Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 20 лет
13.06.2023 19:49
Телефон
Здравствуйте! В соответствии с положением статей 140-145 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации подавайте заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отдел полиции. Просите возбудить уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае установления виновных лиц подавайте в рамках уголовного дела гражданский иск о взыскании причинённого вреда на основании положений статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Здравствуйте. Учусь в вузе. В связи с этим по мере обучения столкнулся с очень тяжелым преподавателем. По его предметам у меня сейчас долги. Очень хотел закрыть долги и напал на след людей,которые пообещали помочь закрыть эти самые долги. (Да,я прекрасно понимаю,что это уголовно наказуемо). В общем,если в краце,я сделал перевод в другой банк,и все. Ни ответа ни привета. Есть ли смысл обращаться в банк получателя с просьбой вернуть денежные средства по пункту мошенничества? Все переписки данные люди удалили. Остались лишь мои собственные некоторые скриншоты. Переписка велась в мессенджере Telegram. Как мне стоит поступить?
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Безусловно обращайтесь в банк с заявлением о возврате платежа. Банк рассмотрит ваше обращение, по результату, скорей всего, направит вам отказ, но данное действие необходимо сделать как доказательство ваших действий, направленных на возврат платежа. Далее нужно обратиться в суд. Если будут трудности с составлением документов, обращайтесь
Здравствуйте подскажите. Я пользовался интернет гарантом по продаже funpay ,после продаже товара 13 500 заплатил мне покупатель и не имеет претензий,но гарант тёмный на руку и заблокировал мне вывод средств. Подскажите как вернуть деньги?Куда обращаться?И какие данные нужны?
Иванова Ольга Владимировна
Добрый день! Вы обращались в службу поддержки? какой ответ они Вам предоставили?
Здравствуйте , в почтовый ящик положили листовку с информацией что нужно сделать поверку счетчиков, мы позвонили, пришёл мастер , все сделал, дал документы , а потом пришёл водоканал и сказал что это мошенники, пришлось опять заказывать поверку счетчиков уже в водоканале , мы обратились в полицию , они сказали что это не мошенничество , это гпо и идите в суд , подпись на бумагах не того человека , который проводил проверку, а владельца ип , в аршин данные мастером было переданы, но не верну указан год до какого продлён счётчик и мы просили проверить счётчик холодной, а в документах он пишет данные горячего, печатей нет, только одна черно-белая в квитанции на оплату , подпись там тоже владельца ип , а не того человека что приходил к нам.А листовки от имени другой компании , одной не существует, а в жкх сервис сказали что в моем городе они не работают и от их имени рассылают листовки мошенники. Хотела узнать действительно ли в такой ситуации нужно обращаться в суд ?
Зотов Максим Павлович
Здравствуйте, не особо крупное дело, достаточно ограничиться жалобой в прокуратуру. Если ущерб менее 5000 руб., мошенничества по ч.1 159 здесь не будет
Таран Андрей Вячеславович
Мошенничество это безвозмездное изъятие собственности путем обмана или злоупотреблением доверия. Признак безвозмездности отсутствует. Поэтому говорить о мошенничестве не приходится. А вот обман есть. Если Вам поставили счетчики, которые вам все равно придется менять, то попробуйте обратиться с заявлением по 165 УК РФ, то есть причинение имущественного вреда путем обмана без признаков хищения.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. По переписке ниже. В любой квитации ЖКХ есть официальные телефоны всех служб водоканала и проч. Прежде чем, платить деньги по листовкам, брошенным в почтовый ящик не дешевле ли позвонить в водоканал или доехать до управляющий компании вместе с этими листовками? На эти листовки уже никто внимание давно не обращает. Бросают всем и во всех городах. Судебное дело. Обращайтесь в суд с гражданским иском. По улоговке вряд ли будут возбуждать
Добрый день На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько: 1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник) 2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней 3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да 4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д. 5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?
Пилипенко Игорь Александрович
Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.
Моя мама попала в финансовую пирамиду rc group , внесла туда 81500 р, получиться ли вернуть эти деньги? К кому обращаться и куда писать заявления?
Маклакова Юлия Юрьевна
Добрый день! Внесенные деньги можно взыскать в порядке искового производства, иск о взыскании подается по месту нахождения ответчика. Также параллельно можно подать заявление в полицию по факту мошенничества. Если необходима помощь в составлении искового заявления и заявления в полицию, пишите мне
Остапенко Максим Витальевич
Здравствуйте. Что значит «попала»? Внеся деньги не получала «дивиденды», характерные для таких организаций? Заявление вы можете написать в полицию. Если подобные обращения есть или были, могут возбудить дело или уже. Однако, из практики, никто ничего вам не вернет. В лучшем случае - по суду организаторы останутся должны причиненный ущерб. Мне жаль. Удачи.
Ким Галина
Обратиться можно с иском в суд о взыскании денежных средств
Здравствуйте! 25.01.23 моя мама вступила в наследство после смерти папы, в этот же день мы приехали в банк что бы закрыть счет. Операционист сделал распечатку со счета и денег на нем не оказалось, связалась с юридическим отделом и выяснилось, что какое то, нам не известно лицо, 20.07.22 через интернет банк отца, перевело деньги на карту этого же банка принадлежащего отцу и уже перевело день себе на счет! Банк свою вину в этом отрицает, говорит обращаться с полицию. Подскажите виноват ли банк в этой ситуации? Ведь этот непонятный человек каким то образом получил доступ к личному кабинету отца, поменял номер телефона отца на свой, что бы получать смс для подтверждения операций! Как вообще такое могло произойти без участия банка и без уведомления банка? И что делать в этой ситуации?
Яковлев Евгений Алексеевич
срочно обращаться в прокуратуру и в полицию + в личную безопасность центрального офиса банка + жалоба финансовому омбудсмену и в ЦБ РФ
Мингазов Юрий Саитгареевич
В полицию обращайтесь, что бы выяснить, что это за человек и каким образом получил деньги и куда он их дел.
Вакин Валерий Сергеевич
Елена, банк тут виноват конечно, но Вам это не поможет. Это кадровые проблемы банка. В Вашем случае произошел "слив" информации о смерти Вашего отца. Некий банковский специалист, имеющий доступ к системе интернет-банка, провел такую операцию. В дествительности, это "косяк" банка, но доказать это практически невозможно. Другое дело работа полиции, обращаться к ним нужно обязательно. Тут явно имеется группа лиц, начиная с похоронных агенств или органов ЗАГСа, заканчивая сотрудниками банка и бомжей, которые потом обналичивают средства с "левых" карт через банкомат. Все это прослеживается и фиксируется. Однако, "заставить" работать полицию будет скорее всего сложно. Мой совет, не затягивйте с обращением в полицию.
В июне заказали шкаф у ипшника, заключили договор , он давал паспорт чтобы сверить данные и всё было верно , предоплату 70% внесли переводом сбер. По договору прошёл месяц , начади звонить ему он то не отвечал , то отвечал в сообщениях что личные проблемы у него, утверждая что шкаф готов давно и скоро всё будет и так прошло много времени , мы уже начали писать , что давайте мы сами заберём его, в итоге вообще перестал отвечать. И вот прошло 4 месяца , мы написали заявление в полицию на что получили отказ через месяц из-за отсутствия состава преступления , нам советуют знакомые обжаловать в прокуратуре отказ, другие обращаться с адвокатом в суд, что делать ? Заранее спасибо!
Мукашев Рустам Беркалиевич
Добрый день. Обращайтесь в суд исковым заявлением о защите прав потребителей и взыскивайте все понесенные расходы
Тагиров Наиль Рамилевич
Необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о возврате аванса, неустойки, морального вреда и штрафа в размере 50% от суммы требования (аванса)
Штевель Евгений Александрович
Здравствуйте. Есть такая практика, когда в подобных случаях виновное лицо привлекается к уголовной ответственности, но чаще всего в возбуждении уголовного дела отказывают, ссылаясь на то, что это гражданско-правовые отношения. Поэтому Вам необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании стоимости оплаченных работ, процентов по ЗоПП, и штрафа
Ким Галина
Обращаться в суд с иском о взыскании денежных средств. Обжаловать в прокуратуру смысла нет - будет такой же отказ.
