и дадут ли реальный срок?

Кадралиев Андрей Маратович

"Реальный срок" может быть лишь в виде ареста до 4 месяцев с отбыванием в арестном доме. Наказание с отбыванием в исправительной колонии санкцией статьи не предусмотрено. На вид и размер наказания будут влиять отягчающие и смягчающие вину обстоятельства. Думаю, Вам бы стоило озаботиться привлечением защитника (адвоката). По мошенничеству не совсем понятны обстоятельства. Суд сразу и по мошенничеству и по легкому вреду здоровью? Если судят по обоим преступлениям, то "реальный срок" возможен.
Что делать в такой ситуации

4 ответа

Продал карту знакомому, ей воспользовались мошенники

Ватолин Александр Иванович

Вы можете стать пособником в деле по мошенничеству.

Байдак Зоя Михайловна

Будет уголовная ответственность, вы соучастник преступления, если докажут.

Князьков Александр Александрович

риск, что вас привлекут как пособника в мошенничестве

Бабенко Виталий Александрович

В уголовном кодексе есть статья " Незаконный оборот средств платежей" статья 187 УК РФ, до 6 лет лишения свободы. Возбудят дело помогу.
Как восстановить карты втб после блокировки по 161 фз

2 ответа

Как разблокировать карты? по большой глупости продал карту втб незнакомому человеку, который провернул подобную схему удачно с картой моего знакомого
главное то что удачно было у моего друга, а моя карта теперь заблокирована по 161 ФЗ, как и все карты во всех остальных банках, и я решаю вопрос о том как мне решить вопрос с втб и восстановить все свои карточки во всех банках, больше информации смогу уточнить при наличии интереса к решению вопроса, связи с этим человеком у меня нет, как и его данных, он исчез как только понял что появилась проблема

Лебедева Юлия Анатольевна

1. Написать в банк заявление с объяснением
Обращайся в каждый банк, где произошла блокировка. Пиши официальное заявление:

Признай, что передал карту третьему лицу, но не участвовал в мошенничестве,

Подчеркни, что не извлёк финансовую выгоду, и действовал по глупости, а не со злым умыслом,

Укажи, что контакты лица, получившего карту, утеряны, и ты готов сотрудничать со следствием, если появится запрос.

Приложи:

паспорт,

договор с банком (если есть),

заявление в полицию (если готов подать — см. ниже

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Шансы на разблокировку в разных ситуациях разные. Какие бывают распространённые случаи: казино и дропы казино, p2p треугольники (белые, серые, чёрные), работа с криптовалютой и процессинг, работа с грязными деньгами. Банк вам скорее всего не поможет. У вас есть 4-5 вариантов действий. Разной степени сложности. Далее - надо понимать - что конкретно было и какие переписки с банками вы уже вели.
161 дропы

3 ответа

Здравствуйте, в августе 2024 года продал карту, сейчас все в блоке по 161, долго разбирался и очень тяну с решением этого вопроса, сейчас вышли законы о дроперах что очень пугает. Меня опрашивали как свидетеля, на бумаге я рассказывал что продал карту в телеграм канале, коснется ли меня как то этот закон, и что вообще делать.

Чижов Алексей Алексеевич

Если вы продали карту в августе 2024 года и сейчас дело находится в блоке по статье 161, а также вас опрашивали как свидетеля, то новый закон об уголовной ответственности для дропперов может коснуться вас, если будет установлено, что вы сознательно передавали карту мошенникам или участвовали в неправомерных операциях с ней.
Закон предусматривает наказание до шести лет лишения свободы и крупные штрафы для лиц, которые передают свои банковские карты или электронные средства мошенникам за вознаграждение или по иной причине. При этом даже передача карты из корыстных побуждений, если она используется для мошенничества, может повлечь уголовную ответственность.
Если вы лишь продавали карту, но не знали о ее дальнейшем использовании в мошеннических схемах, это может быть смягчающим обстоятельством, однако окончательное решение будет принимать следствие и суд. Рекомендуется:
Прекратить любые действия, связанные с передачей карт или счетов третьим лицам.
Обратиться к квалифицированному юристу для консультации и защиты ваших прав.
Предоставить следствию все имеющиеся у вас документы и объяснения, подтверждающие отсутствие умысла в совершении преступления.
Таким образом, новый закон действительно усиливает ответственность за дропперство, и если ваша карта использовалась мошенниками, есть риск привлечения к уголовной ответственности, но многое зависит от обстоятельств дела и вашей позиции в расследовании.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вы уже (исходя из рассказа) на совершали кучу ошибок. Так делать было не нужно. Закон может вас коснуться. Ситуация очень понятная для всех. По поводу помощи вам - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день. Вам лучше обратиться непосредственно к юристу, так как ситуация может быть для Вас серьёзной
Что делать, когда перевели деньги на заблокированный счёт и требуют вернуть их?

