Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Могут ли дать блокировку за покупку криптовалюты через обменник?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Планирую купить криптовалюту через онлайн обменник без верификации личности, какую статью или ограниечения на меня могут наложить? Деньги получены с зп (полностью законные) И за что мне могут выписать статью? Я в интернете почтиал, говорят что покупать крипту законно, а отправлять незаконно. Т.е. я покупаю крипту законно, а обменник мне её выдает со своей стороны незаконно. Как то странно получается, или я что то нетак понял?

Колоколов Евгений Константинович
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Покупка-продажа криптовалюты для инвестиций в РФ не запрещена (ФЗ-259 от 31.07.2020). Запрет касается только расчётов криптой за товары/услуги. За саму покупку ответственности нет. Риски:

Банк может заблокировать перевод на анонимный обменник по 115-ФЗ («сомнительная операция»); придётся подтверждать источник средств.
Доходы от последующей продажи крипты нужно декларировать и платить 13/15 % НДФЛ; при сумме операций > 600 тыс. ₽ В год подаётся уведомление (п. 1.1 Ст. 23 НК).
Если уклониться от уплаты НДФЛ — штрафы ст. 122 НК или, при крупном размере, уголовная ст. 198 УК.
Иных «статей» за покупку нет.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В России правовое регулирование криптовалюты находится в стадии развития, и на данный момент покупка криптовалюты не является незаконной. Однако есть несколько важных моментов, которые следует учитывать.

1. Покупка криптовалюты: На данный момент в России покупка криптовалюты не запрещена. Однако операции с криптовалютами могут попадать под определённые налоговые обязательства. Вам необходимо задекларировать доходы, полученные от сделок с криптовалютой, и уплатить соответствующий налог.

2. Обменники и верификация: Если обменник позволяет покупать криптовалюту без верификации, это может вызвать вопросы у регуляторов, так как такие операции могут быть связаны с рисками отмывания денег. Если обменник нарушает законодательство, то ответственность, в первую очередь, лежит на обменнике, но это не освобождает вас от необходимости соблюдать свои налоговые обязательства.

3. Использование криптовалюты: Важно отметить, что хотя покупка криптовалюты разрешена, её использование для некоторых целей может быть ограничено. Например, в России запрещено использовать криптовалюту как средство платежа за товары и услуги.

4. Налоговые обязательства: Если вы получаете доход от операций с криптовалютой (например, продажа с прибылью), вы обязаны задекларировать этот доход и уплатить налог. Невыполнение этих обязательств может привести к налоговым санкциям.

5. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем: Если ваши действия будут расценены как попытка уклонения от налогов или отмывания денег, это может повлечь за собой юридические последствия.

Рекомендую проконсультироваться с юристом или налоговым консультантом, чтобы получить более детальную информацию и избежать возможных юридических и налоговых рисков.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
1 минута среднее время ответа
297 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Обманули на новую криптовалюту NOTCOIN

    3 ответа

    Здравствуйте. Прошу разобраться вас перед ознакомлением что такое NOTCOIN, его курс , цена и прочее. Ситуация такая, это была сначала игра, notcoin кликали в игре десятки миллионов людей, и накликав…

    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! Аналогичных дел еще в стране не было, возможно, Вы создадите прецедент) Перспективы успеха вижу: ранее были дела, в которых…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Заявление примут, но результата не будет.
    Перейти к вопросу

  • Занконно ли покупать и хранить криптовалюту?

    4 ответа

    Можно ли это делать? Так как я не знаю, возможно за это может быть есть опеределённая статья или нарушение

    Князьков Александр Александрович

    Князьков Александр Александрович

    Это ненаказуемо пока.
    Перейти к вопросу

  • Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ

    2 ответа

    Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ ?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно не выводить деньги на чужие карты, а только на свои. Нужно получать всё 1-2-3 переводами. Переводы от…
    Москвитин Степан Витальевич

    Москвитин Степан Витальевич

    Обмен криптовалюты через P2P (peer-to-peer) платформы может быть осуществлен с соблюдением законодательства, в том числе с учетом 115-ФЗ (Федеральный закон…
    Перейти к вопросу

  • Столкнулась с мошенниками брокерами поставила деньги в криптовалюту и не могу вывести

