Как выйти из реестра контролируемых лиц?

(2 ответа)

У меня срок пребывания в России до 30.06.26, но я почему-то попала в реестр контролируемых лиц, и из-за этого очень неудобные ограничения по финансам в основном.
Гражданка Армении.
Подскажите пожалуйста что можно сделать в таком случае?

Арзуманян Раксана Владимировна
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Чтобы восстановить доступ к деньгам и снять ограничения, вам необходимо подать заявление в МВД на исключение из Реестра контролируемых лиц. По закону, банки обязаны полностью блокировать счета и любые переводы (кроме оплаты штрафов и пошлин) для всех, кто числится в этом реестре. Единственное, что доступно сейчас, — получение наличных в банке в лимите до 30 000 рублей в календарный месяц. Так как вы являетесь гражданкой Армении (страны-участницы ЕАЭС) и имеете законный срок пребывания до 30.06.2026, попадание в реестр, скорее всего, произошло из-за технического сбоя в автоматической системе МВД либо из-за несвоевременного обновления вашего миграционного учета (регистрации) в ведомственной базе.

❤️ если мой ответ вам помог - напишите пожалуйста отзыв в знак благодарности 🙏
Юристы по миграционным вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Если выедете из РФ, то Вас снимут с РКЛ, но вернутся сможете только в 2027 году, можете продолжать находится в РКЛ, либо можете обжаловать, вряд ли поможет.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Ситуация и правовая оценка
Вы попали в реестр контролируемых лиц, что влечёт ограничения, в первую очередь, по финансовым операциям. Для иностранных граждан, находящихся в России, это может означать, что банки и иные финансовые организации обязаны осуществлять дополнительные проверки, ограничивать операции, запрашивать подтверждающие документы и даже приостанавливать доступ к счетам.

Применимые нормы
Ограничения связаны с Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 № 430-р и Указами Президента РФ № 81, 95, 520, а также с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…». Реестр контролируемых лиц ведётся Банком России и формируется на основании критериев, установленных этими актами.

Риски, сроки, нюансы
— Ограничения касаются переводов, снятия и зачисления средств, открытия и ведения счетов, покупки недвижимости и ценных бумаг.
— Ограничения могут действовать до исключения из реестра.
— Ошибочное включение возможно, но исключение требует действий со стороны гражданина.
— Если не предпринять шаги, ограничения сохраняются на весь срок пребывания.

Что делать пошагово
1. Уточните в вашем банке или через Госуслуги, на каком основании вы включены в реестр (например, по гражданству, месту регистрации, операциям и т.д.).
2. Запросите у банка письменное разъяснение и копию уведомления о включении в реестр.
3. Проверьте, не подпадаете ли вы под исключения, предусмотренные нормативными актами (например, имеете разрешение на временное проживание или вид на жительство, особый статус и т.д.).
4. Если считаете включение ошибочным, подготовьте и подайте в ваш банк заявление о пересмотре статуса с приложением подтверждающих документов (ВНЖ, разрешение на работу, иные основания).
5. При отсутствии результата обращайтесь с жалобой в Банк России (через интернет-приёмную) и, при необходимости, в суд.
6. Если ограничения критичны, рассмотрите альтернативные способы распоряжения средствами (например, через доверенное лицо или иные банки, если это возможно).

Что уточнить
Для более точной оценки нужно знать: есть ли у вас ВНЖ или РВП, на каком основании вы находитесь в РФ, какие именно ограничения применены банком, и получали ли вы официальное уведомление.

Для точной оценки вашей ситуации и подготовки документов рекомендую обратиться к юристу, чтобы учесть все детали вашего статуса и действий банка.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
508 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
238 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Миграционным вопросам