Объяснительная записка банку?

(3 ответа)
Гость

Добрый день, подскажите пожалуйста как быть в ситуации при p2p торговли с соблюдением лимитов всех банка , банк запросил объяснительную о финансовых операциях. Карта оформлена на отца , как можно корректно написать объяснительную и что нужно там указать? Можно ли указать что занимаешься торговлей?

Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 33 года
21.05.2023 04:36
Телефон

Такими запросами стал активно пользоваться Тинькофф Банк. Совет такой - никакие объяснительные не помогут. Надо на себя регистрировать самозанятость (плательщик налога на профессиональный доход) и открывать банковский счёт на уже зарегистрированную деятельность. Не нравится платить налоги? Подставляем родных? Тогда на такие желания и советов нет!

Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
19.05.2023 18:17
Телефон

Здравствуйте! Все банки сотрудничают с Росфинмониторингом, ИФНС РФ, ФСБ РФ (отделение по финансовой безопасности). Если вы занимаетесь законной торговой и иной экономической деятельностью, то заявляете это банку. Объясняете суть финансовых операций.

Желаю всем успехов! Для подробной консультации пишите на Ватсапп.
Пушкарева Елена Анатольевна
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет
20.05.2023 00:09
Телефон

Здравствуйте.

Корректность написания объяснений в банк предполагает конкретику по документам.

Финансовые проблемы решаются в обмен на финансы.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
361 юрист отвечают
15 минут среднее время ответа
68 вопросов за сутки
Ким Галина Юрист в Нижнем Новгороде Штевель Евгений Александрович Юрист в Ростов-на-Дону Игнатенко Анастасия Борисовна Юрист в Калининграде Пронягин Артем Сергеевич Юрист в Владивостоке Рябов Сергей Иванович Юрист в Пензе
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Арбитражу в Москве