Как мне разблокировать карту в любом банке по ФЗ 115?

Шенцов Роберт Андреевич

!!!

Лаврентьев Павел Михайлович

Добрый день! Это гражданско-правовые отношения, полиция к Вашему случаю не имеет отношения. Оборот криптовалюты не урегулирован текущим законодательством РФ.

Рябов Сергей Иванович

В Вашем вопросе минимум три. Заявленная схема нереальна, нужны подробности.

Старков Алексей Гаврилович

Покупка банковских карт у физических лиц для последующих финансовых операций, даже если транзакции и происхождение средств будут легальными, может повлечь за собой серьезные юридические последствия. Рассмотрим несколько ключевых аспектов: 1. Незаконное использование банковских картВ соответствии с российским законодательством, покупка, продажа или использование банковских карт, зарегистрированных на другое физическое лицо, считается незаконной операцией. Такие действия могут квалифицироваться по статье 187 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), что предусматривает ответственность за использование или продажу платежных средств без согласия их владельцев. Свяжитесь со мной для более подробной консультации - https: //taplink.cc/uristtam

Чеботарев Василий Сергеевич

Эту схему быстро и последовательно заблокируют.

Балезин Александр Николаевич

здравствуйте, не совсем. Предлагаю договориться на видеовстречу и обсудить все детали

Пономарева Евгения Александровна

Данное деяние содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей. По части первой указанной статьи могут назначить наказание:

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Носиков Владимир Михайлович

Здравствуйте! Покупка банковских карт у частных лиц может представлять риск, даже если транзакции с использованием этих карт законны. Законодательство о финансовых операциях и борьбе с отмыванием денег требует от банков и их клиентов соблюдения определенных правил.Важно учесть, что при покупке карты могут возникнуть вопросы о её законности, если карта была оформлена на другое лицо. Рекомендуется использовать только легальные способы получения карт и избегать сделок, которые могут вызвать подозрения. Консультация с юристом или специалистом в области финансов поможет избежать возможных проблем.

Звоните или пишите в ватсап

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В зависимости от последствий, которые могут возникнуть от данной деятельности возможно привлечение к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (статья 171 Уголовного кодекса РФ), незаконную банковскую деятельность (статья 172 Уголовного кодекса РФ), мошенничество (статья 159 Уголовного кодекса РФ), уклонение от уплаты налогов (статья 198 Уголовного кодекса РФ).

Сергеев Владислав Сергеевич

Добрый день! Тут все сугубо индивидуально, необходимо рассматривать каждую сделку. Если мы рассматриваем только деятельность физ. лиц по извлечению прибыли от продажи крипты, то надо следить за уплатой НДФЛ. При исчислении налога допускается уменьшение дохода на документально подтвержденные расходы на приобретение криптовалюты. Однако на практике механизм реализации данного положения отсутствует.Объектом налогообложения по НДФЛ признается доход, полученный резидентами РФ как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ (ст. 209 НК РФ).По общему принципу, закрепленному в ст. 41 НК РФ, доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ.При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ (п. 1 ст. 210 НК РФ).Налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых НДФЛ доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).Согласно официальной позиции до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалюты, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалюты, возможно исходить из нормы абз. 1 пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ (Письмо Минфина России от 10.02.2022 N 03-04-05/9243).При получении дохода от продажи криптовалюты необходимо самостоятельно исчислить НДФЛ и подать налоговую декларацию (п. 7 ст. 220, пп. 2 п. 1, п. п. 2, 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ, Письма Минфина России от 06.05.2021 N 03-04-05/34900, от 28.12.2021 N 03-04-05/107093).Однако перечень документов и порядок подтверждения расходов по операциям с криптовалютой не установлены (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ; Письмо Минфина России от 08.11.2018 N 03-04-07/80764 (направлено Письмом ФНС России от 22.11.2018 N БС-4-11/22635@)). Использование "дропов", само по себе не влечет состава какого-либо преступления. Но сам терпин, который вы используете, наводит на определенные мысли...

Жидко Сергей Владимирович

Для легализации деятельности можно рассмотреть следующие варианты: Получить статус самозанятого. Это специальный режим налогообложения для физических лиц. Регистрация простая и занимает не более 10 минут, но есть ограничения по доходу: если зарабатывать более 2, 4 млн рублей в год, этот режим не подойдёт.

Открыть ИП. Подойдёт, если доход выше 2, 4 млн рублей в год и есть команда. У ИП нет ограничений по размеру дохода, но нужно платить все необходимые отчисления и налоги.

Для уплаты налогов с дохода от арбитража криптовалюты можно оформить себя:

Как физическое лицо. В этом случае нужно подавать декларацию 3 НДФЛ и платить налог 13% от прибыли.

Как ИП. В основном ИП применяют упрощённую систему налогообложения (УСН).

Для отчётности всё можно делать электронно, а отчётность сводится к заполнению пары бумажек.

Чтобы не получить блокировку карты по статье 115-ФЗ, рекомендуется:

Делать операции по счёту прозрачными. Банк должен понимать, кто и за что платит и кому и за что переводятся деньги.

Не слишком часто переводить деньги и пополнять счёт, особенно крупными суммами. Покупку криптовалюты и её обмен желательно производить не ежедневно и не более одного раза в сутки.

Обналичивать средства с карты как можно реже. Карту, привязанную к счёту, следует использовать в том числе для покупок и оплаты различных бытовых услуг.

Также можно подтвердить происхождение денежных средств с помощью справки 2-НДФЛ о доходах или декларации ИП, ООО или договора купли-продажи, например, машины или квартиры.

Пилипенко Игорь Александрович

Официально нет такого платёжного средства в России. Использование такого финансового инструмента законом не защищается.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В настоящее время не запрещена. Что будет в будущем 🤷‍♂️

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не запрещена, ее даже суд считает имуществом потерпевшего.

Рябов Сергей Иванович

В настоящее время в России разрешены операции по майнингу, хранению, покупке и продаже криптоактивов. Однако действует запрет на использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг на территории страны, так как единственным официальным средством платежа признан российский рубль. При продаже криптовалюты следует уплатить налог с полученного дохода.

Чеботарев Василий Сергеевич

надо обсуждать. Обращайтесь в ватсап

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пусть пишет, откажут, про айфон не понятно, есть еще ответственность за заведомо ложный донос, ст. 306 УК РФ.

Зайцев Семён Николаевич

В случае соблюдения вами процедуры KYC и требований по 115 ФЗ, применимых к p2p платформам, вам нечего опасаться, однако будет лучше, если вы более подробно опишите ситуацию лично.

Балезин Александр Николаевич

здравствуйте, надо собирать документы и легализовать сделку. Звоните, пишите в личку, расскажу

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Налоговая + сторона, получившая з/п.

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Налоговая- отчисления, получатель з/а- заработную плату

Игнатенко Анастасия Борисовна

Добрый день, думаю необходимо провести экспертизу, поскольку товар мог выйти из строя по вине покупателя в период эксплуатации

Игнатенко Анастасия Борисовна

Вы в письменном виде можете направить покупателю уведомление о том что хотите провести экспертизу, и где, потом уведомить о дате её проведения.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ну если договор поставки, длительные правоотношения.... может заменить лучше, мало ли какая клемма отскочила при транспортировке.Вообще то высылаются специалисты.

Потёмкина Елена Анатольевна

Вам необходимо обратиться в суд, направить апелляционную жалобу на решение суда и ходатайство о о восстановлении пропущенного срока на обжалование.

Чеботарев Василий Сергеевич

Сложный вопрос. Надо разбираться индивидуально.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте.

Оспаривание расторжения договоров лизинга может привести к:

1. Признание расторжения недействительным: Возврат предметов лизинга/их стоимости, возврат части платежей, перерасчет сальдо.

2. Корректировка условий расторжения: Перерасчет задолженности, взыскание разницы.

3. Оспаривание торгов: Возврат предметов лизинга в конкурсную массу.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Процессинг платежей в сфере азартных игр, включая казино и ставки, законен, если оператор имеет соответствующую лицензию. Участие в азартных играх связано с рисками, включая уголовную ответственность за организацию нелегальной деятельности. Налоги на выигрыш также обязательны, и их размер зависит от законодательства вашей страны. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Могут обвинить в мошенничестве, если Вы им гарантируете, что ставка выиграет.

Довган Юрий Богданович

Процессинг платежей для казино и ставок, таких как "Винлайн", является законным, если он осуществляется в соответствии с законодательством. Однако, если процессинг осуществляется для нелегальных казино или букмекеров, это может привести к уголовной ответственности. За нелегальный процессинг можно сесть в тюрьму, так как это нарушает законы о легализации доходов, полученных преступным путем. Что касается налогов, то с выигрышей в казино и букмекерских конторах необходимо платить налог. В России налог на выигрыш составляет 13% от суммы выигрыша, превышающей 4000 рублей. Казино и букмекерские конторы обязаны уведомлять налоговую службу о выигрышах, но сами не удерживают налог. Игроки должны самостоятельно декларировать свои выигрыши и уплачивать налог.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По ст 213.25 включается все имущество должника. Включат к конкурсную.