Возврат налогов в связи с мошенничеством контрагента?

(3 ответа)

Анатолий

Вопрос № 00047491
05.10.2024 22:27

Здравствуйте! Ситуация нестандартная!
В период 2022-2024 я(ИП) вел дела с контрагентом (ООО), получал от него закрывающие документы и платил налоги (15%) в 2024 году вскрылось, что ООО мошенник - пирамида... В отношении него возбуждено УД по статье 159 Ч.4, деятельности не было, вся бухгалтерия - рисованная. Я признан потерпевшим с убытком 1.6 млн. за весь период.
Вопрос - могу ли я подать уточнёнки за 2022 и 2023 годы с 0, для возврата всех налогов? Ведь по факту коммерческой деятельности не было, а контрагент просто "соскамился" в 1 "прекрасный" момент...

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

06.10.2024 15:09

Телефон

Здравствуйте.

После вынесения судом приговора, вступившего в силу. Потерпевший вправе направить гражданский иск со всеми требованиями в отношении причинённого материального ущерба, убытков, репутационных издержек.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

05.10.2024 22:45

Телефон

Вы признаны потерпевшим, пишите, что понесли убытки, следовательно Вас дожны признать гражданским истцом, вот в исковом и вносите уточненые требования, исковое в уголовном деле не облагается гос. пошлиной.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

Колесник Степан Сергеевич

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 17 лет

05.10.2024 22:30

Телефон

Доброго времени. Уточнить возможно после вступления обвинительного приговора в законную силу

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте! Ваша ситуация действительно сложная, и важно подходить к ней с учетом всех юридических аспектов. Рассмотрим ваши возможности:

1. Подача уточненных деклараций: В теории, вы можете подать уточненные налоговые декларации за 2022 и 2023 годы, указав, что фактически коммерческой деятельности не было. Однако, для этого вам нужно будет обосновать, почему изначально были поданы неверные сведения. Ваша аргументация может основываться на том, что вы действовали добросовестно, полагаясь на документы, предоставленные контрагентом.

2. Доказательства отсутствия деятельности: Вам потребуется собрать доказательства, подтверждающие, что деятельность с данным контрагентом была фиктивной и что вы не могли знать об этом на момент подачи первоначальных деклараций. Это могут быть материалы следствия, подтверждающие мошенничество контрагента, а также любые другие документы, свидетельствующие о вашей добросовестности.

3. Консультация с налоговым инспектором: Рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию для консультации и уточнения процедуры подачи таких деклараций. Возможно, вам потребуется предоставить дополнительные документы или объяснения.

4. Юридическая поддержка: Поскольку ситуация связана с уголовным делом и может иметь серьезные налоговые последствия, настоятельно рекомендую обратиться за помощью к квалифицированному налоговому юристу. Он сможет помочь вам правильно оформить все документы и представлять ваши интересы в налоговых органах.

5. Возмещение убытков: Кроме налоговых вопросов, вы также можете рассмотреть возможность предъявления гражданского иска к контрагенту (если это еще не сделано) для возмещения убытков, если это предусмотрено в рамках уголовного дела.

Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна, и правильное решение зависит от множества факторов, включая конкретные обстоятельства дела и имеющиеся у вас документы.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

449 юристов отвечают

34 минуты среднее время ответа

67 вопросов за сутки

Можно ли привлечь к налоговой ответственности?

3 ответа

Здравствуйте! Меня интересует тема розыгрышей, лотереях в мессенджерах, я учавствовала в подобной группе, играли в долг на баланс, много кто кидал, не отдавал, я ушла в большой минус, сейчас с меня требуют эти деньги,никаких договоров,соглашений подписано не было, если я не отдам, могут ли меня привлечь за мошенничество? но я же правильно понимаю, что всё это незаконно, всё эти розыгрыши, должна де быть лицензия на денежную лотерею? и они должны платить налог с доходов, администраторы себе в карман кладут от 30000 в день. Может ли налоговая инспекция ли их привлечь к ответственности ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вас что интересует Ваша ответственность, или ответственность администраторов?

Парасоцкий Роман Иванович

Вас не могут привлечь за мошенничество, так как вы не организатор. Розыгрыши в мессенджерах, особенно связанные с денежными переводами \\"в долг\\", часто незаконны. Для лотерей нужна лицензия, доходы облагаются налогом. Налоговая может привлечь организаторов к ответственности. Обратитесь в полицию с заявлением о незаконной деятельности группы.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если имели место займы, то долг придётся отдавать. За мошенничество не привлекут, но в судебном порядке взыскать могут.
Как правильно составить договор?

4 ответа

Добрый вечер! Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста, возможно ли составить договор на оказание услуг заказчику таким образом, чтобы не открывать ИП и не быть в статусе самозанятой, просто быть исполнителем в этом договоре, чтобы не платить налоги? Если да, то как называется такой договор? И есть ли у этого подводные камни?

Шевченко Виталий Николаевич

Договор Гражданско Правового Характера

Шмидт Светлана Александровна

Данный договор заключается среди двух физических лиц, желательно его грамотно составить

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Договор на оказание услуг, где стороны договора физические лица без оформления ИП, самозанятым, можно. Договор должен содержать четкое определение предмета договора, права, обязанности, сроки, цена, ответственность сторон иные условия. Договоры составляется индивидуально.

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Что вы понимаете под "не платить налоги". Если услуги вы оказываете, то однозначно, от вашего дохода будете платить 13%, так как налог на доход физических лиц равен 13%, но если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, то 30%.
Налоги

2 ответа

Если я вижу в справке 2-НДФЛ белую з/п означает ли это, что работодатель делает все положенные выплаты в ПФР? Или это не обязательно. Как узнать, что работодатель делает верные отчисления?

Логинов Константин Витальевич

Здравствуйте. Узнать делает ли работодатель пенсионные отчисления вы можете легко сделать через личный кабинет на сайте "Гос.услуги" в советующем разделе. Так же там указан и размер отчислений.
Налоги для ИП осно

1 ответ

Здравствуйте подскажите пожалуйста,я как физ лицо купил товар у физ лица без документального подтверждения!у меня есть ИП на осно, хочу продать этот товар .как правильно заплатить налоги

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, для того, чтобы ИП продал товар, он сначала должен его купить. Если мы рассматриваем ситуацию, при которой ИП купил товар у физ.лица, то покупатель – не является налоговым агентом. Продавец физ.лицо сам должен будет отчитаться в ИФНС о полученном доходе и заплатить НДФЛ. Сообщать налоговикам о том, что физ.лицо получило доход, покупатель тоже не должен. Если же продавец не отчитается и не заплатит налог, ответственность целиком и полностью будет лежать на нем. Затем ИП продает товар и уплачивает налоги по ОСНО.
Как правильно платить налоги с трейдинг?

1 ответ

Здравствуйте. Я зарабатываю на продаже скинов CS:GO (перепродажа в steam). Хочу легализовать свой доход – как правильно это сделать?
Как все настроить и какой вариант легализации мне стоит выбрать? (ИП, самозанятый или просто НДФЛ)?
Поскольку непосредственно со Steam вывести деньги нельзя,я торгую на steam скинами CS:GO, пользуюсь услугами сторонних сервисов (market.csgo.com, dmarket.com, bitskins.com и т.д. так же и криптовалютой).
Если я открою ИП — УСН 6% «доходы» — в данном варианте буду платить 6% со своего дохода который придёт на расчётный счёт правильно? .
Как правильно открыть ип?
И будут ли какие проблемы если мне ежедневно на расчётный счёт будет приходить 50.000р и более?

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копию паспорта можно направлять в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Направить в налоговый орган электронные документы с использованием сети "Интернет" можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.
Налоги?

3 ответа

Добрый день. Такая ситуация.было исполнительное производство по налогам,я оплатил его,но на счет налоговой они не поступили, налоговая говорит,что приставы не туда отправили,приставы говорят ,что налоговая. по большому секрету сказали ,что деньги упали вообще на чужой счет,другому лицу. как быть?что-то можно сделать вообще?а еще налоговая говорит,чтобы приставы отзывали эти деньги,но приставы не могут,на каком основании

Жертовский Сергей Владимирович

Здравствуйте Екатерина! Вы ничего не должны доказывать, у вас есть подтверждение оплаты долга через приставов

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Напишите жалобу на пристава по уточнению реквизитов перевода, сразу же жалобу на старшего пристава о бездействии пристава - исполнителя. Приложите доказательство перевода денег на счет приставов. Если не поможет - в судебном порядке жалоба на бездействие пристава. Там им быстро разъяснят как надо быстро вернуть деньги. Удачи

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Напишите жалобу на действие пристава в управление СБ УФССП.
Снятие с учета самозанятого

1 ответ

Человек является самозанятым заработал в марте 900 рублей и в плоть до сего дня больше не заработал ни копейки. Когда он заработал 900 рублей в приложение "Мои налоги" ему пришла квитанция в которой было сказано сколько он заработал, но платить налог ему не требовалось, часть налога была оплачена из 10000 руб. (так как каждому самозанятому при регистрации предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 руб. ), а остальная как он понял была перенесена на следующий месяц и так далее переносилась бы пока сумма налога не превысила бы 100 рублей из его доходов и потом ему пришлось бы уже оплатить налог. Человек в декабре решил прекратить быть самозанятым.
Вопрос: тот налог который менее 100 рублей переносимый из месяца в месяц нужно ли платить?
Как выяснить сколько он является, если в разделе уплатить налог в приложении "Мои налоги" пишется 0 рублей?

Плющева Марина Ивановна

Здравствуйте, в налоговую нужно подать заявление о прекращении самозанятости, и тогда вы узнаете о состоянии окончательного платежа или так и будет 0 рублей.
Доставка компонентов Компьютера в Россию из КЗ

1 ответ

Добрый день, хотел бы приобрести компоненты для Персонального Компьютера в Германии, заказать их доставку в
Добрый день, хотел бы приобрести компоненты для Персонального Компьютера в Германии, заказать их доставку в Казахстан и забрать их от туда привезя в Россию, в общей сложности 6-7 компонентов, как это можно сделать и нужно ли будет оформлять какие-то документы и платить налоги? (Все упаковки могу вскрыть, так как покупаю для личного пользования) Спасибо!

Бронштейн Александр Михайлович

Для личного пользования 6-7 компов - такая легенда не сработает.
Как стать налоговым резидентом РФ Белорусу

2 ответа

Я гражданин беларуси. Сейчас временно проживаю у друга в Смоленске уже как 1 год, прописки нет. Раз в три месяца, на два дня езжу в Беларусь.
Имею Российские карточки, на официальной работе в России не работаю. Хочу получать доход в интернете и стать налоговым резидентом России, и платить за налоги как Россиянин, а не иностранец.
Подскажите, могу ли я в таком случае стать налоговым резидентом РФ и что мне предоставить для регистрации. Если это не возможно, что мне для этого нужно сделать?
Пожалуйста, только на простом языке объясните.

Давыдов Денис Валентинович

Вот ссылка, там прочтете: https: //www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/dual_nationality/status/?ysclid=lcqeknd22v599309069

Ленков Олег Викторович

Чтобы стать налоговым резидентом России, Вам нужно будет доказать, что Вы имеете постоянное место жительства в России и проводите большую часть времени в России. Это может быть сделано, например, с помощью документов, подтверждающих Ваше проживание в России, например, договор аренды жилья или свидетельство о прописке.

Вам также может потребоваться предоставить документы, подтверждающие Вашу деятельность в России, например, документы, подтверждающие Вашу работу или предпринимательскую деятельность в России.

Рекомендуется обратиться к налоговой службе России или к квалифицированному юристу, чтобы получить более подробную информацию о том, как стать налоговым резидентом.
Налоги самозанятого

1 ответ

Здравствуйте. Зарегистрировался самозанятым. В Сбербанке сказали, что все зачисления будут автоматически переправляться в налоговую для расчета налога. Теперь выясняется, что надо было формировать чеки, мне грозит не только штраф на всю сумму зачисления, но пени. Что можно предпринять в этой ситуации?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Оплатить налоги, не понятно, Сбер не налоговая их надо меньше слушать.
Как вернуть налоги за проданный автомобиль?

1 ответ

Можно ли вернуть уплаченных налоги,если автомобиль продан 4 года назад,но с учёта не был снять по просьбе покупателя.Покупатель исправно присылал деньги на налог, в августе прошлого года сняли с учёта,и покупатель не идёт на контакт, а налоги уже платим мы сами,можем ли мы как то вернуть деньги и обязать платить налоги покупателя,авто Маз налог 15600

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так снимите авто с себя. Фактически оплаченные налоги Вы сможете вернуть подав иск о взыскании неосновательного обогащения. У меня было аналогичное. Тот покупатель сберёг свои деньги за Ваш счёт. Если на контакт не идёт то можно ток же взыскать и те оплаты налога, которые они Вам переводили
Налог с продажи доли в квартире?

1 ответ

Доброго дня! Собственники, наследники по закону, каждый в размере 1/3 доли в общей долевой собственности на квартиру, продают квартиру, каждый своим договором и своей ценой через нотариуса. Квартира в собственности наследников менее 1 года. Какие налоги заплатит каждый? Спасибо

Мингазов Юрий Саитгареевич

13% с суммы превышающей 1 млн. руб.
Минимизация налога?

4 ответа

Объект недвижимости в общей совместной собственности у супругов менее 3 лет. Один из супругов стал нерезидентом. Как при продаже (кроме занижения в договоре) минимизировать налоги? Может ли он подарить жене свою долю перед продажей?

Прохновская Татьяна Елгуджаевна

Здравствуйте. Для граждан России и для нерезидентов действует один режим по налогу с продажи недвижимости 3/ 5 лет в зависимости от основания приобретения квартиры. Ни надо ничего менять

Мингазов Юрий Саитгареевич

Подарить то может, но это опять сложно, через нотариуса зарубежного, он же за " бугром", приезжать видимо не собирается, так что дарить по доверенности.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Подарить то может, но это опять сложно, через нотариуса зарубежного, он же за " бугром", приезжать видимо не собирается, так что дарить по доверенности.

А три года, если квартира по завещанию, если покупали то 5 лет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Сделка по доверенности тоже имеет риски. Варианты выстраиваются исходя из всех обстоятельств, в том числе дальнейшего проживания нерезидета на территории России
Нужно ли регистрировать доход с казино?

1 ответ

Зарабатываю деньги в казино с официальной лицензией, ежемесячно на карту приходит большое количество переводов от других физ. лиц (по несколько тысяч каждый). При этом из-за моей профессии необходимо в конце каждого года отправлять работодателю справку о доходах (с казино выходит больше в месяц чем с зарплаты). Есть ли необходимость как-то платить за это налоги и если да, то каким образом можно это осуществить? Возможно стоит зарегистрироваться как самозанятый? Или что мне необходимо сделать, придерётся ли налоговая?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Налоговая может придраться. Каждый год Вы должны подавать декларацию в которой указывать суммы дохода, рассчитывать с этой суммы налог и оплачивать его