Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Курьер наличных денег?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Уголовные дела

Легально ли это, и если нет, то чем это грозит ?

Одна моя подруга на Авито нашла вакансию пешего курьера на документы. Ей отправили договор, она его распечатала, заполнила, отправила им. Всё, приняли на работу. Заочно. Ей сказали, что у них главный офис в Питере, а офис в Москве на ремонте, поэтому связь онлайн. Работодателей в лицо она не видела. В первый день работы все норм, ей надо было распечатать документы и отправить по почте. На второй день сказали перевезти деньги. Она идет на точку, ей привозят деньги, и она эти деньги на такси перевозит в другую точку (встреча в лобби одной из башен Москва сити) и передает человеку. Деньги она пересчитывала в туалете. На мой вопрос есть ли какие то документы для перевозки денег, она сказала что ей с работы ответили мол сейчас она на стажировке, а со следующей недели ей сделают необходимые документы. Сегодня ей дали еще 2 заказа для таких вот перевозок. Все звонки с этой работы, что ей поступали, были по телеграм через впн.

Белокурова Мария Александровна
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 8 лет

Передавать документы это действительно работа курьера, однако передавать денежные средства это уже схема мошеннических действий, за которую могут привлечь к уголовной ответственности. Советую вашей подруге не выходить на связь с "работодателями", не вступать с ними в переписки, чтобы в дальнейшем избежать нежелательных проблем с уголовным законом.

В ответах я не использую ИИ. Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле. В случае, если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в телеграмм.
Спасибо за ответ
Гость
От всей души благодарю вас, Мария Александровна, за помощь и участие!
Белокурова Мария Александровна
Белокурова Мария Александровна Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 8 лет

Буду рада помочь вам снова — все мои контактные данные вы найдёте в профиле. Если мой ответ оказался полезным, буду признательна за отзыв в моей карточке на сайте.

В ответах я не использую ИИ. Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле. В случае, если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в телеграмм.
Спасибо за ответ
Юристы по уголовным делам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Алексеенко Андрей Васильевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 12 лет

Похоже на так называемых "дропперов".. Мутная, небезопасная схема. Лучше не участвовать.

Спасибо за ответ
Гость

Прочитала кто такие дропперы. Но она не использует карту. Из рук в руки

Алексеенко Андрей Васильевич
Алексеенко Андрей Васильевич Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 12 лет

Ну, пусть попробует, рискнёт.. Только потом не говорите, что вас не предупреждали.. Когда адвокат понадобится в рамках уголовного дела.. ))

Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Ваша подруга рискуют оказаться втянутой в преступление
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Гость
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Гость

Я так понимаю, за это светит тюремный срок?

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Вы описали очень подозрительную и потенциально опасную ситуацию, которая может иметь серьезные юридические последствия для вашей подруги.

1. Легально ли это?

- Нет, это крайне подозрительно и, скорее всего, незаконно.
- Официально перевозка больших сумм наличных денег (особенно без документов, без договора о материальной ответственности, без подтверждения источника денег и назначения платежа) не практикуется в легальных компаниях.
- Все действия (отсутствие офиса, общение только через Telegram по VPN, отсутствие документов, требования перевозить наличные) — это типичные признаки схем обналичивания, отмывания денег, обмана и вовлечения в преступную деятельность.

2. Чем это грозит?

# Уголовная ответственность

- Статья 174 УК РФ — "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём".
- Статья 198, 199 УК РФ — "Уклонение от уплаты налогов".
- Статья 159 УК РФ — "Мошенничество".
- Статья 210 УК РФ — "Организация преступного сообщества (преступной организации)".
- Даже если ваша подруга *не знала* о незаконном происхождении денег, ее могут признать пособником преступления (например, "исполнителем" по перевозке средств, добытых преступным путём).

# Гражданская ответственность

- При задержании с крупной суммой наличных без документов полиция и Росфинмониторинг могут возбудить проверку на предмет легальности происхождения средств.
- В случае расследования — деньги могут быть конфискованы, а человек может быть привлечён в качестве подозреваемого или свидетеля.

# Административная ответственность

- Нарушение правил работы с наличными деньгами, отсутствие документов, подтверждающих характер перевозимых средств.

3. Дополнительные риски

- Риск стать "дропом" — то есть подставным лицом, через которое проходят преступные деньги.
- Риск обвинения в соучастии — даже при неосознанном участии в преступлении.
- Мошенничество с использованием личных данных — если ваша подруга отправила сканы паспорта и другие данные, их могут использовать для оформления кредитов, мошенничества и т.п.

4. Рекомендации

1. Немедленно прекратить любые действия, связанные с перевозкой денег или документов для этой "компании".
2. Не передавать и не получать никакие суммы наличными.
3. Сохранить все переписки и документы, чтобы в случае необходимости можно было доказать свою невиновность.
4. При появлении подозрительных требований немедленно обратиться в полицию или проконсультироваться с квалифицированным юристом.
5. Проверить свои документы (паспорт, ИНН и т.д.) на предмет возможного неправомерного использования.

---

Вывод:
Ваша подруга уже находится в зоне риска. Если она продолжит, то может стать фигурантом уголовного дела. Нужно срочно прекратить любые отношения с этим "работодателем" и при необходимости обратиться за юридической помощью.

Если нужны дополнительные разъяснения или помощь — уточните детали.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
555 юристов отвечают
7 минут среднее время ответа
317 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Переквалификация дела

    4 ответа

    Дознаватель возбудил дело по 158 часть 1, ущерб в размере 5000 рублей возместили в первый день как побывали в уголовном розыске, служба безопасности магазина Магнит требует компенсации на большую сумму…

    Емельянов Эдуард Викторович

    Емельянов Эдуард Викторович

    Пожалуйста, проверьте, подает ли данная торговая сеть в вашем регионе ходатайства о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Такая практика…
    Князьков Александр Александрович

    Князьков Александр Александрович

    какой у вас регион? С магазином надо поработать в переговорах, если они правы, это одно. Либо договариваться на примирение и…
    Перейти к вопросу

  • Получить статус адвоката с погашенной судимостью

    1 ответ

    Я учусь на юрфаке и в будущем планирую работать в адвокатуре, но в настоящее время мне предъявлено обвинение по ч.1 ст 119 УК.РФ (угроза убийством), пока высоки шансы, что дело…

    Колонтай Дмитрий Владимирович

    Колонтай Дмитрий Владимирович

    Добрый день, с погашеной судимостью препятствий нет. По данной статье можно прекратить уголовное дело по примирению сторон или с наложением…
    Перейти к вопросу

  • Обвинение за клевету

    1 ответ

    Доброго времени суток. В апреле этого года искала работу, на сайте hh заинтересовала вакансия от одной довольно известной компании. Сначала откликнулась на вакансию Оператора, описание условий и реальность которые не…

    Круть Виктор Викторович

    Круть Виктор Викторович

    Здравствуйте! Понимаю вашу обеспокоенность сложившейся ситуацией. Давайте разберем ваши вопросы, опираясь на нормы трудового законодательства.   Относительно угроз и клеветы:…
    Перейти к вопросу

  • При стуке в дверь деду стало плохо от испуга пытаются обвинить

    1 ответ

    Авствуйте такая ситуация, прошел врачей в трудоустройство в полицию но еще не был назначен на стажировку , купил поло уставное себе но не одевал , недавно одна женщина начала за…

    Лукьянчук Оксана Валерьевна

    Лукьянчук Оксана Валерьевна

    Обратитесь к адвокату.
    Перейти к вопросу

  • Несет ли руководство больницы ответственность за неоформленного сотрудника?

    2 ответа

    Здравствуйте! Несёт ли уголовную ответственность руководство детской больницы, не оформляя официально сотрудника? Сотрудник допускается до работы с детьми (оформление больничных), при этом не спрашивают документы: медкнижку, справку об отсутствии судимости…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Если человека допускают к работе с детьми без оформления и проверки документов, это риск для руководства. Возможна ответственность по ст.…
    Фокин Владимир Геннадьевич

    Фокин Владимир Геннадьевич

    В данном случае нельзя однозначно ответить. Необходимо изучение документов, понимание на какую должность и как оформлен
    Перейти к вопросу

  • Как написать правильно ходатайство

    2 ответа

    Доброе утро! Ситуация в том, что работая в пивном баре 12.06.2026года продала слабый алкоголь не совергеннолетнему проверяя паспорт год совпадал, а месяц не углядела, сразу за ним вошла полиция и…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте. По ст. 14.16 КоАП РФ дело могут рассмотреть без Вас, если Вы надлежаще извещены. Направьте в отдел полиции письменное…
    Подстрешный Сергей Сергеевич

    Подстрешный Сергей Сергеевич

    Добрый день. Если вы не оспариваете факт правонарушения и не можете лично участвовать в рассмотрении дела, подайте в подразделение полиции…
    Перейти к вопросу

  • Статья 159 или 159.2 при получении социального контракта

    2 ответа

    В 2025 году заключил социальный контракт с Министерством Труда. Контракт одобрили, хотя сам свои шансы на получение оценивал как низкие. Контракт на осуществление предпринимательской деятельности. То есть по бизнес-плану должен…

    Шидаков Энвер Хабибович

    Шидаков Энвер Хабибович

    Здравствуйте! Да, социальный контракт является соц. Помощью и в случае если усматриваются признаки преступления (фальсификация документов при подачи, сокрытие прописанных…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Ориентируясь на изложенные Вами обстоятельства оснований для привлечения Вас к ответственности не вижу. Вместе с тем, если переводы на Ваш…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть свои денежные средства?

    2 ответа

    В июне 2025 года произошла кража, мною было сразу подано заявление в полицию. подозреваемого нашли быстро, но на этом дело \"встало\". звонки и попытки лично прийти на прием к следователю…

    Рябинин Кирилл Александрович

    Рябинин Кирилл Александрович

    Здравствуйте. Через представителя, выдайте доверенность с правом получения денежных средств.Подробнее если необходимо, то пишите.
    Гриценко Татьяна Сергеевна

    Гриценко Татьяна Сергеевна

    Здравствуйте. Вашу ситуацию можно решить несколькими способами: выдайте доверенность на представление интересов в г. Омске на доверенное лицо с правом…
    Перейти к вопросу

  • Как делать если написали заявление на приченение физической боли дверь?

    3 ответа

    Ситуация была в кафе, с незнакомой девушкой перехлопывались дверью у туалета конфликта не было, мотивов причинить вред тоже , прещемили палец дверью, была рана ей зашили и наложили 3 шва,…

    Хомич Дмитрий Николаевич

    Хомич Дмитрий Николаевич

    Здравствуйте. Если в ваших действиях будет установлен прямой умысел, то в отношении вас могут возбудить уголовное дело по ст. 112…
    Кузьмин Филипп Владимирович

    Кузьмин Филипп Владимирович

    Не переживайте. Если не судимы, и даже будет возбуждено уголовное дело, то есть возможность его прекращения. Возмещайте вред потерпевшему и…
    Перейти к вопросу

  • Какое наказание грозит тренеру?

    2 ответа

    Ребенок сломал руку на ознакомительной тренировке секции по борьбе образовательной организации. Тренер отсутствовал в этот момент в зале (выходил в туалет). Что грозит тренеру в случае жалобы на него со…

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Кузнецов Вячеслав Иванович

    Добрый вечер! Если ребенок до 14 лет, котрый находится под надзором, то тренер либо организация в которой работает тренер обязаны…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! С чего вы предположили, что тренер должен нести ответственность? Ещё в советское время я занимался классической борьбой, потом дзюдо.…
    Перейти к вопросу

  • Как защититься от обвинений в развратных действиях?

    3 ответа

    Деревенский участковый приехал на вызов, взял показания у пьяного пожилого мужчины. На основании его показаний построил обвинения в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Сейчас мужчина под домашним арестом. Браслет не…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Алгоритм действий не может быть обсуждаем на публичном сайте, так как это будет нарушением законодательства об адвокатской деятельности. И невозможно…
    Яцына Дарья Васильевна

    Яцына Дарья Васильевна

    Соглашусь с коллегой, вам нужен адвокат который занимается такими делами.
    Перейти к вопросу

  • И почему мне сказали написать такое заявление, если я собираюсь присутствовать в суде?

    1 ответ

    Ситуация: Я наняла рабочего для ремонта квартиры и уехала из города. То есть за ним никто не следил. Мы подписали с ним договор об услуге. Но всегда были на связи…

    Питиримов Владимир Игоревич

    Питиримов Владимир Игоревич

    Заявление вас попросили написать, так как хотят рассмотреть дело без вашего участия и в особом порядке. Если вы считаете, что…
    Перейти к вопросу

  • Избил 7-классника, продавал электронные сигареты будучи самим несовершеннолетним

    1 ответ

    Здравствуйте. Мне 15 лет, сразу скажу. Ранее судимостей не было. Сегодня в школьном мужском туалете я побил 7-классника (сам в 9 классе). С ним уже ранее возникали конфликтные ситуации. Побил…

    Никитин Андрей Сергеевич

    Никитин Андрей Сергеевич

    По поводу драки, то тут вменить могут хулиганство. За продажу вами электронных сигарет несовершеннолетним могут оштрафовать ваших родителей. Если будете…
    Перейти к вопросу

  • Дети сняли видео

    4 ответа

    Здравствуйте. В школьном туалете дети сняли ребенка сидящего на унитазе и выложили в сеть, потом удалили. Родители потерпевшего написали заявление в полицию. Что будет детям выложившим видео и тем кто…

    Сушков Максим Андреевич

    Сушков Максим Андреевич

    Здравствуйте. В случае, если детям, которые снимали и выложили в сеть исполнилось 16 лет, они могут подлежать уголовном ответственности по…
    Рубахин Евгений Вячеславович

    Рубахин Евгений Вячеславович

    Здравствуйте. Детям особо ничего не будет. Ну максимум инспекция по делам несовершеннолетних. А вот родителям возможно придётся отвечать за своих…
    Перейти к вопросу

  • Стоит ли подать на клевету?

    2 ответа

    Можно ли привлечь соседку к ответственности. Живу с бабушкой в муниципальной квартире. К бабуле 92 г. Приходит соседка и настраивает её против меня. Пишет ложные доносы от себя и от…

    Василенко Василий Тихонович

    Василенко Василий Тихонович

    Во-первых, смените замок. Во-вторых, запишитесь на консультацию, помогу.
    Василенко Василий Тихонович

    Василенко Василий Тихонович

    Здравствуйте, Тани! Попробуйте не разрешать заходить соседке в квартиру. А в остальном - Вам к адвокату. Желаю удачи!
    Перейти к вопросу
Показать еще

Адвокаты по Уголовным делам

  • Адвокат Давыдов Игорь Николаевич — профиль на HARANT
    9.3
    3 отзыва
    Адвокат №21705

    Давыдов Игорь Николаевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 26 лет
    • 72 судебных дела
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Адвокат Москвы — Давыдов Игорь Николаевич. Опыт - 26 лет в юриспруденции. Юридическая помощь оказываемая адвокатом по делам: Уголовные: экономические…
    Перейти
  • Адвокат Жерепа Александр Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    11 отзывов
    Адвокат №1284

    Жерепа Александр Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Владимир
    • Стаж более 6 лет
    • 53 судебных дела
    В своей работе для достижения максимальной эффективности использую все предусмотренные законодательством РФ полномочия, включая методику адвокатского расследования.
    Перейти
  • Адвокат Аушев Сергей Александрович — профиль на HARANT
    9.9
    6 отзывов
    Адвокат №3530

    Аушев Сергей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 14 лет
    • 110 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +9 специализаций
    Здравствуйте! Меня зовут Аушев Сергей Александрович, я являюсь адвокатом. Имею опыт юридической практики с 2011 года, длительный период времени успешно…
    Перейти
  • Адвокат Казаков Виктор Викторович — профиль на HARANT
    10.0
    14 отзывов
    Адвокат №13403

    Казаков Виктор Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 12 лет
    • 102 судебных дела
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Более 12 лет специализируюсь на уголовных и гражданских делах. Всегда честно оцениваю перспективы дела и не даю невыполнимых обещаний.
    Перейти
  • Адвокат Колесниченко Сергей Валерьевич — профиль на HARANT
    10.0
    12 отзывов
    Адвокат №4333

    Колесниченко Сергей Валерьевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Краснодар
    • Стаж более 19 лет
    • 46 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +6 специализаций
    Адвокат по уголовным делам в Краснодаре. Возможен выезд по всему Краснодарскому краю и в республику Адыгея. Стаж адвоката 19 лет.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Тарасенко Константин Иванович — профиль на HARANT
    8.1
    9 отзывов
    Адвокат №12503

    Тарасенко Константин Иванович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 16 лет
    • 162 судебных дела
    • Уголовные дела
    • +4 специализаций
    Адвокат Тарасенко Константин Иванович. Опыт работы в качестве адвоката с 2009 года. Специализируюсь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ведении уголовных дел.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели