Утечка паспортных данных?

(2 ответа)

Валерия

Вопрос № 00014089
04.04.2023 11:53

Позвонили сотрудники банка для оформления кредитной карты, назвала им паспортные данные. После этого начали поступать звонки якобы от банком, он сотрудников МВД. Только сейчас поняла, что сообщила свои паспортные данные мошенникам. Есть записи звонков от сотрудников МВД, стоит обратиться в полицию? Или какие действия предпринять в данной ситуации)

Князьков Александр Александрович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Отвечает адвокат

Стаж 10 лет

04.04.2023 11:57

Телефон

обращайтесь в полицию, прикладывайте записи звонков от мошенников, это позволит вам себя немного обезопасить, если на вас будут оформлены мошенническим путем кредиты, которые вы не оформляли сами. и впредь никому персональные данные содержания паспорта сообщать нельзя, тем более, по телефону.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь - WhatsApp / Telegram.

Спасибо за ответ

Ивченко Оксана Борисовна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 24 года

04.04.2023 13:38

Телефон

Не то что стоит ли обратиться... Бегите со всех ног в полицию, сообщайте о преступлении, если сообщали свои банковские данные- блокируйте счета в этом банке.

Если необходима более подробная консультация, обращайтесь личным сообщением через Ватсапп

Спасибо за ответ

Валерия

04.04.2023 13:49

Банковские данные не сообщала, только примерный остаток по картам

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

508 юристов отвечают

20 минут среднее время ответа

103 вопроса за сутки

Как вернуть денежные средства переведенные мошеннику?

6 ответов

Добрый день. Недавно попалась на удочку мошенникам. Переписка происходила в телеграмм канале. Вкратце нужно было через менеджера в телеграмм канале зарегистрироваться на сайте zalandovip мошенник через телеграм предлагает заработать на обратных выкупах в помощь продавцам ozon,wailberris, и убеждает, что за сотрудничество вы получите 20% от заложенной суммы сразу после выкупа товара продавцом. Затем имитируют ошибку и начинается развод на деньги. Перевела мошенникам 295 000 рублей. Переводы были осуществлены внутри одного банка Тинькоф. Мошенники тоже являются держателями карт Тинькова. Решила сразу оспорить операции,но сотрудники банка не смогли помочь так как деньги были переведены добровольно.Имена и фамилия,а также номера карт мошенников сохранились. Также все скриншоты и переписки. Проконсультируйте пожалуйста возможно ли вернуть деньги в таком случае?

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Обращайтесь в отдел полиции с заявлением.

Необходима помощь обращайтесь через Ватсапп личным сообщением

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с положением статей 140-145 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации подавайте заявление о возбуждении уголовного дела в отдел полиции. Просите возбудить уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество. В случае установления виновных лиц подавайте в рамках уголовного дела гражданский иск о взыскании денежных средств на основании положений статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Байдак Зоя Михайловна

Здравствуйте. В начале обратитесь в полицию. Конечно, наврят ли найдут мошенников. О деньгах, скорее всего, нужно забыть. Спор в суде с банком для Вас бесперспективный, пока не установят личности мошенников.

Ким Галина

Коротко: нет. Здесь уже коллеги неоднократно высказывались на подобные темы. Прежде чем согласится на такие схемы не составляет труда обратиться к юристам платно за несколько тысяч рублей за получением детальной консультации, проведения проверки того, кто вам предлагает такую работу, зато сэкономите несколько сотен тысяч.

Даже если возбудят УД, и, допускаю (если очень повезет), что найдут, но получатели переводов или подставные или пустые взять с них нечего. Как правило, конечные получатели не находятся на территории РФ.

Поэтому, нет. Фактически вы не вернете д/с.

Надыкта Лилия Олеговна

Возможно, обращайтесь в личку обсудим детали.

Жигачев Сергей Сергеевич

Здравствуйте. Вам необходимо написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела
Как защитить карту?

2 ответа
Как защитить карту и деньги на ней? Какие действия предпринять, чтобы не поступали входящие переводы и не подключились автопереводы? Скинула 1000 как депозит якобы инвесторам, сообщила только номер карты. Карту уже заблокировала. Что сделать, чтобы не потерять деньги на карте и не подключились никакие автоплатежи,чтобы не могли поступать входящие переводы
Дорошенко Елена Анатольевна

Добрый вечер, обратитесь в банк, от которого у вас карта.Сейяас есть много страховок от мошенников.
Шульга Алексей Алексеевич

Не пользоваться картой.
Какие действия предпринять для защиты после утечки информации

2 ответа

Как не стать реальной жертвой телефонных мошенников после сообщения им ФИО и паспортных данных, а также произнесения краткой фразы со словом ПОДТВЕРЖДАЮ?
Прошло несколько часов. В Сбербанке на сообщение о криминальной ситуации заблокировали возможность получения кредитов. Сказали, что полиция этим заниматься не будет и рекомендовали сходить в МФЦ для пресечения возможных попыток махинаций с жильём. Что делать?
Какой ущерб могут нанести мошенники при наличии упомянутых сведений?

Буланкина Светлана Николаевна

Могут использовать Ваш голос и данные для попытки обмана сторонних лиц (родственников, например). Совершить сделку с имуществом или взять кредит - не смогут.

Если Вам необходима дополнительная (подробная) консультация либо помощь в составлении документов, Вы можете обратиться в чат выбранного юриста.

С уважением, Буланкина Светлана

Маслов Александр Анатольевич

все что угодно! Александр!
Защита паспортных данных

1 ответ

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мой вопрос касается защиты персональных данных, а именно паспортных данных.
В течение жизни я предоставляла копию своего паспорта в различные инстанции и учреждения. И неизвестно, кто как и каким образом может воспользоваться копией моего документа. Как я могу защитить свои паспортные данные и себя от мошеннических действий с использованием копии моего паспорта?

Байдак Зоя Михайловна

Добрый день. Если касается сделок с имуществом, то напишите заявление в МФЦ, чтобы без Вашего присутствия сделки не совершали.

Сейчас уже редко по копиям документов производят мошеннические действия, но от этого сегодня пока никто не застрахован. Так что надейтесь на хорошее.
Разбирательства с банком

4 ответа

Можно ли взыскать моральную компенсацию с банка в случае, если мошенники украли денежные средства с кредитной карты и взяли кредит на моё имя ?

Рябов Сергей Иванович

Нет. Банк не является участником преступного сообщества, совершившего хищение и мошенничество.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет. При каких обстоятельствах произошло хищение денежных средств с карты?

Сизоненко Александр Аркадьевич

Если в произошедшем виноват банк - то по суду с него можно взыскать и моральную компенсацию, и вернуть средства, а также штрафы и судебные расходы. НО дело само по себе сложное - лучше обратится к Адвокату.

Носиков Андрей Александрович

Добрый день, если виноват в случившемся банк, то да
Как вернуть деньги, списанные мошенниками

6 ответов

Списали денежные средства, с кредитной карты Тинькофф банка,через СПБ. Обратилась в полицию, в ЦБ, также в сам Тинькофф банк, везде отказали, т.к. списание было через мой личный кабинет. Каким образом можно вернуть свои денежные средства?

Пилипенко Игорь Александрович

Прочитал ваши жалобы, понял сущность проблемы. Отказ будет по всем инстанциям. Нельзя вестись на присылаемые ссылки. Особенно в мессенджере Телеграм. Настоящий менеджер банка этим не занимается. Вы попали на самую простую ловушку современных цифровых гангстеров. Здесь только полиция может провести тщательное расследование. Но для понимания возможности предотвращения таких трансакций в будущем. Сейчас мошенники ссылочники как карманники, вышли на первое место по уровню добычи полезных ископаемых. Банку предъявите претензию по исправлению цифровых технологий защиты личного кабинета клиента банка. И о поездках в Китай не надо распространяться посторонним лицам.

Маслов Александр Анатольевич

вам надо обращаться ко мне за помощью! Я специализируюсь на таких делах! Александр!

Петров Алексей Леонидович

Анна, добрый день! Вам нужно обратиться к Финансовому уполномоченному, через официальный сайт.

Чеботарев Василий Сергеевич

Возможно, что получиться в судебном порядке

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Можете попробовать подать обоснованный и с весомой доказательственной базой иск в суд. Но нужно сразу понимать и не испытывать иллюзий, о том, что кто-то вам гарантированно выиграет дело - ещё одни мошенники. Шансы минимальны, но, попробовать стоит. Формальный характер иска точно не поможет суд за раз откажет в иске.

Ким Галина

через суд мотивированным иском со всеми относимыми доказательствами. Фин уполномоченный откажет в обращении
Украли с карты деньги

5 ответов

Товарищ украл с кредитной карты 50000,как доказать что это он и что ему грозит

Чеботарев Василий Сергеевич

Зависит от обстоятельств кражи. Для ответа недостаточно информации

Ильин Геннадий Юрьевич

Самый простой способ - обратиться в полицию, написать заявление в отношении неустановленного лица и к заявлению приобщить данные выписки из расчетного счета. Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ)

Тарасов Владимир Сергеевич

Обратитесь с заявлением в полицию.

Маслов Александр Анатольевич

ему грозит серьезный срок за хищение денег с банковской карты ! Александр !

Мингазов Юрий Саитгареевич

В колонию поедет, доказательства добывает следователь/дознаватель.
Как узнать данные ответчика через чек

4 ответа

Здравствуйте, меня обманули мошенники и заставили снять деньги с кредитной карты, а потом пополнить какую-то карту, поэтому хочу пожать заявление о неосновательном обогащении, как мне получить данные владельца карты, через чек(номера карты уже нету), чтобы подать исковое заявление? Если данные получателя необязательны, то как мне подать иск на него?

Кайдаш Александр Владимирович

Здравствуйте, самый простой способ выяснить регистрацию юрлица или ИП- по ИНН получателя. Данные есть в чеке и реквизитах получателя платежа. Зайдите на сайт ФНС- в раздел «узнать данные по ИНН».

Основа Артем Владимирович

Здравствуйте! Вы можете в качестве ответчика указать банк получателя перевода. В последующем банк предоставит данные физического лица кому был перевод, затем суд произведет замену ответчика.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы можете подать такой иск, но фактически денег вы не увидите. Такой иск вам ничего не даст, в лучшем случае, если не навредит. Если произошли действия мошеннического характера, то должны быть выполнены иные действия, например, некоторые из них заявления в полицию, претензии, обращения в банк, ЦБ и другие. Иск должен быть с иными требованиями, право обоснованиями.

Хованский Виктор Петрович

Добрый день, в случае мошенничества с кредитной картой, первоочередной шаг — это обращение в правоохранительные органы, прежде чем подавать исковое заявление о неосновательном обогащении, необходимо пройти следующее:

Обратитесь в полицию, подайте заявление о мошенничестве. У вас должны быть все доступные сведения: чек, информация о переводе, документы по кредитной карте и любые записи переговоров с мошенниками. Полиция начнет расследование, в ходе которого могут установить и привлечь к ответственности виновных лиц.

Обратитесь в банк, сообщите банку о мошеннических действиях. Банк может начать свое внутреннее расследование и, возможно, заблокировать транзакции. Иногда банки могут вернуть средства, если будет доказано, что операция была мошеннической.

Поиск данных владельца карты через правоохранительные органы. В рамках расследования правоохранительные органы могут сделать запрос в банк о предоставлении данных владельца карты, на которую вы перевели деньги. Эти данные могут стать доступными только в процессе официального расследования.

После получения информации о владельце карты через полицию или банк вы можете подать исковое заявление о неосновательном обогащении. Но без данных о лице, которому были переведены деньги, сделать это напрямую будет сложно. Данные получателя транзакции являются необходимыми для подачи иска. Если информация не была предоставлена полицией или банком, судебный процесс может быть затруднен.

Соберите все доказательства. Чеки, выписки по счетам, сообщения с мошенниками и любое другое доказательство, подтверждающее факт перевода денежных средств и их мошенническое получение.Исковое заявление должно содержать полное описание ситуации, информацию о вас и ответчике (если она будет доступна), с требованием возврата незаконно полученных средств.
Можно ли отозвать перечисление третьим лицам ?

5 ответов

Подробнее о ситуации, 20 февраля мне позвонили мошенники и представились операторами Теле2. Они запросили данные СНИЛС и код от входа в госуслугах под предлогом законопроекта. Как только я осознал свою глупость об этом поступке, мошенники начали пугать и всячески шантажировать меня. Тогда я был на панике и делал то что меня просили. Мошенники попросили взять бабушкин телефон и снять с её карты 60 000р. так ещё и кредит на неё оформить на 150 000р. Бабушкины деньги и деньги с кредитной карты я перевёл на неизвестные мне номера. Хотел бы узнать возможно ли вообще, как то вернуть эти средства ? И если да то как будет лучше обратиться в банк или в другие органы по этому поводу ?

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Александр! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

Дулепов Сергей Вениаминович

Добрый день!

Обращайтесь и в банк, и в полицию. Они все скажут, что делать. Полиция заведет дело. Шансов немного, но если совсем в полицию не обращаться, то их не будет вообще.

Могут попросить писать заявление не Вас, а Вашу бабушку, поскольку карта принадлежит ей.

Князьков Александр Александрович

поскольку перевод уже прошёл, деньги вы не вернёте. Подавайте заявку полицию, в рамках него заявляйте гражданский иск

Пузиков Максим Анатольевич

Я адвокат из Перми.Надо подать заявление в банк об отмене перевода подать заявление в полицию.Обращайтесь.

Мингазов Юрий Саитгареевич

В полицию надо обращаться.
Мне кажется, что наткнулась на мошенников. У них паспортные данные мо

2 ответа

Здравствуйте! Обратилась к человеку за финансовой помощью. Сказал, что работает в ЧФК, главный офис в Краснодаре. Предлагают займ на любой срок без процентов. Сколько взял, столько и отдал. Но для того, чтобы получить деньги, нужно оплатить перевод. Я оплатила, но денег не получила, вернулись в компанию, потом попробовали на другую карту, то же самое, пробовали через почту, деньги опять вернулись к ним. Всё время я оплачивала комиссию. Теперь, когда я захотела отказаться, мне он сказал, что заявка уже сформирована и отказаться я не могу. За отказ я должна буду выплатить компенсацию компании в тройном размере. Договор я не видела. Но у него мои паспортные данные и что делать я не знаю. Всё время требует какую-то комиссию. Я плачу, т.к. боюсь, что на меня сейчас повесят крупную сумму денег. Про компанию никакой информации в интернете я не нашла. Как понять, это мошенник или действительно есть такая фирма.

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, да, похоже вы столкнулись с мошенниками. Обратитесь с заявлением в полицию, представьте всю переписку и банковские выписки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как раз никаких платежей делать не нужно под видом комиссий и иных переводов в адрес данных лиц. Закажите историю БКИ для проверки, смените паспорт, пишите заявление в полицию и т. д.
Нарушает ли законы работодатель в данной ситуации?

1 ответ

Нарушает ли в данной ситуации работодатель законы?
Здравствуйте, мне 14 лет, недавно искал подработку промоутером и нашел одну такую на авито. Назначили собеседование в офисе, приехал, мне рассказали что делать, выдали листовки и я пошел. я не подписывал никаких официальных бумаг с условиями работы и т. д., только на пустой а4 бумажке писал свое фио, номер телефона и паспортные данные. я потратил около двух дней что бы разнести все 2500 листовок на два маршрута, при этом отправлял видео на каждый подъезд и подписывал номер улицы, подъезд и квартиры в формате
" Объединение 76 пд1 1-20 квартир". Написав что я закончил мне написали "ждем в офисе". на следующий день приехал вместе с родителем и когда пришел в офис, мне сказали что работу мою они принять не могут и оплаты соответственно не будет, потому что я якобы подписывал "1-20 квартир", а не просто количество квартир на подъезд, хотя все видео с моей работой есть, и улицы на которых я работал тоже.
И после этих слов они еще и попытались дать мне ещё один маршрут на 2000 листовок, что бы я "загладил свою вину".в итоге я попросил хотя бы какую то оплату, ведь все док-ва на мою работу есть, в итоге получил отказ и позвал свою маму. Они ругались и в итоге работницы в офисе сами сказали что никак юридически не зарегистрированы и иногда обманывают людей, а иногда нет. это буквально цитата самих работниц. пытался потом поискать хоть какую то информацию о их компании, ничего не нашел, даже на картах в здании где они находятся их нет. Ну вот мне интересно, они нарушили что то или все чисто? никак не могу закрыть на это глаза

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Незаконная предпринимательская деятельность карается административный ответственностью 14.1. КоАП РФ и уголовной ст 171 УК РФ. Мама может написать заявление в прокуратуру, проверят, что там за организация, добавить вовлечение несовершеннолетнего без согласия родителей в трудовую деятельность.
Работодатель требует неустойку за обучение

2 ответа

Работодатель требует оплатить неустойку за обучение, якобы которого не было. Спрашивал данные карты, затем электронную почту, и паспортные данные. Увидев что на карте арест предложил снять долги с помощью банкротства. Взяв займ на Мани ман, так как у него не получилось взять. Он начал требовать карту подруги и её данные. Что типо зарплата будет приходить ей. После отказа начали мне говорить что направят судебным приставам неустойку

Платонов Дмитрий Николаевич

Добрый день, как я понимаю Ваш работодатель хочет взыскать с Вас денежные средства за обучение которого не было?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте, странный у вас работодатель, мягко говоря. Манипуляции с кредитами и чужими персональными данными могут закончится для него частыми походами в правоохранительные органы, нарушением сна и лихорадочным поиском адвоката. Ликбез для работодателя. Для того, чтобы что-то начали взыскивать приставы нужно сначала обратиться в суд с требованием о взыскании неустойки, затем доказать сумму, основания для её взыскания, а уже потом возбуждать исполнительное производство если суд требование удовлетворит. Договор на учёбы был?
Паспортные данные и мошенники

1 ответ

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.