Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Пользуюсь картой другого человека?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте.
На всех моих картах аресты. Зарплату я получаю на свою карту, 50% списывают, остальное кидаю к своей подруге на карту, назовем ее Катей.
А также, я получаю премию, но на карту своего руководителя Маши. Маша переводит ее на карту Кати.
Получается, что Кате каждый месяц приходят деньги - 2 раза от меня и 1 раз от Маши (общая сумма ~100 тыс)
Катя получает в этом же банке зарплату, просто на другую карту.
Будут ли у Кати проблемы в связи с новыми законами? Очень переживаю за это. Заранее спасибо

Николаева Юлия Валериевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Добрый день. Да, ее счета могут арестовать и потребовать объяснения, откуда к ней поступают денежные средства, какова их природа.

Если остались вопросы , пишите в МАХ или ТГ. Ваш юрист, Юлия Николаева⚖️
Спасибо за ответ
Гость

Я хочу сделать детскую карту Сбербанка. В отделении сказали, что с нее 100% списывать деньги не будут приставы. Это действительно так? Постановление не из-за жкх.

Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Байдак Зоя Михайловна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Если деньги поступают от одной и той же организации и от одного и того же лица, то проблем у Кати не будет.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Спасибо за ответ
Гость

Так Кате приходят деньги не от организации, а от физ лиц (меня и Маши)

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Здравствуйте! У Кати могут возникнуть негативные последствия
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте.

Суть ситуации:
Вы перечисляете деньги подруге Кате, чтобы обойти аресты на своих счетах. Также премия поступает сначала руководителю, а затем Кате. Катя получает крупные суммы переводами от вас и вашего руководителя, при этом у нее есть своя зарплатная карта в этом же банке.

Возможные риски:
1. Блокировка счета Кати: По законам о противодействии легализации доходов (115-ФЗ), банк может признать поступления подозрительными (особенно регулярные переводы от физических и юридических лиц, не связанных очевидными причинами). Банк вправе заблокировать счет Кати до выяснения источника средств.
2. Вопросы налоговых органов: Если Катя не сможет объяснить происхождение средств, есть риск вопросов по декларированию доходов и уплате налогов.
3. Риски для руководителя: Перевод премии через руководителя может быть расценен как уклонение от удержаний по исполнительным листам и иных обязательных платежей, что чревато последствиями для него и для вас.
4. Обвинения в обходе ареста: Действия по выводу средств в обход ареста могут быть квалифицированы как нарушение закона и повлечь административную или даже уголовную ответственность.

Что делать:
- Прекратить использовать счета третьих лиц для своих расчетов, особенно регулярно и на значительные суммы.
- Кате необходимо сохранять доказательства легальности поступлений и быть готовой объяснить их происхождение банку или налоговой.
- Вам следует проконсультироваться с юристом по вопросам исполнительного производства и обсудить законные способы распоряжения зарплатой.
- Руководителю не стоит участвовать в таких схемах, чтобы избежать личных рисков.

Вывод зависит от ряда деталей: например, характера арестов, наличия исполнительных документов, объема переводов, периодичности и объяснения происхождения средств.

Если нужна более подробная консультация с анализом документов и ситуации, рекомендую обратиться к юристу по исполнительному производству и банковскому праву. Это поможет избежать серьезных последствий.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
547 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
266 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Не законное присвоение денежных средств

    4 ответа

    Здравствуйте подскажите пожалуйста . Брат был сильно болен. И в последнее время уже не ходил. брат жил у сожительницы у которой был официальный муж и дети. За пару дней до…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Действия сожительницы незаконны и квалифицируются как кража, поскольку в России сожители («гражданские супруги») не имеют никаких прав на имущество и…
    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Снятие денег с банковского счета умершего человека (или лежачего незадолго до смерти без его ведома) квалифицируется по пункту «г» части…
    Перейти к вопросу

  • Мне звонили якобы из прокуратуры

    1 ответ

    Здравствуйте у меня такой вопрос возник мне в понедельник позвонили с не известного номера телефона и сказали что они якобы из прокуратуры мне звонил человек якобы из прокуратуры и стал…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Пожалуйста, пусть присылают официально повестку для вызова в прокуратуру- если будут еще звонить. Мошенник, конечно.
    Перейти к вопросу

  • Работодатель требует неустойку за обучение

    2 ответа

    Работодатель требует оплатить неустойку за обучение, якобы которого не было. Спрашивал данные карты, затем электронную почту, и паспортные данные. Увидев что на карте арест предложил снять долги с помощью банкротства.…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте, странный у вас работодатель, мягко говоря. Манипуляции с кредитами и чужими персональными данными могут закончится для него частыми походами…
    Платонов Дмитрий Николаевич

    Платонов Дмитрий Николаевич

    Добрый день, как я понимаю Ваш работодатель хочет взыскать с Вас денежные средства за обучение которого не было?
    Перейти к вопросу

  • Что будет если ответчик по гражданскому иску аоестовпн на дату суда

    5 ответов

    Что будет , если ответчик по гражданскому иску на момент суда окажется под арестом и не явится на суд ?

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Рассмотрят, вынесут решение об удовлетворении требований, частичном удовлетворении или об отказе.
    Таран Андрей Вячеславович

    Таран Андрей Вячеславович

    Здесь нужно исходить из того на чьей Вы стороне и что Вы хотите. Елли Вы истец, а ответчик под арестом,…
    Перейти к вопросу

  • Обманул юрист?

    3 ответа

    Заключили с юристом с этого сайта договор на оказание услуг в конце сентября 2022 г. Встреча и подписание было в метро! Сразу заплатила 30 тысяч наличными. Потом еще перевела 10…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Вы уже \"наказали\", написав заяву в полициюЮсейчас дождаться отказного и в суд, о взыскании потраченных денег. Отказной нужен, как доказательство…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Только обращаться в суд с иском к этому юристу о взыскании денежных средств, штрафа в Вашу пользу, процентов и…
    Перейти к вопросу

  • Как привлечь адвоката за мошейничество? обратиться сразу в прокуратуру или сразу в суд?

    4 ответа

    Обратилась к адвокату за помощью в банкротстве физических лиц, услуги оплатила, а также услуги арбитражного управляющего, которого она сама нашла, в результате никаких обращений в арбитражный суд не было, дотянула…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Мошенничества нет, а банальное неисполнение договора. Взыскивайте в судебном порядке д/с, уплаченные по договору, можно взыскать убытки. Если адвокат напишите…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Несколькими способами: обращением в полицию с заявлением о мошенничестве, в адвокатскую палату с заявлением о лишении статуса и в…
    Перейти к вопросу

  • Муж взял кредит на друга без его ведома, какие последствия будут?

    4 ответа

    Добрый день! У мужа на картах аресты, он попросил друга попользоваться картой, которой сам друг не пользовался( лежала без дела) муж взял карту, привязал свой номер( с разрешения друга) и…

    Вострилков Владислав Викторович

    Вострилков Владислав Викторович

    здравствуйте, адвокат правильно сказал, если ущерб не возместит, то может получить реальный срок.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вполне может быть срок с лишением свободы. Ущерб нужно возместить в полном объёме до суда, заключив соответствующее соглашение. Остальное…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники взяли микрозайм от моего лица

    5 ответов

    Сегодня на госуслуги прилетело производство ИП. Оказывается,в2022 году кто-то от моего лица получил микрозайм в МФО. После этого МФО перепродала долг в коллекторское агентство. Те,обратились в суд , как итог…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    против вас могут возбудить дело за мошенничество! Я про автосалон! Александр!
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Полагаю вы не просили суд восстановить срок на отмену судебного приказа. Салон может судиться с вами. Нужно разбираться в деталях.
    Перейти к вопросу

  • Как быть? Хотят повесить большую денежную сумму

    9 ответов

    Добрый день. Произошла такая ситуация. Девушка пол года назад продала банковские карты знакомому , как он сообщил для криптовалюты , а он уже продал другому, кто скупал эти карты. Она…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Соглашусь с коллегами, ситуация далеко не простая. Здесь важно вовлеченность адвоката в дело. Надо изучать материалы. Адвокат нужен, однозначно. Самостоятельно…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Ситуация у вас не простая. На самом деле на первый взгляд выглядит как соучастие. Вам нужно обжаловать действия следователя…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть свои деньги

    6 ответов

    Здравствуйте, заранее благодарю за помощь.Сложилась такая ситуация, что моего мужа сосед позвал заниматься с ним перепродажей купленных товаров, у соседа своё ИП и компания.Сказал есть заказ на Н-ную сумму нужно…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    досудебная претензия с требованиями о возврате мотивированный иск в суд всесторонние меры ко взысканию в рамках закона Если до-ты будут…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. К уголовной ответственности нет, к гражданской можно, но сложно. Для этого нужно заранее подготовится, собрать доказательства, простым иском о…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники оформили микрозайм на мое имя

    6 ответов

    Добрый день. Я нахожусь за пределами РФ более года, за это время на мое имя мошенниками оформлен микрозайм, мне пришло уведомление в банковском приложении об аресте счетов и списании денежных…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.   Вы вправе направить электронно заявление по данным фактам в полицию, также соответствующие обращения к кредитору, в БКИ.  …
    Белов Михаил Александрович

    Белов Михаил Александрович

    Добрый день. Ситуация, с которой вы столкнулись, требует оперативных действий для защиты ваших прав и финансовых интересов. Обратитесь в российское…
    Перейти к вопросу

  • Обманули какой то брокер

    4 ответа

    Здравствуйте мне позвонил некий Владимир говорит торговали на инвестициях я говорю нет ну предложил закинуть десять тысяч рублей ну я закинула он открыл какие то сделки на что я не…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Обращайтесь в полицию,
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Ничего не делайте, это мошенники, они Вас уже обманули на 10 тысяч.
    Перейти к вопросу

  • Мошенники

    4 ответа

    Муж вкладывался в брокерский счет еще по весне в прошлом году, сейчас звонила девушка говорит что эту компанию арестовали, и они работают с потерпевшими на возврат денег, попросили написать заявление,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы попались на мошенников
    Богданова Татьяна Юрьевна

    Богданова Татьяна Юрьевна

    это мошенничество! Никакая сверка данных в центральном банке не проводится. С вас выкачиваю денежные средства обманом
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали Сбербанк

    1 ответ

    Летом 2024 года заблокировали Сбербанк ( дали ограничение ) карта находится в аресте , другие банки блокируют , выпустить карету могут , а выдать нет , очень нужна карта Сбербанк…

    Шереметьев Павел Владимирович

    Шереметьев Павел Владимирович

    Попробуйте со Сбербанк онлайн, попросите разблокировать услугу которой хотите воспользоваться, если это не поможет можно позвонить по многоканальному номеру сбербанка,…
    Перейти к вопросу

  • Машеничество в сфере кредитования

    3 ответа

    Гр. Кадацкий Сергей Дмитриевич 02.04.1996 года рождения. На основании поступившего заявления от гр. Богданова С.В. с требованием привлечь Вас, к уголовной ответственности по ст.159.1 п.1 УК РФ и в соответствии…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это лохотрон. По кредитам дела уголовные не возбуждаются.
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вот когда будет повестка (врученная под роспись), тогда можно будет о чем-то говорить. А так - способ запугивания часто в…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 143 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме