Мошенничество?

(4 ответа)

Гость

Вопрос № 00051828
23.11.2024 15:38

Я ранее брала микрозаймы на девичью фамилию. Но не смогла их выплатить. Эти мфо подали на меня в суд и все передали приставам.. Я вышла замуж. А старые данные не обновила. Является ли это мошенничеством

Пашкова Юлия Олеговна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

23.11.2024 15:53

Телефон

Здравствуйте! Нет, не переживайте, в вашем случае это не мошенничество. Это гражданское правовой спор, который решается в судебном порядке. Часто МФО в своих досудебных претензиях указывают на мошенничество и статьи, но это скорее метод давления на должников.

Буду рада вашему отзыву на сайте.

Спасибо за ответ

Гость

23.11.2024 15:56

А могут ли органы опеки забрать ребенка из-за этого?

Пашкова Юлия Олеговна Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

12.02.2025 11:36

Нет, ни в коем случае, это не является основанием для изъятия детей из семьи.

Буду рада вашему отзыву на сайте.

Спасибо за ответ

Пашкова Юлия Олеговна Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

24.11.2024 14:51

Нет, основанием не будет являться, это гражданский спор не более того.

Буду рада вашему отзыву на сайте.

Спасибо за ответ

Ситников Андрей Иванович Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 28 лет

23.11.2024 18:22

Из того, что вы сообщили оснований для такой строгой меры не имеется.

Я ответил на Ваш вопрос, исходя из сведений, представленных Вами. Можете оставить свой отзыв в моем профиле. Спасибо!

Спасибо за ответ

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

24.11.2024 01:57

Телефон

Здравствуйте.

Нет, не является.

Вы имеете право на обжалование или отмену судебного акт, на основе которого начались взыскания у приставов. В случае удовлетворения судом процессуальных жалоб, заявлений, взскания прекратятся.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 24 года

23.11.2024 21:48

Телефон

Приставы могут узнать ваши новые данные и изменить их в исполнительном производстве. Ответственность в вашем случае законодательством не предусмотрена.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.

Спасибо за ответ

Штевель Евгений Александрович Юрист прошел модерацию

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

23.11.2024 16:04

Телефон

Здравствуйте. Нет, это гражданские правоотношения

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашей ситуации важно разобраться в деталях. Смена фамилии в связи с замужеством сама по себе не является мошенничеством. Однако, если вы сознательно использовали смену фамилии для уклонения от выплат или сокрытия задолженности, это может быть расценено как недобросовестное поведение.

Вот несколько важных моментов, которые стоит учесть:

1. Обязанность по выплате долгов: Независимо от смены фамилии, ваши обязательства по выплате долгов остаются в силе. Долги привязаны к физическому лицу, а не к фамилии.

2. Обновление данных: Рекомендуется уведомить кредиторов и другие заинтересованные стороны о смене фамилии, чтобы избежать недоразумений. Это может помочь в дальнейшем взаимодействии с кредиторами и судебными приставами.

3. Юридические последствия: Если кредиторы или судебные приставы считают, что вы намеренно скрыли информацию о смене фамилии для уклонения от долгов, это может привести к дополнительным юридическим последствиям. Однако, для обвинения в мошенничестве потребуются доказательства намеренного обмана.

4. Консультация с юристом: Рекомендуется обратиться за консультацией к юристу, который сможет дать более детальную оценку вашей ситуации и предложить возможные шаги для разрешения проблемы.

Важно проявлять добросовестность и сотрудничать с кредиторами и судебными приставами для урегулирования задолженности.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

501 юрист отвечают

12 минут среднее время ответа

115 вопросов за сутки

Как вернуть деньги

2 ответа

2 года назад взял дебетовую карту для своей женщины. Ей нужно было по работе. Потом мы расстались и через полгода мне пришло письмо мол у меня кредит и просрочка. 100 тыс. Оказывается она как то с дебетовой карты (точнее с личного кабинета) брала деньги. Возвращать не хочет. Что можно с этим сделать? Является ли это мошенничеством?

Ким Галина

сами дали доступ к карте, добровольно, заведомо приняв на себя все негативные последствия такой передачи - нет, не мошенство.

Взыскать можно в судебном порядке. По каким основаниям и требованиям, нужно разбираться.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните. Работаю платно

Ватолин Александр Иванович

Дебетовая карта не порождает кредитов. Нужна помощь - пишите.
Является ли это мошенничеством и что делать

6 ответов

Написал молодой человек с предложением "инвестировать", перевели деньги, но обратных денег не получили
Так же просил перевести дополнительную сумму, за определённые трудности(якобы банк не может перевести) скриншоты переписки есть

Довган Юрий Богданович

1. Обратитесь с заявлением о факте мошенничества в ближайшее отделение полиции по месту вашего жительства. Сотрудники полиции обязаны принять и зарегистрировать его. В заявлении как можно подробнее изложите ситуацию, укажите контактные данные мошенника и приложите скриншоты переписки с ним из мессенджеров или электронной почты.