4 ответа

Как быть в ситуации, когда агент биржи рекомендовал брокерскую компанию, а она оказалась мошеннической, когда же я захотела вывести деньги с счета он скинул на этот счёт свои деньги, сначала я не могла уговорить его скинуть адрес его счета, чтобы перевести обратно, а потом, когда он все-таки скинул обнаружилось, что деньги не переводятся и что якобы для того, чтобы получилось мне нужно положить на счёт такую же сумму (750 тысяч рублей). Я указываю агенту на то, что проблема в компании, а он угрожает и требует денег. Что мне делать?

Краев Игорь Андреевич

Если вы лишились имущества и оно кем-то удерживается, то необходимо подавать иск о взыскании.

Ватолин Александр Иванович

Сохраните все переписки с агентом и брокерской компанией, включая скриншоты, аудиозаписи и документы, подтверждающие переводы денег и условия сотрудничества. Зафиксируйте все угрозы и требования агента, так как это может быть полезно для дальнейших разбирательств. Если вы переводили деньги с банковской карты, обратитесь в банк с запросом на оспоривание транзакции. Для этого предоставьте доказательства мошенничества, такие как переписка, отказ в выводе средств и требования дополнительных платежей. Если перевод был осуществлен через банковский счет, попробуйте отменить транзакцию через банк, предоставив доказательства мошенничества. Подайте заявление в полицию о мошенничестве. Укажите все детали, включая действия агента и брокерской компании, а также предоставьте собранные доказательства. Если брокерская компания зарегистрирована в России, можно также обратиться в Центральный банк РФ с жалобой на нарушение лицензионных условий. Если брокерская компания зарегистрирована за рубежом, подайте жалобу в международные регуляторы, такие как CySEC (Кипр) или FCA (Великобритания), если они имеют юрисдикцию над компанией. Не переводите дополнительные средства, даже если агент угрожает. Это классическая схема мошенников, направленная на вымогательство денег.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы полагаете, что кто то по Вашим мутным делам будет кто то консультировать бесплатно? Смишно.

.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Мария! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.
Ложное обвинение ?

4 ответа

Какое наказание понесет человек который позвонил работодателю в банк и озвучил ложную информацию обо мне,что я мошенница ,якобы на меня заведено уголовное дело ,что я использую базу клиентов банка ,для того чтобы вступать с ними в интимную связь и далее шантажировать мужчин при отказе платить и отправляю доказательства общения их женам

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Вы можете дейстаовать в плоскости уголовного и гражданского судопроизводств. Санкции предусмотрены соответствующими нормами. Боле подробно я вам расскажу по вотсап

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. Если я правило вас поняла в отношении вас кто то распространяет клевету. Вам в срочном порядке надо обратиться с заявлением в полицию. Если данного гражданина превкликут, то сможете в судебном порядке взыскать компенсацию морального вреда совершенного преступлению. Ст.128.1 УК РФ 1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, - наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Таран Андрей Вячеславович

Такого человека могут привлечь к уголовной ответственности. Если человек ранее не судим, то практически на 100% можно утверждать, что его не лишат свободы, но может быть наложен существенный штраф и у вас имеется возможность взыскать моральный вред. Важно понимать, что если этот человек говорил что все перечисленное вы сделаете в будущем, то здесь нет клеветы, так как клевета может быть только за действия в прошлом или настоящем. Также не подлежит уголовной ответственности невменяемое лицо

