Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Что делать в такой ситуации?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Моей картой озон воспользовались мошенники для переводов, я об этом не знала, узнала только восстановив доступ по паспортным данным и увидела блокировку по 115 ФЗ и в истории переводы в 2023 году, я заблокировала счет и удалила аккаунт, что теперь с этим делать?

Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Что делать, сидеть и ждать, пока гром грянет.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Буланкина Светлана Николаевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Теперь - писать заявление в полицию.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Спасибо за ответ
Галтаева Вероника Вячеславовна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год
Обратиться с заявлением в полицию
Если вам понравился ответ. Оставьте пожалуйста отзыв
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация, к сожалению, довольно распространённая. Вот рекомендации, как действовать дальше:

1. Письменно обратитесь в банк или платёжную организацию (Озон Кард)
Направьте заявление о том, что вы не совершали указанные операции, и что доступ к вашей карте (аккаунту) был получен мошенническим путём без вашего ведома. Попросите провести внутреннее расследование и предоставить информацию о спорных транзакциях.

2. Обратитесь в полицию
Вам необходимо подать заявление о мошенничестве в ближайшее отделение полиции. В заявлении укажите:
- когда и как вы узнали о несанкционированных переводах;
- что доступ к вашей карте был получен мошенниками;
- что вы не совершали эти переводы.
Приложите к заявлению скриншоты из личного кабинета, письменный ответ (или копию заявления) из банка, копию паспорта.

3. 115-ФЗ и блокировка
Блокировка по 115-ФЗ — это действие банка при подозрении на отмывание денег или финансирование терроризма. После блокировки и удаления аккаунта банк обязан хранить информацию о счёте и движении средств не менее 5 лет.
Важно: даже если вы удалили аккаунт, банк обязан по запросу правоохранительных органов или по вашему заявлению предоставить выписку по счету.

4. Переписка с банком и Росфинмониторингом
Если банк не отвечает или отказывает в предоставлении информации, можете обратиться с жалобой в Банк России и/или в Росфинмониторинг (через сайт или письменно).

5. Потенциальная ответственность
Ваша задача — максимально быстро зафиксировать, что вы не имели отношения к этим операциям, чтобы исключить возможные претензии со стороны правоохранительных органов. После вашего обращения в полицию и банк, вы будете выступать как потерпевшая сторона.

6. Будьте готовы к дополнительным вопросам
Могут пригласить на допрос в полицию для выяснения обстоятельств. Держите под рукой все документы, подтверждающие вашу непричастность.

7. Рекомендация
Не игнорируйте ситуацию! Даже если вы сами удалили аккаунт, ответственность за операции до момента блокировки может рассматриваться. Ваши своевременные обращения в банк и полицию — лучшая защита ваших интересов.

---

Резюме:
- Обратитесь письменно в банк (Озон Кард).
- Подайте заявление в полицию о мошенничестве.
- Сохраните все переписки и документы.
- Ждите дальнейших действий от банка и правоохранительных органов.

Если потребуется, вы можете обратиться к юристу для составления грамотных заявлений и сопровождения в полиции.

Если нужна форма заявления или дополнительная информация — дайте знать!
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
564 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как доказать, что киви кошелек оформили по моим паспортным данным без

    3 ответа

    Сегодня меня вызвали на допрос в полицию. Участковый сказал,что на мои паспортные данные был оформлен киви кошелек и на нем были мошеннические действия. Пострадавший из Иркутской области написал заявление в…

    Левина Ирина Алексеевна

    Левина Ирина Алексеевна

    Здравствуйте. Вы не совершали противоправных действий, следует об этом говорить участковому, читать объяснения, которые он у вас взял, подписывать только…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Во первых, нужно нанять адвоката, потому что Вы в силу неопытности, неосведомленности, страха, стресса пожете совершить действия, ухудшающие Ваше…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники открыли счёт по моим паспортным данным и просили людей перевести деньги на него.

    4 ответа

    По моим паспортным данным, но под чужим номером телефона открыли виртуальный счёт, куда переводили деньги обманутые люди. Теперь мне пришло исковое заявление о возмещении ущерба и о том, что открыто…

    Чугунов Алексей Владимирович

    Чугунов Алексей Владимирович

    Здравствуйте. Вы попали в серьёзную ситуацию, но она не безвыходная. Если мошенники действительно открыли счёт по вашим паспортным данным без…
    Зейналов Казым Микаилович

    Зейналов Казым Микаилович

    Здравствуйте. Дальше Вам необходимо найти адвоката и доказывать свою невиновности. Если надо, обращайтесь, помогу. То что следователь с вами не…
    Перейти к вопросу

  • Неизвестные мне лица оформили кредиты в МФО по моим паспортным данным.

    1 ответ

    Из БКИ я узнала, что на меня оформлено 4 кредита в разных МФО в один день, деньги были переведены на мой счет в банке, которым я не пользовалась и войти…

    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    Если получатель отказывается возвращать деньги добровольно, отправителю нужно направить ему досудебную претензию.
    Перейти к вопросу

  • Часто ли подделывают паспорт после взлома госуслуг?

    1 ответ

    В феврале у меня взломали госуслуги. Я поставил самозапрет на кредиты, симки. Написал заявление в полицию. Через месяц-полтора после взлома решил всё же поменять паспорт. Кредитную историю проверил. Выписку 9ф…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Ваш страх понятен, но сама утечка данных не делает Вас виновным. Подделка и использование паспорта — это преступление того,…
    Перейти к вопросу

  • Утечка паспортных данных после взлома госуслуг

    3 ответа

    В феврале взломали госуслуги. Я поставил самозапрет на кредиты, симки. Написал заявление в полицию. Проверил кредитную историю, выписку о счетах и электронных кошельках. Через месяц после взлома пошел писать заявление…

    Собанин Виктор Викторович

    Собанин Виктор Викторович

    Если бы мошенники успели что-то оформить (кредит, договор), вы, скорее всего, получили бы уведомление — требование погасить долг, запрос от…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Паспортные данные любого активно практикующего юриста и так фигурируют в сотнях гражданских и арбитражных дел, доверенностях, ордерах и судебных протоколах…
    Перейти к вопросу

  • Возможно столкнулись с мошенничество на \"озоне\"

    2 ответа

    Сегодня столкнулись со следующей ситуацией: заказали в интернет-магазине \"озон\" корм для собаки. Утром пришло сообщение, от продавца,( затем его удалил сам озон сейчас пытаемся его восстановить) что товара на складе…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Да, вы имеете право обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств.
    Перейти к вопросу

  • Как получить зарплату ооо Азимут север

    2 ответа

    Я работал ооо Азимут север в городе Казани компания Озон с 24.06.2023 по.07. 07.2023 не получил за свои труды не копейки. Как я могу получать

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Если сможете доказать трудовые отношения, то в суд.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте Вы вправе обратиться в государственную инспекцию по труду и (или) в суд. Не тяните с обращением.
    Перейти к вопросу

  • Как добиться получения товара с площадки Озон?

    3 ответа

    Добрый день. Как расценивать действия площадки Озон,если после оформления заказа и полной оплаты продавец удалил свою карточку без объяснений причины? Деньги были списаны со средств Озон-рассрочки,присвоен номер заказа,платить уже надо…

    Тюшляев Артем Валериевич

    Тюшляев Артем Валериевич

    Здравствуйте. У нашей компании уже есть аналогичное положительное решение суда в регионе Севастополь в отношении Озон (деятельность осуществляется от ООО…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А с кого товар, с продавца который удалился? Ладно хоть деньги вернут.
    Перейти к вопросу

  • Оформили кредит

    3 ответа

    Оформили кредит. Написал парень, якобы нужен номер телефона для заказа в озон. Сказал что нужно только дату рождения и номер и сообщить пару кодов. Нужно было только 3 оператора .…

    Токмаков Вадим Альфредович

    Токмаков Вадим Альфредович

    Добрый день. По результатам заявления будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении. От этого решения…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Взыскание долга.
    Перейти к вопросу

  • Озон Подписка премиум плюс

    2 ответа

    Добрый день. Я начинающий селлер Озон с февраля этого года. Производим с мужем и отгружаем термонаклейки. Оборот мизерный, всех продаж в настоящий момент на 40.000 руб. Вчера без моего ведома…

    Цыпкин Павел Александрович

    Цыпкин Павел Александрович

    Нужно подавать претензию
    Чугаева Алеся Валерьевна

    Чугаева Алеся Валерьевна

    Написать им претензию, изложить что услугу вам навязали и ей вы не воспользовались, списание денежных средств если было, попросить их…
    Перейти к вопросу

  • Что делать,если мошенниками оформлена на меня рассрочка

    3 ответа

    Месяц назад на телефон ребенка (симка оформлена на меня) стали приходить сообщения с Озона о необходимости оплаты рассрочки (личного кабинета по этому номеру на Озоне никогда не было).В первом моем…

    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. Готов провести консультацию, обращайтесь по номеру телефона в профиле или напишите в WhatsApp.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Возможно несколько способов защиты в зависимости от обстоятельств
    Перейти к вопросу

  • Заявление на меня о мошенничестве

    2 ответа

    Вопрос следующий, у меня есть аккаунт на Авито продаю озон сертификаты (купленные с моей карты), написал какой то персонаж который говорит вы мошенник и написал якобы на меня заявление требовал…

    Князьков Александр Александрович

    Князьков Александр Александрович

    не парьтесь.
    Алпатов Константин Геннадьевич

    Алпатов Константин Геннадьевич

    Заявление может написать кто угодно. Скорее всего позвонят и попросят прийти для дачи объяснения.
    Перейти к вопросу

  • Обманули мошенники, якобы подработка с озона

    5 ответов

    Через телеграмм связались с предложением подработки. Под видом оценки товара выплачивали небольшие суммы. После предложили, \"выкуп\" на время для поднятия рейтинга продавца. Перевода было 2 по номеру карты, один на…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Схема набирает популярность. Обращений много. Шансы есть. НО! Важно понять, что вы можете быть заблокированы по 161 ФЗ.…
    Перейти к вопросу

  • Что делать в данной ситуации?

    2 ответа

    Здравствуйте, хотела бы получить рекомендацию по тому, как следует поступить в данной ситуации: наткнулась в телеграмме на объявление о продаже телефона, написала продавцу, расспросила об исправности гаджета. договорились об оплате,…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Прошу признать меня потерпевшим по факту мошенничества в сети Интернет. Нашла объявление о продаже телефона, договорилась с продавцом о покупке,…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги

    4 ответа

    Можно ли вернуть деньги перечисленные мошенникам за работу по выкупу товара на озон

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Да, можно вернуть. Если нужна помощь - я помогу вам.
    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    здравствуйте, не существует такой работы как выкуп товаров на ozon это всё мошенническая схема рассчитанная на то что вы, поверив…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме