Закрытие счета и вывод средств с брокерской ячейки.?

Здравствуйте подскажите. Я пользовался интернет гарантом по продаже funpay ,после продаже товара 13 500 заплатил мне покупатель и не имеет претензий,но гарант тёмный на руку и заблокировал мне вывод средств. Подскажите как вернуть деньги?Куда обращаться?И какие данные нужны?

Иванова Ольга Владимировна

Добрый день! Вы обращались в службу поддержки? какой ответ они Вам предоставили?

Здравствуйте, я повелась на схему развода в телеграмм, от брокера
Получилось что мне предложили завести на платформу 850 р поставить на рост или спад и получить обратно 1500. Все так и получилось. Следующий заказ можно было взять от 4000. В заказе оказалось несколько переводов. Сначало Я перевела им 4000 сделала все по инструкции и после ещё 850 и снова деньги вывели с плюсом.
В третий раз я так же ввела 4000, сделала все по инструкции только 2 заказ прилетел на сумму 26800. Поскольку в чате все писали что больше 2х заказов бывает редко я перевела. После чего поступил ещё один заказ уже на 73250. Знаю что тут и так всё ясно но мне было обидно терять деньги и я перевела. После чего сделала ошибку в задании что бы переделать запросили ещё 73250.
Куратор обещял что это точно последнее задание . Я влезла в кредиты.
После всего этого пришло ещё одно задание и уже нужно перевести 150000 р. Таких денег у меня нет, как и уверенности в том что верну хоть что то. брокерский счёт пополнялся через 3х лиц. И после пополнялся мой счёт на сайте через какие то коды. Вывод средств так же был через каких то людей.

Ким Галина Владимировна

деньги вы не вернете в физическом выражении ни через суды, ни через приставов. Вы ж хотели много и быстро заработать вот и заработали. когда вам такое предлагали у вас сомнений не было.

Долги перед кредиторами оплачивать нужно -односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Кредиты платить придется.

Вы вправе направить в досудебном порядке обращение в банк с просьбой возврата платежа, требование брокеру о возврате денежных средств. Можете направить исковое заявление в суд с соответствующими требованиями о взыскании денежных средств с получателей денежных средств. В отношении кредитных договоров если платеж поступал на ваш счёт вы их не признаете недействительными. Заявление в полицию вы написать можете, но результата особого не ждите по розыску данных лиц.

Вернуть в физическом выражении денежных средств не получится.

Здравствуйте, воспользовалась сайтом boosty для оплаты услуг Смм из за рубежа. На главной странице указано что вывод средств осуществляется на следующие сутки, либо 5 дней максимально.

Якобы в пользовательском соглашении указано до 90 суток. Если сайт сочтет этот нужным.

В службе поддержки отвечают что писать нужно после 90 дней. И ждать, конкретно никто не говорит сколько и чего ждать. Сайт вводит в заблуждение. На просторах интернета куча жалоб о мошенничестве. Служба поддержки игнорирует уже более 4 дней. Ожидаю вывода средств я 6 дней. Служба поддержки запрашивает ссылки на общедоступные социальные сети и исчезает.

На сайте моя заработная плата в размере 43 тыс.руб

Подскажите,как мне вывести деньги?
И куда обратиться стоит ли в МВД писать заявление?