2. Обратитесь с жалобой на действия мошенников в Прокуратуру РФ. Ее сотрудники обязаны будут провести проверку.

3. Обратитесь с жалобой в Центральный банк РФ через интернет-приемную на сайте. Если компания-брокер имеет лицензию, ЦБ РФ в зависимости от характера неправомерных действий направит в ее адрес предписание или лишит лицензии.

Стрельников Максим Борисович

Здравствуйте!

К сожалению, с большой долей вероятнрсти, Вы попали в мошеническую схему.

Для более подробного ответа на вопрос и максимально положительного (для Вас) разрешения ситуации, рекомендую обратиться на очную консультацию к адвокату по угол вным делам.

Байдак Зоя Михайловна

Не переводите. Вы деньги отдали мошенникам. Забудьте о них. К сожалению, вам уже вернуть деньги никто и ничего не поможет.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вам не предоставлено хоть сколько-нибудь значимой информации для ответа. Либо опишите детальнее ситуацию, либо воспользуйтесь возможностями сайта для индивидуального, детального обсуждения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы, конечно, можете обратиться с заявлением в полицию, но результата не будет. Вправе обратиться с иском в суд о взыскании денежных средств, но фактического исполнения вряд ли будет. Хотя в суд стоит обратиться. Так быстрее получится, чем бегать по позициям ждать возбуждения уголовного дела, а также использовать банковские возможности. Деньги в таких случаях вернуть практически невозможно, но, вдруг получится. Нужно изучать всё фактические обстоятельства.

Ким Галина

"заинвестировали" в пользу мошенников. Ничего. Денег вы не вернете. Можете, кончено, потратить силы, писать заявления в полицию, иски в суд, но в физическом выражении деньги не вернуться.
Является ли это мошенничеством?

3 ответа

Добрый день. Является ли создание фейка другого человека и реклама группы в соц сетях мощенничеством?

Чеботарев Василий Сергеевич

При определенных обстоятельствах является

Мингазов Юрий Саитгареевич

По результатам предварительной проверки, ст.ст.144-145 УПК РФ.

Что бы понятно было, мошенники то же звонят не представляясь настоящим именем.

Колонтай Дмитрий Владимирович

Добрый день, там помимо мошенничества куча других противоправных действий может всматриваться. Та же 137, например. Если нужно обсудить предметно - обращайтесь.
Нарушение сроков исполнения заказа и просрочка более месяца

6 ответов

У меня такая проблема: заключили договор от 05.08.2024 на изготовление мебели на заказ, я заказчик. В договоре указали:
Первое договор ссылается на коммерческое предложение в котором указано что заказ будет выполнен за 28 дней.
Второе, в договоре указали что, если заказ не будет исполнен до 01.10.2024, то Исполнителю будет начисляться 2358 рублей за каждый день просрочки.
На текущий момент уже накапало штрафа на 73 098 рублей, а сумма заказа 68 000 рублей.
Вопрос:
1. Можно ли привлечь к уголовному праву человека, если он без основания задерживает сроки. Является ли это мошенничеством?
2. Можно ли потребовать возврат денежных средств и потребовать компенсацию по неустойке? Или будет возврат только тех денег, которые я заплатил?

Гаджиев Мурад Шарабутдинович

Вопрос о том, является ли это мошенничеством будет зависеть от многих факторов. Например, имеется ли цех по изготовлению мебели. То есть исполнитель по договору не успел сделать работу или изначально у него не было условий для ее изготовления, то есть был ли умысел на мошенничество. Для начала предлагаю Вам обратиться с письменной претензией к исполнителю, а затем в суд с иском о взыскании денежных средств, штрафов и неустойки по договору.

Чеботарев Василий Сергеевич

Если отказываться от договора (расторгать его) и требовать возврата денег то лучше требовать неустойки по закону 3% за каждый день просрочки., а также компенсации морального вреда.

Патиев Станислав Асланович

У вас гражданско-правовые отношения. Для взыскания неустойки придётся обращаться в суд.

Сорокин Николай Юрьевич

Здравствуйте, перспективы привлечения к уголовной ответственности исполнителя в данном случае маловероятны. Для этого необходимо установить/доказать, что он изначально не собирался выполнять условия договора, а обманным путем завладел денежными средствами. Само по себе нарушение сроков исполнения договора не является мошенничеством.

Если в договоре предусмотрена неустойка, то вы вправе требовать как возврат уплаченных денежных средств, так и неустойку.

Маслов Александр Анатольевич

то что он задерживает заказ не является мошеничеством! Если будите обращаться в гражданский суд - то можете требовать все суммы! Если будите настаивать на мошеничестве то только ту сумму что вы заплатили!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

По первому вопросу нет

По второму в судебном порядке путём составления юридически грамотного искового заявления со всеми доводами, с правильно сформированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Если документы будет составлены верно, суд вынесет решение в вашу пользу, если нет, суд вправе отказать в удовлетворении требований. Повторно уже не подадите.
Что делать если название не понятное агентство?

4 ответа

Что может быть такое развод или действительность?поступил звонок от компании эверест утверждающие что они коллекторы, видите ли у меня есть просроченая задолженность в мфо 111 дней. При этом у меня нет в данном мфо никаких займов, есть личный кабинет но он на мою девичью фамилию и естественно там все чисто. Ни звонков ни писем о просроке не было. После звонка я запросила свою кредитную историю там все чисто. Названивают по 100 раз на дню. Но сейчас был звонок из ряда вон выходящий пытались наехать что я должна оплатить до 1ого ноября.

Байдак Зоя Михайловна

Не оправдывайтесь и ничего не доказывайте. Отправьте их в суд. А там ознакомитесь с материалом дела и примете решение как быть дальше.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Поменяйте сим-карту. Не отвечайте. Идентифицировать по телефону вы никого не можете.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Посылать на 3 буквы в "суд".

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе написать жалобу в ФССП. Если так настойчиво требуют долга, так отправляйте их в суд.
Признали МФО ,что я не брала микрозайм и все аннулировало ?

2 ответа

Гос услуги были взломаны ,были взяты микрозаймы . Хочу понять ,что мне делать с последним письмом от них ? Они убрали из БКИ ,свой микрозайм или нет ?

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.
Анализ документов требует времени и проводится платно.
Вы можете заказать услугу любому выбранному юристу в личной переписке, ст.779 ГК.

Фатихова Эльмира Имдатовна

Так как запрос был сделан не вами лично, а обществом, необходимо направить в БКИ онлайн отдельное заявление о том, чтобы они могли удалить запрос общества из истории.

После этого необходимо проверить свою кредитную историю отправив новый запрос.

Из БКИ микрозайм должны были убрать, как следует из их ответа.
Какой вид наказания предусмотрен законодательством за такой вид мошен

1 ответ

Мой сын на моё имя набрал микрозаймы, закрыть их у меня возможности нет, если я напишу заявление о том чтобы их выплачивал он, что ему за это будет? Возвращать долг не отказывается, но по мере возможности

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Еслииваш сын оформил кредит на ваше имя, то и выплачивать придется вам, поскольку для кредитной организации вы сторона договора - заемщик. Написанное заявление не решит проблему с выплатой, а только может усугубить положение, кредитор вправе подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст 159.1 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования, что создаст для вас больше проблем. Вам проще с ним заключить договор, по которому он обязуется выплатить долг, если в добровольном порядке не хочет это делать.
Паспортные данные и мошенники

1 ответ

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.
Взломали гос услуги и взяли микрозаймы

3 ответа

Добрый день, хотели проконсультироваться. Третьи лица вошли в мои гос услуги, оформили микрозаймы. Какой мой порядок действий ? На кого подать в суд ?

Шаханов Алибек Махмутович

Добрый день, вам нужно начать с заявления в полицию по факту мошенничества, установить круг лиц причастных, кроме этого нужно направить запрос кредитной организации куда они перевели деньги по займу, с Уважением Шаханов Алибек Махмутович.

Ватолин Александр Иванович

Странно. Госуслуги не позволяют заключать микрозаймы в МФО.. Обратитесь в суд с иском о признании договоров займа незаключенными, так как отсутствует ваша подпись и волеизъявление в заключении договоров. При необходимости я вам окажу необходимую помощь.

Пугаева Елена Павловна

В суд ни на кого, поскольку не соблюден досудебныц порядок. Вы сначала пишете заявление в отдел полиции, в прокуратуру, идёте в мфц чтобы вам подтверждали, что ваши госуслуги взломана, а далее уже по факту смотреть. Дальнейшие действия зависят от ответов прокуратуры и полиции
Принудительный возврат долга от человека

6 ответов

Доброго времени суток!
Я бы хотел подать заявление в полицию на принудительное взыскание долга (около 600 тысяч рублей) с человека, а так же, мошенничество с его стороны.
Суть: полгода назад, познакомились с человеком через знакомых, были цели работать вместе над собственным проектом в интернете, начать собственное дело, включить его в команду проекта в роли программиста и кодера
По началу всё казалось хорошо, сработались, внёс предоплату за его работу в размере 15 тысяч рублей, случилось это 20 марта 2024 года в 23:15 по московскому времени.
После чего, человек начал откровенно пользоваться моим доверием и расположенностью к нему. Стал просить, на якобы свою учёбу, чтобы его вторая половинка её ему оплатила. Я не хотел рисковать потерять этого человека, так как понимал, что в команде моего проекта он очень важное звено, и, таки, скинул ему на «его оплату обучения» денег, в размере 6500 рублей, перевод случился через сбербанк онлайн 26 марта 2024 года в 13:18, естественно, договорённость была такая, что он их вернёт, и вернёт 26 марта до 17:00 вечера по московскому времени. Итог - сумму не вернул к сроку, затем начал просить разные суммы на “Пополнение кредиток/Закрытие кредитов” для того, чтобы он после обновления кредитного лимита перекинул мне всю сумму с кредита, и, эта история продолжалась в течение всего времени и происходит до сих пор.
Человек скидывал паспортные данные и клялся вернуть долг, но так этого и не сделал. На данный момент сумма его долга около 600 тысяч рублей и я взял кредиты и микрозаймы ради него. Расписок с человека не брал, чеки из банков о своих “переводах” он мне не предоставляет. Проценты из за просрочки начисляются каждый месяц, поэтому сумма постоянно растёт, а человек каждый день “отмазывается” от оплаты долга уже в течение полугода, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить и стоит ли подавать заявление в полицию на него?
Из доказательств имеются переписки в соц. сетях и банковские переводы напрямую на карту данному человеку

Морозов Эдуард Васильевич

Деньги можно вернуть только через суд. Так как переводили вы ему добровольно, не на выполнение работ, доказать факт мошенничества с его стороны не получится.

Чеботарев Василий Сергеевич

Для взыскании долга необходимо начинать претензионно-судебную работу. Обращаться в полицию нет нетбходимости.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Как правило, полиция это мошенничеством не считает и отказывает в возбуждении уголовного дала и отправляет в суд.

Васильев Александр Александрович

готов проконсультировать

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Оснований для обращения в полицию нет, а вот начать взыскание в судебном порядке обоснованным иском, с грамотным использоыанием процессуальных норм, очень даже нужно.

Ким Галина

стоит ли подавать заявление в полицию на него? нет. А вот мотивированный иск в суд во всеми обоснованиями, доказыванием - да + грамотно применить меры ко взысканию, чем быстрее, тем лучше
Как подать заявление за факт мошенничества и привлекают ли за данные нарушения?

3 ответа

Человек взял микрозаймы на мой паспорт, в процессе чего привязал мою карту, а после мгновенно переводил на свой счет. Есть ли за это уголовная ответственность? Он обязался вернуть мне средства и выплатить все проценты, но к сожалению, так их и не вернул, перестал отвечать. Также вымогал средства на свои личные цели под предлогом возвращения, но этого тоже не произошло. Одно из письм из микрофинансовой организации пришло на адрес моей матери и она выдала сумму для оплаты этого займа. Могу ли я после этого все еще подать заявление в МВД? как это сделать корректно? предполагаю, что человек занимается незаконным оборотом денег

Губкин Михаил Вячеславович

Заявление в полицию, безусловно, подать можете. Лучше время не тянуть.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Лилия! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.

Нурмухаметов Валерий Наилевич

пишите заявление в полицию
Можно ли после мошенических действий разблокировать сим карту?

3 ответа

Здравствуйте, взломали акаунт банков, госуслуг и номер телефона, взяли микрозаймы, я заблокировала сим карту и в госуслугах поставила запрет на кредиты, если разблокировать сим карту продолжат брать займы?

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, обратитесь в полицию, это необходимо для того, чтобы зафиксировать факт мошеннических действий, так как вам необходимо оспорить кредиты, которые уже на вас оформлены, вы можете восстановить свою сим-карту.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Могут. Вы не подумали, что у сотового оператора могут взять клон сим-карты или совершить иные действия? Обратитесь в полицию по факту хищения и незаконного заключения без вашего участия договоров займа.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Срочно напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.
Микрозаймы об одобрении

2 ответа

Добрый день. Моей подруге пришли смс об одобрении займа и просят перейти по ссылке и указать карту для зачисления. Она случайно перешла по ссылке но данных не давала и карту не указывала. Скажите насколько это опасно?

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, это мошенничество, если ваша подруга не оформляла никаких кредитов. Также в ссылке мог быть вирус, который может передавать данные с ее телефона, пароли о входах в онлайн банкинг

Моргачев Алексей Николаевич

Можно вирус получить.