Вернуть деньги с сайта?

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.

Добрый день. Недавно попалась на удочку мошенникам. Переписка происходила в телеграмм канале. Вкратце нужно было через менеджера в телеграмм канале зарегистрироваться на сайте zalandovip мошенник через телеграм предлагает заработать на обратных выкупах в помощь продавцам ozon,wailberris, и убеждает, что за сотрудничество вы получите 20% от заложенной суммы сразу после выкупа товара продавцом. Затем имитируют ошибку и начинается развод на деньги. Перевела мошенникам 295 000 рублей. Переводы были осуществлены внутри одного банка Тинькоф. Мошенники тоже являются держателями карт Тинькова. Решила сразу оспорить операции,но сотрудники банка не смогли помочь так как деньги были переведены добровольно.Имена и фамилия,а также номера карт мошенников сохранились. Также все скриншоты и переписки. Проконсультируйте пожалуйста возможно ли вернуть деньги в таком случае?

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Обращайтесь в отдел полиции с заявлением.

Необходима помощь обращайтесь через Ватсапп личным сообщением

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с положением статей 140-145 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации подавайте заявление о возбуждении уголовного дела в отдел полиции. Просите возбудить уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество. В случае установления виновных лиц подавайте в рамках уголовного дела гражданский иск о взыскании денежных средств на основании положений статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Байдак Зоя Михайловна

Здравствуйте. В начале обратитесь в полицию. Конечно, наврят ли найдут мошенников. О деньгах, скорее всего, нужно забыть. Спор в суде с банком для Вас бесперспективный, пока не установят личности мошенников.

Ким Галина

Коротко: нет. Здесь уже коллеги неоднократно высказывались на подобные темы. Прежде чем согласится на такие схемы не составляет труда обратиться к юристам платно за несколько тысяч рублей за получением детальной консультации, проведения проверки того, кто вам предлагает такую работу, зато сэкономите несколько сотен тысяч.

Даже если возбудят УД, и, допускаю (если очень повезет), что найдут, но получатели переводов или подставные или пустые взять с них нечего. Как правило, конечные получатели не находятся на территории РФ.

Поэтому, нет. Фактически вы не вернете д/с.

Надыкта Лилия Олеговна

Возможно, обращайтесь в личку обсудим детали.

Жигачев Сергей Сергеевич

Здравствуйте. Вам необходимо написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела

Здравствуйте. На сайте sozony.ru отправили мошенникам 138 тысяч рублей, они нас загнали в долги. связались через интернет с брокером который хотел нам помочь, когда предоставили ему всю информацию в виде чеков, скриншотов и данных мошенников то через время он сказал что наши деньги нашлись и они где то на Американском счете, чтобы их вернуть нужно создать криптовалютный кошелек и положить туда как минимум 23 тысячи рублей чтобы запустить процедуру. Это тоже мошенники? Можно ли нам как то вернуть свои деньги?

Черных Татьяна Сергеевна

Здравствуйте. И брокер, "который хотел Вам помочь, когда сказал что Ваши деньги нашлись и они где то на Американском счете, а чтобы их вернуть нужно создать криптовалютный кошелек и положить туда как минимум 23 тысячи рублей чтобы запустить процедуру"- это тоже мошенники. Обращайтесь с заявлением в полицию. Если виновные будут установлены (далеко не факт), то есть один шанс на миллион, что деньги Вам будут возвращены. И, пожалуйста, перестаньте кормить мошенников, никакой "брокер" Вам не поможет и деньги не вернет ни за двадцать три тысячи, ни за сто двадцать три. С уважением к Вам, Т.С.

Байдак Зоя Михайловна

Лучше всего прекратить всякие общения и попытки вернуть деньги. Шансов чего то добиться нет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы не вернете деньги.