Чеботарев Василий Сергеевич

Доя ответа необходимо изучать ситуацию с учетом правил сайта и иной конкретики

Я не знаю что мне сейчас делать, я начал работать с куратором на брокерской бирже, сначала всё было нормально вложил немного начал пробовать куратор говорил что мне покупать, после первой недели куратор предложил войти в крупную сделку по Газпрому, куратор предложил зачислить на счёт некую сумму, и я написал ему расписку на хранение этих денег на своём счёту, а вторую часть суммы вложить со своих.
Я вложил деньги и мы откры сделку по Газпрому, после нескольких дней мы закрываем сделку и куратор предлагает мне вывести деньги, его часть возвращается ему и моя на мою карту, вскоре после двух запросов о выводе со мной связывается оператор и подтверждает мои данные и говорит что мне должен прийти код для подтверждения транзакции, я отосла этот код, но после того мне приходит отказ в выводе средств из-за подозрения в краже личных данных и вывода денежных средств 3-еми лицами мне заблокировали счёт на поступление и вывод средств.
После этого я связался с оператором и он сказал что у меня есть 72 часа чтобы вывести деньги после этого времени они подают заявку в арбитражный суд чтобы счёт арестовали и каждую неделю будет списываться пенни за простой ячейки, оператор также сказал чтобы вывести деньги нужно либо лететь на Кипр и подтвердить свои личные данные либо вывести эти деньги через доверенное лицо.
Я в течении нескольких дней искал людей которые могли помочь и выступить как доверенное лицо (на тот момент я не знал что в РФ то не законно) но им по каким-то причинам ЦБ РФ отказал, я начал сам искать информацию по этой бирже, на официальном сайте были указаны юридические данные и лицензия CIF, я начал пробивать их лицензию но нечего не нашёл, их юридический адрес тоже не определился, когда я попросил оператора предоставить мне договор и документы лицензии (брокерские биржи обязаны их предоставлять) мне отказали сославшись чтона официальном сайте всё указано, также куратор требует чтобы я разбирался с этим сам и выводил деньги и возвращал ему.
Получается так что я не могу вывести деньги на себя т.к вывод на меня заблокирован, вывод средств через доверенное лицо незаконно, а платить еще больше денег чтобы мне восстановили код для вывода средств я не собираюсь, при этом куратор требует деньги
Я не знаю что можно сделать в такой ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники.

Здравствуйте! Связалась с трейдером который сказал что можно заработывать на брокерском счету и он будет вести меня как наставник. Сайт Qornalix, платформа web3. Всё началось с 10 тыс рублей. После заработка вносила ещё большие суммы и торгуя на платформе мы достигли 13.600$. когда решили дальше торговать всё счёта были заблокированы и вывод средств невозможн. По итогу на почту пришло письмо которое я не увидела о том что нужно оплатить страховку на сумму 4500 $ и плюс за каждый просроченый день начисляется пеня стоимостью 600$

Я внесла страховку и якобы неправильно осуществила транзакцию. Теперь надо заново вносить средства в том же объеме. Но денег уже нет. Тогда мой якобы наставник предложил оплатить мою страховку и внёс средства на мой брокерский счет в размере 4500$ , после счёт разблокировали и когда я попыталась снять средства мне сказали что вывод средств на мой банковский счёт не возможен из за какой то банковской перегрузки, якобы что то не то со счётом. И теперь чтобы вывести средства просятся довоенное лицо ( третьего человека на которого можно вывести деньги) конечно же в этот момент я уже очнулась и поняла что то не то и начала разбираться, понимаю что это мошенничество. Мало того что якобы мой наставник каждый раз названивает и просит доверенное лицо лицо требует обратно свои средства которые он внёс на мой брокерский счет. Говорит если я не найду человека на вывод средств грозится что поступит по плохому. Как быть с этим человеком? Что делать?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Вы столкнулись с очень распространенной схемой интернет-мошенничества: под видом брокера и наставника Вас обманули на крупную сумму. Сейчас мошенник пытается надавить на Вас и шантажировать. Самое главное не переводите больше никаких денег, не общайтесь с этими людьми, зафиксируйте все переписки и угрозы, обратитесь в полицию и Роскомнадзор. К сожалению, вернуть деньги маловероятно, но важно остановить мошенников и обезопасить себя.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Как вернуть деньги на инвестиций и позвоните этого номера 89634008980

Байдак Зоя Михайловна

Забудьте о деньгах, вы их не получите и никого не втягивайте. Обратитесь в полицию, но шансов привлечь к уголовной ответственности у вас нет.

Бондаренко Сергей Владимирович

зачем нам ему звонить? ) Или это ваш номер?

Данная компания прислала мне сообщение на электронную почту  Africa Virtual Assets Act (AVAA) ( Закон о виртуальных активах в Африке (AVAA))
Вид сообщения:
Уважаемый господин фамилия,

Сообщаем Вам, что расследование по Вашему запросу № 928561877 завершено.

На основании предоставленной информации, учитывая Ваше согласие на обработку данных и действующее законодательство, Africa Virtual Assets Act провел анализ деятельности компании «Guldyv».

В результате расследования установлено, что компания нарушила свои обязательства перед клиентом и не соблюдала нормативные требования. Нарушения касаются как торговых операций, так и оказания брокерских услуг.

Нарушения, связанные с торговой деятельностью.

В рамках рассмотрения запроса № 928561877 были выявлены следующие факты: Компания осуществляла сделки без согласия клиента.

1. Клиенту предоставлена ложная информация о состоянии его счета;
2. Внутренние котировки использовались без одобрения комиссии;
3. Баланс клиента был искусственно завышен за счет непрозрачных внутренних транзакций;
4. Допускаются ошибки и сбои в работе торговой площадки;
5. Клиент был введен в заблуждение относительно хранения валютных активов;
6. Эти заведомо ложные сигналы предоставлялись для принятия инвестиционных решений;
7. Подача заявки на ликвидацию счета в период верификации клиента без его согласия, что создает риск финансовых потерь.

Нарушения вне инвестиционной сферы:

1. Неоднократное игнорирование запросов клиентов на вывод средств;
2. Хранение средств в криптовалюте без предварительного согласия клиента;
3. Использование субсчетов, не предусмотренных договором;
4. Отмывание денег в офшорных зонах.

Меры, принятые по результатам расследования:
Поддержка позиции клиента в ходе расследования.
Компанию оштрафовали на 0,03 BTC.
Принято решение выплатить клиенту компенсацию в размере 0,07 BTC.
Компания также обязана перечислить клиенту прибыль, накопленную на субсчете.

Согласно требованиям Закона о виртуальных активах Африки, сумма вывода составляет 0,27 BTC, она временно замораживается на счете компании сроком на 5 дней.

Пожалуйста, предоставьте реквизиты вашего личного банковского счета, открытого в банковском учреждении, имеющем лицензию VASP на перевод денежных средств.

Важно: переводы на сторонние счета, а также анонимные сервисы (обменники, криптокошельки и т.д.) не осуществляются. Перед переводом мы проверим счет, чтобы убедиться, что он действительно принадлежит вам.

С уважением,
Закон о виртуальных активах в Африке

Василенко Василий Тихонович

Денис, здравствуйте! Замечательный текст. Напишите еще что-нибудь.

Бондаренко Сергей Владимирович

пока ничего не просят платить, ничего страшного, главное никому ничего не платить.

Можно ли вывести средства с биржи
Coinwck, привыводе были заблокированы, поддержка требует внести залог 10 % о суммы вывода, это законно и можно ли вообще вывести средства с биржи coinwck?

Антонов Леонид Сергеевич

здравствуйте, это мошенники. По данному поводу советую Вам обратиться на очную консультацию.

Здравствуйте, Больше года назад продала знакомому карту. Не давно он предложил вывести с неё деньги т.к тех, кому он её отдал задержала полиция и возможно они сидят. Стоит ли снимать деньги с этой карты? Какие будут последствия за вывод средств?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Рядом присядите.

Марданян Армен Давидович

У Вас уже вероятно состав преступления за продажу карты, а если снимете и не Ваши деньги, то соответственно может быть группа лиц по факту совершения кражи или мошенничества, так как деньги Вам не принадлежат и чьи они неизвестно. И никому не говорите, что продали карту. Помните люди всегда приходят за своими деньгами и просят вернуть. В лучшем случае это будет гражданское судопроизводство, если деньги Вам не принадлежали и Вы их сняли.

