Как восстановить карты втб после блокировки по 161 фз?

(2 ответа)

Гость

Вопрос № 00072553
15.05.2025 17:12

Как разблокировать карты? по большой глупости продал карту втб незнакомому человеку, который провернул подобную схему удачно с картой моего знакомого
главное то что удачно было у моего друга, а моя карта теперь заблокирована по 161 ФЗ, как и все карты во всех остальных банках, и я решаю вопрос о том как мне решить вопрос с втб и восстановить все свои карточки во всех банках, больше информации смогу уточнить при наличии интереса к решению вопроса, связи с этим человеком у меня нет, как и его данных, он исчез как только понял что появилась проблема

Лебедева Юлия Анатольевна Юрист прошел модерацию

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 6 лет

15.05.2025 17:38

Телефон

1. Написать в банк заявление с объяснением
Обращайся в каждый банк, где произошла блокировка. Пиши официальное заявление:

Признай, что передал карту третьему лицу, но не участвовал в мошенничестве,

Подчеркни, что не извлёк финансовую выгоду, и действовал по глупости, а не со злым умыслом,

Укажи, что контакты лица, получившего карту, утеряны, и ты готов сотрудничать со следствием, если появится запрос.

Приложи:

паспорт,

договор с банком (если есть),

заявление в полицию (если готов подать — см. ниже

Спасибо за ответ

Спросить

Демидченко Павел Валерьевич Юрист прошел модерацию

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 13 лет

15.05.2025 18:18

Телефон

Добрый день! Шансы на разблокировку в разных ситуациях разные. Какие бывают распространённые случаи: казино и дропы казино, p2p треугольники (белые, серые, чёрные), работа с криптовалютой и процессинг, работа с грязными деньгами. Банк вам скорее всего не поможет. У вас есть 4-5 вариантов действий. Разной степени сложности. Далее - надо понимать - что конкретно было и какие переписки с банками вы уже вели.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Ваша ситуация действительно сложная, и для ее разрешения потребуется комплексный подход. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Обратитесь в банк: Первое, что нужно сделать, это связаться с банком, который заблокировал вашу карту. Объясните ситуацию и узнайте, какие именно основания были для блокировки. Возможно, вам потребуется предоставить документы или объяснения, чтобы банк рассмотрел возможность разблокировки.

2. Письменное заявление: Напишите официальное заявление в банк с просьбой о разблокировке карты. Укажите все известные вам обстоятельства, приложите копии всех имеющихся документов, подтверждающих ваши слова.

3. Полиция: Поскольку вы стали жертвой мошенничества, имеет смысл обратиться в правоохранительные органы. Напишите заявление в полицию о факте мошенничества с вашей картой. Это может помочь в расследовании и может быть полезно для банка.

4. Юридическая консультация: Обратитесь к юристу, специализирующемуся на банковском праве или защите прав потребителей. Он сможет помочь вам составить грамотные обращения в банк и полицию, а также представлять ваши интересы в случае необходимости.

5. Обратитесь в другие банки: Если у вас заблокированы карты в других банках, свяжитесь с каждым из них, чтобы выяснить причины блокировки и возможные пути решения. Возможно, некоторые банки согласятся на разблокировку после предоставления объяснений и документов.

6. Предотвращение в будущем: На будущее важно помнить, что передача карты и данных третьим лицам является нарушением условий обслуживания и может привести к серьезным последствиям. Будьте осторожны и не доверяйте свои финансовые данные незнакомым людям.

Каждый случай индивидуален, и решение может занять время. Главное — действовать последовательно и в рамках правового поля.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

490 юристов отвечают

25 минут среднее время ответа

202 вопроса за сутки

Как поступить в этой ситуации?

8 ответов

Здравствуйте, я продал свою карту Сбербанка. после чего мне позвонил банк, проинформировал меня, что случилась подозрительная операция, после чего я перевыпустил карту, на этой карте было 111 тыс рублей (скорей всего добыты мошенничеством). И я их потратил, теперь кому я продал карту, мне угрожают. Что мне за это будет

Таран Андрей Вячеславович

Карты физических лиц, как правило используют для обналичивания денег. Например, скидывают на фирму поддельный счет, фирма оплачивает, деньги перекидывают на карты физиков и снимают деньги. В этом случае фирма пишет заявление в полицию и через час сотрудники видят как были распределены деньги, затем узнают на кого были оформлены карты и вызывают вас на допрос. То есть установить Вас будет совсем не сложно. Если после продажи карты Вы больше ее не касались, то сможете стать свидетелем по уголовному делу. В Вашем же случае будет очевидно, что деньги Вы сняли сами. Соответственно сразу попадете под подозрение, как член группы мошенников, а может и преступного сообщества. Так, ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе предусматривает наказание от 7 лет до 10 лишения свободы. То есть минимум 7 лет. Бывают случаи, когда фирма сама заинтересованна в том, чтобы обналичить деньги, в этом случае тоже совершается преступление, однако такие дела возбудить гораздо сложнее, то есть такое дело может быть вообще не возбуждено. В этом случае Вам придется разбираться с теми кто купил у вас карту. На что они способны ради 111 т.р. виднее Вам. В общем лучше идти к адвокату вашего региона и советоваться на месте. Если Вам был полезен комментарий, оставьте отзыв на странице адоката.

Глазков Андрей Владимирович

Обратитесь к адвокату лично

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы потратили чужие денежные средства с карты. Уголовный кодекс квалифицирует такие действия как кражу, то есть ст. 158 УК РФ

Глазков Андрей Владимирович

Обратитесь к адвокату лично

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы потратили чужие денежные средства с карты. Уголовный кодекс квалифицирует такие действия как кражу, то есть ст. 158 УК РФ

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если пойдут официальным путем - по суду взыщут как неосновательное обогащение, вероятно. Если не по закону - сложно сказать. Сама по себе передача третьим лицам своей карты по закону не преследуется, если вы не знали о предполагаемой противоправной деятельности с ее помощью. Вообще - деньги в любом случае не ваши, нужно вернуть. Удачи

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В лучшем случае взыскание долга через приставов, в худшем - уголовное дело
Что делать если продал карту, а потом узнал что это мошенничество

4 ответа

Я продал карту сбербанк, дал все данные от нее мне сказали что на нее просто поступит платеж и ничего такого более, после двух дней как я продала я решил ее заблокировать хоть они и сказали что сами скажут когда блокировать, как оказалось там остались их деньги, они стали меня просить идти в Сбербанк снять наличными эти деньги и отдать им, ТК у меня маленький ребенок, я не знаю что в моей голове перемкнуло я снял эти деньги и забрал себе так как у знакомого который им продал карту по статье заблокировал совсем карту в Сбербанке, я подумал что они мошенники и решил их получить тем что забрать деньги которые там остались, теперь они угрожают чтоб вернул эти деньги и говорят что они занимаются законными делами каким то там инвестициями, но мне все равно не понятно для чего тогда покупать чужие карты и делать именно на разные карты операции, правда ли ли можно законным путем заниматься покупками кат? И что мне теперь за это может быть?

Саютина Наталия Анатольевна

Добрый день! За продажу банковских карт предусмотрена уголовная ответственность по ст.187 УК РФ. Таких дел сейчас очень много. Преступление, даже по части 1 названной статьи относится к категории тяжких.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если голову в подьезде не проломят, то в полицию точно обращаться не будут.

Можете сами обратиться в полицию.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Я сомневаюсь, что они пойдут писать явку с повинной, они же мошенники, а Вы так пособник.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Забрали деньги навесили себе статью. Вы даже не пособник, а участник группы, поскольку воспользовались денежными средствами, потратили на свои нужды. Это уже квалификация в УК РФ.
Что делать если впаяли такую статью

1 ответ

Здравствуйте, продал карту, и с неё совершили мошенничество, 159 ч 2, и в том году подрался и влепили 115 ч 1
На примерение по 115 ч 1 отказывается идти что мне делать?
Сегодня суд, а я не знаю как мне быть, и дадут ли реальный срок?

Кадралиев Андрей Маратович

"Реальный срок" может быть лишь в виде ареста до 4 месяцев с отбыванием в арестном доме. Наказание с отбыванием в исправительной колонии санкцией статьи не предусмотрено. На вид и размер наказания будут влиять отягчающие и смягчающие вину обстоятельства. Думаю, Вам бы стоило озаботиться привлечением защитника (адвоката). По мошенничеству не совсем понятны обстоятельства. Суд сразу и по мошенничеству и по легкому вреду здоровью? Если судят по обоим преступлениям, то "реальный срок" возможен.
Что делать в такой ситуации

4 ответа

Продал карту знакомому, ей воспользовались мошенники

Ватолин Александр Иванович

Вы можете стать пособником в деле по мошенничеству.

