Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Перевод денег на закрытый счет ИП?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Было заведение, которое работало изначально на одном ИП, во время технических сбоев кассы существовал куар код СБП, на который можно было переводить деньги напрямую. Прошло время, и ип на которое было зарегистрировано заведение поменялось, тоесть старый ип закрылся и открылся новый на другого человека. Но тот куар со старым счетом остался, и по нему случайно произвелось оплата. Будут ли какие то штрафные санкции за этот перевод, или же деньги просто автоматически вернуться покупателю?

Пилипенко Игорь Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

Покупатель при условии не получения им товара в установленный срок после совершения оплаты вправе потребовать уплаты процентов за пользование оплаченными средствами на период отсутствия у него товара.

Спасибо за ответ
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Отвечаю как юрист-консультант:

1. Правовые последствия оплаты на старый счет
Если клиент случайно оплатил по "старому" QR-коду через СБП (Систему быстрых платежей), и деньги ушли на счет ИП, который уже прекратил деятельность, то:

- Если счет ИП закрыт:
Банк, как правило, не сможет зачислить средства на несуществующий счет. Обычно такие платежи "отклоняются" и автоматически возвращаются отправителю (покупателю).

- Если счет еще не закрыт:
Деньги поступят на счет бывшего ИП. В этом случае никаких автоматических возвратов не будет — только по инициативе получателя или по заявлению плательщика о возврате ошибочного платежа.

2. Штрафы и санкции
- Для нового ИП/заведения: никаких штрафных санкций за ошибочный перевод на старый счет не предусмотрено.
- Для старого ИП/получателя: если деньги зачислены на счет, они считаются ошибочно поступившими средствами. По закону (ст. 1102 ГК РФ) получатель должен их вернуть по первому требованию отправителя.
Штрафов за факт получения ошибочного платежа нет, но при неисполнении обязательства по возврату средств могут быть последствия по заявлению плательщика.

3. Налоговые и кассовые вопросы
Если заведение продолжает использовать неактуальный QR-код, есть риск, что оплата за услугу/товар прошла "мимо кассы" нового ИП, а старый ИП фактически не ведет деятельность. Но если оплата не поступила новому ИП (то есть он не получил доход), то никаких налоговых последствий для нового ИП не возникает. Старый ИП, если получил деньги, формально должен отразить этот доход и вернуть его по требованию клиента.

4. Рекомендации
- Убедитесь, что все старые QR-коды удалены и не используются.
- Если ошибка произошла, помогите клиенту оформить заявление на возврат, если деньги не вернулись автоматически.

Вывод:
Штрафных санкций за сам факт ошибочного перевода на старый счет нет. Деньги либо автоматически вернутся отправителю, либо останутся на счете старого ИП, и тогда их нужно вернуть по заявлению покупателя. Новому ИП никаких санкций не грозит, если он не получил деньги.

Если нужен образец заявления на возврат или алгоритм действий для клиента — могу подготовить.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
346 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Риски с моей банковской картой при перевозе на нее зп от другого человека.

    3 ответа

    Здравствуйте. У меня вопрос по поводу возможных рисков с моей банковской картой. Мой знакомый (не муж и не родственник), у которого сейчас есть задолженности по налогам, хочет перевести свою заработную…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Риск признания вашим доходом: Да. Поступления с назначением платежа \"зарплата\" на ваш счет будут формально выглядеть как ваш доход. Налоговая…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    По большому счету, это соучастие в преступлении, то есть пособничество в уклонении от уплаты налогов.
    Перейти к вопросу

  • Перезаключения договора ГПХ на трудовой задним числом по требованию налоговой

    3 ответа

    Спустя 2.5 месяца после закрытия ИП налоговая требует переквалифицирования работника и перезаключить договор ГПХ на трудовой, для доначисления налогов. Но подача отчёта 6ндфл и РСВ как я понял невозможна без…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте Как видится из вопроса, вы привлекали самозанятого по ГПХ, однако на текущий момент налоговый орган имеет основания переквалификации отношений…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Уголовная ответственность за переквалификацию договора после закрытия ИП не наступает - доплатите налоги добровольно.
    Перейти к вопросу

  • Истечение срока давности требования об уплате налога

    2 ответа

    В 2023 году получил требование об оплате налоговой за должности на сумму 1 миллион 700 тысяч при продаже квартиры( до этого не знал про этот налог, риэлтор подвел, в итоге…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    На ИП срок 3 года не распространяется. Придется платить.
    Нилендер Евгений Игоревич

    Нилендер Евгений Игоревич

    Где то слышал, что спустя 3 года обнуляется задолженность по истечению срока давности, так ли это? - Это так И…
    Перейти к вопросу

  • Как платить дальше?

    3 ответа

    В 2023 году получил требование об оплате налоговой за должности на сумму 1 миллион 700 тысяч при продаже квартиры( до этого не знал про этот налог, риэлтор подвел, в итоге…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Вам верно доначислен налог на доходы физических лиц? Почему не оспаривали в досудебном порядке? Если неверно, то можно подать ходатайство…
    Скороварова Светлана Анатольевна

    Скороварова Светлана Анатольевна

    При погашении основного долга 400 000 руб. Новые пени перестанут начисляться с даты зачисления денег в счет налога (на сумму…
    Перейти к вопросу

  • Перевод денег ?

    1 ответ

    Получаю страховую пенсию по доверенности, сейчас нужно перевести сумму в размере 280 тыс рублей( восстанавливали доверенность), буду ли я в конце года платить налоги с этой суммы?

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    если у вас доверенность только на получение - нет. при этом налоговая может попросить предъявить документы на передачу денег пенсионеру
    Перейти к вопросу

  • Перевод денег

    2 ответа

    Добрый день , сейчас ходит новость что банки будут отслеживать карты банков и будут на доходы приходить налоги , это правда?

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это не слухи, это уже Закон. НК РФ Статья 214.2. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов…
    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    Нет, на данный момент это неправда
    Перейти к вопросу

  • Как платить налог с маркетплейса игровых ценностей FunPay?

    1 ответ

    Здравствуйте! Хочу получить консультацию по вопросу правильного оформления налоговых обязательств в рамках режима самозанятости (НПД). — СУТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — Я лично регистрирую аккаунты в сервисе и предоставляю к ним временный…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, это скорее услуга (даёте доступ), НПД обычно подходит. Если по правилам FunPay договор у вас с покупателем‑физлицом, ставьте 4%…
    Перейти к вопросу

  • Деньги за продажу квартиры получил второй собственник и отказывается оплачивать налог

    3 ответа

    После развода, с бывшей супругой устно составили соглашение, что квартира, находящаяся в общей собственности с 2022 года полностью принадлежит ей. Бывшая супруга решила продать квартиру и я дал согласие на…

    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Виктор! Вы дали бывшей супруге согласие на продажу своей доли? Или это была доверенность на право продажи вашей доли в…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Если доход от продажи квартиры, находящейся в общей долевой собственности, получен бывшей супругой в полном объеме, вы как налогоплательщик…
    Перейти к вопросу

  • Как получить перевод денег без проблем?

    1 ответ

    Агент по недвижимости продавал мою квартиру, на его счету 4 миллиона. Как агент может перевести 4 миллиона без налоговой, не будет ли удержание суммы через банк? Возможно ли снять наличкой…

    Шикарев Роман Владимирович

    Шикарев Роман Владимирович

    Здравствуйте. Агент может снять со своей карты или расчетного счета 4 000 000 рублей наличными денежными средствами, но такую сумму…
    Перейти к вопросу

  • Как правильно выводить деньги с онлайн казино?

    3 ответа

    Здравствуйте! Хотел бы узнать, как безопасно переводить деньги крупными суммами с казино онлайн, при этом платив налоги и не получать лишние вопросы от государства?

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Безопасность переводом д/с зависит от многих фактов, в т.ч. используемых платформ, такие консультации не оказываются бесплатно
    Булычева Мария Алексеевна

    Булычева Мария Алексеевна

    Здравствуйте. Вывод больших сумма чаще всего вызывает вопросы у гос. Органов. Попробуйте дробить их небольшими суммами не в несколько этапов…
    Перейти к вопросу

  • Сотрудничество двух ИП

    3 ответа

    Добрый вечер. Нужна консультация по поводу сотрудничества двух ИП. Какие документы нужно оформить? А так же как оплачивать налог от выручки? Деятельность связана с торговлей онлайн. Выручка будет приходить на…

    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Елена, здравствуйте! 1. Для юридического оформления сотрудничества между двумя ИП необходимо заключить договор, который будет регулировать все аспекты их взаимодействия.…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Правоотношения между двумя ИП оформлются соглашением, договоров, в которых должны учитываться все права, обязанности, обязательства, порядок финансовых операций, особые…
    Перейти к вопросу

  • Консультация по налогообложению доходов от продажи внутриигровых ценностей

    3 ответа

    Здравствуйте. Прошу Вашей консультации по вопросу легализации доходов от продажи игровых ценностей в Roblox. Ежедневный доход составляет около 5000 рублей. Вывод средств происходит на мою личную карту, так как площадки…

    Каргапольцев Евгений Викторович

    Каргапольцев Евгений Викторович

    Здравствуйте. Применение НПД будет допустимо только в том случае, если Вы сами производите указанные игровые ценности. В соответствии с п.2…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте!Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание.1. Налоговый статусЕсли ваш годовой доход не превышает 2, 4 млн рублей, лучше…
    Перейти к вопросу

  • Налог при продажи криптовалюты

    4 ответа

    Добрый день! Вопросы: При продаже криптовалюты с моего аккаунта криптоплатформы ( MEXC и Bybit) на карты (счета) банков РФ супруги ( резидент РФ), нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ? или о продаже…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Да, ваша супруга обязана подать декларацию 3-НДФЛ в 2027 году и заплатить налог, при этом она имеет полное законное право…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    При выезде на постоянное жительство за границу выплата социальной пенсии по инвалидности ребенку прекращается (ст. 24 ФЗ-166 «О государственном пенсионном…
    Перейти к вопросу

  • Налог

    2 ответа

    Имеется задолженность по закрытому ИП в размере 60к. Какие санкции мне могут вынести?

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Взыскание штрафов, пеней на сумму неуплаченных долгов через судебный приказ, который вы вправе отменить, возразить против его вынесения. Сумму налогов,…
    Бурдакова Екатерина Петровна

    Бурдакова Екатерина Петровна

    Добрый день. Налоговая подаст на вынесение судебного приказа, если не обжалуете, приказ уйдёт приставам, приставы возбудят ИП производство, если у…
    Перейти к вопросу

  • Санкции к точкам розничной продажи

    2 ответа

    Какие санкции могут применяться к точкам розничной продажи на основании дополнения к статье 13 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ, опубликованного в Письме Министерства сельского хозяйства РФ…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Что вам самому мешает посмотреть. нормативные правые акты о которых вы указали?
    Даутов Олег Наилович

    Даутов Олег Наилович

    добрый день. ч.2 ст.14.6 КоАП РФ 1. Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Адвокат Мельников Дмитрий Евгеньевич — профиль на HARANT
    7.6
    Нет отзывов
    Адвокат №3680

    Мельников Дмитрий Евгеньевич Адвокат прошел модерацию

    • Стерлитамак
    • Стаж более 11 лет
    • 29 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    ✅ Адвокат с 10-летним стажем в органах государственной власти. ✅ Специализация: гражданское, уголовное, арбитражное, административное право, налоговые споры.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме