Брокер?

(1 ответ)

Здравствуйте, брокер требует найти доверенное лицо, для того чтобы вывести на него средства. Возможно это или нет или он обманывает меня?

Зайцева Надежда Владимировна
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет
10.05.2025 12:39
Телефон

Здравствуйте.

Если брокер требует указать доверенное лицо для вывода средств, это вызывает серьезные подозрения и может свидетельствовать о мошенничестве или нарушении законодательства.

Основные моменты:

- Ваши средства на брокерском счёте принадлежат лично вам, и для их вывода обычно должно использоваться только ваше имя и банковский счёт, на который вам поступят деньги.
- Брокер не имеет права без вашего прямого согласия и без санитарных подтверждающих документов переводить деньги на третьих лиц (т.е. доверенных лиц), если только это не оговорено в договоре.
- Если брокер требует предоставить ваше "доверенное лицо", скорее всего, это попытка обойти правила идентификации клиента (KYC / AML) либо скрыть дальнейшее движение денег.
- Если вы согласитесь, вы можете подвергнуться возложению ответственности за незаконные операции, отмывание денег или мошенничество.

Если Вам понравился мой ответ, я буду искренне благодарна Вам, если Вы оставите отзыв. С уважением.
Гость
10.05.2025 12:50

Надежда Владимировна, могли уточнить некоторые моменты: как мне вывести средства от брокера

Зайцева Надежда Владимировна
Зайцева Надежда Владимировна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 13 лет
10.05.2025 12:54

Изучите договор, который вы заключили с брокером
Внимательно прочитайте договор и внутренние регламенты брокера, в которых прописан порядок вывода денег, сроки и возможные ограничения.
Проверьте требования к верификации
Чаще всего брокеры требуют пройти процедуру — подтверждение личности, места жительства и источника средств. Это обязательное условие для вывода.

Используйте реквизиты своего банковского счёта
Законно выводить деньги можно только на тот банковский счёт, который открыт на ваше имя и указан в договоре, либо который вы подтвердили в брокерской компании.

Подайте заявку на вывод
Через личный кабинет у брокера или в письменной форме подайте заявку на вывод средств с указанием суммы и реквизитов.

И Избегайте вывода на третьих лиц
Согласно законодательству, вывод на счета третьих лиц (в том числе доверенных) без официально оформленной и нотариально заверенной доверенности невозможен и может считаться нарушением.

Если брокер отказывается выводить деньги или требует нестандартных действий, обратитесь в службу поддержки брокера в письменной форме, фиксируйте коммуникации.


Если Вам понравился мой ответ, я буду искренне благодарна Вам, если Вы оставите отзыв. С уважением.
Гость
10.05.2025 12:55

Брокер говорит что вывод возможен только на доверенное лицо т.к у меня большая долговая нагрузка или он меня обманывает

Зайцева Надежда Владимировна
Зайцева Надежда Владимировна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 13 лет
10.05.2025 13:21

Еще раз перечитайте ответы мои. Не может быть никакой "большой долговой" нагрузки

Если Вам понравился мой ответ, я буду искренне благодарна Вам, если Вы оставите отзыв. С уважением.
Гость
10.05.2025 12:51
Выражаю благодарность за вашу помощь, Надежда Владимировна!
Зайцева Надежда Владимировна
Зайцева Надежда Владимировна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 13 лет
10.05.2025 13:21

Спасибо, буду искренне благодарна Вам, если оставите отзыв в моей карточке.

Если Вам понравился мой ответ, я буду искренне благодарна Вам, если Вы оставите отзыв. С уважением.
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. В описанной вами ситуации стоит проявить осторожность. Требование брокера о предоставлении доверенного лица для вывода средств может быть признаком мошенничества. Надежные и лицензированные брокеры обычно не требуют таких действий от своих клиентов.

Вот несколько рекомендаций:

1. Проверьте лицензии и регистрацию брокера: Убедитесь, что брокер имеет соответствующую лицензию для работы в России. Это можно сделать через сайт Центрального банка России или другие официальные источники.

2. Изучите отзывы и репутацию: Поиск отзывов и информации о брокере в интернете может помочь вам понять, насколько он надежен.

3. Свяжитесь с брокером напрямую: Попробуйте выяснить у брокера, зачем требуется доверенное лицо, и попросите их предоставить официальные документы или ссылки на правила, которые объясняют такую необходимость.

4. Консультация с юристом: Если у вас остаются сомнения, лучше проконсультироваться с квалифицированным юристом, который сможет более детально изучить ситуацию и дать рекомендации.

5. Не передавайте личные данные: Никогда не передавайте свои личные данные или данные доверенного лица без уверенности в надежности брокера.

Если брокер продолжает настаивать на предоставлении доверенного лица и не может объяснить причину такого требования, это может быть сигналом того, что вас пытаются ввести в заблуждение. Будьте осторожны и защищайте свои финансовые интересы.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
472 юриста отвечают
13 минут среднее время ответа
183 вопроса за сутки
Цуциев Жан Валерьевич Юрист в Владикавказе Камынин Илья Юрьевич Юрист в Москве Демидченко Павел Валерьевич Юрист в Санкт-Петербурге Бударагин Александр Александрович Юрист в Нижнем Новгороде Сидор Дмитрий Михайлович Юрист в Перми
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Финансовым вопросам в Москве