ИП, Декларация дохода в криптовалюте?

(1 ответ)

Дмитрий

Вопрос № 00026819
20.10.2023 14:55

Добрый день. Представим ситуацию. Я ИП (оформлен по разработке программного обеспечения), имею счет в Сбербанк Бизнес. Оплату, за выполненную работу я получаю в криптовалюте (usdt). Для вывода средств с USDT используется P2P перевод через сбербанк. Как безопасно и честно зарегистрировать этот доход? Какие подводные камни существуют? Какую документацию мне требуется хранить?

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 22 года

20.10.2023 15:00

Телефон

Здравствуйте! Вы же прекрасно знаете, что это нелегально.

Желаю всем успехов! Для подробной консультации пишите на Ватсапп.

Спасибо за ответ

Спросить

Дмитрий

20.10.2023 15:07

Почему? Работа белая, разработка нейросетей. Просто оплата USDT. Из данных заказчика только ник в телеграм. Почему не легально в этом случае?

Ответить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

362 юриста отвечают

15 минут среднее время ответа

71 вопрос за сутки

Задолженность в мфо

2 ответа

Есть долг в мфо. Сотрудник компании из отдела по просроченной задолженности дал 30 минут для оплаты. Когда я сказала, что нет возможности, пригрозил позвонить всем моим коллегам и попросить у них помощи для меня. Я уговорила не звонить на работу, так как там не знают о моем долге. Имеют ли право сотрудники мфо обзванивать коллег, друзей, соседей?

Медников Вадим Александрович

Здравствуйте, нет, если такое согласие в письменном виде не получено от Вас и от ваших коллег/друзей/соседей. Об этом говорит Федеральные законы № 230 и №152. В случае если все-таки такое произойдет, советую Вам в письменном виде обратиться с жалобой на действия МФО в Федеральную службу судебных приставов по вашему региону. С уважением, юрист В.А. Медников.

Перцев Сергей Викторович

При подписании документов при получении займа Вы подписали согласие на взаимодействие с третьими лицами (это МФО подсовывают). Следовательно, коллектора в праве звонить Вам и тем лицам, которых Вы указали. Для решения этой проблемы необходимо направить в адрес кредитора и коллектора заявление об отказе от взаимодействия и коллекторами. Далее обратиться в органы УФССП с заявлением о нарушении этого права. Не поможет, то в прокуратуру. В итоге, распространение конфиденциальной информации противозаконно, за исключением случае, когда субъект сам дал на это согласие. Есть вопросы- контакты на карточке. Прошу учитывать временную разницу А то звонки в 3: 00 не приятно
Оформление самозанятости, стоит ли

1 ответ

Подскажите пожалуйста я мать - одиночка нахожусь в декрете . Малышу исполнилось 1,5 - выплат с работы, как я понимаю больше не полагаются, но есть путинские выплаты 12т.р. Я занимаюсь подработкой удаленно - по моей подработке максимальный вывод средств 60т.р в месяц +коммисия 10%, а для самозанятых и ип - Без лимит на вывод и без коммисии . (но по работе я на рекламу трачу 30-50т.р) то есть вывод 60т.р в месяц для меня очень мал, это только на рекламу. Хочу узнать, как правильно поступить - оформить самозанятость и выводить средства безлимит? Но так я наверно потеряю путинские выплаты. Подработка это не постоянная и не стабильная, поэтому переживаю потерять выплаты от государства при оформлении самозанятости.
А так же в течении 3 месяцев, планирую выходить на свою прежнюю работу (но и подработкой планирую так же заниматься), с работы без вычита 13% выходит зп 41т.р- 45т.р, получается в любом случае я потеряю выплаты от государства ? Или они не зависят от дохода родителя?

Гульжанат Умалатовна Ассаулова

Вы просите консультацию как обойти закон?
Заблокировали деньги на бирже?

1 ответ

Здравствуйте, у меня к вам вопрос. Я в 17 году покупал криптовалюту на бирже Bittrex. После верификации моего профиля мне заблокировали вывод средств по причине того, что у меня крымская прописка. После долгих разбирательств, ничего не добившись, я забросил это дело. 2 года назад я переехал в Турцию. У меня есть тут недвижимость и вид на жительство. Я предоставил им все эти данные, но они ссылаются на санкции, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Сша (OFAC). Не дают мне доступ к моему аккаунту. Хотел узнать, законно ли они заблокировали мои средства? И есть ли смысл писать официальное письмо в Fma Лихтенштейна с жалобой и требованием разморозки моих средств?

Бударагин Александр Александрович

Побороться за денежные средства имеет смысл.
Долг

5 ответов

Доброе утро! Я уже год не могу отдать человеку за работу сумму 9.400. (Делала подарок воздушные шарики). Были проблемы с работой, в этом году она мне написала ее терпение лопнуло, что если не верну напишет заявление в полицию. Недели 2 назад, я смогла вернуть ей 2.000 тысячи рублей и остальную сумму 7.400 в пятницу 30.12. Не получается у меня вернуть остальную сумму. Как в таких случаях будет действовать полиция ?

Киселев Дмитрий Валерьевич

Здравствуйте. Если будет подано заявление в полицию- будет проводиться проверка сообщения о преступлении (доследстсвенная проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ). По результатам будет принято одно из решений, либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в возбуждении. Направляйте частями с подтверждением оправки. Если вызовут для дачи объяснений, рекомендую сходить с адвокатом.

Бронштейн Александр Михайлович

Анастасия, никак не будет действовать полиция. У Вас гражданско- правовые отношения. Все в суд! Если ответ Вам понравился, оставьте пожалуйста отзыв на этом сайте. Наш сайт urist27.com Заходите.

Перцев Сергей Викторович

Добрый вечер. Отвечая на Ваш вопрос, хочу заметить, что когда вы приходите на работу или оказываете платную услугу, то за это Вы рассчитываете получить оплату видимо. Поэтому, если у Вас нет денег на оплату, зачем заказывать товар? Это в качестве предисловия! Итак ответ на вопрос - в Ваших действиях отсутствует состав преступления, поэтому полиция будет действовать стандарно, проведет проверку в порядке ст.144, 145 УПК РФ и предложит потерпевшей обратиться в суд с гражданским иском. Т.к. эти правоотношения урегулируются в порядке ГК РФ - заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Басманов Руслан Айдарович

Добрый день, Полиция таким заниматься не будет однозначно. Но будет лучше деньги человеку вернуть, пусть и частями, хоть по 1000 рублей в месяц, хоть по 500. Она же всё-таки выполнила Ваш заказ. Уверен, Вам бы тоже было неприятно окажись Вы на ее месте.

Гудкова Галина Васильевна

Вряд ли полиция этим будет заниматься. Но через суд вправе взыскать сумму и неполученные проценты по ней.
Как бороться с интернет мошенничеством

4 ответа

Знакомый предложил оформить кредитную карту тинькофф платинум и получить кешбек по реферальной ссылке.
Через некоторое время сказал, чтобы деньги пришли, и вот вот он скинет, так уже 3 месяца.
Много раз говорил, что всё 100% честно.
Есть все скриншоты переписки.
Теперь у меня кредит висит, который я потихоньку начал закрывать, а он все еще не отдает деньги и скидывает странные скриншоты из своего СберБанк онлайн с непонятным картами и счётами и говорит что закроет набежавшие проценты.

Соболев Александр Владимирович

Добрый день, напишите заявление на мошенничество.Далее обратитесь в суд на основании проведенных действий по вашему заявлению, с приложением всех скриншотов.Просите взыскать с ответчика сумму по кредиту и признать кредитный договор недействительным

Бронштейн Александр Михайлович

Вопрос у вас в чем? Тут ничего с вязанного с интернет мошенничеством нет

Ким Галина

Причем интернет мошенничество?

Сделка между знакомыми, поддались на уговоры добровольно, оформили кредит, получили его. Состава мошенничества нет.

Если не понимаете и не знаете в чем -то или возникают сомнения в чем-то, наверное нужно, проконсультироваться со специалистами (юристами, финансистами) и платно, а не забесплатно в общем формате, а потом лишь оформлять договоры.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В чем по вашему мнению здесь мошенничество?
Может ли военнослужащий получать прибыль?

2 ответа

Модет6ли военнослужащий получать прибыль за счёт инвестирования в криптовалюту? Заводить деньги на биржу, создавать кошелёк, продавать, выводить средства?

Рябов Сергей Иванович

участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках - нет, тк это изменяет статус военнослужащего.

Савельев Денис Вячеславович

Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход.
Замена сторон в договоре колледжа

1 ответ

Дело в том, что мне нужно переоформить договор на оказание платных услуг с колледжом, т.е с родителя на студента. Но учебное заведение отказывается производить замену сторон в договоре, т.к имеется задолженность. Данный процесс с заменой сторон, нужен для того, чтобы взять образовательный кредит Сбербанк, для оплаты обучения. Подскажите, отказ колледжа на замену сторон в договоре, является обосноуанным? И погашение задолженности это единственное решение?

Миннеханов Нияз Фанисович

Добрый день.

Прежде всего надо понимать, что сделка оформлена между определенными лицами, коими стали родители. Колледж на самом деле может пойти вам на встречу если вы обратитесь к ним с готовым соглашением о перемене лиц в обязательствах. Однако будьте готовы к их отказу, так как вы явно безработный, а родители платежеспособны. В случае просрочки уплаты за образование колледж вряд ли что с вас возьмет, а с родителей можно взыскать долг.

Как бы то ни было, можно попробовать подготовить соглашение о перемене лиц в обязательствах и выйти на переговоры с колледжом.
Как я могу вернуть заблокированные средства с карты заблокированно?

2 ответа

Здравствуйте. Заблокировали в Сбербанк карту по 115 ФЗ, отказывают в выдачи денежных средств с карты с последующим закрытием всех счетов. Как быть в этой ситуации?

Питниченко Александр Юрьевич

Для начала обратитесь в сбербанк, потребуйте письменное объяснение о причинах блокировки. Скорее всего банк у вас потребует информацию о происхождении денежных средств.

Орват Павел Лацевич

Здравствуйте, какие для этого есть основания? Если они есть то надо решать в судебном порядке и доказывать свою невиновность
Как узнать совершила ли я мошеннические действия или являюсь ли я нарушительницей закона Р?

2 ответа

В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали, что на площадке Газпрома, где непосредственно будет мой личный счет, я перевожу деньги, потом со мной связывается трейдер и учит меня торговать на бирже, на тот момент я решила попробовать (в чем моя очень большая глупость) не зная всех тонкостей. Но на самом деле я конечно задавала вопросы как будет что будет, на что мне давались ответы, но как потом выяснилось они только поверхностные. В результате начались торги на бирже, как объяснили что с маленьким вложений в 10000 тоесть 150$,,(потомучто надо было рубли конвертировать в доллары,) можно торговать только на криптовалюте, имея с одной сделки 1-2 $ , меня это устраивало, но мой трейдер сказала что ей это не выгодно, так как 10%от сделок которые она зарабатывает ей не интересны мои копейки, и сказала что надо вложить еще 60000,на что я категорически отказалась. Да и еще когда проходили торги, она один раз мне предложила вывести деньги, типа ( ты почувствуешь как это легко и просто), на тот момент на сделках мы заработали 18 $, она мне их вывела на мою карту, я получила 1200 р, потом после долгих умоляний меня продолжить работу , но с большим вложений, я все больше понимала что это мошенничество. Я не согласилась, попыталась вывести деньги, также как я их выводила, когда трейдер моя была в курсе, но ничего не получилось. Я спросила у нее почему я не могу закрыть счет и вывести деньги, она начала меня пугать законом РФ, я решила что лучше вообще потеряю эти деньги чем влезать в какую то авантюру. Но месяц назад начались звонки причем почти через день два, якобы с европейского банка на Кипре, что у меня есть счет, хотя как его там открыли без паспорта не знаю, но в общем меня пугаю или правда что теперь меня могут привлеч к ответственности. Что мне грозит? Но странно еще одно, говорят что бы закрыть счет на котором 138 $, нужно его ещё пополнить что бы вывести, якобы брокер несет убытки, не понимаю за что, за то что деньги просто лежат на каком то счете брокер несет убытки? Помогите пожалуйста разобраться, что я натворила и что мне за это грозит?

Березовский Александр Михайлович

Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего они вам сделать не смогут.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого " брокера " посылайте подальше. Но деньги, скорее всего, пропали, будет урок, за сравнительно небольшие деньги.
В данной ситуации кто прав будет?

3 ответа

Ситуация такова, что некий кредитный специалист, дистанционно якобы помогает в получении кредита, но при это в знак гарантии, что он получит денежное вознаграждение за проделанную работу в размере 10%, он требует прислать ему расписку, ее образец я прикреплю во вложении, если я пошлю ему почтой данную расписку, но прийдя в банк, мне скажут что, я ничего не получу, буду ли я ему должен выплатить эту сумму ?

Тлебов Ермек Жанахметович

Добрый день, согласно расписке долговые обязательства у вас перед брокером возникают после получения вами кредита. В противном случае, вы ему ничего не должны.

Меньшикова Ольга Борисовна

Нет.

Ивченко Оксана Борисовна

Нет, а случае если вы ничего не получите, вы не обязаны ничего платить.
Требуется консультация по валютному законодательству

2 ответа

Уважаемые эксперты портала, приветствую! Требуется грамотная консультация по следующим вопросам:
- Если налоговый резидент РФ открыл бизнес за границей, надо ли будет переводить и заверять у нотариуса за границей банковские выписки, квитанции из налоговой и документы на оплату от контрагентов для налоговой РФ?
- Можно ли ИП за границей пополнять счёт наличкой на месте или переводом из РФ ил из страны, входящей в ЕАЭС, а также в нижеперечисленных случаях:
1) ИП находится в стране ЕАЭС.
2) ИП не находится в стране ЕАЭС, но входит в ОЭСР или ФАТФ.
3) ИП не входит в ЕАЭС, ОЭСР И ФАТФ.
- Если больше 183 дней в году находишься в нескольких странах, то какую страну можно выбрать для налогового резидентства? Если, к примеру, находишься в Армении 182 дня, а в Грузии также всего 182 дня?
- Надо ли предоставлять ИП за границей (является налоговым резидентом РФ) документы по каждой операции от резидентов и нерезидентов на счёт в РФ? Или от суммы зависит? Как влияет тот факт, что государство входит в ЕАЭС или входит только в ОЭСР и ФАТФ, или вообще не обменивается налоговой информацией?
- Можно ли в странах ОЭСР и ФАТФ (не входящих в ЕАЭС) принимать оплату на счёт компании или физлица за услуги?
- Можно ли в странах, входящих в ЕАЭС принимать оплату на счёт компании или физлица за услуги?
- С точки зрения валютного законодательства РФ, может ли ИП за границей открыть счёт в стране, входящей в ОЭСР и ФАТФ, но принимать от контрагентов вознаграждение за услуги на банковский счёт любой из стран, находящейся в ЕАЭС?
С уважением,
Антон Сергеевич, г. Екатеринбург

Ватолин Александр Иванович

Лично сам работал 3 года в разных странах ЕС, Швейцарии. Всё зависит от того, как вам оплачивают за ваш труд. Если наличными, то проблем с налогами не будет.

Банковский счёт вы вправе открыть, если позволяют правила соответствующего государства. По общему правилу двойное налогообложение не предусмотрено. Налоги вы должны прежде всего оплачивать в той стране, где вы работаете. В каждой стране свои правила по налогообложению. Например, вы гражданин Италии, а работаете в Москве, то получая зарплату в России, например, 100 000 рублей, а налог с этой суммы меньше чем берётся в Италии, то разницу вы должны заплатить в бюджет Италии. На всякий случай собирайте все платёжные и иные документы, связанные с бизнесом.

Бронштейн Александр Михайлович

Антон Сергеевич, вы хотите получить сложную консультацию по валютному законодательству. Пожалуй тут не совсем то место, где это сделает уважающий себя специалист за просто так
Какие права у опеки на личные деньги несовершеннолетнего?

1 ответ

Я несовершеннолетний, и нахожусь под опекой. У меня есть отец который сделал мне наследство, и я эти деньги положил на счет который создал сам в Сбербанке онлайн, и могу каждый месяц снимать по 30 тысяч. должен ли я отчитываться за эти деньги опеки? куда я их трачу и так далее.

Ватолин Александр Иванович

Статья 26 Гражданского кодекса РФ не требует согласия опекуна на открытие вклада в банке и распоряжение им. В любом случае определенные сделки должны быть согласованы с опекуном или органом опеки и попечительства. Вне зависимости от возраста запрещается приобретать запрещенные вещества (наркотики, психотропные вещества). Алкоголь несовершеннолетним приобретать запрещено.
Ошибочно перевели деньги на карту

5 ответов

Добрый день. Мне ошибочно перевели деньги на карту (13300). Позвонила в Сбербанк. Консультант не видел, кто именно прислал деньги: физ лицо или юр. лицо. Затем статус перевода поменялся, стало видно имя отчество в онлайн банке.
Затем человек позвонил и попросил перевести деньги обратно по номеру тел., с которого он звонит (номер отличается всего на 1 цифру от моего). После пришло оповещение о предоставлении разрешения на проведение операций с моим счетом. Но я опасаюсь давать какое либо разрешение из-за высокой вероятности мошенничества и мало ли что в дальнейшем будет с моим счетом. Правильно ли я понимаю, что лучше вернуть деньги по суду? Не могут ли ко мне применить статью о незаконном присвоении чужих средств?

Сагитов Дмитрий Александрович

Добрый день!

До суда лучше не доводить. Там могут с Вас взыскать расходы истца на юруслуги, госпошлину, неустойку за пользование чужими денежными средствами и т.п.

Напишите заявление в банк, опишите ситуацию, попросите вернуть деньги обратно. И всё.

С уважением, Дмитрий.

Локтионов Вадим Вадимович

Здравствуйте. Ситуация не новая, рассказывать, как действуют мошенники не стану, такой информации много на просторе интернета. Совет: в ходе переписки или разговора с тем человеком попросите прислать Вам официальную претензию о возврате данной суммы на ту же карту, с которой был перевод на Ваш счет. После этого сверьте реквизиты и можете вернуть деньги, а пока живите дальше и не реагируйте на ситуацию. Если человек решит взыскать с Вас данную сумму, он пришлет Вам письменную претензию. Если обратиться в суд сразу, то объясните в суде, что Вы намеревались вернуть деньги добровольно и просили его прислать претензию. Скрины и телефонные разговоры советую сохранять (записывать). Надеюсь помог в разрешении Вашей ситуации. Был бы благодарен за Ваш отзыв.

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. У вас два варианта. При обнаружении ошибочного платежа, вы можете обратиться в банк с письменным заявлением, и потребовать произвести возврат денежных средств на тот счет, откуда они поступили. Но ни в коем случае не переводите на другие счета. Или ждите пока другая торона взыщет в судебном порядке. А если окажется, что вам перевели с ворованной карты, или просто кто то нелегально обналичил денежные средства, то органов полиции. Главное, их не тратьте.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Возврат денег ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, на тот счет, откуда они поступили.

Но можно и подождать, отправитель сам обьявится.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Не переводите. Запросите банк, чтобы он в письменной форме дал сведения кому и на какие реквезиты перевести деньги. Ваше обращение должно быть зафиксировано банком с отметкой о принятии (ваш экземпляр).
Цель выезда

2 ответа

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я предприниматель из Таджикистана если указываю цель бизнеса , то всё равно должен делать патент?

Моргачев Алексей Николаевич

Да, нужно.

Ватолин Александр Иванович

Патент нужен вне зависимости от цели бизнеса.
Процедура банкротства

2 ответа

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На данный момент я уволилась с работы и с 28 июля буду считаться безработной. Есть сын, получаю пособие по потере кормильца. У меня есть кредиты в сбере, озон..... Общая сумма кредита около 300000. Скажите пожалуйста, могу ли я пройти процедуру банкротства, списать кредиты через МФЦ? Спасибо большое

Бронштейн Александр Михайлович

Через мфц нет. Условием списания через МФЦ является наличие прекращенных исполнительных производств в связи с отсутствием имущества должника

Ким Галина

Нет, при таких обстоятельствах не можете.По долгам должны быть уже пройти суды, прекращены исполнительные производства, отсутствует имущества должника. Процедура банкротства не является бесплатной, как раз пол суммы отдадите за услуги.Бесплатно вам никто вести процедуру не будет