При выводе средств с брокерской площадки Seyrkule.com у меня возникли проблемы, с начало с меня запросили пополнение средств на восстановление SEED CODE, я это сделал. Потом при повторном выводе средств якобы я ввел не правильный номер карты для вывода средств, и мой щет заблокировали, для разблокировки затребовали опять пополнить счет и я его пополнил, при этом на сумму чуть больше чем было необходимо, из-за этого мне сказали, что счет не разблокирован и надо пополнить повторно только на ровную сумму как было указанно в письме, я повторно пополнил. При этом хочу обратить внимание,что все эти пополнения значительные. Вообщем мне счет разблокировали, я оформил очередную заявку на вывод денежных средств, но после этого мне сказали, что необходимо привести доверительное лицо, так как у меня якобы большая долговая нагрузка и это влияет на риски работы с брокерской площадкой. И после того как я приведу это доверительное лицо, вывод средств будет возможен на счет этого доверительного лица. Прошу проконсультировать меня по данному вопросу, как я могу вывести средства, и может ли мне кто-то помочь в этом.

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Вы связались с мошенниками. Пишите заявление в полицию.

Пришло уведомление от платформы «в связи с действующими нормативными ограничениями и запретом на предоставление новых инвестиционных услуг клиентам, подпадающим под определенные регуляторные критерии, наша компания больше не имеет возможности продолжать обслуживание вашего инвестиционного счета в рамках действующей лицензии» и мне нужно вывести деньги со счета в связи его закрытием. На днях мне блокировали сбербанк и из за этого вывести на свой счет не вышло из за ограничений внутри банковской структуры. По итогу мне сказали что нужен бенефициар. Так вот, моему бенефициару нужно создать аккредитив, по такой инструкции: в банковской системе зафиксированы лимитные ограничения ПАО Сбербанк по приему валютных средствв размере 230000 рублей. Для обеспечения возможности закрытия счета и дальнейшего проведения валютного перевода отменить негативный продукт на сумму 199000 рублей, который препятствует завершению процедуры. Хочу узнать стоит ли мне доверять этому, и как вообще должен проходить перевод средств на доверенное лицо? Платформа зарубежная, для уточнения. Сумма вывода 700 с лишним тысяч.

Муратова Эллина Артемовна

Инструкция о создании аккредитива, а также о необходимости "отмены негативного продукта" — это достаточно сложная и нестандартная процедура.
Важно понять, кто вам её предлагает: представитель платформы, банк или сторонний консультант?
Если это часть официальных процедур платформы — требуйте официальных документов, подтверждающих такие рекомендации.
Будьте особенно осторожны с любыми требованиями, связанными с отменой "негативного продукта" и созданием аккредитива — такие операции требуют профессионального юридического и финансового сопровождения.

Проверка надежности и легитимности
Зарубежные платформы могут иметь разную степень надежности.
Перед тем как доверять рекомендации по созданию аккредитива или любым сложным финансовым инструментам, проконсультируйтесь с профессиональным юристом или специалистом по международным финансам.
Не передавайте крупные суммы без подтвержденных договоренностей и документов.

Перевод средств на доверенное лицо
Обычно перевод крупной суммы осуществляется через банковский перевод по доверенности или через оформление соответствующих документов (например, доверенность, аккредитив, договор о переводе).
В случае аккредитива — это банковский инструмент, гарантирующий перевод средств при выполнении определенных условий.
Важно удостовериться, что все документы оформлены правильно и что вы понимаете все условия.

Риски и советы
Проверяйте легальность и репутацию платформы. Обратитесь к специалистам по международным финансовым операциям или юристам.
Не спешите с крупными переводами без полного понимания всех процедур и подтверждающих документов.
Будьте осторожны с требованиями отмены "негативного продукта" — это не стандартная процедура для большинства банков и платформ.
Обратитесь в свой банк (например, Сбербанк) за консультацией по возможности проведения таких операций и их безопасности.

Ситуация очень срочная.

Увидел подобную ситуацию здесь в посте за 2025 год 11 месяца и понял, что это очень похоже на мою.

Изначально проводил собеседование с работодателем на удаленку. Казалось, работодатель хороший собеседник и HR. Решили, что я могу попробовать себя в роли тестировщика банковских приложений. Ну, а чтобы зарегистрироваться в банке партнером, мне надо было пройти несколько махинаций: самого раздела партнерства не было, сказали, что это вероятно связано с тем, что мой возраст меньше 18ти лет. Работодатель сказал, что я могу стать партнером ВТБ банка и работать на них, но для этого мне надо открыть зарплатный проект, а чтобы сделать это мне нужно было на «неактивный номер, привязанный к фриланс платформе» перевести число 09900, мне объяснили, что это число "идентификационный номер", ия перевожу не 9.900 руб, а делаю зарплатный проект, ведь «нельзя же перевести 09900, сами понимаете, банк не может считать число с 0 в начале как сумму денег». В итоге, оказалось, что я все таки перевел эти 9.900 рублей, и у меня не появилось никаких партнерских программ. Я задаюсь вопросом: «а почему вообще у меня перевелись деньги, вы же сказали, что этого не произойдет», на это мне придумали множество отговорок. Работодатель попросил перейти во фриланс-бота в телеграме, и посмотреть, не попали ли деньги туда, ведь тот "неактивный номер " был привязан к тому боту. В боте у меня был личный счет, на котором красивались 128 долларов (9.900 рублей ). Работодатель говорит, что да, это мои деньги, но вывести я их никак не мог, ведь в боте работает вывод средств только через рубли. Ну, говорит работодатель, что предоставляет мне личного юриста через партнерскую программу, и кидает его аккаунт телеграм. Списался с юристом и тот сказал, что возврат денег с мультивалютного счета делается через ФНС. Я спрашиваю, разве можно ли вообще вернуть те деньги, которые я уже отправил куда-то, но мне смогли придумать оправдание. Попросил меня найти телеграм-бота ФНС «Таксик». Я проверяю, существовал ли такой бот, и нахожу официальные статьи от ФНС, но не нашел ссылки на бота. Юрист посоветовал поискать бота в самом телеграме, вбив в поиск fns_chat_bot. я и не подумал, что этотт «Таксик» может быть мошенническим ботом. В таксике меня связали со специалистом ФНС, и объяснили, что мне надо найти доверенное лицо от 18ти лет, у которого «не было отмыва денег, проблем с финансами» и т.п., чтобы удостовериться, что ему доверять можно. Я нашел такого человека. запросили 2 справки: ‎1) справка о движении средств и остатках
‎2) справка по обновлению кредитного рейтинга со всех банковских учреждений. Мы предоставили эти справки в бота. И уже сейчас, на след. день, свежую голову понимаю, что это все схема мошенничества.

Я проверил кредитную историю «доверенного лица» на возможные новые кредиты, там ничего нет.

Так как я не разбираюсь , подскажите, как мне обезопасить человека, чьи справки я предоставил, пока не стало поздно. и что мошенники могут сделать

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Вы столкнулись с мошенниками. Справки содержат персональные данные и сведения о счетах, что опасно. Для защиты порекомендуйте доверенному лицу запретить выдачу кредитов через Госуслуги и сменить пароли в ЛК банков. Важно подать заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. Позвоните мне, я подскажу, как минимизировать риски и что делать.

Василенко Василий Тихонович

Илья, здравствуйте! Ситуация уже не срочная, но действовать надо.

Втянули в инвестиции. Сайт adwiti-tech.
Читала отзывы, уже после, они разнятся.
Со мной работали несколько «аналитиков» и все вроде бы было хорошо, но аналитик сказал, что заинтересован в своем доходе 30% и предложил внести туда свои деньги. Я долго отказывалась, но в итоге согласилась, он внес порядка 5000 долл, но потом я пропустила на сайте уведомление, что нужно оплатить страховку при превышении порога в 7000$, и счет заблокирован. Страховка нужна была в размере 2100$, далее я аналитику озвучила, что у меня нет таких средств и через какое то время он предложил по человечески помочь и закинуть мне туда половину и половину я . Я нашла эти деньги. Закинула, но снова сделала все неправильно, там откуда то появился еще один счет, о котором меня поддержка не предупреждала. И теперь на заблокированном счете у меня 9000$. И чтобы опять получить доступ, нужно сделать все правильно и закинуть на нужный счет такую же сумму. Мол мне пошли на встречу, откатили все до заводских настроек, и процент только от 7000 шел. Аналитики были на связи это время, я снова сказала, что эта сумма нереальная через какое то время, предложил опять помощь, с меня половина. И о боже мы сделали все правильно. Меня разблокировали, мы начали торговать. Когда я хотела вывести деньги, все шло хорошо, но операция зависла, спустя 5 дней долбежки мной поддержки, мне перезвонили, сказав, что на сайте пришел код, его нужно озвучить роботу, код был с нюансами, на английском, со знаками и тд. 3 раза я его назвала неправильно. Заблокировали вывод средств. Начались разговоры что нужен гарант с определенными требованиями. Чтоб переоформить на него свой счет. Я нашла такого человека. И с нами работал человек с поддержки, но уже не через телефон, а через ватсап. Ничего заранее не рассказывал. Все по факту, оформили на знакомого в сбере «накопления» с суммой=сумме на брокерском счете, и моей фамилией, далее подали заявление на кредит, чтоб получить правильный технический отказ. Это все очень было подозрительно, но все давили на меня и мне нужны были мои деньги. После чего друг получил самый настоящий кредит, чем был очень не доволен. Мне сказали, что он должен мне его перевести, чтобы связать счета, а я ему обратно. Началось давление , что без этого ничего не выйдет, кредитное плечо не отменится. Друг пошел в отказ, я. С ним договорилась и написала расписку. Я подумала, ну он же лично мне переведет. Вроде никакого подвоха. Но после этого он не выходит на связь, а меня долбит поддержка и аналитики. Я нахожусь в жутчайшем стрессе.
И я понимаю с вероятностью 90%, что это мошенники. Но что делать не знаю. У них есть номера моих родителей; друга, мой. Отсюда несколько вопросов.
1. Насколько реальны те средства, которые туда закинул аналитик? Он может как то через суд с меня их требовать?
2. Мне угрожают и аналитики и поддержка, что все эти манипуляции были внесены в реестр (кредит, накопления у друга), и если мы правильно не завершим все, будут проблемы Х10. Это реально так? Какие последствия?
3. Свои деньги я оттуда уже вывести не могу?
4. Если я уйду в игнор, что они могут сделать?

Ганева Маргарита Александровна

Здравствуйте. Ситуация, которую Вы описали по adwiti-tech, полностью соответствует многоступенчатой мошеннической схеме с постоянным созданием новых «оснований» для внесения денег: страховка, второй счёт, откат к «заводским настройкам», код роботу, гарант, переоформление, кредит, «связывание счетов» — у реального лицензированного брокера таких процедур не существует. 1) Деньги, которые якобы внес аналитик (5000$), с высокой вероятностью виртуальные цифры внутри платформы, это не реальные средства, и через суд он ничего с Вас требовать не сможет,

потому что официального договора займа нет. 2) Угрозы о «реестре», проблемах Х10 и последствиях из-за кредита друга — это психологическое давление, никакого общего реестра таких операций не существует, а кредит оформлен на друга в банке и к их «платформе» юридически не привязан; максимум, что реально есть — это обязательство друга перед банком, а не перед ними. 3) С высокой вероятностью свои деньги Вы уже не выведете через эту платформу, потому что схема построена на постоянном выманивании новых сумм до полного отказа клиента. 4) Если Вы уйдёте в игнор, они могут продолжать звонки, писать, запугивать, но юридически сделать ничего не смогут; важно ничего больше не платить, не передавать коды, не подключать удалённый доступ и предупредить близких, чтобы не реагировали на давление. Я бы вам не рекомендовала отпускать всё на самотёк, ведь всё может быть намного серьёзнее, чем вы думаете.

Нужно зафиксировать все доказательства, проанализировать переводы, оценить возможность оспаривания операций и выстроить стратегию возврата. Сразу предупреждаю: полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают, только фиксируют факт, поэтому обращение туда — пустая трата времени. Я могу помочь Вам разобрать ситуацию пошагово и оценить реальные перспективы. Напишите мне для детального разбора.

Габдрахманов Денис Габдуллович

Алена, добрый день! Вашу ситуацию необходимо детально изучать. В некоторых случаях, деньги вернуть невозможно либо крайне сложно. Остановитесь, не получайте больше кредитов. Думайте как подготовить доказательственную базу для возврата Ваших денежных средств. Рекомендую начать с Chargeback. Но, шансы того, что банки пойдут навстречу по Chargeback отсутствуют. Каков размер невозвращенных денежных средств без учета брокерского кредитного плеча, с учетом оформленных Вами кредитов?

Коллега по работе без моего ведома взял мой телефон заведомо узнав пароль и с него взял несколько микрозаймов в течении месяца или двух. вопрос если он выводил средства на свои кошельки или карты можно хоть что то сделать как и со стороны коллеги так и со стороны долгов т.к платить мне.
если каким то образом подглядев пароль и с карты он выводил на мою карту и снимал в банкомате это безнаказанно?
вывод средств с мкк точно электронный не могу уточнить куда был вывод сделан, я так понял запрос в каждую организацию нужно, если есть реестр единый за ссылку буду благодарен..

Парасоцкий Роман Иванович

Ситуация сложная, но решаемая. Действия коллеги попадают под статью 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и статью 158 УК РФ (кража с банковского счета). Даже если он снимал деньги через банкомат, камеры и логи операций подтвердят, что это делали не Вы.

Первым делом нужно подать заявление в полицию — это основание для приостановки взыскания. Единого реестра всех МКК по заемщикам нет, но Вы можете получить бесплатный отчет из БКИ через Госуслуги, чтобы увидеть список всех займов.
Я помогу составить запросы в организации и заявления в правоохранительные органы, чтобы снять с Вас долги и привлечь виновного. Позвоните мне

Кузин Евгений Павлович

Здравствуйте! Если он с вашей карты переводил на свою карту, можно написать заявление в полицию по факту кражи денежных средств с Вашей карты. Полиция должна возбудить уголовное дело по п. "Г" ч. 3 Ст. 158 УК РФ, а вас по делу должны признать потерпевшим. Помимо возмещения полностью похищенной суммы, возможно взыскать с него компенсацию морального вреда, а также расходы на оплату услуг представителя, т.е. Если адвокат будет представлять ваши интересы. Если что то не понятно, можете позвонить или написать мне ЛС

Доброе утро.

Подскажите, реально отсудить у банка средства что были выведены мошенниками с трех банков, взлом произошел дистанционно, предположительно через рассылку в мессенджере Max, после этого с телефона были совершены транзакции с оплатой по СБП на игровых площадках и перевод на карты банка сбер и международные, через всевозможные площадки?

В центральный банк писал, вопрос не решили, так же сообщил о мошенническая в каждый банк в день транзакций, с требование вернуть средства, отказали в возврате, обещая сумма списаний в районе 300 тысяч, есть смысл писать финансовому уполномоченному если ЦБ ответил что не может повлиять на банк, обращайтесь в МВД, в МВД заявление подали, приняли и возбудили уголовное дело.
Какие мои действие если есть ответы по всем банкам и ответы от ЦБ по каждому обращению за кажды банк.

Байдак Зоя Михайловна

Обращайтесь с иском в суд о признании договоров недействительной сделкой. Лучше бы после решения по уголовному делу, но ожидание может быть длительным и бессмысленным, т к. По уд м.б. И отказ.

Буланкина Светлана Николаевна

Всё верно. ЦБ пока никак не может надавить на банк - нет даже подтверждения факта мошенничества.

Надо дождаться решения по уд и исходить далее из него, т. К. Вариации разные могут быть.