Накрылся сбер по 115 ФЗ?

(4 ответа)

Здравствуйте! Какая ситуация: мою знакомые попросили мой сбер для перевода. Ну я дал. Через время они отдают мне телефон, а личный кабинет сбер банка заблокирован по 115 ФЗ. Как оказалось, знакомые совершали много переводов на общую сумму около 360 тысяч. Что мне делать в такой ситуации? В курсе всего я не был. Могу ли я подать в полицию зная адрес проживания одного из них? Или как лучше поступить?

Ильин Геннадий Юрьевич
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 15 лет
Вчера в 12:11
Телефон

Обращение в полицию вам ничего не даст, поскольку до конца не ясен состав преступления, которое было совершено в отношении вас. В конце концов у вас же ничего не похитили, верно? Что касается переводов, то скорее всего с вашего телефона деньги переводили тем, кому их переводить не стоит - террористам, преступникам, экстремистам и прочим интересным личностям. Вам потребуется недюжинное терпение, чтобы попасть в белый список банка. Необходимо обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие легальность операций. Если блокировка произошла из-за подозрения в незаконной деятельности, потребуется доказать банку, что операции не имели криминального характера. На будущее - никогда не давайте доступ к своему счету третьим лицам, иначе так можно стать частью схемы по отмыванию денежных средств, добытых преступным путем.

С наилучшими пожеланиями, Ильин Геннадий Юрьевич! Составление юридических документов, включая претензии, жалобы и иски, доступно онлайн.
Демидченко Павел Валерьевич
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет
Вчера в 23:50
Телефон

Виктор, добрый день! Я занимаюсь такими делами на потоке. Ваша ситуация неприятная. Вам грозит кроме 115 фз ещё и 161 фз. Фактически это вопрос времени. Это будет блокировка всех банков. Сроком на 5 лет. Вам бы нужно начать совершать действия, чтобы выпутаться из этой ситуации. Уже сейчас. Чтобы не получить 161 ФЗ и полную блокировку. Кроме того срок давности по таким преступлениям выше, чем за насильственные. И составляет ВНИМАНИЕ: 20 лет. Если нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Морозов Эдуард Васильевич
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 30 лет
Вчера в 12:15
Телефон

Рекомендую обратиться в полицию, так как не известно кому осуществлялись переводы. Если для финансирования криминала, то можете стать фигурантом уголовного дела. В случае обращения в полицию пойдете свидетелем, а не соучастником.

Мингазов Юрий Саитгареевич
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 37 лет
Вчера в 12:12
Телефон

Это дроперы, их превлект к ответственности, а до кучи и Вас, карта Ваша.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! В вашей ситуации важно действовать быстро и осторожно. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Свяжитесь с банком: Обратитесь в отделение Сбербанка и объясните ситуацию. Вам нужно выяснить, какие именно операции вызвали блокировку и какие документы или объяснения требуются для разблокировки счета.

2. Письменное объяснение: Подготовьте письменное объяснение для банка, в котором подробно опишите, что произошло, и подчеркните, что вы не были в курсе действий ваших знакомых.

3. Подача заявления в полицию: Если у вас есть основания полагать, что ваши знакомые использовали ваш счет для незаконных операций, вы можете обратиться в полицию с заявлением. Укажите все известные вам детали, включая адрес проживания одного из них.

4. Юридическая консультация: Рекомендуется проконсультироваться с юристом, специализирующимся на финансовом праве или уголовных делах, чтобы получить профессиональную помощь и лучше понять ваши права и обязанности в этой ситуации.

5. Соблюдение 115-ФЗ: Закон 115-ФЗ направлен на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем. Важно сотрудничать с банком и правоохранительными органами, чтобы доказать свою непричастность к незаконным действиям.

Помните, что в таких ситуациях важно сохранять спокойствие и действовать в рамках закона.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
510 юристов отвечают
17 минут среднее время ответа
167 вопросов за сутки
Стулий Дмитрий Сергеевич Адвокат в Балаково Морозов Эдуард Васильевич Юрист в Ангарске Байдак Зоя Михайловна Юрист в Набережные Челнах Моргачев Алексей Николаевич Адвокат в Воронеже Шереметьев Павел Александрович Юрист в Хабаровске
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Возмещению ущерба в Москве