Байдак Зоя Михайловна

Будет уголовная ответственность, вы соучастник преступления, если докажут.

Князьков Александр Александрович

риск, что вас привлекут как пособника в мошенничестве

Бабенко Виталий Александрович

В уголовном кодексе есть статья " Незаконный оборот средств платежей" статья 187 УК РФ, до 6 лет лишения свободы. Возбудят дело помогу.
Блокировка по 115 фз

3 ответа

Здравствуйте, я по глупости отдал свою карту мошенникам которые через меня отмывали деньги, далее меня заброкировали по 161 фз, в банке пишут что по 115 фз, я должен предоставить документы, которые подтверждают происхождения денег, у меня их нету, подскажите что мне за это может грозить и что мне делать?

Ватолин Александр Иванович

Вы соучастник. Квалификацию преступления определяет Следственный орган. Консультации по уголовному делу осуществляется в индивидуальном порядке на возмездной основе.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вопрос очень серьезные, советы в публичном пространстве давать сложно и вредно для Вас.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит возбуждение уголовного дела, с привлечением качестве соучастника. Вы ничего не сталаете с блоком банка при отсутствии каких-либо документов. Блок так и будет висеть. В остальном нужен адвокат по уголовным делам.
Как разблокировать свои счета 161 ФЗ

2 ответа

Добрый день, помогите, пожалуйста. У меня ИП.
Мой личный кабинет банка ПАО Уралсиб был взломан мошенниками. 05.06.2024г от неизвестного лица на мою карту физического лица (№4198045132797803) банка ПАО Уралсиб поступили денежные средства в сумме 70 000. Часть поступивших денежных средств, также неизвестным лицом, в это же время была переведена с моей карты на карты неизвестных лиц. Было 3 перевода 30000 и 20000. В выписке банка устройства, с которых был выполнен вход в мой личный кабинет, был указан телефон Sony , у меня нет такого телефона, а также имена людей, от которого поступил перевод и кому в дальнейшем эти деньги переводились, мне неизвестны. Банк России заблокировал мне все счета по 161 ФЗ. Для разблокировки Банк России просит урегулировать конфликт с Уралсиб. Уралсиб присылает мне письмо: "Для урегулирования конфликта просим вернуть переводы заявителю (человеку, который мне перевел деньги, а после выполнял переводы)".
Мною было написано заявление в полицию. От полиции пришел отказ, так как Уралсиб не предоставили данные полиции в течении 30 дней. Что мне делать в данной ситуации? Как разблокировать счета? И на каком основании банк просит меня перевести деньги этому человеку? Я даже не знаю кто это от куда он. Как доказать свою невиновность.

Фикачев Игорь Владимирович

Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию

Пузиков Максим Анатольевич

отказывают в возбуждении уголовного дела.Подавайте жалобу в прокуратуру о необоснованной проверки.Добивайтесь возбуждения уголовного дела
Как убрать себя из 161 фз если информацию подал МВД и есть УД?

2 ответа

Сиутация. В декабре 24 года с целью заработать человек предложил подработку. Размещать на авито его объявления (дорогостоящие моторы), платил за аренду аккаунта авито, позже предложил чтобы мне перечисляли деньги за «проданные» моторы, а я ему. Естественно я наивная дурочка не заметила ничего такого. Через неделю прилетел 161 Фз по всем картам. ЦБ говорит инфу подал Сбер и МВД. Сбер говорит что все ок и он сам подавал чтобы меня убрали из 161 , но ему тоже отказали. Сама начинаю изучать вопрос понимаю , что меня втянули в так называемое дропперство. В марте 25 года приходит арест счетов. Оказывается уже есть и уголовное дело и постановление суда. Только я не в курсе. Я из Ростовской области , а в суд подали на меня в Красноярском крае. Нахожу то самое МВД, добрые люди связывают меня с начальником , я все рассказываю , признаю , что я дура тупая, я выплачу этот арест, женщина начальник просит меня дать показания и стать свидетелем, будет делать запрос в мой город(еще меня на допрос не вызывали). Я конечно на все соглашаюсь. Но вот вопрос. Я считай выплатила сумму долга который указан в аресте. Что делать дальше? В МВД не в курсе про 161. Как мне объяснить ЦБ, что я накосячила , но я выплатила что мне предъявили и сотрудничаю с органами? Или я теперь пожизненно без карт ?

