-
Вопрос № 00111257
Предложили работу бизнес курьером , условия _ компания занимается оформлением новых фирм , ищут курьеров , чтобы они были доверенных лицами этих компаний , на них оформляется фирма , потом перепродается .Какие риски у этих доверенных лиц ( курьеров)
Здравствуйте. «Курьер» станет номинальным учредителем/директором. Риски:
• ст. 173.2 УК РФ – штраф до 500 тыс. ₽ или лишение свободы до 5 лет за создание (реорганизацию) «фирмы-однодневки»;
• ст. 171, 174.1, 199.2 УК – соучастие в незаконном бизнесе, отмывании или неуплате налогов;
• субсидиарная ответственность по долгам фирмы (ст. 3.1, 61.11 Закона о банкротстве);
• налоговые доначисления как контролирующему лицу;
• блокировка счетов, запрет на выезд.
Даже «подписал-и-забыл» не спасёт: следствие легко установить номинала через ЕГРЮЛ. Итог: высокие уголовные и финансовые риски, лучше отказаться.
