Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как вернуть деньги, и с кого их требовать?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Я передавал собственные деньги человеку 1 без расписок и документов, путём переводов. Она несколько раз возвращала мне их с процентами, говорила что передавала их человеку 2 для осуществления каких-то закупок и от неё же получала их с процентами. После нескольких таких операций, снова перевёл средства человеку 1. Потом со слов человека 1 , она передала их человеку 2. Но потом обратно не получила ни мои средства ни проценты. С человеком 1 мы были заочно знакомы и как-то пересекались(нас связал общий знакомый), с человеком 2 меня связывает 1 звонок и несколько Смс с моей стороны с вопросами по срокам возврата моих денежных средств мне или человеку 1. После несколькольких месяцев невозврата моих денежных средств, Человек 1 сказала что будет подавать в суд на человека 2 по факту о мошенничестве.Если сложить все переводы с моей стороны и вычесть все переводы от человека 1, получается, что я в минусе на 140000 рублей.Что мне делать ? Как вернуть деньги? И с кого мне их требовать?

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Вернуть деньги возможно путем подачи иска в суд к лицу, получившему средства последним — человеку 2. Доказательствами послужат банковские выписки о переводах, смс-переписка и показания свидетелей. Необходимо собрать доказательства передачи денег именно для конкретной цели и отсутствия их возврата. Рекомендуется предварительно проконсультироваться с юристом для подготовки искового заявления и сбора необходимых доказательств.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Гость

Подскажите, я просто человека 2 не знаю.
Могу ли я взыскать деньги с человека 1, так как все денежние операции я вёл исключительно с человеком 1?

Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Вы соучастник дроперства.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Гость

Я не выводил и не передавал никому деньги.
О каком дроперстве идёт речь?

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

на несколько раз возвращала мне их с процентами, говорила что передавала их человеку 2 для осуществления каких-то закуп

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации сложность заключается в отсутствии официальных документов, подтверждающих передачу денежных средств, а также в неформальных отношениях с обоими участниками ситуации. Тем не менее, существуют некоторые шаги, которые вы можете предпринять для попытки возврата ваших денег:

1. Сбор доказательств: Соберите все возможные доказательства, связанные с переводами средств: банковские выписки, переписку с человеком 1 и человеком 2 (включая СМС, электронные письма и сообщения в мессенджерах). Эти документы могут служить подтверждением того, что вы передавали деньги и ожидали возврата.

2. Юридическая консультация: Обратитесь к квалифицированному юристу или адвокату, специализирующемуся на гражданских делах и спорах. Он поможет вам оценить ваши шансы на успешный возврат денег через суд и предложит дальнейшую стратегию действий.

3. Претензионный порядок: Направьте письменную претензию человеку 1 с требованием возврата денежных средств. В претензии укажите сумму долга, обстоятельства передачи денег и срок, в течение которого вы ожидаете возврат. Претензию можно направить заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы у вас было подтверждение получения.

4. Судебное разбирательство: Если претензионный порядок не даст результатов, вы можете подать иск в суд. В данном случае, ваш иск может быть направлен как против человека 1, так и против человека 2, в зависимости от результатов консультации с юристом и собранных доказательств. Суд будет оценивать все предоставленные доказательства для вынесения решения.

5. Участие в деле о мошенничестве: Если человек 1 действительно подаст в суд на человека 2 по факту мошенничества, вы можете попытаться присоединиться к делу в качестве потерпевшего или подать свой иск, основываясь на результатах дела.

Имейте в виду, что отсутствие письменных доказательств передачи денег усложняет ситуацию, но не делает возврат средств невозможным. Успех судебного разбирательства во многом будет зависеть от качества собранных доказательств и профессионализма вашего юридического представителя.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
361 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как вернуть товар в ПВЗ Wildberries, если товар после получения невозвратный?

    2 ответа

    Здравствуйте, я хочу узнать, если мне не позволят вернуть данный товар сразу на пункте выдачи заказов, что мне нужно будет сделать и как вообще вернуть этот товар? (Прикрепил файлы описания…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара   4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Отказаться Вы вправе, но расходы поставщику должны возместить.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть «невозвратный товар» на ВБ?

    3 ответа

    Добрый день! В процессе распаковки и проверки товара под камерами, был сделан возврат товара. Однако, сотрудница пункта выдачи оплатила товар и поставила статус «принят». Товар даже не примерялся. Я, заметив,…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте! Направьте письменную претензию через платформу Wildberries и напрямую продавцу с требованием о возврате денежных средств. Не забудьте приложить видео,…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Направьте продавцу и Wildberries заказным письмом претензию (ЗоЗПП ст. 26.1, 22): потребуйте вернуть сумму в 10-дневный срок, приложите чек,…
    Перейти к вопросу

  • Мфо подала заявление в полицию

    5 ответов

    Здравствуйте, помогите пожалуйста, мфо организация подала заявление в полицию по факту того что я мошенница, что взяла займ с целью невозврата. Я не внесла ни одного платежа, сумма в районе…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Главное, что вам нужно знать прямо сейчас: факт отсутствия работы и невыплата займа сами по себе не делают вас мошенницей,…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Это давление МФО, просрочка – гражданский спор, а не мошенничество (ст. 159.1 УК РФ).В полиции: спокойно объясните сложное финансовое положение,…
    Перейти к вопросу

  • Мне кажется, что наткнулась на мошенников. У них паспортные данные мо

    2 ответа

    Здравствуйте! Обратилась к человеку за финансовой помощью. Сказал, что работает в ЧФК, главный офис в Краснодаре. Предлагают займ на любой срок без процентов. Сколько взял, столько и отдал. Но для…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Как раз никаких платежей делать не нужно под видом комиссий и иных переводов в адрес данных лиц. Закажите историю…
    Репина Анна Васильевна

    Репина Анна Васильевна

    Здравствуйте, да, похоже вы столкнулись с мошенниками. Обратитесь с заявлением в полицию, представьте всю переписку и банковские выписки.
    Перейти к вопросу

  • Работодатель требует неустойку за обучение

    2 ответа

    Работодатель требует оплатить неустойку за обучение, якобы которого не было. Спрашивал данные карты, затем электронную почту, и паспортные данные. Увидев что на карте арест предложил снять долги с помощью банкротства.…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте, странный у вас работодатель, мягко говоря. Манипуляции с кредитами и чужими персональными данными могут закончится для него частыми походами…
    Платонов Дмитрий Николаевич

    Платонов Дмитрий Николаевич

    Добрый день, как я понимаю Ваш работодатель хочет взыскать с Вас денежные средства за обучение которого не было?
    Перейти к вопросу

  • Как доказать что я не мошенник

    2 ответа

    Добрый день. Я попала в лапы мошенника. В телеграмме перевела ему 500 рублей с надеждой выиграть большую сумму. Скинула номер карты свое для перечисления выигрыша. Естественно денег я не получила.…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можете подать заявление в полицию по оскорблениям и (или) клевете. Смените банковскую карту.
    Кулагин Роман Владимирович

    Кулагин Роман Владимирович

    Здравствуйте! Если Вы никого не просили переводить деньги, потом обратно их отправили, ничего Вам не будет.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за товар, которого не полуяил

    2 ответа

    Добрый день. Летом был совершён коллективный закуп, через девушку, гражданку Республики Беларусь (по моим данным есть и гражданство РФ, но это не точно). Несколькими людьми ей были переведены деньги за…

    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Добрый день! Действительность паспорта гражданина Республики Беларусь может проверить только мировой судья, при рассмотрении иска о защите прав потребителя. Такой…
    Давыдов Денис Валентинович

    Давыдов Денис Валентинович

    Предварительно, признаки мошенничества. Обратится в полицию вы можете. Заявление нужно составить и подать каждому пострадавшему, в случае возбуждения уголовного дела…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество в социальных сетях

    3 ответа

    Здравствуйте. Переписывалась в группе для похудения. Организатор предложила выбрать программу. После чего, со слов организатора, для меня была разработана программа для похудения. Я её не оплатила, и, собственно, не получила.…

    Смирнов Вадим Александрович

    Смирнов Вадим Александрович

    Добрый вечер, предметом хищения по мошенничеству не могут выступать услуги. Так что не ведемся на разводы.
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Грозиться и сделать 2 разных действия. Поверьте, обвинение в мошенничестве всех и вся в дело и без - массовый вирус,…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги, если при покупке товары обманули?

    5 ответов

    Покупал в интернете запчасти на автомобиль, попал на мошенников, деньги перевёл, а запчасти не получил?

    Юшков Сергей Александрович

    Юшков Сергей Александрович

    Здравствуйте! Обращайтесь в суд
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Полиция отправит решать проблему в суд, поэтому пишите заявление в суд о взыскании д/с
    Перейти к вопросу

  • Возможно ли вернуть деньги из рук мошенника?

    6 ответов

    Копил долго на нужный товар мне за 50 тысяч. Я только недавно закончил универ, зарплата не очень высокая, откладывать много не получилось, но я от копил 50 тысяч. Пошел на…

    Основа Артем Владимирович

    Основа Артем Владимирович

    Необходимо дождаться результатов проверки заявления в полиции
    Красильникова Армине Владимировна

    Красильникова Армине Владимировна

    Если вы податите иск о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания…
    Перейти к вопросу

  • Как получить зарплату ооо Азимут север

    2 ответа

    Я работал ооо Азимут север в городе Казани компания Озон с 24.06.2023 по.07. 07.2023 не получил за свои труды не копейки. Как я могу получать

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Если сможете доказать трудовые отношения, то в суд.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте Вы вправе обратиться в государственную инспекцию по труду и (или) в суд. Не тяните с обращением.
    Перейти к вопросу

  • Подскажите пожалуйста могу ли я подать заявление

    5 ответов

    Здравствуйте такая ситуация знакомая проживает на Украине заказывали через интернет магазин в одноклассниках одежду но не чего не получили ,продавец не заблокировал отвечает завтраками кормит что вернёт деньги,оплачивали через переводы…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    через суд взыскать денежные средства получится быстрее, чем мыкаться с результатом 0 по полиции. Трата времени, нервов, бумаги. Понадобится работа…
    Красильникова Армине Владимировна

    Красильникова Армине Владимировна

    Можете, это по факту мошенничество.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги заплаченые за неоказанную помощь во взятии кредита?

    3 ответа

    Здравствуйте! Проблема такая. Я влезла в микрозайм на 120т.р и искала помощь в получении кредита, чтобы загасить займы разом все. Мне позвонила девушка из компании \"Мидас\" и предложила помощь в…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе обратиться с претензией по факту неисполнения заключённого договора, затем в суд с правильно сформулированными требованиями, обоснованной позицией.…
    Левина Ирина Алексеевна

    Левина Ирина Алексеевна

    Здравствуйте, в их действиях, полагаю, усматриваются признаки мошенничества (статья 159 УК РФ). Рекомендую обратиться в полицию с заявлением в котором…
    Перейти к вопросу

  • Могут ли меня наказать?

    3 ответа

    Причастна ли я к этому? Впервые работала менеджером по продажам у блогера, все платежи были совершены либо через сайт или же на карту данному блогеру. Информацию по тарифам/урокам нам выдавали…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вас вправе привлечь к участию в деле в качестве ответчика - по взысканию денежных средств в суде общей юрисдикции,…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! При правильной линии защиты вам ничего не грозит. Если вы в полиции скажите ненужное, то вам может грозить уголовная…
    Перейти к вопросу

  • Взяла займ по расписку. Деньги не получила, но угрожают что подадут на меня в суд.

    7 ответов

    Здравствуйте! Я пыталась взять займ у частного лица под расписку суммой 400 тысяч на 6 лет и на данный момент у нас произошёл конфликт. Ситуация такая, вначале переписки было всё…

    Плясунов Константин Андреевич

    Плясунов Константин Андреевич

    Здравствуйте. В силу ст.140 УПК РФ можете подать заявление по ст.159 УК РФ.   Договор займа по ст.807, 808 ГК…
    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    да пошлите ее просто и все! Пусть обращается в суд! Не возможно человека принудить взять займ! И коллекторы здесь не…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме