Курьер наличных денег?

(3 ответа)

Легально ли это, и если нет, то чем это грозит ?

Одна моя подруга на Авито нашла вакансию пешего курьера на документы. Ей отправили договор, она его распечатала, заполнила, отправила им. Всё, приняли на работу. Заочно. Ей сказали, что у них главный офис в Питере, а офис в Москве на ремонте, поэтому связь онлайн. Работодателей в лицо она не видела. В первый день работы все норм, ей надо было распечатать документы и отправить по почте. На второй день сказали перевезти деньги. Она идет на точку, ей привозят деньги, и она эти деньги на такси перевозит в другую точку (встреча в лобби одной из башен Москва сити) и передает человеку. Деньги она пересчитывала в туалете. На мой вопрос есть ли какие то документы для перевозки денег, она сказала что ей с работы ответили мол сейчас она на стажировке, а со следующей недели ей сделают необходимые документы. Сегодня ей дали еще 2 заказа для таких вот перевозок. Все звонки с этой работы, что ей поступали, были по телеграм через впн.

Белокурова Мария Александровна
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 8 лет
06.03.2026 19:48
Телефон

Передавать документы это действительно работа курьера, однако передавать денежные средства это уже схема мошеннических действий, за которую могут привлечь к уголовной ответственности. Советую вашей подруге не выходить на связь с "работодателями", не вступать с ними в переписки, чтобы в дальнейшем избежать нежелательных проблем с уголовным законом.

В ответах я не использую ИИ. Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле. В случае, если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в телеграмм.
Гость
06.03.2026 20:00
От всей души благодарю вас, Мария Александровна, за помощь и участие!
Белокурова Мария Александровна
Белокурова Мария Александровна Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 8 лет
06.03.2026 20:21

Буду рада помочь вам снова — все мои контактные данные вы найдёте в профиле. Если мой ответ оказался полезным, буду признательна за отзыв в моей карточке на сайте.

В ответах я не использую ИИ. Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле. В случае, если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в телеграмм.
Алексеенко Андрей Васильевич
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 12 лет
06.03.2026 18:58
Телефон

Похоже на так называемых "дропперов".. Мутная, небезопасная схема. Лучше не участвовать.

Гость
06.03.2026 19:05

Прочитала кто такие дропперы. Но она не использует карту. Из рук в руки

Алексеенко Андрей Васильевич
Алексеенко Андрей Васильевич Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 12 лет
07.03.2026 11:19

Ну, пусть попробует, рискнёт.. Только потом не говорите, что вас не предупреждали.. Когда адвокат понадобится в рамках уголовного дела.. ))

Чеботарев Василий Сергеевич
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
06.03.2026 19:08
Телефон
Ваша подруга рискуют оказаться втянутой в преступление
Детали готов разъяснить индивидуально. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Гость
06.03.2026 19:13
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Гость
06.03.2026 19:19

Я так понимаю, за это светит тюремный срок?

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Вы описали очень подозрительную и потенциально опасную ситуацию, которая может иметь серьезные юридические последствия для вашей подруги.

1. Легально ли это?

- Нет, это крайне подозрительно и, скорее всего, незаконно.
- Официально перевозка больших сумм наличных денег (особенно без документов, без договора о материальной ответственности, без подтверждения источника денег и назначения платежа) не практикуется в легальных компаниях.
- Все действия (отсутствие офиса, общение только через Telegram по VPN, отсутствие документов, требования перевозить наличные) — это типичные признаки схем обналичивания, отмывания денег, обмана и вовлечения в преступную деятельность.

2. Чем это грозит?

# Уголовная ответственность

- Статья 174 УК РФ — "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём".
- Статья 198, 199 УК РФ — "Уклонение от уплаты налогов".
- Статья 159 УК РФ — "Мошенничество".
- Статья 210 УК РФ — "Организация преступного сообщества (преступной организации)".
- Даже если ваша подруга *не знала* о незаконном происхождении денег, ее могут признать пособником преступления (например, "исполнителем" по перевозке средств, добытых преступным путём).

# Гражданская ответственность

- При задержании с крупной суммой наличных без документов полиция и Росфинмониторинг могут возбудить проверку на предмет легальности происхождения средств.
- В случае расследования — деньги могут быть конфискованы, а человек может быть привлечён в качестве подозреваемого или свидетеля.

# Административная ответственность

- Нарушение правил работы с наличными деньгами, отсутствие документов, подтверждающих характер перевозимых средств.

3. Дополнительные риски

- Риск стать "дропом" — то есть подставным лицом, через которое проходят преступные деньги.
- Риск обвинения в соучастии — даже при неосознанном участии в преступлении.
- Мошенничество с использованием личных данных — если ваша подруга отправила сканы паспорта и другие данные, их могут использовать для оформления кредитов, мошенничества и т.п.

4. Рекомендации

1. Немедленно прекратить любые действия, связанные с перевозкой денег или документов для этой "компании".
2. Не передавать и не получать никакие суммы наличными.
3. Сохранить все переписки и документы, чтобы в случае необходимости можно было доказать свою невиновность.
4. При появлении подозрительных требований немедленно обратиться в полицию или проконсультироваться с квалифицированным юристом.
5. Проверить свои документы (паспорт, ИНН и т.д.) на предмет возможного неправомерного использования.

---

Вывод:
Ваша подруга уже находится в зоне риска. Если она продолжит, то может стать фигурантом уголовного дела. Нужно срочно прекратить любые отношения с этим "работодателем" и при необходимости обратиться за юридической помощью.

Если нужны дополнительные разъяснения или помощь — уточните детали.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
585 юристов отвечают
8 минут среднее время ответа
510 вопросов за сутки
Домрачев Сергей Владимирович Юрист в Кирове Нилендер Евгений Игоревич Юрист в Тольятти Некрасов Вадим Юрьевич Юрист в Уфе Усольцев Виктор Николаевич Юрист в Москве Борисов Кирилл Игоревич Юрист в Москве
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Адвокаты по Уголовным делам