-
Вопрос № 00214674
После того как получил 161фз и звонят из мвд и спрашивают откуда деньги что значит
Здравствуйте! Требуется уточнить все обстоятельства. На практике я сталкивался с подобной ситуацией у моего клиента блокировали по 161 ФЗ. Я помог ему разблокировать счета, а также присутствовал и консультировал при даче показаний в отделе полиции. В отделы полиции по месту жительства гражданина ЦБ отправил информацию о лицах которым заблокировали счета по 161 ФЗ, в его случае это было из-за того, что за продажу машины по договору купли-продажи покупатель перевёл ему на карту 600 000 рублей, после этого банк заблокировал карты и передал сведения в ЦБ. В свою очередь ЦБ заблокировал счета во всех банках по 161 ФЗ. После получений пояснений сотрудник полиции, сказал что это не является нарушением и далее сотрудники полиции уже не беспокоили.
Если нужна помощь в вашей ситуации, обращайтесь я вам помогу!
Здравствуйте! Блокировка по 161-ФЗ применяется при подозрении на мошеннические операции, однако не обязывает вас объяснять, откуда у вас деньги. Вместе с тем, полиция может использовать информацию из любых источников (в том числе из базы, куда сведения попадают по 161-ФЗ), чтобы выйти на источник денег в рамках расследуемого дела.
Если в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве (например, о хищении или обмане) полиция установит, что через ваш счёт прошли средства, то следователь или дознаватель может запросить у банка или у вас объяснения, откуда взялись средства.
Это значит, что вас подозревают в участии в мошеннических схемах (в роли «дропа» или «дропшиппера») по выводу похищенных денег. Блокировка по 161-ФЗ происходит, когда ваш счет или банковская карта попадают в базу данных Банка России как инструмент для вывода средств, украденных у других людей. Звонок из МВД означает, что по данному факту уже подано заявление от пострадавшего и полиция проводит официальную доследственную проверку.
