Гость
-
Вопрос № 00121353
На фоне новых законов о кардинге стало интересно и страшно. Муж моей тети бывший футболист и сейчас живет за границей, поэтому мне переводят деньги из Респулики Беларусь на карту моего банка. Если в какой-то момент мне будут переводить похищенные или какие либо «чёрные деньги», что мне грозит?
Так же дополню, что у меня есть с ним переписка, где подтверждается, что ему отправляют деньги бывшие сокомандники, а так же эти деньги уходят в легальные букмекерские компании
Зацепин Алексей Александрович
Продвижение профиля
Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля
Получение незаконных денег действительно может вызвать проблемы, но в подавляющем большинстве случаев ответственность наступает только тогда, когда человек осознанно участвует в подозрительных схемах. Если вам переводят деньги родственники или знакомые, и вы не имеете никакого отношения к мошенничеству или кардингу, то уголовная ответственность обычно не грозит. Однако банки и финансовый мониторинг могут временно заблокировать перевод или спросить документы, если операция покажется им необычной. Это стандартная процедура и не означает обвинений. Реальный риск появляется только тогда, когда можно доказать, что получатель знал или должен был знать, что деньги преступного происхождения. Это относится к ситуациям, когда человек принимает переводы «за процент», переводит деньги дальше незнакомым людям, получает крупные необъяснимые суммы или позволяет использовать свою карту как транзитную. В подобных случаях действия могут квалифицировать как содействие мошенничеству или отмывание средств. Если же вы просто получаете поддержку от родственников, можете объяснить происхождение денег и не участвуете ни в каких схемах, то вам ничего не грозит, кроме возможных стандартных проверок со стороны банка. Главное — сохраняйте переписки или иные подтверждения назначения переводов, чтобы при необходимости показать, что деньги легальные.
Адвокат Зацепин А.А.
Гость
А если деньги переводят неизвестные лично мне люди, но по словам родственника его «приятели»?