    5 ответов

    Столкнулась с мошенниками брокерами поставила деньги в криптовалюту и не могу вывести Обратилась в юридическую компанию Guardian associates Щас там говорят нужно создать электронный кошелек криптовалюты в телеграмме и внести…

    Матвеев Евгений Александрович

    Матвеев Евгений Александрович

    Добрый день! это мошенники. не стоит им доверять. просто перестаньте с ними общаться и напишите заявление в полицию.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Деньги вы не выведите. Вы дважды натолкнулись на мошенников. Ничего переводить не нужно, прекратите с ними контактировать.
    Перейти к вопросу

  • Какой нужно платить налог за криптовалюту и нужно ли вообще?

    1 ответ

    Здравствуйте! Я знаю, что нужно платить НДФЛ с доходов от криптовалюты, но ситуация у меня немного другая. Допустим, мне дарят криптовалюту и я с ней ничего не делаю, но хочу…

    Скорняков Дмитрий Евгеньевич

    Скорняков Дмитрий Евгеньевич

    Здравствуйте. При переводе криптовалюты в рубли через обменник налог платить нужно, если итоговая сумма обмена превышает сумму, по которой криптовалюта…
    Перейти к вопросу

  • Как можно принимать оплату криптовалютой?

    1 ответ

    Здравствуйте! Как известно, принимать оплату в криптовалюте на территории РФ за услуги, товары и т.д. – запрещено. Но многие пользуются криптой для оплаты различных услуг, возможно, даже маскируют данные \"оплаты\"…

    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Консультации по вопросам, связанным с коммерческой деятельностью, крипотовалютой оказываются только на платной основе. Вы всегда имеете возможность уточнить интересующие вас…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту, если перевод был с украинской карты?

    2 ответа

    Здравствуйте у меня заблокировали карту, из за переводов мне, я работаю на ютубе, и получаю монетизацию, но чтобы вывести деньги с канала, мой друг украинец который живет в греции и…

    Мосоян Овик Гарегинович

    Мосоян Овик Гарегинович

    Здравствуйте, Никита. Если после предоставления в Банк всех документов, Ваша карта не будет разблокирована, то Вы вправе обратиться в суд…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    вопрос сложный, пишите в мои контакты на этом сайте
    Перейти к вопросу

  • Перевод денег за криптовалюту

    3 ответа

    Здравствуйте, продавал свои USDT на бирже Bingx на сумму 32000 рублей в самом начале человек написал, что платёж будет оформлен несколькими переводами, через доверенных лиц на Т-банк, далее мне пришло…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Ситуация с 9000 ₽ (Сбербанк): Владелец карты вправе требовать возврата этих 9000 ₽ как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).…
    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Роман, добрый день. Вы стали участником мошеннической схемы (\"Дроп-схема\" или \"Треугольник\"): С высокой степенью вероятности вы стали участником так называемой…
    Перейти к вопросу

  • Обменивал криптовалюту, вызывают в суд и обвиняют в обогащении

    4 ответа

    Делал обмен через обменный сайт по криптовалюте. Я отправил USDT, мне пришел перевод на карту. Спустя полгода приходит заявление на госуслуги с уведомление о суде, через который контрагент p2p сделки…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это гражданский иск о неосновательном обогащении. Вам нужно подавать письменный отзыв и ходатайство о рассмотрении дела без вашего участия. Вы…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Вообще то исковое подается по месту жительства ответчика, то есть Вас. Изучите сайт суда, может ошибка, ложное уведомление и т.д.
    Перейти к вопросу

  • Неосновательное обогащение

    5 ответов

    26.06.2024 продал криптовалюту в боте \"Cryptobot\" в мессенджере Telegram на сумму 150 тысяч рублей с выводом на банковский счет супруги (так как на следующий день уходил на военную службу по…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте. На этапе рассмотрения дела в суде первой инстанции, апелляции и кассации ваша супруга имеет полное право распоряжаться своими деньгами.…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Во первых, надо явиться в суд и доказать, что это НЕ неосноввтельное обогащение, а сделка, которая сорвалась по независящим от…
    Перейти к вопросу