Ким Галина

Можно ли нам как то вернуть свои деньги? - не можно и никак. схемы создаются не для возврата.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa

Как лучше поступить в моей ситуации? Какую сторону выбрать?
Недавно я обменивал валюту, RUB -> USD. Человек меня попросил перевести ему деньги за ордер (если не ясно: По факту я отправлял деньги другому человеку, чтобы мне пришли средства на криптовалюту), но он меня обманул и деньги не отправил. Отправлял деньги на OZON BANK с Т-Банка (разные организации, не сотрудничают). Планирую обратиться в полицию, как правильнее поступить:
1. Сказать что стал жертвой мошенников, но придется объясняться
2. Сказать что средства перевел не туда
Какой вариант может с большей вероятностью привести к возврату средств? Можете предложить свой, я очень переживаю, сумма меньше 50 000₽, а именно: 9200₽

Буланкина Светлана Николаевна

Первый вариант.

Мингазов Юрий Саитгареевич

В полицию, вряд ли найдут, если мало данных.А этого следовало ожидать, все эти переводы через 3-х лиц... ордера и т.д.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вероятность возврата денежных средств минимальна, в суде тоже е будут задавать неудобные вопросы.

Можно ли помочь вывести личные деньги, которые вложила в мошеннический сайт ozonshopvip034.com?
Мошенники предлагают сделать выкуп товара с маркетплейса для повышения рейтинга продавца, в итоге получаешь свой заработок в размере от 200-7000 руб
После нескольких выплат, требуют большую сумму для выкупа.

Дивлекеев Никита Сергеевич

Если деньги переводили кому-то на карту, то можно взыскать через суд как неосновательное обогащение или через полицию. По другому никак

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Антонина! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

Группа лиц под видом обучения открытия доходного магазина на маркетплейсах, заманивают тысячи людей на курсы якобы с индивидуальным подходом и доведением доходов магазина до 500 тыс. При этом стоимость такого индивидуального обучения до 250 тыс. руб. Затем, по ходу обучения, оказывается что оно совершенно формальное, на 99% состоит из заранее записанных видео, и самое главное кураторы обучения ни за что не отвечают. Более того, на продающем курс вебинаре обещается плотное погружение в магазин ученика с выводом его магазина на хорошие доходы, а на самом деле эта группа "инфоцыган" продолжает набирать уже следующие группы на обучение, не завершив обучение предыдущей. Когда все это проясняется и просишь вернуть деньги за курс, приходит отписка что по оферте, которой никто из купивших курс даже не видел, возврат возможен только в течении 15 дней после начала курса. И понятное дело, что за 15 дней мало кто успеет разобраться во всем этом. Оферта составлена так что организаторы этого "обучения" ни за что не отвечают.
Хотим нанять юриста, а возможно и команду юристов, для масштабного расследования деятельности этой шайки. Которая только с нашей группы в 27 чел. получили за один день предоплаты около 7 млн. дохода. А со всех групп такого "обучения" каждый месяц они получают десятки миллионов руб.
Претензионное досудебное письмо я им написал, со всеми доводами причем на нескольких страницах, чтобы они вернули мне все деньги за курс (250 тыс.) на что они ответили полным отказом, ссылаясь на свою оферту, которую при покупке курса ни один покупатель не видит и даже не знает о ее существовании.
1) Теперь вопрос стоит в том, искать юриста лучше в их городе где зарегистрирован их ИП (Башкирия, Уфа), или это роли не играет и юриста можно искать поближе к себе, при том что я сам живу в Татарстане?
2) Насколько возможно решение вопроса без моих личных поездок в Уфу, обязательно ли мое личное присутствие в Уфе, или туда будет ездить мой представитель, юрист?
3) В виду масштаба этой аферы, и очевидно, уже многих сотен и возможно тысяч пострадавших от деятельности этой группы, есть ли смысл кроме суда, Роспотребнадзора и прокуратуры обратиться еще и в ФСБ р. Башкирии?
Спасибо за ответ!

Бронштейн Александр Михайлович

Лучше иметь адвоката по месту совершения преступления.

Спор по возврату денег можете вести по месту жительства

Есть смысл написать в ФНС, правда тогда у вас шанс получить деньги который и так около нуля станет совсем нулевым

Ковальчук Дмитрий Олегович

Насколько знаю, в структурах МВД созданы специализированные отделы, которые занимаются расследованием подобных преступлений. Если все потерпевшие обратятся с заявлением о преступлении по месту своего жительства, даже в случае передачи УД для расследования по Уфу повторно вызывать Вас вряд ли будут, а если и будут, то могут допросить по месту жительства. Есть опыт работы по таким делам с похожей ситуацией, с другой стороны правда.

Доброй ночи, прошу дать совет. Ситуация , мошенниками был взломан телефон, получили доступ к одному известному всем Маркетплейсу, у меня было 2 заказа там на сумму почти 13000 руб, через чат отменили мои заказы и вернувшиеся деньги перевели по СБП на другой онлайн банк незнакомому мне человеку.
В полицию обратилась, уголовное дело есть, запрос от полиции есть, в банк я обратилась, на что мне ответили, что им очень жаль и такая операция считается подтвержденным клиентом, операцию не получится оспорить по правилам платёжной системы, деньги переводятся моментально - это безотзывные переводы. Те мошенники отменили заказы и перевели деньги. В банк получателя я тоже обратилась, они посоветовали найти владельца карты и попросить вернуть деньги (телефон этого владельца выключен по понятным причинам). Есть ли возможность еще какого-то выхода в данной ситуации или был ли опыт возврата таких средств? или только смириться, тк вероятность найти мошенников минимальная.

Савельев Денис Вячеславович

Здраствуйте. Полиция, как правило ссылается на гражданско-правовые отношения в таких случаях, хотя очевидно, что состав преступления есть из описанного вами случая. Если уголовное дело возбуждено, как вы утверждаете, вполне возможно, что в последующем оно получит развязку с положительным исходом для вас. Если же нет, то необходимо обращаться с иском в суд о взыскании денежных средств, полученных в виде неосновательного обогащения.

Довган Юрий Богданович

В данной ситуации, на мой взгляд, ваши дальнейшие действия должны быть направлены на активное сотрудничество с правоохранительными органами. В рамках уголовного дела вы можете ходатайствовать о наложении ареста на счет получателя денежных средств, что позволит в дальнейшем принудительно взыскать с него причиненный вам ущерб. Кроме того, вы можете обратиться с гражданским иском непосредственно к мошенникам, когда они будут установлены в ходе расследования. Таким образом, у вас сохраняется возможность возмещения ущерба, несмотря на ограничения в отношении банка-получателя.

Гуляева Нелли Врежовна

Деньги при отмене заказа вернулись куда?

Здравствуйте какими полномочиями обладает рбк и что может делать кампания зарегистрированная на этом сайте вот меня интересует кампания magic laim ltd их ЦБ наименовал пирамидой и они не пробиваются в реестре РФ но на рбк они зарегистрированы почему ? Magic laim ссылаются на рбк мол они нас зарегистрировали и нам можно заниматься деятельностью маркетплейса и обучающей площадкой и и привлекать клиентов по матричной программе тоесь пирамида ,они прикрываются маркет плейсом и собирают деньги

Буланкина Светлана Николаевна

Собирают деньги, потому что платят. Пока нет претензий. так и будут собирать.

Мы реализуем маркетплейс в Бьюти сфере, где выступает агентом по отношению к мастеру, приводим клиентов за вознаграждение при этом планируется заключать договор оферты с мастерами самозанятыми. Из этой комиссии мы формируем фонд из которых потом будем выплачивать мастерам вознаграждение на основании уже другого договора ,,договор оказания услуг» за то что они нам оказывают услуги за консультацию, привлечение клиентов, информирование по программному обеспечению как пользоваться и тп. Выплаты начисляются согласно маркетинг плану с расчетами как на подобии сетевых компаний будет ли это квалифицироваться как пирамида или все таки это законный бизнес?

Дьяков Дмитрий Геннадьевич

Добрый день! Ваша концепция создания маркетплейса выглядит законной, при условии, что она соответствует требованиям российского законодательства. Важно, чтобы механизм предоставления услуг был четко прописан в договорах и не подразумевал обманных схем. Комиссия за привлечение клиентов и вознаграждение за услуги должны быть прозрачными. Классификация вашей схемы как "пирамида" будет зависеть от реальности бизнес-модели и ее правосубъектности.
Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Там довольно тонкая грань, между пирамидой и сетевым маркетингом, второе законно, зависит от договоров, которые будете заключать, если продаете "воздух", то это не законно.

Чеботарев Василий Сергеевич

На пирамиду не похоже. Тем не менее лучше обсудить, уточнив все обстоятельства 3-х стороннего взаимодействия, с целью минимизации рисков.

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый вечер! Ваша бизнес-модель при правильном оформлении может быть законной; однако важно учитывать несколько аспектов. Во-первых, договор оферты должен четко описывать условия работы с мастерами и порядок расчетов. Фонд, формируемый из комиссии, не должен создавать иллюзии ротируемых выплат, которые могут быть восприняты как элементы финансовой пирамиды. Обязательной является прозрачность условий вознаграждения и его соотношение с реальными услугами, которые предоставляют мастера. Рекомендуется тщательно проработать все юридические аспекты, чтобы избежать правовых рисков. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Здравствуйте! Хочу обратится к сообществу юристов с проблемой на маркетплейсе Playerok. Суть такая: Создал аккаунт на данном маркетплейсе в начале апреля 2025 года. начал продавать внутриигровую валюту в игре Pubg Mobile. 60 валюты за 120 рублей. рыночная цена. продал таких штук 12. Позже когда забросил продажу валюты, выставил свой аккаунт в этой же игре за приличную сумму (4.999 рублей) аккаунт стоящий своих денег. купили у меня его буквально за день. Передал аккаунт покупателю, перепревязал на него почту и его номер телефона, жалоб никаких от него не было. даже и не собирался разводить человека на аккаунт. он оставил отзыв 5 звезд и думал уже на это все? нет, конечно же) на следующее утро я просыпаюсь захожу на маркетплейс и вижу такую картину, мой аккаунт на Playerok заблокирован и средства, полученные с продажи аккаунта в размере 3.999 (с включенной комиссией с 4.000 рублей) на нем также заблокированы. Обращаюсь в поддержку, спрашиваю что происходит и почему мой аккаунт заблокирован, причина блокировки была указана:
« Профиль заблокирован
Доступ запрещен. Причина: размещение объявлений о продаже аккаунтов, которые вызывают подозрения в недобросовестности. Профиль заблокирован для предотвращения возможного обмана пользователей и нарушения правил платформы »
Спрашиваю у поддержки сайта, что за причина такая, цитирую -
Внимательно ознакомился с историей сделок по вашему профилю и убедился в том, что профиль заблокирован корректно
У специалистов были все основания полагать, что объявления о продаже вы выставляли в целях обмана пользователей и нарушения правил платформы:
В ваших действиях с момента регистрации на площадке и выставления первого товара специалисты обнаружили стереотипную для отъявленных нарушителей последовательность действий. Перед продажей дорогих аккаунтов вы намеренно осуществили несколько мелких продаж с товаром малозначительной стоимости для того, чтобы усыпить бдительность покупателя. За плечами наших специалистов десятки тысяч сделок с нарушениями и тысячи заблокированных мошенников, что позволяет нам эффективно распознавать действия по достижению злого умысла
В связи с вышеперечисленным, возможности для разблокировки вашего профиля нет. Профиль был заблокирован корректно в целях предотвращения возможного обмана пользователей.
Имеют вообще право Администрация маркетплейса блокировать аккаунт и средства на нем, по их так называемым «догадкам». так как сумма не сильно маленькая, в аккаунт я вложил довольно много усилий.
Администрация никаким боком не собирается разблокировать аккаунт на сайте. Хочу получить совет: могу ли я обращаться в суд или подать досудебную претензию им. если компания не зарегистрирована в России (где я проживаю), а в Казахстане. Также в пользовательском соглашении сайта не прописаны такие причины блокировки аккаунта.

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Вы можете подать претензию и иск. Но без помощи высококвалифицированного юриста вам не обойтись, а такие услуги стоят очень дорого. Судебный процесс займет много времени. Советую оценить целесообразность судебного разбирательства.

Незаконное владение имуществом по разным договорам купли-продажи я купил лодку с мотором потом попросил продавца сделать ещё один договор купли продажи на другого человека, человек с этим договором поставил на учёт. Теперь я не могу востребовать с этого человека своё имущество расписка от продавца есть то что я её покупал а записали на другого человека.

Шабаев Тимур Сергеевич

Здравствуйте. Надо оспаривать в суде, перед этим смотреть договора и расписки. За более подробной консультацией в Ватсапп

Афанасьев Арсений Алексеевич

Добрый вечер. Это не мошенничество - вы сами сделали второй договор КП. Нужно подавать иск о признании вашего права собственности, снятии с регистрационного учета

Ким Галина

Здравствуйте. Какой мотив заключения договора на другого человека? Суд будет задавать такой вопрос. Оспаривать право собственности можно через суд. Необходимо ознакомиться с документами для правильного формирования исковых требований. В случае необходимости предоставлю услуги по подготовке документов, консультированию, звоните 8-960-163-72-68 вайбер, ватсапп.

Добрый день. Была произведена покупка в интернет магазине (соц. сеть). В профиле продавца указано, что работа ручная, пошив по меркам, обговорены детали заказа. Позже в переписке продавец сказал, что пошив все же на фабрике. При получении оказалось, что это просто товары с АлиЭкспресс - ничего не подошло по размеру, никакие детали из заказа не были изменены, хотя продавец обещал, что все будет выполнено. Все фото в профиле также оттуда. Когда написала это продавцу, была отправлена в черный список. Посылку отправили без обратного адреса, есть номер телефона, по которому переводились деньги. Также есть группа ВКонтакте с адресом. Можно ли как-то наказать недобросовестного продавца?

Михневич Ксения Николаевна

Здравствуйте. Для начала необходимо выяснить что за организация заключала с вами договор. ООО или ИП или это вообще было виз лицо. После вам необходимо будет обращаться с претензией по возврату денег за товар ненадлежащего качества (не соответсующего договопу). Если ответа не будет, то прийдеться обращаться в суд

Рябов Сергей Иванович

Это - классическое мошенничество в сфере дистанционных продаж. Обращайтесь в полицию.

7 апреля 2023(пятница)
Наткнулся на продавца скам-токкенов. Автор группы телеграмм-канала продает токкены-пустышки, обещая огромный рост цены на него после его
официального опубликования в прессе. Махинации проводятся в приложении Metamask, а там
уже через pancakeswap просит обменять ценную крипту на эту пустышку.После говорит, что
не получается обменять эту крипту(пустышку) так как что-то с сайтом и нужно купить эту
крипту за раз на более крупную сумму. Обмен производился с скрипты bnb на сумму около
140 тыс. рублей(после хотел перевода повторно на эту же сумму) .МВД отказало в помощи. Возможно ли что-то с этим сделать?

Ватолин Александр Иванович

В вашей ситуации чистое мошенничество. Обжалуйте отказ в возбуждении уголовного дела прокурору.

Бакулина Екатерина Валерьевна

Можно пойти по пути признания сделки купли-продажи недействительной ввиду введения покупателя в заблуждение, или по пути взыскания неосновательного обогащения. Но мошенничество здесь присутствует, конечно. Даже если обжалуете, и дело возбудят, не факт, что у него будет результат. Напишите, пообщаемся детальнее, 89092917872.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Даже если вы получите судебное решение о взыскании денежных средств, фактически вы их не увидите.

Должником будет гражданин без имущества, перспектив взыскания или сильно в зарубежных странах, или фирма однодневка.

Коллекторам не интересны такие суммы и взыскания.