Попался на мошенников. ?

(3 ответа)

Антон

Вопрос № 00005295
12.12.2022 22:11

Здравствуйте! Моему папе написал якобы представитель банка ВТБ, что на его счет поступила кредитная сумма 700 тысяч рублей и ему нужно перевести эти деньги по реквизитам в сейфовую ячейку. Что делать в данной ситуации?

Остапенко Максим Витальевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 12 лет

13.12.2022 12:14

Телефон

Здравствуйте. Очевидные мошенничество. Если деньги действителен поступили, написать заявление в банк о возврате отправителю, тк это ошибочно полученные средства. Но, тк на 99% это мошенники - ничего не делать, просто игнорировать.

Если вам нужна квалифицированная юридическая помощь, прошу связаться со мной по контактам в профиле. Если вам понравился мой ответ, оцените его, пожалуйста.

Спасибо за ответ

Золотаревский Дмитрий Андреевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Отвечает юрист

Стаж 9 лет

12.12.2022 22:24

Телефон

Добрый день, Антон! Сотрудники банка, в том числе ВТБ сами не звонят и не просят перевести деньги, в том числе заемные. Рекомендую обратиться по данному вопросу с заявлением в полицию по факту мошенничества. С уважением, Дмитрий.

Буду рад помочь в решении Вашего вопроса! Не всегда обращение в суд стоит рассматривать как единственно возможный выход из ситуации. Спасибо за доверие!

Спасибо за ответ

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

13.12.2022 00:34

Телефон

Здравствуйте. Ничего, не брать трубку. У сейфовой ячейки нет реквизитов. Туда деньги кладут наликом в отделении банка, а не переводят безналом.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

520 юристов отвечают

12 минут среднее время ответа

193 вопроса за сутки

Вскрытие сейфа

3 ответа

Мошенники убедили моего сына вскрыть сейф, сотрудник фирмы по вскрытию пришел и вскрыл его без наличия разрешительных документов (у сына нет прописки, права на собственность и т.д). Последствия незаконного вскрытия, сын отдал содержимое сейфа мошенникам через курьера. Вопрос: что грозит фирме или сотруднику, вскрывшему мой сейф?

Жидко Сергей Владимирович

В описанной ситуации присутствуют признаки нескольких составов правонарушений:

Незаконное проникновение в хранилище (сейф) с целью хищения, что может быть квалифицировано как:

Кража с незаконным проникновением в хранилище (ст. 158 УК РФ)
Незаконное вмешательство в частную собственность

Действия сотрудника фирмы могут быть расценены как:

Соучастие в преступлении (если доказана его осведомленность о мошеннической схеме)
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации (ст. 203 УК РФ)

Ответственность фирмы может включать:

Административную ответственность за незаконную деятельность
Гражданско-правовую ответственность за причинение ущерба
Лишение лицензии на осуществление деятельности
Возможные последствия для участников

Для сотрудника:

Уголовная ответственность (в зависимости от размера ущерба и обстоятельств дела)
Возмещение причиненного ущерба
Включение в черный список специалистов

Для фирмы:

Штрафные санкции
Приостановление деятельности
Репутационные потери

Важно учитывать
Наличие или отсутствие лицензии на осуществление деятельности по вскрытию сейфов
Доказательства осведомленности сотрудника о мошеннической схеме
Свидетельские показания
Документальные подтверждения (переписка, записи разговоров)

Рекомендации

Необходимо зафиксировать все имеющиеся доказательства и обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. При этом важно помнить, что ключевым фактором будет доказанность умысла сотрудника фирмы на участие в преступной схеме.

В случае установления факта неосведомленности сотрудника о мошеннических действиях, его ответственность может быть существенно снижена или отсутствовать вовсе, однако сама процедура вскрытия без соответствующих разрешений все равно является нарушением закона.

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Действия работника «службы вскрытия» подпадают под ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение), при причинении ущерба — ст. 167, а в совокупности с передачей содержимого третьим лицам образуют пособничество краже (ст. 158 ч. 2 п.«а» + ст. 33). Отсутствие проверки прав на сейф и игнорирование презумпции неприкосновенности жилища квалифицирует самоуправство (ст. 330). Фирма несёт гражданско-правовую ответственность по ст. 1064 ГК РФ; вред взыскивается в полном объёме, солидарно с работником (п. 1–2 ст. 1081 ГК). Доказательственная база: видеофиксация вызова, квитанции фирмы, показания сына (как свидетеля), курьера, детализация звонков. Сроки давности: уголовные — 2/6 лет; исковая — 3 года. Судебная практика ВС РФ (Обзор № 2-2024; Постановление Президиума № 326-П05) подтверждает квалификацию со-исполнения при содействии вскрытию. Дополнительно можно инициировать административное производство (КоАП РФ ст. 14.8, 14.43) и обращение в Роспотребнадзор за нарушение ст. 15 Закона № 3-ФЗ «О полиции» (отсутствие правового основания для взлома).

Третьякова Мария Николаевна

Елена, здравствуйте. По вашей ситуации: если сотрудник фирмы вскрыл сейф без документов, подтверждающих право вашего сына распоряжаться имуществом, это может квалифицироваться как незаконное проникновение и причинение имущественного ущерба. Ответственность может наступить как административная, так и уголовная, в зависимости от того, знали ли они, что действуют без правомерных оснований. Кроме того, действия курьера и мошенников однозначно подлежат разбирательству. Здесь важно детально разобраться в документах, переписке и всех обстоятельствах. Напишите мне, пожалуйста, в мессенджер — обсудим подробнее, я подскажу, как правильно подготовить заявление и как зафиксировать доказательства по факту мошенничества и действий фирмы.
Мошенничество в соц сети

2 ответа

Здравствуйте! Вчера произошёл такой случай! Моя знакомая со своей страницы ВКонтакте попросила занять ей в долг 3000₽, отправила голосовое сообщение! Как сейчас стало известно вырванное из контекста и ее страница была взломана! Перевод был осуществлён на карту втб по номеру карты с подделанным ее именем! Возможно ли вернуть деньги и что делать в такой ситуации?

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, первоначально нужно обратиться в полицию. Напишите мне в Вотсап

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Здравствуйте! возьмите выписку по счету, обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве
Можно ли поддеть в суд на мошеничество?

1 ответ
В первой половине ноября 2019 года , мы с моей семьей рассматривали участок в СНТ Пирит-1.Ранее мы были знакомы с бывшим председателем СНТ Пирит-1 Людмилой Ляпищевой 10 лет. Она предложила нам участок с домом , на улице Крайняя ,участок 383.Но так хозяйка озвучила сумму ту ,которая нас не устроила .Через пару дней позвонила Людмила Владимировна и предложила другой дом посмотреть на улице Нагорной, д. 138.Она показала нам дом , ручалась за хозяина говоря ,что он порядочный человек и нас при оформлении документов по купле-продаже дома не обманет .
С Продавцом Насимовым Андрееем Вячеславовичем были обсуждены вопросы о будущей сделки и стоимости объекта.
Была достигнута договоренность о покупке земельного участка с домом за 6 500 000 рублей.Мы отдали залог 65 тыс.
Одним из основных доводов для снижения заявленной цены явилось : фактическое состояние жилого дома с земельным участком ,а также отсутствие документов, подтверждающих собственность на указанную недвижимость.
Однако, продавец нас заверил ,что у него идёт судебный процесс по восстановлению документов на дом и землю во Всеволожском городском суде Ленинградской области и он должен получить их в марте месяце 2020 года.
В связи с заявленным продавцом и достижения договоренности, мы продали свою квартиру 02 .12.2019 г. расположенную по адресу : г. Санкт-Петербург, ул.Ушинского ,д. 17, корп. 1, кв 120,в которой проживали вместе с семьей и которая являлась нашим единственным жильем .Именно на эти денежные средства мы с моей семьей приобрели недвижимость у Насимова Андрея Вячеславовича.
Денежные средства были ему переведены на расчетный цсчет 40817810005264009353 ВТБ банке в размере 2578868 рублей 96 коп. закрыв его долг по кредиту и наличные в размере 3106131,31.Остальные в размере 750000 рублей мы должны были отдать после регистрации в МфЦ Насимову А.В .в марте месяце на тот момент как он нам обещал будут готовы документы на собственность .Предварительный договор готовил его юрист и когда он принес его подписывать в договоре не было прописаны Фамилия ,адрес ,сумма дома с земельным участком и мы соответственно отказались подписывать пустой договор и просили оформить сделку у нашего юриста,на что Ляпищева Л.В стала орать и препятствовать этому ,они стали нас уговаривать,убеждать,что все будет честно без обмана ,что они переделают договор и мы доверились этим людям на 100% !16 декабря 2019 года с его согласия, мы переехали и заселились, в приобретаемый нами жилой дом с земельным участком, где проживают: я и моя семья.
Однако, Насимов А.В. до настоящего времени не подписал документ – договор купли - продажи , а написал всего лишь расписку , что взял у нас деньги 4600000.
В конце сентября 2020 года я поехал к нему домой и хотел спросить когда и как мы будем оформлять документы,на что Насимов А.В. заявил, что начиная с декабря 2019 г. цена дома подорожала на 500000 рублей
Мы с моей семьей приняли его условия и несмотря на то ,что изначально мы договаривались на другую сумму .В момент подписания договора у нашего юриста он отказывался подписывать договор и требовал с нас деньги вперёд ,но так как он нас уже обманул ,мы с моей семьей не стали рисковать и деньги ему не отдали .Много раз мы пытались с ним договориться мирно ,чтобы сначала подписал договор,а потом деньги и каждый раз он завышал суммы до 7800000,но у нас таких денег не было , и мы обратились с исковым заявлением в Приморский районный суд о заключении сделки купли -продажи .
19.12.2020 г. не дождавшись суда Насимов А.В. явился с неизвестными лицами в составе 10-ти человек на трех машинах и потребовал вернуть ему дом и участок. Что деньги 5700000 обратно мы не получим .При этом сопровождающие его лица угрожали мне и моей семье в случае невыполнения его требований физической расправой.
Мы вызвали полицию,участковый Макарчук Антон Андреевич явился на улицу Нагорную 138 и начал обсуждения с ответчиком и его юристом ,что в процессе разговора было видно ,что он занял их сторону .Не став выяснять нашу сторону ,обвинил нас в ,том что мы препятствуем хозяину войти в дом с неизвестными лицами.В этот же день моя супруга Филимонова Елена Яковлевна подала заявление в Кузьмоловское отделение полиции на возбуждении уголовного дела ,прошло 2 месяца и нет никах действий ,затем мы подали по месту прописки заявление 16.02.2021 года в 29 отдел полиции ,мне сказали ,что передадут мое заявление в Кузьмоловское отделение и они будут разбираться в этом деле,но прошло 4 месяца и также никаких нет действий со стороны полиции .29 апреля 2021 года мою жену по телефону в сообщениях провоцировала на скандал Ляпищева Л.В.оклеветала и обвинила во лжи ,в том что мы не хотели в августе когда была уже оформлена собственность отдать Насимову А.В деньги .А последнее 08.06.2021 года в суде на заседании продавец отказывался с нами заключать договор и обманывал судью,это факт мошеничества на лицо.Нам суд отказал в иске и не дождавшись опять решения они приперлись нас самостоятельно выселять опять в составе 8 человек.Мы вызвали полицию и опять никаких действий со стороны полиции.Сейчас Насимов подал на выселение ,деньги так и не вернул .Пока не вернут деньги или не оформят документы,мы не выйдем,нам некуда идти.Что делать ?
Сериков Андрей Леонидович

Заявление о мошенничестве подается в органы следствия или СК России

Иск о взыскании неосновательного обогащения, о взыскании денежных средств подается в суд по месту жительства ответчика, после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
Можно ли взыскать деньги с банка за их сотрудничество с мошенниками?

3 ответа

Добрый день!
Я попалась на мошенников. По телефону представились службой безопасности ВТБ, заставили скачать приложение, далее по нему зашли в личный кабинет приложения ВТБ. Там оформили кредит на 400 000 руб, и перевели частями на свою карту. Я понимаю, что аннулировать кредит на вряд ли получится. Заявление в полицию писала, шансов найти мошенников нулевые.
Вопрос, можно ли на банк подать иски?
1. За ненадежное хранение моих денег. Почему позволили сделать перевод на подозрительный счет, на всю сумму кредита, сразу после его получения.
2. За выдачу кредита клиенту показатель долговой нагрузки которого выше 50%. В этом же банке у меня есть ипотека. Ежемесячный платеж по ипотеке составляет 22.000 руб, заработная плата 30.000 руб (официальная, воспитатель в детском саду).

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Я рад Вам помочь в возникшей непростой ситуации. Просто перезвоните мне на телефон или мессенджер, я вам разъясню, как Вам лучше действовать. Консультация бесплатная.

Ким Галина

Привлечь сотрудников банка за соучастие или пособничество очень сложно.

"подозрительный платеж" при переводах начинается с 600 тр по инструкциям ЦБ РФ

Шульга Алексей Алексеевич

Нет. Не докажете, что банк связан с мошенниками. НИКОГДА.
Можно ли вернуть свои деньги,если сам перевёл деньги на карту мошенникам через банкомат

4 ответа

Добрый вечер. Могу ли я получить свои деньги,которые я сам перевёл мошенникам через банкомат на карту ВТБ банка. Я закрыл свой вклад,который я получил по наследству в Сбербанке,перевёл мошенникам через банкомат на карту ВТБ банка. Подал заявление в полицию,уже 4 месяца идёт расследование,уголовное дело приостановлено,никакие подозреваемые лица не установлены. Мой вклад в Сбербанке не был застрахован. Могу ли я на что нибудь расщитывать или нет?

Ватолин Александр Иванович

Посмотрите на суть Вашего вопроса. Вы всё сделали, следствие идёт! Больше любите мошенников, и у Вас всегда будет больше денег. Звоните или пишите на паритетных началах.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Напишите мне в Ватсапп, подскажу когда вы сможете и каким образом и от кого получить свои денежки

Ким Галина

Коротко: нет. Вы можете рассчитывать на возбуждение у/д, с непонятным итогом, можете рассчитывать на взыскание в судебном порядке, но фактическое получение д/с маловероятно.

Байдак Зоя Михайловна

Здравствуйте. Увы. О деньгах забудьте. Деньги никогда не получите, даже если по уголовному делу найдут мошенников. На то они и мошенники.
Как вернуть похищенные деньги

3 ответа

У меня 2 года назад украли деньги с накопительного счета ВТБ. Сначала отказали в возбуждении уголовного дела, но после проверки прокуратуры всё таки возбудили дело. Могу ли я потребовать от банка возмещения сейчас или нужно ждать окончания следствия?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Лица установлены?

Саидахмедов Ильяс Амирсултанович

Добрый день, вы не сможете потребовать с банка ничего даже по окончанию следственных действий и признании вас потерпевшей, данные денежные средства вы можете потребовать только с преступников, если таковые будут установлены и осуждены, то в рамках уголовного дела вы можете заявить гражданский иск на возмещение ущерба.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Должна быть установлена вина банка. Сначала обратитесь с жалобой в ЦБ РФ. Служба защиты прав потребителей ЦБ РФ проведет проверку и даст вам четкий ответ и рекомендации.
Шантаж и удержание денег третьим лицом

5 ответов

Здравствуйте. человек А использует карту банка ВТБ человека Б, так как в прошлом они находились в близких отношениях и делили счета. однако теперь эти люди разошлись, тем не менее, человек А имеет все свои средства на карте человека Б, который теперь манипулирует им и угрожает забрать его деньги, если ему не нравится любое его действие. скажите, считается ли это незаконным? что мы можем сделать в этой ситуации? можно ли доказать каким-то образом что деньги фактически на счету человека Б принадлежат человеку А?

Чеботарев Василий Сергеевич

В судебном порядке истребовать имущество (деньги) из чужого незаконного владения

Маслов Александр Анатольевич

можно, я не давно справился с такой задачей! Доказал что на карте у одного человека лежат деньги другого человека! Александр!

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Через исковое производство, но вам понадобятся доказательства и свидетели

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы можете обратиться в суд с обоснованным иском с использованием процессуальных норм, направленных на сохранение денежных средств до вынесения судом решения. Естественно, всё фактическте обстоятельства, принадлежность средств вам, требуют доказывания.

Ким Галина

В этой ситуации вы можете обратиться в суд с мотивированным иском, доказанным, обоснованным с верными исковыми требованиями.
Как вернуть украденные со счета деньги?

3 ответа

У моей свекрови сняли крупную сумму— 200.000₽ с накопительного счета. Как это было: позвонили якобы из Билайн и обманным путем заполучили номер снилс. Далее каким-то образом произошло снятие денег с её накопительного счета ВТБ. Позже ей перезвонили те же мошенники, попросили оценить качество обслуживания и в конце добавили: «выживайте». Какой наш план действий? Куда звонить/писать/идти? Спасибо!

Байдак Зоя Михайловна

Срочно обратитесь в полицию. Можете сообщить о преступлении в полицию по телефону прямо сейчас. А потом не откладывая обратитесь в банк и сообщите о произошедшем. Заявление вам оформят в банке, потребуйте его копию для себя.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить заявление в полицию, заявления банк - чем быстрее, тем лучше. Далее жалоба в ЦБ РФ, претензия к оператору сотовой связи, Роскомнадзор - жалоба, обоснованный иск в суд с соответствующими требованиями. Иск будет обращён к банку и или сотовому оператору - это по фактическим обстоятельствам исходя из всей ситуации.

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день. Взять выписку в банке, написать заявление в полицию и отнести в деж часть по месту вашего жительства, заблокировать карту и перевыпустить новую.
Как вернуть деньги?

4 ответа

Под видом инвестиций,перевёл на брокерскую платформу 922.000 рублей, через банк ВТБ.А они оказались мошенниками.

Дивлекеев Никита Сергеевич

Для начала следует подавать заявление в полицию. Далее подать иск о взыскании неосновательного обогащения своих денег обратно.

Если требуется помощь в этом, пишите на ватсапп

Мучкин Андрей Павлович

А в чем мошенничество? Брокерская контора реальная или липовая?

Ватолин Александр Иванович

Данная ситуация требует индивидуального обсуждения.

Байдак Зоя Михайловна

Деньги вы потеряли. Для самоуспокоения напишите заявление в полицию и в банк. Но, это не освободит вас от погашения кредита.
Снять 161ФЗ.

5 ответов

В прошлом месяце на хх или Авито высветился мой номер, на меня вышли мошенники с предложением заработка в криптовалюте. Только потом я выяснила что была «Дропером». Мне поступали деньги и я их переводила на другие номера. Через ВТБ и ПСБ. В общей сумме за 2 недели через меня перевели 5 миллионов.
Кое как я из этого вышла и через где то 2 недели мне заблокировали счета по 161 ФЗ. Где то через неделю заблокировали уже все банки. Я отправляла обращение от Т банка, но пришел, конечно же, отказ.
Как лучше отправить обращение, что в нем писать? Уже заколебалась с этим возиться, на ВТБ осталось 20 000, на Т банке — 30 000. Есть чеки как от отправителей, так и мои. Знаю, что влипла в мошенническую схему, страшно.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, ситуация сложная, но не знание закона, не освобождает от ответственности, в данном случаи необходимо, чтобы вас признали потерпевшей, а ваши намерения не подпадали под уголовную ответственности, в случаи, если вы будите признаны потерпевшей, возможно обратиться в суд, за признанием действий банка не законными и требовать разблокировку ваших денежных средств, также необходимо предоставить доказательства, что деньги, которые у вас остались на счетах заработаны легальным способом.

Беркута Анна Александровна

Ваша ситуация серьезная, но не безнадежная. Разберём по шагам, как действовать.

1. Почему блокировка по 161-ФЗ?
Банки заблокировали счета, потому что через них прошли подозрительные транзакции (возможно, деньги жертв мошенников). Финансовый мониторинг банка или Росфинмониторинг отметил ваш счёт как связанный с обналичиванием или переводом криминальных средств.

2. Что делать?
а) Подача жалобы в банк
Нужно направить письменное заявление в банк с требованием разблокировки. В нём укажите:
ФИО, реквизиты счёта, контакты;
Обстоятельства:
Вы не знали, что участвуете в мошеннической схеме.
Вас ввели в заблуждение, предлагая "работу с криптовалютой".
Вы не получали выгоды, просто переводили деньги по указанию мошенников.
Доказательства:
Скриншоты переписок (если есть).
Чеки переводов (подтвердите, что вы не владелец денег).
Если есть заявление в полицию – приложите копию.
Важно! Пишите чётко и без эмоций, только факты.

б) Заявление в полицию
Если ещё не подавали – срочно напишите заявление в полицию (можно через сайт МВД или лично).
Укажите, что вас вовлекли в схему обмана, и вы стали жертвой.
Приложите все доказательства (переписки, номера мошенников, реквизиты переводов).
Это поможет:
Снять с вас подозрения в соучастии.
Дать банку основание для разблокировки.

в) Обращение в Росфинмониторинг
Если банки отказывают, можно попробовать направить жалобу в Росфинмониторинг (через их сайт или через банк).

3. Что дальше?
Если банки не разблокируют счета, можно обратиться в суд (но это долго и дорого, для 50 000 ₽ может не стоить того).
Если в полиции возбудят дело, вы сможете получить статус потерпевшей, что упростит разблокировку.

4. Чего не делать?
Не игнорировать блокировку – могут быть проблемы с открытием счетов в будущем.
Не контактировать с мошенниками – они могут пытаться снова вас вовлечь.
Шаблон обращения в банк
В [Название банка]
От [ФИО, паспорт, телефон]
Заявление о разблокировке счета

Я, [ФИО], являюсь клиентом вашего банка (счёт №...). [Дата] мой счёт был заблокирован по 115-ФЗ (161-ФЗ).
Поясняю, что в [месяц] мне поступали предложения о заработке в криптовалюте от неизвестных лиц. Я не знала, что участвую в противоправной схеме, и не получала доходов. Все переводы я совершала по указанию третьих лиц, думая, что это законная деятельность.

Прилагаю доказательства: чеки переводов, скриншоты переписок (если есть). Прошу рассмотреть возможность разблокировки счёта, так как я не имела умысла нарушать закон.

Дата, подпись.
Если будут отказы – пишите жалобу в Центробанк (через сайт).

Главное – не паниковать, действовать системно.

Мингазов Юрий Саитгареевич

через меня перевели 5 миллионов.

Такие отмазки, что не понимала что делала, не канают. Надо более правдоподное.

Бакчеева Лариса Ивановна

Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не добыты преступным путем. После этого сможете обратиться в банки с заявлениями о выводе денежных средств или о разблокировке счетов.

Немкова Алена Очировна

Блокировка по 161-ФЗ позволяет получить деньги наличными в офисе, если не наложен арест.

В вашей ситуации возможно предъявление исков от потерпевших о взыскании всей суммы 5 млн. рублей.

Уголовная ответственность для дропперов пока не предусмотрена, только в проекте.
Как восстановить карты втб после блокировки по 161 фз

2 ответа

Как разблокировать карты? по большой глупости продал карту втб незнакомому человеку, который провернул подобную схему удачно с картой моего знакомого
главное то что удачно было у моего друга, а моя карта теперь заблокирована по 161 ФЗ, как и все карты во всех остальных банках, и я решаю вопрос о том как мне решить вопрос с втб и восстановить все свои карточки во всех банках, больше информации смогу уточнить при наличии интереса к решению вопроса, связи с этим человеком у меня нет, как и его данных, он исчез как только понял что появилась проблема

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Шансы на разблокировку в разных ситуациях разные. Какие бывают распространённые случаи: казино и дропы казино, p2p треугольники (белые, серые, чёрные), работа с криптовалютой и процессинг, работа с грязными деньгами. Банк вам скорее всего не поможет. У вас есть 4-5 вариантов действий. Разной степени сложности. Далее - надо понимать - что конкретно было и какие переписки с банками вы уже вели.
Фз 161

1 ответ

Заблокировали карты по ФЗ 161 , по обращению ВТБ банка , написала заявление в ЦБ отправляют в банк разбираться , банк ответов не дает , картами пользоваться не могу , что делать?

Колоколов Евгений Константинович

Исчерпайте полностью письменные процедуры в самом банке.
Обратитесь к финансовому омбудсмену.
Пишите повторно в Центробанк уже с жалобой на бездействие банка по вашему обращению.
Подготовьте пакет документов — все обращения, ответы, сканы заблокированных карт, выписки.
Если потребуется — обращайтесь, помогу написать жалобу, заявление или иск.
Как снять 161 фз

5 ответов

Я продавал и покупал криптовалюту на бирже Bybit, со своей карты, переводов было 15-20 штук на большие суммы, после чего пришла блокировка, отправлял заявление в цб, пришел отказ и отправили в ВТБ, там тоже мне во всем отказали, никакие заявления не стали отправлять и даже не сказали за что выдали блокировку

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, вам необходимо составить претензию, если вы заплатили налог на доход и указать, что ваш доход легален, если этого не будет достаточно, что вы вправе обратиться в суд.

Пименов Дмитрий Валентинович

Применялись ли в отношении вас какие-либо меры со стороны правоохранительных органов (запросы, допросы, аресты), и имеются ли сейчас судебные или административные споры по этим операциям?

Если потребуется моя профессиональная помощь, напишите мне в WhatsApp. Я готов Вам помочь.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вот здесь, что надо, а что не надо делать.

https: //shupikov.com/journal/tpost/ez6mhmcda1-blokirovka-karti-po-161-fz-chto-delat-i

Немкова Алена Очировна

Блокировка будет действовать до урегулирования претензии отправителя платежа или прекращения уголовного дела. При этом банки могут не информировать вас о наличии претензии, так что у вас не будет возможности эту претензию урегулировать.

Вы можете направить жалобу на действия ЦБ и банков по блокировке в прокуратуру, а прокуратура перенаправит ее в ЦБ и МВД, возможно, что вашему вопросу будет уделено большее внимание.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я специализируюсь на этих делах. Сейчас в работе 183 кейса. По порядку. 1). Вы можете вернуть деньги на Байбит. (Криптовалюту). Это не так просто, если прошло время - но возможно. 2). Отдельно решается вопрос с МВД, отдельно с ЦБ. Также, наверняка вам прислали на карту ворованные деньги. С вас их будут требовать или взыскивать. Если нужна помощь - обращайтесь - всё скажу - что нужно делать.
Блокировка 161-фз после обмана мошенниками

2 ответа

Произошла нехорошая ситуация, в которой мошенники меня обманывали довольно долгое время.
В мае этого года со мной связался якобы сотрудник департамента финансовой безопасности (на которого меня направил другой якобы сотрудник для составления заявления на запрет кредитов в частных организациях под расписку. Потом только поняла что это одна большая уловка).
Он объяснил, что заявление составляется 21 день, и за это время надо перехватывать заявки, чтобы одобренные суммы не попали в руки мошенникам. По их рекомендации оформила три дебетовые карты (ОТП, Уралсиб и ПСБ), для того чтобы заявки перехватывались на эти карты. ПСБ быстро сам заблокировали карту в момент обычных покупок, поэтому переводы на них не поступали. В общей сложности за три недели было совершено переводов на 3,5млн где-то (в основном на ОТП, и пару раз на Уралсиб, один-два раза ВТБ и Сбер). После зачисления мне скидывали номера телефонов и карту куда отправлять данные суммы. Никаких денег не получала за это, все переводилось с точностью до суммы как он говорил.
1 июня пошли первые блокировки карт и личных кабинетов (первым был ОТП) по 161-фз. На вопрос что это, мне ответили что это нормально, будет перевыпуск счетов, который составляет 14 дней и банки пришлют уведомления.
Я не сразу подала заявление в цб рф, сделала это только три дня назад. Боюсь что прошло слишком много времени.
Только позже поняла, что на самом деле представляет эта ситуаци. Если бы я раньше знала о том , какие я бы сама заблокировала свои карты.
Теперь я даже не могу внести хотя бы проценты про кредитам в банки так как ни списания, ни переводы недоступны.
Стоит ли идти в офисы банков чтобы подавать заявления на разблокировку? Особенно в офис ОТП. Я читала, что даже с обычными операциями, по типу перевести деньги на другую свою карту, банки отказывают в удалении из базы ФинЦЕРТ. Есть ли смысл подавать заявление в МВД? Что можно сделать в данной ситуации?

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, смысл есть, также подавайте иски к дропперам о взыскании неосновательного обогащения. Для снятия блокировок обращайтесь в Банк России.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день. Я специализируюсь на делах по 161 ФЗ. Сейчас у меня в работе 185 кейсов. По вашей ситуации хочу сказать много чего. Эта ситуация редкая, очень хитроумная. Вас мошенники использовали как "чёрного дропа". По вашему вопросу: стоит ли идти в банки и писать о разблокировке". Ничего это вам не поможет. Вас не разблокирует ни ЦБ, ни банки. Для того, чтобы вам выйти из этой ситуации - вам предстоит сделать очень много чего. Есть несколько хороших и плохих новостей. Новость плохая - 3, 5 миллиона вам нужно будет вернуть. Пока не вернёте - и блокировок не выйдите. Новость хорошая - кому отправляли эти деньги - нужно писать заявления и отзывать переводы. Деньги эти можно вернуть и вам. Вам идти в полицию, затем в банки, затем ещё готовить документы для судов. Так всё не описать. Нужно подробно и предметно разговаривать. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.
Мошенники сняли деньги, можно ли вернуть деньги?

2 ответа

Можно ли вернуть деньги, снятые мошенниками, был заказ на юле там была ссылка для того чтобы купили товар, и вместо того что бы деньги перевелись мне, их у меня сняли

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Обращайтесь с заявлением в полицию, с указанием как, когда и при каких обстоятельствах были сняты денежные средства и просьбой провести проверку по факту хищения денежных средств и привлечь к уголовной ответственности.

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, единственный вариант обратиться с заявлением в правоохранительные органы