Продажа криптовалюты?

В Вашем вопросе минимум три. Заявленная схема нереальна, нужны подробности.

Добрый день! Это гражданско-правовые отношения, полиция к Вашему случаю не имеет отношения. Оборот криптовалюты не урегулирован текущим законодательством РФ.

В случае соблюдения вами процедуры KYC и требований по 115 ФЗ, применимых к p2p платформам, вам нечего опасаться, однако будет лучше, если вы более подробно опишите ситуацию лично.

Заблокируют карты, потом приедут суровые люди и обвинят в дроперстве, а это уже пособничество...

Здравствуйте, вас может ожидать блокировка счета, также привлечение к ответственности, в том числе уголовной.

Здравствуйте, нет, вам нужно оформлять ИП, но так как вы не совершеннолетний, вы можете его открыть с разрешения опекунов, до вашего 16-летия и решения суда о вашей дееспособности.

Ваш счет заблокирован банком в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ) из-за операций с криптовалютой. Несмотря на предоставление скриншотов сделок, банк не разблокировал счет. Восстановить доступ к счету возможно, но требует дальнейших действий.

Ситуация неприятная, но не катастрофическая, если вы действовали легально на бирже. Давайте разберем по шагам.

Краткий анализ и план действий
Главное: Вы продали криптовалюту на официальной бирже (Bybit), а не «с рук» частному лицу. Это ваша ключевая защита.

Что, скорее всего, произошло:

Если сделка на бирже, и вам перевели с реквизитов указанных при верификации но норм, но если деньги пришли с другого счета, то через суд вас обяжут как неосновательное обогащение вернуть. В практике у меня уже было, и суды особо не вникают, и незнают сами весь процесс сделок, ладно я хоть сам сидел на крипте понимаю что и как. Рекомендую дляначала все заскринить и сохранить. Попытаться самостоятельно обратиться на биржу по данной ситуации, описав все подробно, в банк, быть готовым, что спустя время поступит иск на вас.

Здравствуйте! Покупка банковских карт у частных лиц может представлять риск, даже если транзакции с использованием этих карт законны. Законодательство о финансовых операциях и борьбе с отмыванием денег требует от банков и их клиентов соблюдения определенных правил.Важно учесть, что при покупке карты могут возникнуть вопросы о её законности, если карта была оформлена на другое лицо. Рекомендуется использовать только легальные способы получения карт и избегать сделок, которые могут вызвать подозрения. Консультация с юристом или специалистом в области финансов поможет избежать возможных проблем.

Звоните или пишите в ватсап

Данное деяние содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей. По части первой указанной статьи могут назначить наказание:

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Артем, здравствуйте!

Вы можете пройти процедуру эмансипации несовершеннолетнего, когда Вам исполнится 16 лет.

Эмансипация – это признание дееспособности несовершеннолетнего; объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору либо занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

Эмансипация совершается 1) по решению органа опеки и попечительства при наличии согласия обоих родителей либо 2) по решению суда, если родители либо один из них на то не согласны.

А как зарегистрированы?, физ.лицо, юр.лицо?

через госуслуги подайте заявление на 3НДФЛ и потом выставят вам налог

Здравствуйте.

Зависит от предполагаемого годового дохода. Налоги оплачивают через личный кабинет в каждой проведённой операции.

Доброй ночи!

Для занятия криптовалютой самозанятости не хватит, т.к. при самозанятости доход не должен превышать 2, 4 млн. Руб. в год, а при торговле криптовалютой доход будет выше.

Здравствуйте. Да, применяется ст. 187 УК РФ.