Закрыли мой аккаунт на бирже?

(2 ответа)

Владимир

Вопрос № 00056236
11.01.2025 20:00

Здравствуйте,продал валюту на бирже,пополнял через человека.биржа теперь говорит что попал под схему треугольник, и выставила штраф если не оплачу говорят что напишут заявление в прокуратуру по статье незаконное обогащения и мошенничество.Деньги от биржи не получал .Биржа в телеграмме в боте .Биржа знает только имя и фамилию и номер карты ,все честно пополнял из своих финансов Что мне будет теперь?

Даценко Оксана Викторовна Юрист прошел модерацию

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

11.01.2025 20:30

Телефон

Добрый день, похоже Вы попались на мошенников. Никакие штрафы "биржам в телеграмм-канале" оплачивать не стоит.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле. ! Если Вам нужно составить документ, напишите мне, я помогу. Ваши права в Ваших руках, действуйте!

Спасибо за ответ

Спросить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

11.01.2025 21:19

Телефон

Для подробного ответа недостаточно информации, к сожалению. Возможно, в отношении Вас совершено мошенничество

С уважением, Чеботарев В.С. Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте. Ваша ситуация вызывает серьезные опасения, так как она может быть связана с мошенничеством. Вот несколько рекомендаций, которые стоит рассмотреть:

1. Проверка легитимности биржи: Если биржа общается с вами через Telegram-бота и требует оплату штрафов, это может быть признаком мошенничества. Настоящие биржи обычно имеют официальные сайты и контактные данные для связи.

2. Не переводите деньги: Если вам угрожают штрафами и требуют перевести деньги, не поддавайтесь на эти угрозы. Мошенники часто используют тактику запугивания, чтобы заставить жертву заплатить.

3. Сбор доказательств: Сохраните все переписки и доказательства взаимодействия с этой "биржей". Это может быть полезно в случае обращения в правоохранительные органы.

4. Консультация с юристом: Рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированному юристу, который сможет оценить ситуацию и дать конкретные рекомендации по дальнейшим действиям.

5. Обращение в правоохранительные органы: Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, вы можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Предоставьте все собранные доказательства.

6. Будьте осторожны в будущем: Избегайте использования непроверенных платформ и услуг для финансовых операций, особенно тех, которые требуют взаимодействия через неофициальные каналы связи.

Важно действовать быстро и осторожно, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

470 юристов отвечают

11 минут среднее время ответа

114 вопросов за сутки

Как не стать мошенником в глазах полиции

1 ответ

Здравствуйте! Предоставлял услуги на авито, товар из летуаль со скидкой. Было около 100 отзывов, попросил у пары клиентов предоплату. Профиль заморозили и теперь не знаю как связаться с ними, авито не дает права на разблокировку. Что делать если клиенты не будут пытаться связаться, а сразу напишут заявление. Если я после этого верну деньги сразу, будут ли какие-то проблемы?

Ким Галина

обратитесь в банк скажите, что был ошибочный перевод, нужно вернуть отправителю. обращение будет зафиксировано - добросовестность действий проблемы снимают пока не решите вопросы с площадкой.
Субсидии

1 ответ

Добрый день!
Помогите в данном вопросе.
Яподала заявление в соцзащиту на субсидии. Там мне ни чего не сказали прошли или нет. Всегда проходили. Если не проходят,сразу говорят ,что нет смысла подавать. Спустя месяц мне позвонили и сказали ,что не прошли. Спросив почему, мне указали на превышение дохода в 49 р .Поэтому отказ. Выслушав, сообщила им , что знаю свои доходы , что посчитали и должны были пройти. Она начинает искать в компьютере и говорит какие у нас доходы. И там называет,что у меня числится доход в феврале 22 года, 17 200. Я говорю не может быть, я не работаю , числюсь в декрете, и официально уволилась с 14.05.21
Следующим шагом , я захожу в налоговую и вижу что действительно какой то «Х»на меня оформил доход по договору подряда на один месяц. Фирма называется ооо овертаймстаф. Находится в Питере, и уже ликвидирована в ноябре 22 года. В налоговой говорят что у этой фирмы все мои данные , фио дата рождения, паспортные . Что мне делать в данной ситуации? Писать заявление в прокуратуру о незаконном использовании персональных данных?

Рябов Сергей Иванович

Писать заявление в прокуратуру о факте мошенничества, предоставить доказательства того, что Вам никакие деньги не поступали.
Что делать

6 ответов

Мою мать обманул мошенник , и это был знакомый человек . В 2017 году , она уже сидела за мошенничество. На данный момент 15 эпизодов и еще есть незарегистрированные потерпевшие , каждую неделю их все больше , но полиция с этим ничего не делает , так как они нашли лазейку в законе . На данный момент сам мошенник написал заявление в прокуратуру за "оскорбление личности" , Понятное дело что мать
на нервах и могла что то такое сказать . Скажите пожалуйста, что с этим можно сделать и какой исход можно ожидать?

Буланкина Светлана Николаевна

Следует самим коллективно написать в прокуратуру.

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый день.

Мошенницу, несмотря на новые эпизоды, сложно привлечь из-за пробела в законе. Она манипулирует ситуацией, подав заявление за оскорбление. Необходимо собрать доказательства по всем эпизодам мошенничества (переписки, показания свидетелей) и обратиться с жалобой в вышестоящие органы (прокуратуру, МВД) на бездействие полиции. Исход дела непредсказуем, но активные действия повысят шансы на справедливость. Матери стоит контролировать эмоции и избегать оскорблений, чтобы не давать мошеннице поводов для новых заявлений. Консультация юриста обязательна.

Обращайтесь по номеру в профиле.

Чеботарев Василий Сергеевич

Очень мало информации для ответа. Необходимо дополнительное обсуждение. Обращайтесь.

Мингазов Юрий Саитгареевич

К адвокату, по месту проведения следствия.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вызова для дачи обьяснений по факту поступившего заявления.
Здравствуйте, такой вопрос я собираю деньги на помощь ребенку.

3 ответа

Здравствуйте, такой вопрос я собираю деньги на помощь ребенку. у меня нет нко я просто собираю деньги на личную карту без какого либо злого умысла но я незнаю данного ребенка и у меня нет на него выходов - просто собираю деньги мне их переводят. естественно я в дальнейшем передам денежные средства ребенку или куплю на эти деньги что либо необходимое. собрал порядка 125 000 рублей, естественно на меня написали заявление о мошенничестве я написал заявление в прокуратуру о клевете - что мне конкретно за это будет?

Ватолин Александр Иванович

Благотворительность благое дело. Ничего не будет, если полученные деньги вы передадите нуждающемуся ребенку или что-то ему нужное купите.

Кадралиев Андрей Маратович

Как вы передадите деньги ребёнку, которого не знаете? Почему не передаёте по мере поступления? Каким образом собираете, с использованием интернета? Вполне вероятно привлечение по ст. 159 УК РФ

Мингазов Юрий Саитгареевич

Для того, что бы не привлекли за мошенничество должен быть ребенок и должен быть договор с матерью/отцом ребенка.
Что делать?

2 ответа

Добрый день.
Я взяла в МФО 10000.
Оформляла проведения,потом не платила.
Они написали заявление в прокуратуру. В итоге,сейчас вернул прокурору участковому на допроверку материал.
Я не собиралась никого обманывать.
В личном кабинете была другая фамилия,которая в браке была. Я не знала,что нужно передавать свой паспорт,чтобы он внесли изменения. Так как первый займ был оформлен на старую фамилию. И теперь выходит,будто в моих действиях было преступление. Что делать.

Журавлев Дмитрий Александрович

Ни чего не будет, проверку проведут в возбуждении дела откажут. Уголовное дело может быть если вы в полиции скажете, что изначально не собирались возвращать долг. А если скажете, что собирались, но не смогли в виду материального положения, то и дела не будет. А смена фамилии вообще не на что не влияет

Мингазов Юрий Саитгареевич

На момент получения кредита, какая фамилия была? Если после взятия кредита сменили фамилию, то ничего не будет.
Мошенники?

5 ответов

Есть такой человек который работает с криптовалютой, обещал что можно заработать деньги! Начала с 3000-х тысяч, потом у него началось надо оплатить одно, потом другое! В итоге ни прибыли, ни своих же денег! В итоге обманули на 80.000 тыс. Есть записи его обещаний какой он честный! Есть скриншоты моих переводов на его честную помощь на доход. Можно ли доказать что он мошенник! Если обратиться в суд, он даже предоставил фото паспорта?

Колесник Степан Сергеевич

Добрый день. Это распространенный вид мошенничества в настоящее время. Свяжитесь со в вацап, проконсультирую, каким образом возможно вернуть деньги

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Доброго времени суток! Судя по тому, что вы написали, действовать надо по горячим следам, тем более, что имеется скрин ваших переводов, голосовые сообщения, фото паспорта (то есть личность установить не составит труда). Есть вероятность того, что гуру, обещавший ману небесную связан с брокером, а если это недобросовестный брокер, то он платил гуру за то, что с каждой убыточной сделки ваш депозит таял на глазах. Обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества, в заявлении укажите, что сумма, которую вы потеряли, для вас внушительная. С уважением, Дмитрий.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Можете попробовать взыскать неосновательное обогащение. Мошенничество-маловероятно.

Фогель Елена Ивановна

Чистый состав преступления. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. 1. Можете написать заявление в полицию о привлечение его по ст.159 УК РФ мошенничество. если откажут в возбуждение уголовного дела, у него возьмут объяснение и потом смело иск в суд с отказным материалом. 2. Подаете иск в суд о взыскание денежные средств как неосновательное обогащение. ч.1 ст.1102 Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Возможно ли вернуть крипто валюту внесенную на недобросовестный сайт?

1 ответ

Что можно зделать если перичислил крипто валюту на иностранный сайт и они отказываются его возвращать опираются на то что нужно выполнить действия которые не возможно выполнить

Бударагин Александр Александрович

Подробнее опишите ситуацию.
Мошенничество с криптовалютой?

2 ответа

Здравствуйте меня обманули на 700$ в криптовалюте и еще несколько людей в общей сложности минимальный ущерб в 2500$ 2 человека готовы написать заявление, каков шанс что они начнут расследование если оплата была в криптовалюте ? Если я напишу заявление в полицию могут ли мне заодно дать повестку в военкомат ? Они могут интересоваться откуда у меня столько денег когда я не работаю, деньги выиграл в казино будут ли у меня проблемы от этого ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Есть постановление суда, где криптовалюта признается имуществом, так что можете писать заявление о хищении, чем больше народа, тем больше вероятности в возбуждении уголовного дела.

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день! Занимались таким ранее подавали документы возвращали деньги. Без полиции все это делается
810 код

2 ответа

Вступила в наследство. 40000. Оформляют карту, переводят на неё деньги. В платёжнлм поручении печатают. Сумма 40000. В рублях! По 810 коду! Как поступить в данной ситуации? Я читаю так: по 810 коду валют получить ( в рублях) сумму 40000 билетов банка России. Но! В банке подсовывают ордер, где я должна расписаться за получение суммы в рублях, а наличными получить фантики(т.е. билеты банка России)

Ватолин Александр Иванович

Вопрос в чём заключается?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Кто-то, Когда-то разместил в интернете статью про эти коды и до сих пор пытаются найти какие-то злорадные подвохи.

Всё закавырные вопросы - в Центральный Банк РФ.

Если не нужны ни рубли, не билеты банка России не расписывайтесь и не получайте. В магазинах и всех других огранизациях вы не фантиками расплачиваетесь.
Как узнать мошенник или нет

2 ответа

Обратился в Юр. Компанию ООО методика
Сотрудник вёл диалоги через ватсап, после сменил телефон и написал с него, придя к заключению, сообщил что деньги мой найдены в криптовалюте, чтоб их вывести надо открыть счёт в иностранном банке, всё бы не чего он попросил перевести по номеру телефона сумму для открытия счета, а телефон указан даже не на его имя,

Ким Галина

в верном направлении думаете - мошенническая схема.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Это если и юридическая шарашка, то она направлена на осуществление мошеннических действий. Никуда не переводите деньги!
Прошу разъяснить мои действия.

6 ответов

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Основа Артем Владимирович

Если полиция успеет заблокировать деньги на счету мошенников, то их можно истребовать через суд

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Или ждите когда полиция найдет подозреваемых, поймает их и передаст дело в суд. Этого Вы можете и не дождаться. Или обращайтесь в суд с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения, раз у Вас есть все выписки и счета, на которые Вы перевели деньги, заблокированы

Ватолин Александр Иванович

Вы можете составить несколько ходатайств следственному органу по ходу проводимой проверки. Откажут в возбуждении дела - обжалуете прокурору. При необходимости Вам будут оказана помощь на паритетных началах.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В зависимости от того, какой ответ будет, с большей долей вероятности откажут в возбуждении уголовного делам можете обжаловать постановление или двигаться дальше.

Вы можете обратиться в суд со взысканием денежных средств в гражданском судопроизводстве.

Если нужна подробная консультация, составление документов, обращайтесь.

Услуги платные.

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Ким Галина

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните
Как перевести деньги,с организации,которую опечатали,а я не знаю как их снять

1 ответ

Как только люди,которые стали искать брокеров и звонить мне,я поняла ,что мой счёт завис на компе,и все видят мои документы и счета.лни спрашивали у меня телефоны людей по фото.я отвечала,что на фото люди,которые сняты в тюрьме в Ленинградской области,а за них пишут другие,знаю кто,но доказательства уничтожены.счет постоянно растет,у меня вскрывают онлайн банки и пытаются снять деньги,но сколько их там они не знают и после эсэмэсок со словами недостаточно средств мои счета блокируют.для разблокировки требуют 500рублей.они начинают угрожать.считая,что я перевожу их на Украину....требуют комиссию в размере 24 тысячи за валютный счет из свердловской области,Москвы,Санкт Петербурга,Англии.А мне так нужна валюта,у меня 2внука с врождённой красноклеточной анемией .одному из них нужна операция по пересадке костного мозга уже в этом году,и мне надо сопровождать родителей,так как они все отдают,что у них не попросятотец тоже болен этим же

Каравайцева Елена Александровна

Уважаемый гость, если в результате обмана или злоупотребления доверием вы утратили свои денежные средства, вам следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В ходе следствия заявляйте иск о взыскании причиненного преступлением вреда.

Если вам потребуется помощь, вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным в моем профиле в любое удобное для вас время. Обязательно найдем выход для решения проблемы.
Как правильно действовать будучи обманутым мошенником в сфере торговли на криптобирже.

3 ответа

Приветствую всех.
Стал жертвой мошенничества в сфере торговли криптовалютой.
Хочу найти мошенника и наказать в рамках закона.
Не знаю, как грамотно действовать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

На чем "погорели"? На битках?

Сизоненко Александр Аркадьевич

Если имел место факт именно мошенничества - готовьте доказательства (переводы, переписку, банковские выписки и т.д.), пишите заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. У сотрудников ОВД есть все необходимые полномочия и технические возможности чтобы Вам помочь. Если сумма крупная - рекомендую первоначально обратится к Адвокату за консультацией и представлением Ваших интересов.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию с квалифицированным заявлением.
115 ФЗ

5 ответов

Друг попросил карту для каких-то действий, связанных, с криптовалютой. Обещал, что ничего мне не будет за это. Поитогу счёт заблокировали по 115 ФЗ. Чем это может грозить?

Сизоненко Александр Аркадьевич

Обратитесь в кредитное учреждение с целью выяснить причину блокировки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит предоставлению банку письменных объяснений, документов, которые будут подтврждать каждую транзакцию, неприятной беседой в налоговой или в правоохранительных органах

Ватолин Александр Иванович

Банк посчитал подозрительные транзакции, поэтому и заблокировал карту.

Матвеев Евгений Александрович

Добрый день! Административная ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию доходов прописана в ст. 15.27 КоАП. В ней указаны четыре вида ответственности: предупреждение, штраф, приостановление деятельности для юридического лица и дисквалификация для должностного лица.

Денисенко Вадим Владимирович

Номер 115-ФЗ присвоен Федеральному закону от 7.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».По закону № 115-ФЗ субъекты государства должны помогать ему бороться с обналичиванием средств, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам, а также тем, кто распространяет оружие. Во избежание неприятности однозначно вам нужно будет по поводу возникших к вам вопросов давать пояснение компетентным органам по поводу что вы передали карту другому лицу, никакой деятельности не осуществляли по 115 ФЗ не осуществляли. Возможно будет необходимо указать к какому лицу вы передавали данную карту и В какой период.
Как вывести деньги со счета

3 ответа

Чтобы вывести деньги с сербского банка после конвертации просят оплатить разрешение ACF, деньги были конвертированы с криптовалютного брокерского счета, подозреваю мошенники

Лагодич Евгений Владимирович

Правильно подозреваете.

Ватолин Александр Иванович

Если вас просят оплатить разрешение ACF для вывода денег из сербского банка после конвертации с криптовалютного брокерского счета, это может быть признаком мошенничества. Рекомендуется быть осторожным и не предоставлять никакой личной информации или оплаты, пока не будете уверены в законности и подлинности запроса.

Вам следует связаться с банком напрямую и уточнить, действительно ли требуется оплата разрешения ACF для вывода денег. Если это действительно требуется, то убедитесь, что вы имеете дело с официальным представителем банка и оплачиваете только те сборы, которые указаны на официальном сайте банка.

Если вы подозреваете мошенничество, то рекомендуется обратиться в полицию.

Надеюсь, мой ответ был полезен!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Направление вашего подозрения верны.