Остапенко Максим Витальевич

Можно попробовать написать заявление на клевету, а также в судебном порядке требовать опровержения, защищая честь и репутацию. Самое сложное - доказать лживость информации и ее публичное распространение. Удачи
Как вернуть деньги с карты дропа

1 ответ

Можно ли вернуть деньги с карты дропа, если его счёт заблокирован и он не смог воспользоваться деньгами. Заявление в полицию написано, заведено уголовное дело. Написано заявление в банк о возврате. Личность дропа установлена, но он находится в розыске

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Если банк Ваше требование не удовлетворит, то обращаетесь с иском в суд в банк. Если арест на карту мошенника осуществил орган следствия, то в гражданском судопроизводстве его снять не получится, об этом четко сказал Верховный Суд РФ. Значит в этой ситуации Вам нужно заявить ходатайство следователю о снятии с ареста денежных средств и чтобы следователь дал предписание банку о перечислении арестованных денег по Вашим реквизитам.
Какие шансы вернуть утраченные средства?

5 ответов

Я стал жертвой мошенников, в результате их действий, у меня были закрыты 3 вклада и один счёт в АО Газпромбанк, переведены деньги на карту и в результате всё списали без моего согласия. Об этом у сообщила в банк в течении 24 часов когда понял что со мной произошло. Обратился в полицию, сейчас заведено уголовное дело. В банк я обратился с заявлением о том чтобы все операции были сделаны без моего согласия, чтобы Газпромбанк это признал . В данный момент стоит статус - в работе, сказали ждать 1 месяц . Я спрашивал у них почему они не заблокировали мою карту на 2 суток при подозрительных сделках так как с 25.07.2024 были внесены изменения в федеральный закон " О национальной международной системе". Ответ был, не знаем почему? Вообще то такие действия сразу блокируют! Вот сейчас я нахожусь в состоянии ожидания и понимаю, что ответ скорее всего будет отрицательный, так как переводы они отправили, а не заморозили на 2 суток, теперь им надо свои деньги мне выплачивать. А полиция конечно же просто наверно мошенников ищет и не найдет. Я понимаю что мне скорее всего придется обращаться в суд. Вот как вы думаете есть ли у меня шансы или это бесполезно судиться с банком тем

Рябцев Роман Геннадьевич

Здравствуйте, если вы обратились в полицию, где на основании вашего заявления возбудили уголовное дело и вас признали потерпевшим, то деньги возможно вернуть

Байдак Зоя Михайловна

С подачи ВС РФ начала складываться судебная практика в пользу обманутых граждан. Так что не отчаивайтесь, но на полицию не расчитывайте.

Чеботарев Василий Сергеевич

Шансы есть, с банком судиться не бесполезно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если полиция дело возбудила, должно быть постановление о признании Вас потерпевшим. Добейтесь его. Должны получить на руки. Вправе направить жалобу в ЦБ РФ о незаконном бездействии банка.

Вы вправе направить в суд обоснованный иск с соответствующими требованиями, доводами, доказательствами.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Дмитрий! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.
Как вернуть деньги от компании ООО \"ЭДэкс\" (Урбан университет)

5 ответов

Что и как правильно оформить из документов, для того, что бы вернуть деньги, от недобросовестного университета. В августе повелся на их рассказы, оформили займ под предлогом кредита, дали гарантию, что будут платить пол года, после 4го месяца платежи перестали поступать, кормили завтраками, а вскоре совсем пропали, в данный момент на университет и его исполнительного директора заведено уголовное дело, многие остались с долгами в том числе и я, при этом и без образования, очень нужна помощь грамотного и опытного специалиста. С даты заключения договора прошло уже больше 6 месяцев, но учитывая резонанс вокруг, я думаю это не сильно важно

Усольцев Виктор Николаевич

Если на университет и его исполнительного директора заведено уголовное дело, вы можете обратиться в правоохранительные органы для защиты своих интересов.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вероятность реального получения денег очень низка. Решайте сами расходовать ли средства, силы и время или нет.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Данил! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.

Мучкин Андрей Павлович

Скажите, следователь Вас признал потерпевшим? Попробуйте изложить доступно. Как угадывается из Вашего рассказа - вы хотели получить образование и для этого взяли займ в организации, которую предложил сам университет?

Пушкарев Яков Васильевич

В вашей ситуации есть несколько путей решения проблемы. Давайте разберем пошагово:

Документы для уголовного дела:
Копия договора с университетом
Документы по кредиту
Переписка с университетом
Доказательства обещаний по оплате
Банковские выписки о платежах
Копии заявлений в полицию
Действия в рамках уголовного дела:
Обратитесь к следователю с заявлением о признании вас потерпевшим
Предоставьте все собранные документы
Получите талон-уведомление о принятии заявления
Следите за ходом расследования
Параллельно подайте гражданский иск:
Подготовьте исковое заявление
Приложите все документы
Требуйте:
Расторжения договора
Возврата уплаченных средств
Компенсации морального вреда
Возможно - неустойки
Необходимые документы для иска:
Копия договора
Квитанции об оплате
Банковские документы
Доказательства невыполнения обязательств
Расчет требуемой суммы
Доверенность представителя (если есть)
Дополнительные меры:
Направьте претензию университету
Получите письменный отказ
Сохраните все доказательства общения
Соберите свидетельские показания
Особенности вашего случая:
Наличие уголовного дела - плюс
Можно заявить гражданский иск в рамках уголовного дела
Есть группа пострадавших
Есть шанс на возврат средств через возмещение ущерба
Порядок действий:
Соберите все документы
Обратитесь к следователю
Подготовьте гражданский иск
Обратитесь за юридической помощью
Вступите в связь с другими пострадавшими
Важные моменты:
Срок исковой давности в вашем случае не пропущен
Наличие уголовного дела увеличивает шансы на возврат
Можно требовать компенсацию за неоказанную услугу
При наличии группы пострадавших шансы на успех выше
Рекомендации:
Ведите письменную фиксацию всех действий
Сохраняйте все документы
Консультируйтесь с юристом
Координируйтесь с другими пострадавшими
Следите за ходом уголовного дела
Возможные исходы:
Возврат части средств через возмещение ущерба
Полное расторжение договора
Компенсация морального вреда
Привлечение виновных к ответственности
Учитывая, что возбуждено уголовное дело, ваши шансы на возврат средств существенно возрастают. Важно действовать скоординированно с другими пострадавшими и предоставить все имеющиеся доказательства.

Рекомендую:

Немедленно собрать все документы
Обратиться к следователю
Подготовить гражданский иск
Найти квалифицированного юриста
Вступить в контакт с другими пострадавшими
Помните, что в таких случаях важно действовать быстро и методично, собирая все возможные доказательства и фиксируя каждый шаг недобросовестной организации.
Перевела мошенникам кредитные средства

1 ответ

В результате действий мошенников, перевела им огромные для себя суммы. В том числе кредитные средства. С кредитки 150 тыс в одном банке и еще 220 тыс взяла кредит в другом банке.
Я вдова, одна воспитываю ребенка.
Заведено уголовное дело по факту нанесения материального ущерба в особо крупном размере.
Банки не идут на встречу. Пишут отписки, что помоется все выплатить, в том числе и проценты, которые составят почти половину суммы
У меня нет больше денег. У меня только пенсия по потере кормильца
Как получить штраф по ст158ч3

4 ответа

Что будет мне если я дал карту третьему лицу, а он с помощью неё перевёл похищеные деньги у человека, сейчас на меня заведено уголовное дело по ст 158 ч3, я студент, заканчиваю техникум МЧС с красным дипломом, и уже меня приняли в высшую- военно- воздушную космическую академию им Жукова, есть справка, о не разглашении тайны

Семенов Антон Константинович

здравствуйте, рассказать правду, о том, что вы не знали о деяниях вашего знакомого.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Судебный штраф по ст. 158 УК РФ, это то же судимость.

Ватолин Александр Иванович

Дайте показания следствию об отсутствии у вас умысла. Правильная позиция может исключить уголовную ответственность.

Суринов Алексей Витальевич

Вам необходимо найти себе адвоката, с которым согласовать правовую позицию по делу, дать соответствующие показания, ст. 158 ч. 3 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, если Вы не были осведомлены о неправомерных намерениях (действиях) третьего лица, которому передавали свою карту, состава преступления у Вас не будет, но для этого Вы должны указать на конкретное лицо, которое использовало Вашу карту.

Для более полной консультации нужно знать все обстоятельства произошедшего.
Карта альфа банк?

2 ответа

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, могут ли обмануть меня, и что будет с картами ?
Мне предложил знакомый заработать на карте альфа банка.
Процедура:
Заказать именно ПРЕМИУМ карту альфа банка на официальном сайте.
Прийти в отделение банка, и забрать 2 карты. То бишь не только ПРЕМИУМ, но и дебетовую, обычную.
Передать эти две карты ему, он сразу платит мне деньги при встрече.
Он их отправляет кому - то в Москву, и через неделю их в Москве переоформляют, мне нужно будет просто сказать код, который на телефон придет.
Вопрос: Может ли это быть обманом, или имея мою карту, без паспорта моего, они ничего не смогут сделать? Тогда для чего им мои карты? Как они зарабатывают на этом? И правда, что в Москве, без моего ведома, они смогут закрыть или переоформить карту мою, имея только лишь код, который мне придет на телефон?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Карты, вероятно, нужны для обналичивания денежных средств из банкоматов АльфаБанка. За саму передачу карт пока ответственности не предусмотрено, но сопутствующие вопросы могут возникнуть. Механизма переоформления карт на другое лицо нет.

Ким Галина

Коротко: хотите жить спокойно, не потерять имущество, не нажить долги, проблем по линии МВД, Финмона, ФСБ, ФНС? - Не занимайтесь. Неизвестно какие деньги и кто будет качать их через ваши карты. Если вас прельщает гонорар, начинайте копить деньги на адвоката, и, как показывает практика, уголовного.
Заблокирована карта центробанком по подозрению в мошенических действиях.

5 ответов

Дочь 18 лет в февралк 2025 годв передала доступ к своему одному интернет банку (Альфа Банк) постороннему человеку. Посторонний человек за 3 дня через систему быстрых платежей получил и перевел 350000 руб. На четвертый день все карты всех банков (Сбербанк, Т-банк, Альфа-Банк) дочери заблокировали по запросу цетробанка.
Нужно ли обращаться в полицию по факту мошенничества?

Сидор Дмитрий Михайлович

Здравствуйте, Александр!

Если он не похищал ее денег, то никакого мошенничества в этом случае нет. Такое заявление не будет иметь никаких перспектив.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Здесь есть состав преступления вашей дочери (не в отношении вашей дочери), а вашей дочери. Кроме того - карты заблокированы на общий срок 5 лет. Вам очень желательно предпринять действия по разблокировке данных карт. В процессе этих действий как раз можно снять с себя потенциальную уголовную ответственность. Ну и без карт как-то плохо 5 лет жить. Я занимаюсь такими делами. Сейчас в производстве 3 дела. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Немкова Алена Очировна

Банковские карты дочери заблокированы на основании закона 161-ФЗ в связи с тем, что ее счет в Альфа-банке был использован мошенниками, а потерпевшие обратились с жалобами/ заявлениями в банк и/или в полицию по факту мошенничества.

После возбуждения уголовного дела по заявлениям потерпевших вашу дочь вызовут в полицию для дачи объяснений, но она также может обратиться в полицию с заявлением по факту использования ее счета для незаконных операций. В настоящее время "дропперы", как правило, не несут уголовной ответственности за мошенничество https: //www.interfax.ru/russia/1020461

В данной ситуации можно также ожидать взыскание с вашей дочери 350 000 рублей в пользу потерпевших, которые перевели деньги на счет дочери.

Карты не разблокируют пока не завершится уголовное дело.

Моргачев Алексей Николаевич

Смотря при каких обстоятельствах был предоставлен доступ.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Неправомерные действия дочери повлекли такие последствия. Запрет вы не снимите. Лучший вариант если не будет иска со стороны лиц, которые перевели деньги на карту дочери о взыскании этих денег и всех санкций. Такие суммы просто так не получают и не переводят если деньги "чистые".