Усольцев Виктор Николаевич

Свяжитесь с Центральным банком и объясните свою ситуацию. Укажите, что вы признали свою вину, выплатили долг и сотрудничаете с органами. Попросите их пересмотреть ваше дело и снять ограничения с ваших счетов.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Когда пойдете на допрос по отдельному поручению, в Ростовской области, после допроса заявите следователю ходатайство, письменное, что бы он переслал Ваше ходатайство следователю, которы ведет дело, что бы Вам выдали справку, что Вы свидетель по данному делу, возмещение ущерба и т.д., что бы предьявить данную справку в банк, что бы сняли ограничение по картам.
Снять 161ФЗ.

6 ответов

В прошлом месяце на хх или Авито высветился мой номер, на меня вышли мошенники с предложением заработка в криптовалюте. Только потом я выяснила что была «Дропером». Мне поступали деньги и я их переводила на другие номера. Через ВТБ и ПСБ. В общей сумме за 2 недели через меня перевели 5 миллионов.
Кое как я из этого вышла и через где то 2 недели мне заблокировали счета по 161 ФЗ. Где то через неделю заблокировали уже все банки. Я отправляла обращение от Т банка, но пришел, конечно же, отказ.
Как лучше отправить обращение, что в нем писать? Уже заколебалась с этим возиться, на ВТБ осталось 20 000, на Т банке — 30 000. Есть чеки как от отправителей, так и мои. Знаю, что влипла в мошенническую схему, страшно.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, ситуация сложная, но не знание закона, не освобождает от ответственности, в данном случаи необходимо, чтобы вас признали потерпевшей, а ваши намерения не подпадали под уголовную ответственности, в случаи, если вы будите признаны потерпевшей, возможно обратиться в суд, за признанием действий банка не законными и требовать разблокировку ваших денежных средств, также необходимо предоставить доказательства, что деньги, которые у вас остались на счетах заработаны легальным способом.

Беркута Анна Александровна

Ваша ситуация серьезная, но не безнадежная. Разберём по шагам, как действовать.

1. Почему блокировка по 161-ФЗ?
Банки заблокировали счета, потому что через них прошли подозрительные транзакции (возможно, деньги жертв мошенников). Финансовый мониторинг банка или Росфинмониторинг отметил ваш счёт как связанный с обналичиванием или переводом криминальных средств.

2. Что делать?
а) Подача жалобы в банк
Нужно направить письменное заявление в банк с требованием разблокировки. В нём укажите:
ФИО, реквизиты счёта, контакты;
Обстоятельства:
Вы не знали, что участвуете в мошеннической схеме.
Вас ввели в заблуждение, предлагая "работу с криптовалютой".
Вы не получали выгоды, просто переводили деньги по указанию мошенников.
Доказательства:
Скриншоты переписок (если есть).
Чеки переводов (подтвердите, что вы не владелец денег).
Если есть заявление в полицию – приложите копию.
Важно! Пишите чётко и без эмоций, только факты.

б) Заявление в полицию
Если ещё не подавали – срочно напишите заявление в полицию (можно через сайт МВД или лично).
Укажите, что вас вовлекли в схему обмана, и вы стали жертвой.
Приложите все доказательства (переписки, номера мошенников, реквизиты переводов).
Это поможет:
Снять с вас подозрения в соучастии.
Дать банку основание для разблокировки.

в) Обращение в Росфинмониторинг
Если банки отказывают, можно попробовать направить жалобу в Росфинмониторинг (через их сайт или через банк).

3. Что дальше?
Если банки не разблокируют счета, можно обратиться в суд (но это долго и дорого, для 50 000 ₽ может не стоить того).
Если в полиции возбудят дело, вы сможете получить статус потерпевшей, что упростит разблокировку.

4. Чего не делать?
Не игнорировать блокировку – могут быть проблемы с открытием счетов в будущем.
Не контактировать с мошенниками – они могут пытаться снова вас вовлечь.
Шаблон обращения в банк
В [Название банка]
От [ФИО, паспорт, телефон]
Заявление о разблокировке счета

Я, [ФИО], являюсь клиентом вашего банка (счёт №...). [Дата] мой счёт был заблокирован по 115-ФЗ (161-ФЗ).
Поясняю, что в [месяц] мне поступали предложения о заработке в криптовалюте от неизвестных лиц. Я не знала, что участвую в противоправной схеме, и не получала доходов. Все переводы я совершала по указанию третьих лиц, думая, что это законная деятельность.

Прилагаю доказательства: чеки переводов, скриншоты переписок (если есть). Прошу рассмотреть возможность разблокировки счёта, так как я не имела умысла нарушать закон.

Дата, подпись.
Если будут отказы – пишите жалобу в Центробанк (через сайт).

Главное – не паниковать, действовать системно.

Мингазов Юрий Саитгареевич

через меня перевели 5 миллионов.

Такие отмазки, что не понимала что делала, не канают. Надо более правдоподное.

Бакчеева Лариса Ивановна

Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не добыты преступным путем. После этого сможете обратиться в банки с заявлениями о выводе денежных средств или о разблокировке счетов.

Немкова Алена Очировна

Блокировка по 161-ФЗ позволяет получить деньги наличными в офисе, если не наложен арест.

В вашей ситуации возможно предъявление исков от потерпевших о взыскании всей суммы 5 млн. рублей.

Уголовная ответственность для дропперов пока не предусмотрена, только в проекте.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.
161 ФЗ

5 ответов

Здравствуйте. Заблокировали карту по 161ФЗ, так как в банк поступила негативная информация от пострадавшего. Кто пострадал и когда информацию не дают я никаких действий не предпринимал, переводы противозаконно не делал. Как снять блокировку и убрать данные из списка ЦБ.

Селезнев Сергей Владимирович

Готов помочь вам.

Доля Дмитрий Сергеевич

Здравствуйте Матвей!
Опишу ситуацию максимально чётко:

Блокировку по 161-ФЗ банк сделал из-за того, что получил сигнал о возможной подозрительной активности по вашей карте, причём сигнал мог поступить не только от потерпевшего, но и, например, через правоохранительные органы или даже от другого банка.

При этом:

Банк обязан приостановить операции (п. 11 ст. 7 161-ФЗ) без объяснения вам конкретных причин.

Банк не обязан раскрывать, кто именно сообщил о подозрениях и в чём их суть.

Вас могли автоматически внести в список клиентов с повышенным риском (ЕБК — единая база клиентов ЦБ РФ).

Как действовать, чтобы снять блокировку и убрать записи о себе:

Письменно обратиться в банк.
Направьте заявление с требованием:

предоставить официальный ответ с указанием причины блокировки (хотя бы в общем виде);

разъяснить порядок разблокировки счёта;

сообщить, вносились ли ваши данные в единый список рисковых клиентов (ЕБК).

Подготовить объяснения для банка.
При необходимости — представить:

источники происхождения денег (например, договоры, чеки, объяснения о переводах);

подтверждение законности операций.

Добиваться пересмотра блокировки через письменное ходатайство.
Многие банки проводят внутреннюю проверку — если убедятся в вашей добросовестности, карту могут разблокировать.

Если банк отказал — обращаться в ЦБ РФ и Финансового уполномоченного.
Направляете жалобу с приложением переписки с банком.

Если вы попали в реестр рисковых клиентов — подать заявление в банк на пересмотр сведений.
(по методическим рекомендациям ЦБ банк должен пересматривать такие записи при поступлении от клиента документов и объяснений).

Параллельно подать жалобу в суд — если банк/ЦБ откажутся очищать данные, через суд можно добиться признания действий банка неправомерными и восстановления репутации.

Пример формулировки для начала обращения в банк:

Прошу сообщить основания приостановления операций по моему счёту в соответствии с 161-ФЗ, уточнить, вносились ли сведения обо мне в перечень рисковых клиентов (ЕБК), а также порядок восстановления нормального режима работы счёта. Настоящим заявляю, что все операции осуществлялись мною на законных основаниях, противоправной деятельности не осуществлял.

Если вам необходима помощь, пишите в Вацап.

Немкова Алена Очировна

Дополнительно запросите справку об отсутствии судимости на госуслугах и предоставьте банку с заявлением о снятии блокировки.

Бакчеева Лариса Ивановна

Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не добыты преступным путем. После этого сможете обратиться в банки с заявлениями о выводе денежных средств или о разблокировке счетов.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вам нужно составить бумаги для вашего банка, затем для ЦБ. Обычно люди сами пытаются это сделать - и попадают ещё в более сложную ситуацию. Так как делают это с ошибками, а повторные обращения не засчитываются. Поэтому у вас особенно никакого выхода нет, кроме как обратиться за помощью к юристам. Для составления обращений по надлежащей форме. Если вам нужно - я могу вам помочь.
Заблокировка картов

1 ответ

Здравствуйте,
Есть такая проблема:
Заблоуировани все мои банковские карты по закону 161. 2 раза обращалась в Банк России через интернет приёмную, они мне отправляют в Сбер банк, откуда получили какие то данные переводов от моего счета. Я обращалась в Сбербанк, там тоже мне отказали, сказав, что были подазрительные переводи через мой счет. Я только сейчас вспоминаю, что несколько месяцев назад, когда мне обманули мошенники, которым я добровольно переводила денги, Я ЛИЧНО включила свои данные в базу ЦБ, и через некоторое время не спустя месяц, заблокировались все мои карты. Получается ЦБ делал запрос в Сбербанк, чтобы узнать, действительно ли есть основание для блокировки? И вот получили.
Как мне быть в этой ситуации?
(С ребенком так трудно не ползоватся картой, каждый раз нужно посещать в офис бвнка и снять наличные... )
Спасибо заранее.

Носиков Андрей Александрович

Добрый вечер! Ваша ситуация требует немедленного решения. Если ваши карты заблокированы на основании подозрительных переводов, необходимо обратиться в Сбербанк с письменным заявлением и запросить детали блокировки. Также рекомендую подать жалобу в Центральный банк с просьбой разъяснить причины блокировки. Необходимо восстановить доступ к вашим финансам и выяснить, какие меры можно предпринять по устранению ситуации.Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.
Что делать? Реально ли вернуть, часть денег? Можно ли зацепиться за 161фз?

3 ответа

Реально ли вернуть, часть денег? Можно ли зацепиться за 161фз, а именно за поправки от 2024 года? Или стоит забывать?
Или можно через другие статьи, что-то вернуть? Вся ситуация в пояснении , файл прикреплен.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Необходимо дополнительно анализировать ситуацию с целью определения нормы права подлежащей применению в Вашем случае.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Александр! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

Князьков Александр Александрович

не стоит искать выходы в этих поправках и пытаться прыгнуть в ушедший вагон. Вернуть деньги - это утопия. Вам и так страховая компенсация от банка вернулась.
161-фз

2 ответа

Приветствую заблокировали карты и доступ в онлайн банкинг(счета нет)по 161-фз,обращение в ЦБ написал на их офиц.сайте жду ответа,ситуация возникла из-за продажи мной криптовалюты usdt посредством p2p торговли,тот кто купил сделал перевод отдовереного лица,сделка была 7.12.2024,Вопрос:Почему блокирование произошло только сейчас(28.03.2025)и как предположительно будут развиватся события?

Пименов Дмитрий Валентинович

Добрый день. Данный вопрос требует детального анализа и обсуждения в рамках отдельной платной услуги.
При необходимости обращайтесь в мессенджер Whats\'app.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вы попали на схему легализации денежных средств через p2p схему. Фиатные деньги, участвовавшие в схеме были добыты преступным путём. Об этом есть полно роликов на ютьюбе - вы можете найти их по запросу: отмыв денег по схеме p2p арбитража. Далее события будут развиваться так: вам заблокируют все оставшиеся карты. Заблокируют доступ к приложению банка. ЦБ ответит отпиской о том, что банк действовал правомерно. Банк предложит приехать к ним. Для разблокировки счетов и карт требуется совершить рад действий. Нужно составить ряд документов и вручить их, в том числе в банк. Если вам требуется какая-то помощь в этом вопросе - я помогу вам. Можете связаться со мной.