  • Telegram mini app

    2 ответа

    Здравствуйте! Планирую запустить Telegram Mini App, где пользователи смогут покупать кейсы за Telegram Stars и криптовалюту TON, после чего получать Telegram Gifts. Подарки могут быть случайными и иметь возможность дальнейшей…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Для запуска вашего Telegram Mini App с механикой «кейсов» (лутбоксов) вам не обязательно получать классическую gambling-лицензию, если вы правильно структурируете…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте! Для реализации описанной модели, связанной с покупкой кейсов за Telegram Stars и TON с возможностью получения случайных подарков и…
    Перейти к вопросу

  • Перевел деньги мошенникам в криптовалюте

    4 ответа

    Попался на мошенников, перевел деньги в криптовалюте, обратно деньги не получил, примерно 640$. Из контактов имею только чат в телеграме, так же есть реквизиты мошенников для банковского перевода. Стоит ли…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    запрета по сделкам по крипте в РФ нет, но деньги вы не вернете. Такие схемы создаются не для того, чтобы…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Обратиться с заявлением вы вправе, но результата не будет, деньги не вернете от слова совсем.
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161 Фз?

    6 ответов

    Здравствуйте. Столкнулась с такой ситуацией: в марте 2024 года искала работу на авито, выложила резюме, на моё резюме мне написал человек с предложением о работе, которая заключалась в том, что…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Блокировки по 115 и 161 ФЗ. Для их снятия нужно провести предварительную подготовительную работу. Она разнится от случая…
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    При отсутствии возбужденного уголовного дела, наличия отказов банка в снятии блокировки со счетов, вы можете через суд восстановить свои права,…
    Перейти к вопросу

  • Как обжаловать 161фз?

    1 ответ

    Прочие Здравствуйте. Столкнулась с такой ситуацией: в мае 2024 года искала работу, в тик токе нашла девушку которая предлагала работу, я написала. работа которая заключалась в том, что мне нужно…

    Жуков Олег Олегович

    Жуков Олег Олегович

    В вашей ситуации, исходя из описанного, похоже, что блокировка вашей карты и счета связана с подозрением на участие в сомнительных…
    Перейти к вопросу

  • Розыгрыш в телеграмм-канале

    6 ответов

    Здравствуйте. Сегодня я наткнулся в телеграмме на канал , который разыгрывал 200тыс руб, я их выиграл. Условия было подписаться на канал и написать куда ты их потратишь, я написал в…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это 100% мошенничество. Организатор пытается выманить у вас деньги под предлогом \"комиссии\", \"антифрода\" или любого другого сбора, прежде чем \"выплатить\"…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это 100% мошенничество. Организатор пытается выманить у вас деньги под предлогом \"комиссии\", \"антифрода\" или любого другого сбора, прежде чем \"выплатить\"…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Адвокат Федорова (Никитина) Юлия Андреевна — профиль на HARANT
    10.0
    62 отзыва
    Адвокат №3913

    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна Адвокат прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 11 лет
    • 318 судебных дел
    • Прочие
    • +8 специализаций
    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна более 10 лет успешно защищает интересы своих доверителей как в суде, так и за столом переговоров.
    Перейти
  • Адвокат Горбунова Евгения Александровна — профиль на HARANT
    9.9
    2 отзыва
    Адвокат №1361

    Горбунова Евгения Александровна Адвокат прошел модерацию

    • Хабаровск
    • Стаж более 26 лет
    • 92 судебных дела
    • Прочие
    • +2 специализаций
    Защита по уголовным делам общеуголовной направленности, по делам о дорожно-транспортных происшествиях, в сфере незаконного оборота наркотических средств, по делам коррупционной…
    Перейти
  • Адвокат Душаева Анастасия Александровна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №18082

    Душаева Анастасия Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 16 лет
    • 225 судебных дел
    • Прочие
    • +8 специализаций
    В адвокатуре с 2007 года. Статус адвоката был присвоен в 2010 году после успешного прохождения квалификационного экзамена.
    Перейти
  • Юрист Лукина Лилия Николаевна — профиль на HARANT
    8.5
    Нет отзывов
    Юрист

    Лукина Лилия Николаевна Юрист прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 23 лет
    • 70 судебных дел
    • Прочие
    • +5 специализаций
    Списание долгов по кредитам, займам, микрозаймам, налогам, ЖКХ. Полное сопровождение всей процедуры до момента назначения финансового управляющего (финансовый управляющий из…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме