Брокер?

Здесь ситуация выглядит крайне подозрительно. Требование снова искать «ремитента», оформлять на него кредит и повторять процедуру из-за якобы очередной ошибки при выводе денег — типичный признак схемы, в которой человека постепенно убеждают вносить всё новые средства. Угрозы уголовной ответственностью также не означают, что человек действительно совершил преступление. Сам по себе факт участия в переводе или оформления кредита по инструкции другого лица ещё не делает человека преступником. При этом передавать третьим лицам свои платёжные инструменты или совершать операции по их указанию действительно может создавать юридические риски в определённых обстоятельствах — поэтому никаких новых переводов, кредитов и операций по их инструкциям сейчас совершать не стоит. Особенно настораживает последовательность: ошибка при выводе → «нужен ремитент» → кредит на ремитента → снова ошибка → нужен новый ремитент. Если после каждой неудачной операции появляется новое условие и требуется очередная оплата/кредит, это уже не похоже на обычную техническую процедуру вывода средств. Чтобы точно разобраться, мне нужны название брокера, ссылка на платформу, скриншоты требований поддержки, переписка с человеком, который требует нового ремитента, и документы по оформленному кредиту. По этим материалам можно проверить саму компанию, договор и понять, существует ли вообще заявленная задолженность либо вас пытаются заставить платить дальше. Консультация бесплатная.

По описанию ключевой риск связан не с самой ошибкой в реквизитах, а с возможной мошеннической схемой: требование оформить кредит на третье лицо («ремитента»), затем повторно привлекать другого человека для вывода средств и одновременно угрожать уголовной ответственностью имеет признаки серьезно рискованной ситуации. Само по себе наличие ошибки при выводе средств не означает уголовной ответственности; для нее необходимы предусмотренные уголовным законом основания и конкретный состав преступления.

Немедленно прекратите отправлять деньги, брать кредиты и общаться с этими людьми. Вы столкнулись с мошенниками.Описанная вами схема — это классический обман со стороны лжеброкеров, цель которого — выманить у вас как можно больше денег под вымышленными предлогами. Никакого реального брокерского счета и ваших заработанных средств на этой платформе не существует, а все "ошибки" выводящей системы сгенерированы ими вручную.

Прекратите с ними всякое общение. Это мошенническая схема. Сожалею, но ничего вы не сможете вернуть. Придётся о деньгах забыть. Можете обратиться в полицию, но на положительный результат не надейтесь.