Понадобится детальная консультация, подготовка документов в суд, звоните.
Как правильно поступить чтобы увеличить шансы вернуть деньги ? Ситуация такая сестру развел аферист через телеграмм. Что нужно знать и куда лучше обращаться в таком случае?
Штевель Евгений Александрович
Здравствуйте. Можете обратиться с заявлением в полицию. Если полиция не усмотрит состава уголовного преступления то тогда можно обратиться в суд с иском в этому лицу о взыскании денежных средств
Носов Павел Анатольевич
Заявление в полицию, но скорее всего установить конкретного лица будет сложно, а точнее невозможно. Мошенничество в соцсетях и интернете довольно распространено
Проня Дмитрий Вадимович
Здравствуйте, Карим. Обратитесь в любой отдел полиции (дежурную часть) города, где Вы находитесь, и сообщите о случившемся. Ваше заявление будет зарегистрировано и присвоен порядковый номер в книге учета сообщений о преступлениях, после чего Вам на руки выдадут талон-уведомление с указанием номера под которым зарегистрировано Ваше заявление, в последствии поэтому номеру сможете узнать какое принято решение по Вашему заявлению. Такого рода преступления стоят на контроле у руководства полиции и как правило при наличии достаточных данных возбуждается уголовное дело, по которому Вашу сестру обязаны признать потерпевшей. Данная категория дел сложна в расследовании, однако периодически таких мошенников отлавливают и призывают к ответу, в таком случае Ваша сестра имеет шанс взыскать со злодеев похищенные деньги. Но есть вероятность, что данного преступника будут искать долго...В любом случае предпримите первые шаги, обратитесь с заявлением в полицию. Удачи
Стоит ли бояться или ничего не светит? Ситуация: работали с подругой не официально, пропала сумма в размере 900 000 ( с момента работы прошел год) на нас хотят повесить эту сумму если мы не вернем всё за неделю или тогда будут подавать на нас в суд. Вопрос заключается в следующем: правда они могут подать в суд и выиграть , либо мы не при делах, так как работали неофициально и прошел уже год?
Стекольщиков Олег Александрович
с работника нельзя взыскать компенсацию за нанесенный ущерб больше его среднемесячной зарплаты. Но с занимающего определенную должность или выполняющего определенные работы можно взыскать ущерб в полном объёме. Для этого с ним нужно заключить договор о полной материальной ответственности. Перечень таких должностей и работ утверждён Минтруда России, а работник должен быть совершеннолетним. При этом увольнение не освобождает от обязанности возместить ущерб.Также работник обязан возместить ущерб полностью, если нанёс его во внерабочее время, в состоянии опьянения или в связи с противоправной деятельностью. Его возраст, должность и выполняемые работы в этом случае значения не имеют.
Ким Галина
Подать могут, выиграть вряд ли.
Порядок взыскания материального ущерба ст 248 ТК РФ.
Для того, чтобы установить ущерб, нужно выполнить ряд мероприятий по его выявлению, а также принять меры, в т.ч. путем подачи заявления о хищении в полицию.
С другой стороны, они должны будут сами признать факт трудовых отношений, напороться на штрафы, если хотят по ТК РФ идти.
Основа Артем Владимирович
В гражданском порядке им вряд ли удастся выиграть в суде. Если деньги пропали, то они могут обратиться в полицию с заявлением о преступлении. Если установят виновных в хищении денег, то с них конечно попытаются взыскать сумму ущерба.
Здравствуйте! Долго думая , я решил все таки купить права через знакомых. Но по всей видимости вышло так , что меня обманули на достаточно большую сумму. Можно ли мне с этим обращаться в полицию , или для меня тоже будут какие-то последствия за намерение купить права?
Клещевникова Людмила Петровна
Групповое мошенничество
Байдак Зоя Михайловна
Здравствуйте. Ваше деяние подпадаетпод уголовную ответственность поч.3 ст 327 УК РФ. Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков -наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.
Думаю, Вам лучше всего уничтожить подделку и все забыть как страшный сон.
Заказала торт, как оказалось у мошенницы, в итоге ни торта ни денег... Подскажите, куда обращаться, из данных только имя и номер карты?
Основа Артем Владимирович
Здравствуйте! Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.
Музыря Денис Владимирович
В полицию идите и пишите заявление с изложением фактических обстоятельств. При наличии оснований и желания могут установить виновное лицо. Будет проведена проверка и принято решение о дальнейшем процессуальном движении материала.
Ватолин Александр Иванович
Это административный поступок. Обратитесь в полицию.
Токмаков Вадим Альфредович
Добрый день.
Обратитесь с заявлением в полицию.
Всегда на связи.
Штевель Евгений Александрович
Здравствуйте. В полицию, на сумма ущерба будет слишком маленькой
Мошенник оформил займ на 10 000 руб. в микрофинансовой организации на моё имя. Займ был оформлен через мой кабинет на сайте МФО, при этом был заменен контактный телефон, адрес эл. почты и банковские реквизиты. Служба безопасности МФО после проведения внутренней проверки по моему заявлению сообщила: «По результатам проведенной проверки Обществом не были обнаружены признаки, которые могут свидетельствовать об использовании Ваших персональных данных третьим лицом при заключении договора потребительского займа». В полиции вынесли «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, по основаниям п. 1 части 1 ст. 24 УПК РФ». Я вынужден продублировать своё обращение. Спасибо за ответы юристам со стажем 12 лет, 25 лет, 33 года и 37 лет с рекомендациями обратиться с иском в суд. Однако, вы не поверите, я и сам путем чрезвычайно сильного умственного напряжения, пришел к тому же самому решению о необходимости обратиться в суд. Но обращаться без должной подготовки и уверенности в суд с тем, чтобы его проиграть не имеет смысла.
Основная проблема в том, что я пока не знаю, как доказать, что это не я сам зашел в свой кабинет, не я заменил номер контактного телефона, не я заменил адрес электронной почты и не я сменил банковские реквизиты со Сбера на QIWI кошелек. И самое главное, QIWI кошелек был открыт на меня! Ответ QIWI банка на мой запрос: "Обращаем ваше внимание, что если кошельки идентифицированы до "Основного" статуса, то исходя из определения понятия «упрощённая идентификация», содержащегося в ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ, в рамках требования подпункта 2 пункта 1.12 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится посредством направления клиентом - физическим лицом кредитной организации сведений о себе. Сведения могут быть направлены в том числе в электронном виде. При этом оригиналы документов могут не предоставляется, что не позволяет точно идентифицировать клиента, в связи с чем идентификация является упрощенной. Поэтому точная информация о владельце данных учетных записей QIWI Кошелек в КИВИ Банк (АО) отсутствует». Таким образом, все манипуляции были проведены дистанционного через интернет. И все эти действия мог совершить, и я сам.
Мой вопрос: Как мне доказать, что эти действия совершены мошенником, в какие органы мне обратиться за помощью? Похоже, что помощи от службы безопасности МФО и от районного отдела полиции ждать бесполезно.
На мой дилетантский взгляд вижу несколько зацепок: 1. Не логично мне подменить номер телефона и адрес эл. почты на «левые», но QIWI кошелек при этом оформить на себя. 2. При смене всех моих реквизитов в личном кабинете служба безопасности МФО не произвела должным образом верификацию моей личности, не получила подтверждение, посредством имеющихся подтвержденных номера телефона и эл. почты, что данные манипуляции произвожу именно я, а не третье лицо, получившее доступ к моему личному кабинету. Прежде чем, произвести замену в кабинете контактов клиента, необходимо было выслать коды подтверждения на имеющиеся номер тел. и эл. почту. Причем, самое главное было подтвердить адрес именно электронной почты, т.к. «подписание» договора займа производится высылкой договора на эл. почту заемщика и возврат этого договора заемщиком со своей подтвержденной эл. почты на почту МФО. На мою почту, зарегистрированную в личном кабинете, ни код, ни договор не приходил.
Чеботарев Василий Сергеевич
Здравствуйте! Ситуация непростая, без детального изучения не обойтись. К суду надо готовиться
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Вы задавали уже такой вопрос, получили ответы. То, что вы хотите требует изучения всех документов, фактических обстоятельств, выстраивания доказательств, на это нужно время и составления документов. Время и знания стоят денег.
Ким Галина
Доказывание происходит на основании изучения всех материалов, документов. Здесь никто объем 3-4 листа писать не будет. Формат бесплатный консультаций вопрос - ответ, а не защита дела полностью.
Добрый день. Произошла ситуация. Мы граждане Казахстана заказали у компании из Санкт-Петербурга детали для машины стоимостью в 130 тысяч. После составления договора и оплаты поставщик пропал и на связь не выходит. Была разослана досудебная претензия, сроки поставки уже давно прошли и теперь мы намерены обращаться в суд по статье о защите прав потребителей на саму компанию и по статье о незаконном обогащении на физическое лицо принимавшую оплаты на свой счёт в банке. Договор, доп. соглашения, трансферы и переписки сохранены и имеются. По юридическому адресу указанному в договоре находятся складские помещения, электронная почта не настоящая. Рассматриваю предложения до 30 т.р. + 50% от суммы выигранной компенсации, либо свои предложения. Обращаться в whatsapp по номеру +77079542749
Корзенников Владимир Николаевич
Добрый день. В вашей ситуации судиться бессмысленно, по-моему, здесь мошенничество в чистом виде
Соловьев Александр Сергеевич
Добрый день. Вам нужно обращаться с заявлением в полицию, для возбуждения уголовного дела. После того как его возбудят, ждать когда установят жулика, а потом с него взыскивать... В двух словах как то так...
Байдак Зоя Михайловна
К сожалению, будет решение суда, но денег не увидите. Из полиции получите отписку.
Маслов Александр Анатольевич
заявление в полицию о мошеничестве! Могу вам помочь! Александр!
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Причём здесь неосновательное обогащение? Неверное применение правовых норм влечёт отказ в исковых требованиях.
На счёт увидите или нет деньги, нужно разбираться по фактическим обстоятельствам.
Ким Галина
если вы обращаетесь как физ лица, тогда ЗоПП имеет место быть, иначе это либо ГК РФ или по АПК РФ если компания. Наверняка попались на "развод", поэтому на счет фактического взыскания могут быть проблемы - ничего не получите, но это не означает, что не стоит подавать мотивированный иск в суд. Важный аспект в таких делах - верные исковые требования с учетом тонкостей права РФ. Надо смотреть документы.
Здравствуйте, я блогер, и сегодня попала в очень неприятную ституацию, со мной договорились об рекламе одного кафе( по бартеру за оплату моего чека), общалась через менеджера( она скинула тех.задание, обещала забронировать столик на мою фамилию), когда я приехала в кафе , мне сказали что, что никто ни о какой рекламе не договаривался и что это мошенники и тк человека у них нет, стоит ли обращаться куда нибудь, в такой ситуации впервые
Носиков Андрей Александрович
Здравствуйте. Необходимо понимать вам был причинен материальный ущерб? Можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Подробнее могу проконсультировать по телефону в профиле.
Чеботарев Василий Сергеевич
Здравствуйте! Какие доя Вас наступили негативные последствия, кроме выезда в кафе? Ситуация странная, в чем заключается мошенничество?
Мингазов Юрий Саитгареевич
Надо проявлять должную бдительность и осторожность и не верить всем кто звонит, это происки Ваших конкурентов.
Маслов Александр Анатольевич
вам причинили материальный ущерб?
Бузалова Анастасия Анатольевна
Нет
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Никуда не стоит обращаться. Никакого состава преступления нет.
